Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

341. Новые жертвы "Паутины".

И вдруг "русский спрут" вернулся из забвения - итальянская полиция сообщила о разгроме разветвленной сети организованной преступности российского происхождения.
Итальянцы заподозрили, что Prima служила для дальнейшего отмывания денег и репатриации их в Россию в виде легальных средств.
Дата: 26.06.2002 Копия в Google

342. Лидер ННП Иванов-Сухаревский глазами бывших соратников.

Но, впрочем, происхождение отца нас не очень волнует и вот почему.
И Сухаревский, послав куда подальше долг перед Родиной и курсантскую присягу, так и не стал «офицером, который должен был владеть самыми мощными средствами поражения врага» (с. 17).
Дата: 15.05.2002 Копия в Google

343. Отари Квантришвили.

Отари Квантришвили "В 1966 году осужден Московским городским судом за изнасилование, но срок не отбыл по причине психической ненормальности" Оригинал этого материала, 12.04.2002 Отари Квантришвили " Он вызывал любовь и внушал страх ", - так писали об этом человеке зарубежные средства массовой информации. Мало кто задумывался о происхождении его огромных капиталов, о которых он говорил: " Я попросил, и мне принесли ".
Дата: 12.04.2002 Копия в Google

344. Счетная палата хочет покарать МПС за хоккей.

Компании Shiran, которую возглавляет друг Николая Аксененко израильский бизнесмен российского происхождения Шимон Якобсон, эта трасса позволила бы с минимальными издержками доставлять сырье на меткомбинат в Остраве (Чехия) близ Богумина, в котором ...
Теперь, по мнению железнодорожника, на ветке до Богумина, как и на строительстве ветки от БАМа до Эльгинского угольного месторождения за счет средств МПС, будет поставлен крест.
Дата: 21.01.2002 Копия в Google

345. Портрет гендиректора "Связьинвеста".

Происхождение средств, вложенных этой компанией в российский телекоммуникационный бизнес легальными путями, отследить невозможно.
Дата: 15.11.2000 Копия в Google

346. Путин - коррупционер.

Потерпев поражение на муниципальных выборах, бывший мэр Санкт-Петербурга не смог объяснить происхождение своего имущества, включая автомобиль Мерседес 500, фешенебельный особняк в окрестностях Санкт-Петербурга, две огромные квартиры на центральных улицах города и т.д. Российская прокуратура предъявила Собчаку официальное обвинение в растрате общественных средств и коррупции.
Дата: 14.01.2000 Копия в Google

347. Лернер: жизнь и тюрьма

Первое и предварительное обвинение – присвоение мошенническим путем 85 миллионов долларов, принадлежащих трем российским банкам (Мосстройбанку, Межрегионбанку и Мострансбанку), и “отмывание” в Израиле средств русской мафии.
Возможно, его бакинское происхождение не имеет никакого отношения к переговорам о поставках оружия между азербайджанскими спецслужбами и израильскими авантюристами, чей бизнес г-н Гусман так старательно рекламировал. Копия в Google

348. 21 сентября - 2 октября

7. Расходы, связанные с проведением выборов в Государственную Думу Федерального Собрания Российской федерации, отнести на счет средств республиканского бюджета Российской Федерации.
Многие посетители и журналисты с пропусками ГУВД настойчиво пытаются выяснить происхождение этого подразделения. Копия в Google

349. Машиностроение-2004

Теперь его средства будут работать на страховом рынке -- в конце мая экс-глава ОМЗ приобрел за $20 млн около 80% в капитале перестраховочной компании "Москва-Ре".
Несмотря на московское происхождение, в отрасли его традиционно считают представителем "питерской команды" и уверяют, что своими успехами в приобретении активов Болотин обязан поддержке администрации президента. Копия в Google

350. Заключение о результатах

... и полноту сведений, заявленных в таможенной декларации для других таможенных целей», нарушив тем самым требования приказа ГТК России от 16. 05. 2001 № 442. Отсутствие необходимого сертификата «Одобрение типа транспортного средства» не было выявлено и отделом товарной номенклатуры и происхождения товаров МЗТ при рассмотрении вопроса о подтверждении кода товара в соответствии с направлением ОТОиТК от 23. 05. 2001 № 213. Данный автомобиль был задекларирован в соответствии с кодом ТН ВЭД России ... Копия в Google

351. Себастьян Курц проболтался в СМС.

По версии следствия, злоупотребления совершались с 2016 по 2018 год. Министерство финансов страны использовало бюджетные средства для финансирования рекламных объявлений в издании в обмен на размещение там материалов.
[...] Питер Тиль — американский миллиардер немецкого происхождения, один из создателей PayPal, венчурный инвестор.
Дата: 26.02.2024 Копия в Google

352. Андрей Моторко нахимичил с "Автоматикой".

... оборудование российского происхождения.— “Ъ”) в 2025 году». Комментировать сам факт возбуждения уголовного дела в связи с якобы необоснованным получением «Автоматикой» субсидии в Минпромторге, «Ростехе» и СКР не стали. — Врезка К.ру РИА "Новости", 30.06.2023, "В Москве арестовали гендиректора концерна "Автоматика" Моторко": Концерн "Автоматика", с 2014 года входящий в "Ростех", занимается разработкой и производством систем и комплексов для защиты информации, технических средств связи ...
Дата: 03.07.2023 Копия в Google

353. Евгению Черняку грозят арестом лично и по долям.

Соучастники организовали перечисление военнослужащим Вооруженных сил Украины и иных украинских вооруженных формирований денежных средств в размере более 500 млн руб. для осуществления террористической деятельности на территории Российской Федерации ...
Дело может повлиять на компании и продажи товаров украинского происхождения.
Дата: 03.07.2023 Копия в Google

354. Ильгам Юсупов закатал 2 млрд руб. в квадратные метры.

Не в смысле обнаруженных сумм, а в способах хранения средств «неизвестного» происхождения.
Дата: 12.04.2023 Копия в Google

355. Марк Джитвэй осужден за налоговые махинации.

— Интересно в итоге, что поможет Джитвею выйти на свободу и может ли оказаться виновен не он, а какие-то иные люди, дававшие ложную информацию о происхождении его средств банкам и налоговой?
Дата: 30.03.2023 Копия в Google

356. "Соломенные человечки" Путина.

... музыкальные начинания, никаких ссылок на успешный бизнес или другие правдоподобные источники происхождения столь крупного капитала Ролдугин не привел. По мнению прокуратуры, музыкант с сотнями миллионов на счетах — это еще одна аномалия, которая обязана была насторожить банковских служащих и заставить их провести дополнительную проверку. Указание Ролдугина, что первые акции «Видео Интернешнл» он приобрел на заемные средства, как считает прокуратура, лишь доказывает, что он был просто подставным ...
Дата: 13.03.2023 Копия в Google

357. Управляющий недвижимостью Олега Дерипаски арестован за обход санкций.

«Бонэм-Картер скрыл происхождение финансирования для содержания и управления богатыми активами Дерипаски в США в нарушение международных санкций», — заявил главный федеральный прокурор Манхэттена Дэмиан Уильямс.
Бонэм-Картер обвиняется по трем пунктам обвинения: в сговоре с целью нарушения и обхода санкций США, в нарушении санкционного законодательства и мошенничестве с использованием электронных средств.
Дата: 12.10.2022 Копия в Google

358. Ольга Кириллова обосновала квартиру свекровью.

И если бы не оформление столичной квартиры на свекровь, Кирилловой пришлось бы обосновывать происхождение средств — по закону это делается, если стоимость покупки превышает 3 годовых дохода.
Дата: 04.08.2022 Копия в Google

359. Нетрудовые доходы министра труда.

Сообщение в мессенджере с предложением прокомментировать возможный конфликт интересов при заключении сделок на ремонт объектов Минфина и легальность происхождения средств на приобретение личной недвижимости Котяков прочитал, но тоже проигнорировал.
Дата: 13.12.2021 Копия в Google

360. Роман Шпаков ушел, оставив активы.

... вряд ли бы стали из-за невозможности доказать легальность их происхождения. Среди клиентов QBF были люди, переведшие компании по 200–300 млн руб., а один из бывших екатеринбургских чиновников и вовсе отдал в «доверительное управление» предполагаемым мошенникам 1 млрд руб. Клиентов менеджеры QBF завлекали возможностью заработать на инвестировании порядка 20%. Для поддержания реноме фирмы некоторым из них дивиденды и правда выплачивали, но исключительно за счет средств последующих вкладчиков ...
Дата: 07.10.2021 Копия в Google