Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

501. Экспорт крыши.

... между теневыми дельцами, но и между различными кланами в спецслужбах и правоохранительных органах. К этим событиям можно отнести и обострение в «деле подмосковных казино», и арест в Москве сотрудниками ФСБ исполнительного директора игрового холдинга Storm International Даррена Кина. Этот холдинг являлся владельцем крупнейших московских казино — «Шангри Ла», «Х.О»., «Джаз Таун», «Ударник» — и сети игровых залов «Супер Слотс». «Новая» попыталась выяснить, что сейчас происходит в игорном бизнесе ...
Дата: 15.08.2011 Копия в Google

502. Генеральская уборка.

Они в курсе основных теневых потоков, куда стекаются деньги из многочисленных обнальных контор и банков, занимающихся выводом денег за рубеж и незаконным возвратом налогов.
Дата: 21.07.2011 Копия в Google

503. Столичные электросети в сетях челябинской семьи.

... Ливинский становится обладателем престижного Лэнд-Ровера, спортивного байка «Ямаха» и квартиры в самом центре Москвы, площадью 118,5 кв. м. Похоже, что Ливинский-старший решил существенно укрепить позиции семейного бизнеса. Инженер-механик по образованию, автор научных трудов и заслуженный ветеран энергетической отрасли не может не понимать, чем грозит ситуация, при которой решения принимают не профессионалы-технократы, а дипломированные бухгалтеры, задействованные в том числе и в теневых схемах ...
Дата: 06.07.2011 Копия в Google

504. Смольный без мамы.

Матвиенко обвиняла конкурентку в "связях с кукловодами и теневыми структурами", Маркова отвечала обвинениями в использовании административного ресурса, попутно привлекая внимание к подробностям бизнеса и частной жизни сына Матвиенко Сергея.
Дата: 05.07.2011 Копия в Google

505. "Дима лучше знает".

Осознание возможности колоссальных потерь для бизнеса «Ленты» видимо не способно остановить Д.Костыгина в его стремлении любыми путями получить долгожданный доступ к финансовым потокам компании через провокацию и раздувание внутренних противоречий. В конце концов, не остановила же его маячившая перспектива подорвать бизнес ритейлера, когда в 2007 году он выступил теневым вдохновителем войны А.Мейера с тогдашним совладельцем торговой сети, ее основателем О.Жеребцовым.
Дата: 12.05.2011 Копия в Google

506. В ЦБ проник могильщик банков.

«Ва-банк» был куплен у «Кредиттраста» за 900 тыс. долларов, после чего новые владельцы внесли в капитал банка более полумиллиарда руб. Эти средства были заработаны на «бизнесе на неплатежах» при инсценировке банкротства банков НКТ и «Резон».
При ослабленном контроле растут объемы теневых операций и формируются более устойчивые связи между полукриминальными финансовыми институтами и надзорными органами.
Дата: 26.04.2011 Копия в Google

507. Не уклонялись — свободны, претензий к следствию не имеют.

Сначала силовики считали его теневым владельцем "Арбат Престижа", однако позже, видимо, изменили свою точку зрения, и бизнесмен в материалах расследования именовался просто консультантом фирмы "Эвергейт".
Однако, как только дело появилось, у бизнеса господина Некрасова сразу появились серьезные проблемы.
Дата: 19.04.2011 Копия в Google

508. Дело владельцев дистрибутора "Кайрос".

Уверенность в своей безнаказанности Ю.Корзникову и его компаньонам придает покровительство ряда высокопоставленных работников силовых ведомств, которые фактически выступают в качестве теневых участников операции по хищению банковских средств.
... так, чтобы мошенники понесли заслуженное наказание, дабы «просвещенная Европа» могла воочию наблюдать в распахнутое Петром окно не только туманные пейзажи российского бизнеса, безнаказанность аферистов и слышать эхо громких криминальных скандалов ...
Дата: 14.04.2011 Копия в Google

509. Следствию дана команда "Стоять!"

... Я думаю, что и никаких конкретных улик у следствия по этому делу нет. Все громкие заявления СКР о новых эпизодах в деле об игорном бизнесе и новых обвинениях, которые якобы будут предъявлены его фигурантам, преследуют одну цель — спровоцировать реакцию прокуратуры. Какой бы она ни была, комитет все равно окажется в выигрыше: если обвинение утвердят, это можно будет ставить себе в зачет, если нет — появится очередной повод обвинить надзорное ведомство в коррупции и крышевании теневого бизнеса ...
Дата: 28.03.2011 Копия в Google

510. Организованная алмазная группировка Владимира Давидсона.

Летом 2010 года к теневому специалисту по драгоценным камням Самвелу Давидьянцу (официально он числился замдиректора одного из столичных ателье) обратились несколько коммерсантов из Индии.
На земле обетованной Давидсон занялся ювелирным бизнесом, на этом поприще познакомился с выходцем из СССР Шабтаем Калмановичем (убит в Москве в ноябре 2009 года), они стали деловым партнерами.
Дата: 25.03.2011 Копия в Google

511. Двойное дно Арсена Канокова.

Это крупная холдинговая компания, которая специализируется на ритейле (владеет многофункциональными торговыми центрами), банковской деятельности, отельном и курортном бизнесе, а также работает на инвестиционном рынке и в сфере строительства в Москве.
Алко-подполье На телеканале «Россия», в программе «Специальный корреспондент», недавно показали фильм «Алкомафия» о теневом алкогольном рынке, где КБР подавалась как главный поставщик контрафактного алкоголя.
Дата: 22.03.2011 Копия в Google

512. Крах у ворот.

Их, кстати, он готовится продемонстрировать не только главному кредитору завода — Сбербанку РФ, но и партнеру по бизнесу — известному рейдеру Владимиру Палихате.
Среди свершений Палихаты числится продажа самому Дерипаске за $20 млн. ничего не стоящих «Моспромстройматериалов» и банкротство «Содбизнесбанка» и «Кредиттрастбанка», теневого владельца которых Александра Слесарева вместе с семьей позднее киллеры ...
Дата: 05.03.2011 Копия в Google

513. "Юрий Михайлович называл Бородина чуть ли не кидалой".

Тогда ведь будет понятно, на каком основании проходили такие теневые сделки и как он, будучи главой города Москвы, фактически совершал сделки в пользу своего кармана", — отмечает Мирошниченко.
*** Сколько стоит мэр Бизнес Елены Батуриной, который при мэре Лужкове стоил в $1 млрд, сегодня оценивается вдвое меньше Оригинал этого материала © "Ведомости", 01.03.2011, От редакции: Сколько стоит мэр Елена Батурина и Юрий Лужков Благодаря ...
Дата: 01.03.2011 Копия в Google

514. Иван Назаров ставил на крупняк.

Напомним, высокопоставленные прокурорские работники попали в поле зрения ДЭБ МВД РФ и ФСБ в конце прошлого года во время оперативной разработки "неустановленных лиц", организовавших в подмосковном Сергиевом Посаде нелегальный игорный бизнес. В ходе дальнейшего расследования уголовного дела, возбужденного по факту мошенничества, СКР удалось получить фото- и видеоматериалы, подтверждающие "устойчивые связи" прокуратуры и ГУВД Подмосковья с представителями теневого игорного бизнеса ("Ъ" рассказывал ...
Дата: 17.02.2011 Копия в Google

515. "Черная дыра" российского бизнеса.

Вариант с теневым продвижением Ермаковой на следующий депутатский срок просчитывает и следствие, и готовит документы на имя генпрокурора Юрия Чайки. К сожалению, а, может, для некоторых и к счастью, слово «деньги» имеет поистине магический смысл в России. А талант Ермаковой находить деньги и, как черная дыра, их поглощать — не пропьешь. «Черная дыра» отечественного бизнеса стала в свое время даже Заслуженным предпринимателем России (еще, когда жила в Юрге).
Дата: 21.12.2010 Копия в Google

516. Рейдерский подряд.

Об этих особенностях семейного бизнеса имеется, кстати, крайне любопытная информация в интернет-газете Форум.мск., изложенная сухим языком спецслужбовской справки: «Представителями ЗАО «Камертон Консалтинг» и, в первую очередь, Весельницкой Н.В. и Митусовой Н.А. обеспечивается юридическое сопровождение всех теневых бизнес-проектов группы ...
Дата: 19.03.2010 Копия в Google

517. Медный король под подозрением.

["РБК daily", 24.09.2009, "Российские налоги засветились в Лондоне": Руслан Шамурин — личность более известная в российском металлотрейдинговом бизнесе.
По данным УФСБ России по Свердловской области, через эти фирмы проводились операции по обналичиванию крупных сумм, которые затем использовались в теневом обороте цветных металлов и частично выводились за границу.
Дата: 18.03.2010 Копия в Google

518. Перепелочки Александра Тимошенко.

Роли в этой семье распределились так: супруга занимается политикой, супруг — бизнесом.
Только так документы и теневая бухгалтерия в таком виде, с такими фамилиями и такими цифрами попала за периметр «Феникса».
Дата: 11.02.2010 Копия в Google

519. По воле высшего руководства России "авторитеты" Александр Малышев и Геннадий Петров контролировали "испанский канал" нелегальных поставок российского оружия в Иран.

По воле высшего руководства России "авторитеты" Александр Малышев и Геннадий Петров контролировали "испанский канал" нелегальных поставок российского оружия в Иран Аресты "авторитетов" нарушили теневой оружейный трафик Оригинал этого материала ...
Идеология и политика его не интересовала, только бизнес, и поэтому он был востребован самыми различными заказчиками.
Дата: 11.11.2009 Копия в Google

520. Воры пилят бюджет Олимпиады в Сочи.

Именно они, коронованные правдами и неправдами, сегодня занимают "ключевые" позиции в теневом бизнесе не только европейской территории России.
Дата: 07.10.2009 Копия в Google