Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

441. "Сладкая ловушка" для магната Голубя.

Эрик Мхитарян Помимо прочего, по «упрощенной» схеме Генш продает нефтепродукты для поставки за границу контролируемым Голубем фирмам Oil Ventures Corporation Limited, Weldimoro Investments Ltd., First Quantum Ltd., владельцем которых номинально оформлен давний кореш Голубя – гражданин Великобритании Эрик Мхитарян.
Дата: 30.01.2015 Копия в Google

442. Николя Саркози погряз в благодарности Патоха Шодиева.

евро, создал 3 апреля 1998 года, когда он уже был не в ладах с бельгийским правосудием, оффшорный банк на островах Кука под названием International Financial Bank Limited.
Дата: 10.10.2014 Копия в Google

443. "Давно продал, просто не оформили".

По сведениям Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Навального, который ссылается на полученную 6 мая выписку из кипрского реестра, Ликсутов числится совладельцем Intellectico Holdings Limited.
Дата: 28.05.2014 Копия в Google

444. К украинскому газу потянулись руки помощи.

К украинскому газу потянулись руки помощи Директорами холдинга Burisma экс-министра экологии Украины Злочевского стали сын вице-президента США Байдена, друг семьи госсекретаря США Керри и экс-президент Польши Квасьневский Оригинал этого материала © ИА "Росбалт", 15.05.2014, Фото: via ves.lv, Burisma.com, via oilnews.com.ua, "Коммерсант" Тайна газового карлика Павел Кривошеев Джо Байден (слева) и Александр Турчинов Burisma, принадлежащая кипрской Brociti Investments Limited, считается крупнейшим ...
Дата: 16.05.2014 Копия в Google

445. Банкир на доверии.

Через сложные перекрестные отношения между пятью компаниями, некоторые из которых офомлены на Кипре, The SAP Family Trust полностью владеет струкрутрой ГК "Рольф" Delance Limited, которая, в свою очередь, через другие компании является единственным акционером банка "Капитал-Москва". Управление The SAP Family Trust осуществляет компания C&L Trustees Limited.
Дата: 18.03.2013 Копия в Google

446. Электрожулик и его гоп-менеджеры.

... CHARTAM PROPERTIES LIMITED. Со стороны выглядит опять же — как солидная сделка. Но покупка акций подразумевала покупку земли, которая этой компании приндалежала. К Туле этот участок не имеет никакого отношения. Он расположен не где-нибудь, а на “золотой рублевской миле” — в поселке Жуковка. И площадь этого участка — 21836 кв. м. Но очень быстро ОАО «Тулаэнергосбыт» по указанию Желябовского избавляется от этого непрофильного, но весьма ценного актива. Акции CHARTAM PROPERTIES LIMITED продаются ...
Дата: 06.09.2012 Копия в Google

447. Выдержки из решения суда.

["Если у Березовского была доля в "Сибнефти", продал ли он ее Devonia Investments Limited по условиям договора купли-продажи ("договора Devonia") от 11/12 июня 2001 года между г-ном Березовским и г-ном Патаркацишвили, Devonia Investments Limited ("Devonia") и шейхом-султаном наследным принцем Абу-Даби, шейхом-султаном Бен Халифой аль-Нахьяном ("Шейхом")].
Дата: 03.09.2012 Копия в Google

448. "Санкт-Петербург" подбирается к имуществу Виталия Архангельского через Лондон.

Под арест, в частности, попали два участка земли и коттедж в пригородах Петербурга, петербургская квартира на проспекте Добролюбова, акции в российских компаниях «Осло марин групп портс», ЛК «Скандинавия» и «Медстрахком» и кипрских Land Breeze Holdings Limited и Bissonia Holdings Limited, а также все банковские счета и чеки.
Дата: 16.04.2012 Копия в Google

449. Нефтяная семья Худайнатовых.

Его основной владелец (99%) — кипрский офшор Quinter Investments, по данным британского регистра на май 2010 г., владел компанией Soulstar Trading Limited, которая контролировала 10% «Севернефти» (данные СПАРК).
Дата: 16.02.2012 Копия в Google

450. Российская "оборонка": кому это НАТО?

Это датская «Eurotransgaz Scandinavian Holding A/S» и две кипрские фирмы — «Cariantus Limited» и «Sureblake Limited».
Дата: 11.08.2011 Копия в Google

451. Жулики лезут в "Народный фронт".

Вот они, кстати, пусть народ знает: — Компания “Eurotransgaz Scandinavian Holding A/S”, Королевство Дания; юридический адрес: г. Копенгаген, абонентский ящик 2300, СРН Консалтинг, Лергравсвей 53; — Компания Cariantus Limited, Республика Кипр; юридический адрес: 80, Arch Macarious III Avenue, 5th floor, 500 PC 1077, Nicosia, Cyprus; — Компания «Sureblake Limited», Республика Кипр; юридический адрес: Digeni Akrita 8, Office 303, P.C. 1045, Nicosia, Cyprus.
Дата: 05.08.2011 Копия в Google

452. Мэр и "Доширак".

Согласно обязательному раскрытию информации на официальном сайте «Парк Групп», 92,14 процентов акции ОАО «Спасскцемент» принадлежит компании «Лимекс Холдингс Лимитед» (Lymex Holdings Limited) с адресом: Кипр, г. Никосия, авеню арх. Макариоса, д. 3, Кэпитал Сентер, 9-й этаж. Этой же кипрской компании принадлежит и около 52 процентов акций ОАО «Теплоозерский цементный завод». Конечных бенефициаров компании Lymex Holdings Limited нам обнаружить не удалось.
Дата: 09.11.2010 Копия в Google

453. Как отнимали "Тольяттиазот": версия Владимира Махлая.

В том же году владельцем 10% акций завода стала компания Eurotoaz Limited, созданная уроженцем украинского города Ужгорода Дьордем Галантаи.
Дата: 15.07.2010 Копия в Google

454. Карточный домик Филарета Гальчева.

В этом контексте становится понятно, почему Гальчеву было необходимо выкупить и 23,8% у GLK Investments Limited, и около 5% у миноритариев.
Дата: 24.03.2010 Копия в Google

455. "Ни один из больших проектов в Москве не может развиваться без поддержки Батуриной."

Однако в 2003 году г-жа Батурина попросила истца оформить все договоренности, и, как я объясню ниже, были созданы две компании (Rossini Trade Limited и Salvini Trading Corp.) для того, чтобы владеть долей в нефтяных и девелоперских проектах их партнерства соответствующим образом.
Дата: 16.07.2009 Копия в Google

456. Эдуард Олевинский. Как оскорбить Зубкова, посмеяться над Лужковым, кинуть Газпром,

... заинтересовалась компанией F & F CHEMICAL INDUSTRIES LIMITED, которую Шпуров-Олевинский используют для учреждения в России сомнительных компаний, на которые переводятся актив захваченных ими предприятий. По данным британской криминальной разведки, эта компания никакой деятельности в Великобритании не ведет, отчеты в налоговые органы не предоставляет. Ее номинальным директором числится зарегистрированная в Белизе фирма SECRETARIAL CORPORATION LIMITED, которая исполняет обязанности директора еще в ...
Дата: 12.10.2007 Копия в Google

457. Березовский: "Помогите, только помогите, сказал нам Ющенко."

"Лондонский сиделец" напомнил о себе, заявив, что подал в британский суд иск к Жвании, Третьякову и фирмам Elgrade Limited и Goldstar Agency Limited на предмет использования средств в размере 22,85 миллиона долларов.
Дата: 05.09.2007 Копия в Google

458. Невидимки группы "Ист-Лайн".

... от продаж — 700 млн руб. Группу контролирует FML Limited с о. Мэн. “Ист Лайн” никогда не раскрывала своих бенефициаров. Участники рынка были уверены, что как минимум контрольным пакетом в ней владеет председатель совета директоров группы Дмитрий Каменщик. Он с самого начала управлял бизнесом группы, начинавшимся с перевозок ширпотреба из Китая. “Ист Лайн” же в своих документах указывает, что акционерами контролирующей группу компании FML Limited с о. Мэн являются два резидента острова — Джейн ...
Дата: 29.12.2005 Копия в Google

459. "Газпром" пополнил свою коллекцию скальпов Фархадом Ахмедовым.

Но из-за протестов “зеленых” спрос на пушнину стал падать, и британский предприниматель с советским паспортом переключился на экспорт из СССР нефти и нефтепродуктов через свою фирму Tansley Trading Limited.
Дата: 23.06.2005 Копия в Google

460. Российского партнера "BP" обвиняют в мошенничестве.

*** Оригинал этого материала © "Коммерсант", 26.08.2004 "Альфа-Эко" отключили "Мегафон" Женевский суд признал IPOC владельцем части акций оператора Иван Чебреко, Валерий Кодачигов, Евгений Хвостик Вчера арбитраж международной торговой палаты в Женеве (ICC) удовлетворил иск офшора IPOC International Growth Fund Limited, оспаривающего законность продажи структурам "Альфа-групп" 25,1% акций сотовой компании "Мегафон".
Дата: 26.08.2004 Копия в Google