Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

501. Президенты и их окружение лично контролируют продажу нефти и газа.

Владеет им кипрский офшор «Сирития Венчурз Лимитед» (Siritia Ventures Limited).
Дата: 16.01.2006 Копия в Google

502. Министр информатизации и связи угрожает конкурентам физической расправой.

CTM провел допэмиссию акций, в результате чего в компании появились три новых акционера — Barrows Aliance, Cormack Select, Stegman Universal (все зарегистрированы на Британских Виргинских островах), в руках которых в общей сложности оказалось 50,1% акций CTM. Еще через неделю — 1 августа 2003 г. все девять компаний, которые имели контроль над «МегаФоном», одновременно продали соответствующие пакеты акций трем компаниям «Альфа-Эко»: Avenu Limited, Santel Limited, Janow Properties (все также ...
Дата: 17.09.2004 Копия в Google

503. Постановление о международном розыске обвиняемого Невзлина.

После чего, Невзлин наряду с другими руководителями ОАО 'НК 'ЮКОС' под видом оплаты за оказанные консультационные услуги стал получать денежные средства со счетов зарубежной компании 'Status Services Limited', заключив для этого соответствующий подложный договор на оказание услуг.
Дата: 21.01.2004 Копия в Google

504. Максим Бакиев подключился к криптомайнерам.

«НБТС КейДжи» принадлежит крупной китайской интернет-компании The9 Limited. Компания еще в мае 2022 года объявила, что The9 Limited получила в Кыргызстане лимит на 31,5 Мегаватт электроэнергии, закупила трансформаторы с оборудованием для подключения к линиям электропередач, а также получила станцию, сооружения, право пользования высоковольтным оборудованием и землю в Кыргызстане для майнинга.
Дата: 09.10.2023 Копия в Google

505. Испанский стыд Диего Санчеса.

Adar Capital Partners Limited Adar Capital Partners Limited и его владелец, Израильско-аргентинский финансист Диего Маринберг, известный как "Марадона денег" заплатил более 400000 евро Eliminalia, чтобы вычистить 180 ссылок на упоминания о нем, включая статьи в израильской газете Haaretz и колумбийском El Pais.
Дата: 21.02.2023 Копия в Google

506. Константин Жеваго катится к экстрадиции.

Покупателями со стороны Жеваго и его миноритарных партнеров выступили Eastcoast United Inc., Statex Corp., Newport Inc., Sayers Holdings Limited.
Дата: 29.12.2022 Копия в Google

507. Швейцарский кошелек Ачилбая Раматова.

В феврале 2010 года на БВО зарегистрировали компанию Keltran International Limited.
Дата: 10.03.2022 Копия в Google

508. Пентхауc жены Леонида Михельсона — 2,2 млрд руб.

Также Десятников был совладельцем ООО «Сириус А», которое сейчас контролирует кипрская Suntrax Group Limited.
Дата: 20.01.2022 Копия в Google

509. Владения ротного депутата Дмитрия Саблина.

По данным ЕГРЮЛ, 27% компании «Калибия Бьюти», где Налча принадлежит 11%, также принадлежит кипрскому офшору Absolute investments group cypris limited, а до этого частью компании владел другой кипрский офшор — Asnar Managemet limited.
Дата: 24.12.2021 Копия в Google

510. Геннадий Труханов, Александр Ангерт и Леонид Минин.

Согласно документам из Panama Papers, компания East Corner Properties Limited, зарегистрированная на Британских Виргинских островах, дала доверенность Ангерту на покупку квартиры в Kensington Court Garden в 1996 году.
Дата: 03.11.2021 Копия в Google

511. Богатый беженец Андрей Вотинов.

Ранее она являлась трастовым управляющим Новозеландских трастов Nero Trustee Limited (принадлежал дочери Вотинова Дарье).
Дата: 04.06.2021 Копия в Google

512. Дамские угодья.

Чиновник публично предполагал, что для вывода за рубеж денег российской корпорации Росагролизинг использовалась британская фирма Brice-Baker Finance Limited, согласно материалам швейцарского уголовного дела, якобы связанная со Скрынник. «Новая газета» нашла выписки документов этой компании, одним из учредителей там числится некая Елена Скрынник, а на документах есть похожая на ее подпись. Выписки из реестра юридических лиц Великобритании о создании фирмы Brice-Baker Finance Limited Министр под ...
Дата: 31.05.2021 Копия в Google

513. Финразведка США сливает Мордашова, Ролдугина и других "друзей Путина".

Как Алишер Усманов платил советнику Владимира Путина Советник президента Валентин Юмашев, по данным файлов FinCEN, получил 6 миллионов долларов от компании Epion Holdings Limited с Британских Виргинских островов.
Дата: 21.09.2020 Копия в Google

514. Бюджетные миллиарды прокачали через свалку.

У «Трансстроя» есть пять хозяев: в порядке убывания размера доли — Андрей Бугаев (27,49%), председатель совета директоров «Меркатора» Станислав Николев (25,01%), президент «Меркатора» Александр Белогорцев (25%), гонконгская Goldmax Holdings Limited (17,5%), Виталий Садыков (5%).
Дата: 18.05.2020 Копия в Google

515. "Испытывал священный трепет от имени [Путина], говорил о нем, вжимая голову в плечи".

«Платинум» через структуру собственности был связан с компаниями «Стик», «Реал-инвест» и кипрским офшором Ermira Investments Limited, под контролем которых находится водочный бренд «Путинка». Ранее издание РБК нашло связи Ermira Consultants Limited с Ролдугиным и СМП-Банком, владельцами которого являются еще два члена ближнего путинского круга — Аркадий и Борис Ротенберги.
Дата: 31.10.2019 Копия в Google

516. Сергей Паушок в США требует с Газпромбанка $2,25 млрд.

Господин Паушок продал свой бизнес за $23 млн компании Phoenix Sino Limited.
Дата: 16.01.2019 Копия в Google

517. Александр Тугушев судится в Лондоне со своим бывшим другом и бизнес-партнером.

Бизнес Тугушева, Рота и Орлова принадлежал группе «Норебо» и группе компаний, контролируемых Three Towns Capital Limited (TTC).
Дата: 18.09.2018 Копия в Google

518. От Tesla и Porsche до Rolls Royce Wraith и Мaybach.

... кипрский офшор Tarfa Holdings Limited, ликвидированный в 2014 году. По некоторым данным, муж Мориной служит в силовых структурах. Лидия Морина отказалась побеседовать с нами. Супруга генерала Людмила ранее работала в госпитале ФСБ, в 2012 году основала ЗАО «Медтех-Прогресс», которое в 2012—2016 годах выиграло госконтракты на поставки медоборудования на общую сумму 1,73 млрд рублей. В 2014 году новыми акционерами компании стали кипрский офшор Tekori Investments limited и ООО «НП Промтехнологии ...
Дата: 06.09.2018 Копия в Google

519. Рустэм Магдеев идет на посадку.

Нет такого имени и в реестре Британских Виргинских островов, откуда родом контролирующие Lehram и Ladon офшоры — Hasbrone Overseas Limited и Artru Limited.
Дата: 27.04.2018 Копия в Google

520. 13 друзей Трампа.

Также, согласно профилю во «ВКонтакте», Венков работает на сайте D3.ru. Владельцем D3.ru является компания «Futuware Limited», зарегистрированная на Британских Виргинских островах. «Futuware Limited» также владеет популярными сайтами leprosorium.com и dirty.ru.
Дата: 19.02.2018 Копия в Google