Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

381. Темная энергия Андрея Демина.

Кипрская компания ZEVALIN INVESTMENTS LIMITED до 2011 года была основным учредителем ООО «Межрегионсбыт» — крупного поставщика энергии для предприятий в разных регионах России.
Дата: 29.07.2016 Копия в Google

382. Короли московских ларьков.

В здании на Люсиновской работал «Вулкан», а у компаний Бойко до 2009 г. было в собственности как минимум 115 кв. м. И больше 1000 кв. м было оформлено на фирму Attig Limited, зарегистрированную в Сент-Винсенте и Гренадинах. После закрытия игрового клуба часть здания перешла в собственность компании «Полина-сервис», созданной бывшими менеджерами игровых клубов «Вулкан». Attig Limited как раз один из тех собственников, кто вчистую проиграл тяжбу за сохранение здания с правительством Москвы ...
Дата: 15.02.2016 Копия в Google

383. Переток активов Михаила Абызова.

Так, ООО «Доктор на работе» (совокупный объем инвестиций Bright Capital и Aurora Venture Capital — $3 млн, а первый транш в размере $1 млн поступил в июне 2012 года), учрежденное двумя российскими гражданами, с 27 июля 2012 года стало принадлежать компании Zumnino Trading Limited, зарегистрированной в кипрском Лимассоле.
Дата: 18.02.2015 Копия в Google

384. Уильям Браудер не убежал от суда в Нью-Йорке.

В апреле 2014 года бывший следователь МВД и четвертый номер из «списка Магнитского» Павел Карпов подготовил иск в российский суд о защите чести и достоинства и деловой репутации к бизнесменам Уильяму Браудеру и Джемисону Файерстоуну, а также подконтрольным им компаниям Hermitage Capital Management Limited и Management UK Limited.
Дата: 12.08.2014 Копия в Google

385. Партнер Грефа "включил дурака" на допросе.

Гарантом по кредиту выступила Национальная нерудная компания Юрия Жукова, а в качестве залога «Атлантик» акции «Павловскгранита», которые были списаны со счетов компании Пойманова ООО «Витэра» на баланс двух кипрских фирм Nesaram limited и Aletaro limited (25% и 11,37%, соответственно), благодаря незаконному нотариальному действию знаменитого криминального нотариуса Айгуль Карнауховой.
Дата: 07.04.2014 Копия в Google

386. Греф, Каганский, Жуков и Ко не подавились гранитом.

В итоге, владельцами 36,37% акций «Павловскгранита» стали две кипрские компании Nesaram Limited и Aletaro Limited.
Дата: 30.01.2014 Копия в Google

387. $100 млн и — свободен.

[Газета.Ру, 28.04.2013, "Полонский освобождает Potok": Продавцом выступает компания Dalfore investments limited, зарегистрированная на Британских Виргинских островах. Структура выставила на продажу 78,15% (или около 781 500 акций) кипрского оффшора Neswick trading limited, владеющего Potok 8, номинальной стоимостью 1,71 евро за бумагу.
Дата: 30.04.2013 Копия в Google

388. Офшорный "кошелек Лукашенко" в Европе никто.

Директора Rayhill Limited подали иски, направленные на отмену договора купли-продажи ЗАО «Нафтатранс» в кипрском суде, а также обратились с соответствующими заявлениями в правоохранительные органы России и Кипра. Анатолий Тернавский оспорил полномочия директоров компании Rayhill Ltd и получил судебный запрет на осуществление директорами Rayhill Limited своих полномочий в районном суде города Лимассол, Кипр.
Дата: 03.04.2013 Копия в Google

389. Зампред ВЭБа допустил офшорную утечку.

Сейчас ее акционеры — инвесткомпания «Межтопэнергоком» (номинальный держатель), ВЭБ (19,9975%) и кипрская Moodville Holdings limited (зарегистрирована 26 марта 2008 г.). Учредитель Moodville — кипрская же Ionics Nominees Limited.
Дата: 06.03.2012 Копия в Google

390. Странные смерти в афере с фондом Hermitage.

Третьего июля 2007 года офшорные фирмы Glendora holdings Limited и Kone Holdings Limited (принадлежат фонду Hermitage Capital), которые являлись учредителями трех ООО, продали свои доли в этих структурах фирме "Плутон".
Дата: 11.01.2012 Копия в Google

391. Миноритариям "ТНК-ВР" отдавили претензии.

По мнению BP Russian Investments Limited и BP plc, предъявленные к ним исковые требования являются безосновательными по причине отсутствия самого факта причинения убытков в виде упущенной выгоды: "ТНК-ВР Холдинг" не мог стать стороной стратегического партнерства с "Роснефтью" по разработке арктического шельфа, так как никогда не рассматривался в качестве возможного участника альянса "из-за отсутствия требуемой компетенции", о чем публично заявляла "Роснефть".
Дата: 28.12.2011 Копия в Google

392. "Благотворительность" для миллиардера.

Обеспечением по кредиту выступил пакет акций головного офшора Energomash UK Limited, которому принадлежат все российские активы "Энергомаша", и личное поручительство бизнесмена. Перед тем как главный российский "частный энергетик" перестал платить, БТА Банк успел перечислить ему 365 млн долларов, точнее — его компании Rolls Finance Limited, созданной специально под эти цели.
Дата: 26.01.2011 Копия в Google

393. Мариан Лупу слился с румынским медиа-магнатом Вынту.

... moldo-romana Solidaritatea Limited. При этом согласно документам, только наличие обеих подписей — Лупу и Вынту позволяет осуществлять каких-либо действия от имени этой компании, что говорит об их абсолютном паритете в Alianta moldo-romana Solidaritatea. Чтобы не быть голословными и не подвергнуть одного из лидеров Молдовы напрасным обвинениям, мы провели в течение полутора месяцев тщательный анализ и собственное журналистское расследование бизнеса Лупу. Alianta moldo-romana Solidaritatea Limited ...
Дата: 08.09.2010 Копия в Google

394. Тайный бизнес Елены Батуриной.

В этом же году были учреждены две компании — Rossini Trade Limited и Salvini Trading Corp., обе в равных долях принадлежали Чигиринскому и Батуриной. Rossini должна была получить 100% Bennfield (на тот момент ей принадлежало 47% акций Sibir Energy), а Salvini — компанию Kea Enterprises Limited, которая владела «значительной» частью активов Чигиринского в недвижимости.
Дата: 14.07.2009 Копия в Google

395. Налоговики досчитались до Ernst & Young.

*** Ernst & Young Global Limited. Company profile Ernst & Young Global Limited (EYG) — международная аудиторская компания, входящая в так называемую большую четверку крупнейших в мире аудиторов.
Дата: 09.04.2008 Копия в Google

396. Что скрывал ЮКОС.

В частности, в ходе аудиторских проверок руководство ЮКОСа многократно заявляло PwC, что ЮКОС не аффилирован с фирмами Behles Petroleum S. A. Baltic Petroleum Trading Limited и South Petroleum Limited — экспортерами нефти и нефтепродуктов.
Дата: 26.06.2007 Копия в Google

397. Статьи "Ведомостей" на сайте РБК.

Кредит выдан на два года без залога кипрской компании Alpegru Retail Properties Limited, которой принадлежит недвижимость магазинов “Перекресток”.
Дата: 14.03.2006 Копия в Google

398. Офшоры госкомпаний.

А у «дочки» «Роснефти» «Сахалинморнефтегаз-Шельф» есть свое дитя – «Shelf Limited» из Джерси. Хорошо знакомы в офшорных зонах и с государственным российским «Внешторгбанком», который за бугром обзавелся как минимум десятком «дочек». А год назад многодетная «мамаша» засветилась в Санкт-Петербурге, где ее кипрский офшор «ITC Consultants limited» через посредников стал акционером «Северо-Западной ТЭЦ».
Дата: 26.02.2006 Копия в Google

399. Рейдеры против Бооса.

Факты: "Калининградское дело" В 2002 году ИГ "Русские Фонды" представляли интересы неких зарубежных инвесторов, выделивших Администрации Калининградской области в 1998 году пятилетний кредит на сумму 10 млн. долларов США. Данным инвестором является оффшорная кипрская компания Duke Investment Limited.
Дата: 29.12.2005 Копия в Google

400. Битва за "Геойлбент" на улицах Москвы.

Вчера в “Ведомостях” за подписью “акционеры ООО “Геойлбент” размещено объявление о том, что они “разыскивают реальных владельцев кипрской оффшорной компании Broаdwood Traiding & Investments Limited, обращения которой в судебные инстанции Чеченской Республики наносят ущерб российской нефтяной компании”.
Дата: 12.07.2005 Копия в Google