Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

381. Пиаристическое подполье Сергея Соколова.

Авторитетный бизнесмен чеченского происхождения Шишханов, как полагали претенденты на завод, был особо доверенным лицом отсутствующего владельца ТоАза, поэтому нейтрализовать в первую очередь нужно было именно его. План господина Гонастарева, по ...
На часть полученных средств политтехнолог купил дом и квартиру своей проживающей на Украине подруге Дарье Мастикашевой, а себе — Lexus RX-400.
Дата: 22.10.2018 Копия в Google

382. Ирине Кузнецовой и Николаю Дурасову подобрали смягчающие обстоятельства.

... Фото: "Вечерний Петербург" Анна Пушкарская Ирина Кузнецова Смольнинский райсуд Санкт-Петербурга вынес приговор по уголовному делу о хищении бюджетных средств, выделенных Государственному Русскому музею (ГРМ) на приобретение электронных ключниц ...
В Минкульт была направлена заявка на субсидию, в которой была указана стоимость «особо ценного» оборудования, что, по версии следствия, означало его импортное происхождение.
Дата: 03.09.2018 Копия в Google

383. "Сберегательная касса" Эдуарда Шифрина.

... Вечерняя Москва" Валерий Алдошкин Эдуард Шифрин Как стало известно, в работе Следственного комитета России (СКР) находятся материалы по делу, связанному с хищением средств на подрядах девелоперской структуры Сбербанка России — «Сбербанк Капитал ...
В 90-е Шифрин вошёл в металлургический бизнес канадского предпринимателя русского происхождения Алекса Шнайдера и основал вместе с ним фирму «Мидланд Ресорсиз Холдинг Лимитед», которая впоследствии разрослась до группы компаний.
Дата: 09.07.2018 Копия в Google

384. Испания арестовала Владимира Хмеля за неуплату налогов на €17 млн.

Испанцы начали проверять происхождение капиталов Хмеля, поняли, что дело нечисто — и провели полномасштабное расследование.
Что касается общей суммы вложенных и таким образом "отмытых" им в Испании средств, то она уточняется.
Дата: 20.06.2018 Копия в Google

385. Солоцинская угрожала "огромными связями", Кадыровым и Собчак.

... кумовства и нецелевого использования бюджетных средств» во французском представительстве Россотрудничества. «К сожалению, все это вынуждает меня предпринять ряд шагов, которые будут особенно заметны накануне выборов и попросить широкую общественность, как российскую так и французскую, кто, все-таки, достоин большего доверия в сложившейся ситуации», — пишет Солоцинская (орфография и пунктуация автора сохранены. — РБК). Она подчеркивает, что ее происхождение из семьи высокопоставленных дипломатов ...
Дата: 19.02.2018 Копия в Google

386. Антиквар на миллиард Иванов и его "кошелек" Голощапов.

Вот только происхождение средств Константина Голощапова и его роль в ближайшем окружении Владимира Путина пока остаются до конца неизвестными.
Дата: 16.01.2018 Копия в Google

387. "Двух Леш-Мерседесов" тормознули за обнал.

Австрийское происхождение компании обусловлено, как следует со слов Ильинского, российско-австрийским соглашением о взаимной защите инвестиций, показавшимся ему и его партнеру перспективным.
Оттуда, по данным нашего издания, оперативники вынули выручку, ввиду того что в постановлении есть и такая фраза: «…источник получения наличных денежных средств…» Опытный коммерсант поймет, что за текстом кроется известное — там просто покупали ...
Дата: 07.12.2017 Копия в Google

388. Швейцария разблокировала €260 млн Андрея Бородина.

Управление Швейцарии по борьбе с отмыванием денег (MROS) заподозрило Бородина в незаконном происхождении его средств.
Дата: 17.08.2017 Копия в Google

389. Испанская "прачечная" Рифата Асада.

Французские следователи пришли к выводу, что он использовал для личной выгоды хищение государственных средств и нанес ущерб сирийскому государству. В 2016 году в результате международного расследования стран ЕС выяснилось, что Рифат Асад владеет в Испании собственностью, которой управляют двое его сыновей и одна из его жен. В июне 2016 года французская прокуратура предъявила Рифату Асаду обвинения в уклонении от уплаты налогов и преступном обогащении. Происхождением квартир заинтересовались в ...
Дата: 05.07.2017 Копия в Google

390. Базарнов и ГСУ СКР по Москве "набазарили" на сговор.

Касались эти материалы источников происхождения денег, которыми управляющий Базарнов оплачивает услуги своих дорогостоящих адвокатов в США. Базарнов наглядно продемонстрировал американскому судье по делам о банкротстве Мэри Кей Вискосил (Mary Kay Vyskocil) то, как это делается у нас, в России. Итак, исходные условия такие. Базарнов управляет финансами Пойманова в рамках процедуры личного банкротства бывшего владельца «Павловскгранита». Все средства, которые обнаруживает управляющий, он должен ...
Дата: 30.06.2017 Копия в Google

391. Тельман Исмаилов спустил в Лас-Вегасе торгцентр.

Обращаясь в американский суд, Банк Москвы (входит в группу ВТБ) обвинил экс-хозяина Черкизовского рынка Исмаилова в мошенничестве: перестав обслуживать кредиты в России, он организовал вывод полученных средств за границу, в том числе в США, где они ...
Этот ТЦ, состоящий из пяти одноэтажных зданий общей площадью около 7 тыс. кв. м, ранее принадлежал семье Сэма Назаряна, известного американского миллиардера иранского происхождения.
Дата: 23.06.2017 Копия в Google

392. Человек Саркози в деле человека Назарбаева.

В эту среду ответить на ее вопросы приглашен сам Геан, которого во Франции осудили за хищение государственных средств.
... в минувшую субботу в единственном в Ташкенте пятизвёздочном отеле Hyatt свой 64-й день рождения с помпой отпраздновал российский олигарх узбекского происхождения, часть жизни посвятившему развитию своего бизнеса в Казахстане, Фаттах (Патох) Шодиев ...
Дата: 04.05.2017 Копия в Google

393. Обнальщику Платону дали 18 лет с конфискацией.

Cреди активов, упомянутых в вердикте, есть две квартиры в столичном секторе Ботаника и средства нескольких компаний, ни в одной из которых Платон не числится учредителем или директором: Factoring International SRL (учредитель и директор Александр ...
российского происхождения через молдавские банки.
Дата: 21.04.2017 Копия в Google

394. Московский тыл Алексея Дюмина.

Конкретную дату покупки он не уточнил, и источник происхождения средств также не назвал.
Дата: 10.10.2016 Копия в Google

395. Ущербная сделка Юрия Соловьева потянет на миллиард.

Основные требования — это отсутствие риска судебного оспаривания сделки и раскрытие информации о происхождении средств участников консорциума покупателей.
Дата: 05.09.2016 Копия в Google

396. Криминальные связи Соловьева.

Американский банк US Trustee отказался подписывать документы на оформление согласия владельцев облигаций компании со сменой акционеров до полного прояснения ситуации с новыми собственниками и происхождения средств, на которые они собирались покупать Vivacom.
Дата: 11.08.2016 Копия в Google

397. "Прачечная" по-американски.

Тем не менее, результаты расследования шокировали даже самих представителей НКО: лишь один юрист отказался обсуждать схемы отмывания преступных средств.
В результате ему удалось бы избежать подозрений в происхождении денег.
Дата: 04.02.2016 Копия в Google

398. Потерпевший по делу ГУЭБиПК взят подозреваемым.

По данным "Ъ", в течение всего минувшего понедельника финансовая и налоговая полиция Германии обыскивала офис фирмы Nanotec Industries AG, расположенный в городе Ной-Ульм, и виллу владельца фирмы, бизнесмена российского происхождения Владимира ...
Между тем, по данным адвоката Ригеля, опрошенные полицией свидетели из числа руководителей Nanotec пояснили, что допэмиссия и продажа акций была согласована с ними и необходима, поскольку без заемных средств в начале 2014 года им оставалось только ...
Дата: 25.11.2015 Копия в Google

399. Дмитрия Мартинеса потеряли в Эквадоре.

Ко многим из указанных в ордере адресов непосредственное отношение имел 45-летний гражданин России кубинского происхождения Дмитрий Мартинес.
По данным "Ъ", тогда в Эквадор через Генпрокуратуру был направлен запрос о производстве следственных действий, связанных с расследованием в России уголовного дела о хищении подконтрольной Владимиру Кехману компанией JFC кредитных средств нескольких ...
Дата: 16.09.2015 Копия в Google

400. Замглавы ФНС Денис Наумчев в истории с откатом на 94,5 млн руб.

Пока еще чиновнику не задавали вопросы о происхождении таких богатств, но они непременно возникнут. Также оперативники установили, что на фирму ООО "ФСК КапиталИнвест", через которую и совершалось хищения средств для Крыма, были "записаны" представительские автомобили, на самом деле использовавшиеся высокопоставленными сотрудники ФНС РФ. По версии СК РФ, в июне 2014 года замначальника административно-контрольного управления ФНС РФ Денис Гусев узнал, что осенью будет проведен конкурс на ...
Дата: 15.07.2015 Копия в Google