Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

501. Russo chekisto Фролов.

... Новая газета", 23.08.2013, Russo chekisto, Фото, иллюстрации: via "Новая газета" Роман Анин Итальянский городок Стреза, расположенный на самой границе со Швейцарией, одним боком упирается в горы, другим — в берег прекрасного озера Маджоре ...
По крайней мере, «Новая газета», проводя многие расследования о хищениях в банках или об отмывании денег, часто слышала это имя от различных источников.
Дата: 23.08.2013 Копия в Google

502. Суд подготовил экстрадицию Сергея Полонского.

Стоит отметить, что помимо российских правоохранительных органов деятельностью Сергея Полонского заинтересовались в Швейцарии.
Банк еще в 2012 году начал тяжбу в Арбитражном суде Москвы, предъявив иск о погашении кредита и требуя изъять активы, оформленные на кипрскую компанию.
Дата: 14.08.2013 Копия в Google

503. Информатор Hermitage Capital умер в Британии естественно.

Британские журналисты называют умершего бизнесмена суперинформатором в расследовании обстоятельств хищения из российского бюджета многомиллиардных сумм, чьи показания привели к возбуждению уголовного дела в Швейцарии, связанного с отмыванием средств через банк Credit Suisse.
Дата: 18.06.2013 Копия в Google

504. Офшорный рейд Андреаса Неоклеуса в Подмосковье.

Киприоты предложили свои услуги по привлечению кредита от кипрских банков, обещали помочь с выходом на IPO. Мы пригласили их в состав совета директоров "Росинки".
За те несколько месяцев, в которые они как члены совета директоров часто навещали "Росинку", киприоты установили контакт с несколькими ранее уволенными из компании менеджерами, а их российский партнер убедил живущую в Швейцарии вторую жену нашего ...
Дата: 23.05.2013 Копия в Google

505. Синдром недержания слова.

А с многомиллионными долгами г-на Саворетти как банкам, так и частным лицам (по некоторой информации, среди кредиторов итальянца есть и представители российского криминалитета).
Между прочим, деловые и светские мероприятия итальянец любит посещать в сопровождении российского модельера Натальи Валевской, хотя, насколько известно, официально женат на гражданке Франции и Швейцарии, которая родила ему двоих детей.
Дата: 05.02.2013 Копия в Google

506. Первый глава российской таможни оказался долларовым мультимиллионером.

... суд оставил бывшую виллу Чигиринского "дочке" Sibir Energy [...] Иск был заявлен зарегистрированными на Кипре компаниями Derbent Management Ltd (Derbent) и Slocom Trading Inc. (Slocom) экс-председателя Государственной таможенной комиссии России Анатолия Круглова и его делового партнера, гражданина Швейцарии Урсу Хенера. Из материалов дела следует, что Хенер, в прошлом возглавлявший московское отделение банка HSBC, распоряжался активами семьи Кругловых, инвестируя средства в различные проекты ...
Дата: 06.12.2012 Копия в Google

507. "Сидим, а у него каждые 15 минут звонок: то от Суркова, то от Дворковича".

Однако "финансовый гений" разбился в автокатастрофе в Швейцарии, и проект заглох — несмотря на то, что его курировал лично Сурков, как уверял Огородников.
Тогда Огородников начал требовать деньги уже от Хаскельберга-старшего, предлагал достать их, заложив акции кипрской компании либо взяв кредит в банке "Русский стандарт".
Дата: 31.10.2012 Копия в Google

508. ООО "Ватикан".

Оказалось, что Ватикан передал управление государственными средствами определенному кругу известных итальянских банков.
Согласно бюджетному докладу, Католическая церковь владеет во Франции, Англии и Швейцарии недвижимостью и земельными участками, стоимость которых составляет 424 миллиона евро.
Дата: 11.04.2012 Копия в Google

509. Зампред ВЭБа допустил офшорную утечку.

Зампред ВЭБа допустил офшорную утечку Анатолий Балло обвиняется в хищении $14 млн из $75 млн кредита, выданного банком на модернизацию системы водоснабжения Оригинал этого материала © "Коммерсант", 06.03.2012, Следствие начислило Анатолию Балло $14 ...
По его словам, информация об этом поступила к нему «неожиданно», из «структур, не связанных с “Евразийским” и находящихся в Швейцарии».
Дата: 06.03.2012 Копия в Google

510. Россия — офшор — "Россия".

... года, собственниками банка являлись: Юрий Ковальчук (28,568% в уставном капитале и 30,327% голосующих акций), ОАО «Газпромрегионгаз» (11,529%/12,270%), Дмитрий Горелов (9,886%/10,521%), Николай Шамалов (9,886%/10,521%), ООО «Трансойл СНГ» (7,492%/7,974%), ЗАО «Севергрупп» (5,619%/5,980%), ОАО «Сургутнефтегаз» (5,551%/0%). *** Дворец Среди документов Колесникова есть банковские проводки от офшоров Rollins и Santal в адрес российской компании «Росинвест». Деньги шли через Швейцарию и Лихтенштейн ...
Дата: 02.12.2011 Копия в Google

511. Испания просит Россию доставить Владислава Резника в суд.

... Шварев Владислав Резник Власти Испании обратились в Генпрокуратуру РФ с просьбой организовать доставку в местный суд депутата Госдумы РФ Владислава Резника и его супруги, бывшего руководителя отделения банка Credit Suisse в России Дианы Гиндин ...
Осенью 2008 года испанские полицейские получили информацию, что неизвестные выносят из виллы в Эль-Торо какие-то большие коробки, а в аэропорту уже находится самолет для переправки их в Швейцарию.
Дата: 30.11.2011 Копия в Google

512. Валерий Коган — "медвежатник" из "Домодедова".

... власти в Таджикистане Эмомали Рахмона Коган некоторое время оказывал своего рода услуги по private banking для высокопоставленных таджикских чиновников — в основном помогал переводить их личные деньги на зарубежные счета, преимущественно в Швейцарию ...
Истории о том, что президент России, замглавы его администрации и половина правительства инспирировали претензии какого-то частного банка к аэропорту на сумму миллиард рублей, улучшению этого климата не способствуют.
Дата: 02.06.2011 Копия в Google

513. Центральный и Северо-Западный федеральные округа.

Учился в Саха-турецком колледже в Якутске, в 10–11 классах – в частной школе в Швейцарии.
Жена: Боос Анна Вячеславовна Сведения о доходах и имуществе за 2008 и 2009 годы Окончила экономический факультет МГУ. Несколько лет работала в банке.
Дата: 31.01.2011 Копия в Google

514. "Черная трансплантология" в Косово.

[РИА Новости", 17.12.2010, "Счета в банках Европы могут дать доказательства против Тачи — "Блиц": "Счета в банках Швейцарии, Албании, Германии и некоторых других европейских стран, на которые, предположительно, перечислялись деньги от продажи человеческих органов, могут привести к доказательствам виновности Хашима Тачи", — пишет сербская газета "Блиц".
Дата: 20.12.2010 Копия в Google

515. Джулиан Ассанж завис под стражей.

... BBC. Банк PostFinance, который является дочерним предприятием швейцарской почты, заявил со своей стороны, что Ассанж при открытии счета указал в качестве своего места жительства Женеву, а при проверке эта информация оказалась ложной. "Ассанж не может предоставить доказательства проживания в Швейцарии и потому не соответствует требованиям, предъявляемым к клиентам PostFinance. По этой причине PostFinance имеет право закрыть его счет", — цитирует британская телерадиокорпорация заявление банка ...
Дата: 08.12.2010 Копия в Google

516. Тайна смерти Бадри Патаркацишвили.

А деньги на эту сделку — не меньше семи-восьми миллиардов долларов — партнерам якобы даст какой-нибудь государственный банк.
Если бы остался жив. Согласно легенде, которая имеет широкое хождение в России, Великобритании и Швейцарии, дело было так. С 2001 года Патаркацишвили, основной партнер опального и скандального Бориса Березовского, жил строго за пределами России.
Дата: 29.11.2010 Копия в Google

517. Бордельеро из Сан-Диего.

Финансовые операции проводились чеченцами в т.ч. через банки сына и отцы Антоновых («Конверс-групп»), а также через так называемые банковские компании, аффилированные с ЗАТО-Банком.
Паспорт гражданина Сент-Киттс и Невис дает право на получение визы США автоматом на 10 лет. Данное гражданство также позволяет посещать без виз не только Канаду, Великобританию, Ирландию, но и все страны Шенгена, включая Швейцарию.
Дата: 16.09.2010 Копия в Google

518. "Кидок" как смысл жизни.

Дело в том, что в Швейцарии Смагину уже предъявлено обвинение — в мошенничестве и легализации доходов, полученных незаконным путем. Суть мошенничества проста: взял денег взаймы и не отдал. Суд Женевы, как писали газеты, наложил арест на его счет в швейцарском банке.
Дата: 27.08.2010 Копия в Google

519. Виталий Смагин атакует "Европарк".

Точнее, они уже начались, правда, пока не в России, а в Швейцарии. Полиция этой страны предъявила Смагину обвинения в хищении денежных средств, мошенничестве и легализации доходов, полученных преступным путем, на сумму 6 млн. долл. По некоторым сведениям, материалы швейцарского дела уже переданы для ознакомления российским налоговым органам. Женевский суд наложил арест на личный счет Смагина в швейцарском банке Credit Agricole.
Дата: 23.08.2010 Копия в Google

520. Интриган Йозеф Блаттер делает миллиарды на игре.

*** Маркетинговая деятельность ФИФА во главе с Блаттером "пересекает границы допустимого" Эта корпорация зарегистрирована в Швейцарии как некоммерческая организация, платит минимальные налоги и не раскрывает размеры вознаграждения руководителей Оригинал этого материала © "Итоги", 23.07.2007, Подземелье Блаттера Сергей Панкратов Йозеф (Зепп) Блаттер Штаб-квартира ФИФА в Цюрихе, откуда правит мировым футболом швейцарец Зепп Блаттер, устроена как всякий местный банк: все важное — под землей ...
Дата: 13.07.2010 Копия в Google