В Москве их рассматривали, и благодаря усилиям как самих Алексея и Дмитрия Ананьевых, так и привлеченных ими сообщников из числа высокопоставленных менеджеров банка заявки оперативно одобряли, после чего «Промсвязьбанк-Кипр» открывал кредитные линии.
Дата: 24.08.2021
Копия в Google
Следствие полагает, "Укртатнафта" получила большую партию нефти, а затем бизнесмен и его сообщники отстранили от работы менеджеров и акционеров из Татарстана.
Дата: 03.08.2021
Копия в Google
Таковых в общей сложности набралось больше десятка, и получить они успели более 1,3 млрд руб., притом что в общей сложности банк остался должен вкладчикам 1,9 млрд руб. Отметим, что на данный момент Агентство по страхованию вкладов возместило последним уже более 1,8 млрд руб. У предполагаемых сообщников бывших топ-менеджеров Нэклис-банка из числа получателей кредитов также были проведены обыски, но задерживать никого из них, по данным “Ъ”, не стали.
Дата: 27.04.2021
Копия в Google
По данным следствия, офицер и его сообщники завысили стоимость более чем 1,5 млн пайков на общую сумму почти 0,5 млрд руб. Господин Зорин получил восемь лет колонии, суд лишил его звания и наград.
Дата: 30.03.2021
Копия в Google
Как уже сообщал “Ъ”, в 2017 году полковник Бережной и его предполагаемые сообщники были задержаны и арестованы 235-м гарнизонным военным судом.
Дата: 03.03.2021
Копия в Google
— Врезка К.ру По версии СКР, Анатолий Тихонов и его сообщники совершили хищения в рамках утвержденной еще в 2014 году госпрограммы «Энергоэффективность и развитие энергетики» на 2013–2015 годы, предусматривавшей финансирование мероприятий по разработке ГИС ТЭК, которую поручили ФГБУ РЭА — тогда его и возглавлял господин Тихонов.
Дата: 05.02.2021
Копия в Google
Как следует из приговора, сообщники путем обмана незаконно приобретали права на принадлежащие государству земельные участки и здания как в самом Чехове (на Солнышевской улице), так и в деревнях Талеж, Волосово, Якшино, Чепелево и Венюково Чеховского района.
Дата: 15.01.2021
Копия в Google
В разговоре с “Ъ” господин Хуруджи отметил, что на скамье подсудимых оказался только Дмитрий Лянгузов, хотя, по его мнению, без сообщников «произвести рейдерский захват», вывести имущество с предприятия он не мог. «Расследование продолжается.
Дата: 23.12.2020
Копия в Google
Дагир Хасавов получил шесть лет колонии общего режима, а два его сообщника Джамалутдинов и Юсуфов четыре с половиной и три года соответственно.
Дата: 27.11.2020
Копия в Google
По версии следствия, ее услугами помимо прочих пользовалась и организованная группа во главе с бывшим заместителем главы Росимущества Еленой Паткиной, похитившая со счетов своего ведомства более 154 млн руб. Судебный процесс над чиновницей и ее четырьмя предполагаемыми сообщниками проходит сейчас в Мещанском райсуде Москвы.
Дата: 07.10.2020
Копия в Google
По предварительным данным, из-за его махинаций банк лишился более 6 млрд руб. Сейчас следствие пытается установить сообщников экс-банкира, а также какие именно дивиденды от этих сделок получил сам господин Вовченко.
Дата: 06.10.2020
Копия в Google
Как не раз рассказывал “Ъ”, по данным СКР, в 2007–2008 годах Хризман и его сообщники потратили авансы по 11 государственным контрактам на цели, не связанные со строительством — в частности, деньги пошли на погашение кредитов, полученных предприятием.
Дата: 01.09.2020
Копия в Google
Авансовый платеж «Стройфасаду» и группе строительных компаний, подконтрольных, по версии следствия, главе холдинга «Форум» Дмитрию Михальченко, составил 2,6 млрд руб. Однако окончательные сроки строительства не раз переносились, а часть выделенных на работы средств была перечислена со счетов «Атэкса» и «Стройфасада», опять же по версии следствия, фирмам-однодневкам, обналичена и использована господами Каминовым, Кюнером и их сообщниками «по собственному усмотрению».
Дата: 24.07.2020
Копия в Google
Суть вменяемых в вину господину Бойкову и его сообщникам деяний сводится к выдаче заведомо невозвратных кредитов как физическим лицам, так и фиктивным фирмам, находившимся под контролем экс-президента Межтрастбанка.
Дата: 17.03.2020
Копия в Google
В январе 2018 года он обратился в лондонскую лоббистскую фирму BGR Group, которой заплатил $200 тыс. для получения визы в США. — Врезка К.ру Как установили следователи МВД, а затем и суд, инициаторами хищений являлись господа Бородин и Акулинин, которые с помощью своих сообщников еще в 2010 году организовали выдачу заведомо невозвратного кредита на сумму более 12,5 млрд руб. ЗАО «Премьер Эстейт» с уставным капиталом всего 10 тыс. руб. и штатом из двух сотрудников, одним из которых являлась ...
Дата: 13.03.2020
Копия в Google
Наркотики после переправки в Испанию и расфасовки, по версии следствия, сообщники Владимира Плахотнюка загрузили в специально купленный для этих целей внедорожник Range Rover Sport с молдавскими номерами, на котором их доставили в неприметный гараж на Голубинской улице, 11 в Москве.
Дата: 05.03.2020
Копия в Google