Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

501. Миллиарды спустил Пушкин.

Нужно отметить, что в числе акционеров Транскапиталбанка несколько иностранных компаний, среди которых Европейский банк реконструкции и развития с головным офисом в Лондоне, International Finance Corporation (головной офис в Вашингтоне) и немецкая инвестиционная компания Deutsche Investitions — und Entwicklungsgesellschaft.
Дата: 25.08.2016 Копия в Google

502. Экс-замминистра поищут с Интерполом.

Напомним, что ранее Константин Малофеев, являющийся сейчас потерпевшим, проходил в качестве свидетеля по громкому уголовному делу о хищении у ВТБ кредита на сумму более $225 млн. Эти деньги были выданы ООО «Русагропром» на покупку девяти российских молокозаводов (ОАО «МК “Пензенский”», ЗАО «Бийский маслосыркомбинат», ОАО «Молоко» и др.) у компании Nutritek International Corp.
Дата: 17.06.2016 Копия в Google

503. Новая яхта Алекперова: больше, быстрее, богаче.

Яхта Galactica Super Nova У Galactica Super Nova шесть кают на двенадцать человек, ее дизайном занималось специализированное архитектурное бюро Espen Oeino International.
Дата: 17.05.2016 Копия в Google

504. "Панамский архив" "вытек" в интернет.

Что касается российских фигурантов публикаций ICIJ, то имя Сергея Ролдугина упомянуто в материалах трижды в связи с его долевым участием в International Media Overseas S.A., Sonnette Overseas Inc. и Raytar Limited.
Дата: 10.05.2016 Копия в Google

505. Украинский Forbes поработает без спроса.

Медиахолдинг близкого к Януковичу Сергея Курченко положил бренд на запрет нью-йоркского арбитража Оригинал этого материала © "Ведомости", 04.05.2016, Фото: Forbes.net.ua Украинский Forbes поработает без спроса Екатерина Брызгалова Сергей Курченко Арбитражный суд Международного центра разрешения споров в Нью-Йорке (International Center for Dispute Resolution — the Arbitration Tribunal) встал на сторону Forbes Media и запретил украинской компании United Media Holdings (UMH) использовать бренд ...
Дата: 06.05.2016 Копия в Google

506. Деньги для друга Путина пахнут бюджетом.

В этот раз OCCRP обратил внимание на коммерческий контракт от мая 2008 года, который показывает, что International Media Overseas SA (IMO) — панамская компания, единственным владельцем которой на то время был Ролдугин, старый друг президента России Владимира Путина, — продала корпорации с Британских Виргинских островов Delco Networks SA (Delco) 70 тыс. акций «Роснефти» за сумму чуть больше $800 тыс. Акции были оплачены деньгами, переведенными с банковского счета Delco в литовском банке UKIO ...
Дата: 27.04.2016 Копия в Google

507. Проваленные явки резидентов.

Бабаков, как показывают материалы, передал Ольге Бабаковой в сентябре 2011 г. владение компанией AED International (Британские Виргинские острова).
Дата: 11.04.2016 Копия в Google

508. Три миллиона долларов с "Суперджета".

«И мы можем и должны претендовать на занятие 10% этого рынка», — поставил задачу глава ОАК. И вот в 2015-м ГСС, Российско-китайский инвестиционный фонд, Комитет по управлению Новой области Сисянь и китайская New Century International Leasing подписали соглашение о создании лизинговой компании для продаж SSJ-100 в Китае и Юго-Восточной Азии.
Дата: 26.02.2016 Копия в Google

509. Экс-банкира "Роснефти" задержали, чтобы договориться.

Свои доли им продали американский банк JPMorgan Chase (владел 9,88% через JPM International Consumer Holdings) и Tamur Holdings (4,3%), подконтрольный Владимиру Когану, рассказывали «Ведомостям» знакомые двух совладельцев банка.
Дата: 14.07.2015 Копия в Google

510. Охранник без отчета.

В реестр таких должностей входят и заместители федеральных министров, к которым относится и назначенный на свою должность в мае 2014 года Виктор Золотов, отмечает заместитель директора Центра антикоррупционных исследований и инициатив Transparancy International (TI) Андрей Жвирблис.
Дата: 03.07.2015 Копия в Google

511. Нелегкая доля "Женского центра".

Или зарегистрированная в офшорном Белизе (Центральная Америка) компания "Эар Интернэшнл Ресорсез Лтд" (AIR International Resources Ltd)), никаких сведений о которой в открытых источниках найти не удается — что уже вызвало среди некоторых инвесторов стройки на Цветном предположения о ее связи с бывшим руководством «Социальной инициативы» Консультанты, аудиторы, юристы…
Дата: 29.05.2015 Копия в Google

512. Карьера Цуканова летит под "откат".

По мнению руководителя регионального офиса Transparency International Russia Ильи Шуманова, эти просьбы воспринимались предпринимателям как обязательные к исполнению: «Отказать в выделении денежных средств фонду, учредителем которого является губернатор Калининградской области, обычной коммерческой организации будет сложно.
Дата: 26.05.2015 Копия в Google

513. Константин Малофеев отдал долг родине.

Кредитная линия была открыта на покупку девяти молочных заводов у компании Nutritek International Corp., которой ранее владел MCP, а обеспечением являлись акции и доли в целом ряде компаний.
Дата: 25.03.2015 Копия в Google

514. Абоненты 450 сотовых операторов мира "под колпаком" АНБ.

[Коммерсант.Ру, 20.02.2015, "Эдвард Сноуден рассказал о доступе спецслужб к миллиардам SIM-карт": Компания Gemalto, созданная в 2006 году в результате слияния французской Axalto и люксембургской Gemplus International, производит 2 млрд SIM-карт в год, а среди ее клиентов значатся ведущие мобильные операторы мира, включая AT&T, Verizon и T-Mobile.
Дата: 20.02.2015 Копия в Google

515. Игоря Биткова поймали с фальшивым паспортом.

Говорить более конкретно он отказался, лишь пояснив, что поддельные документы оформлял через найденную им в интернете компанию Cutino International.
Дата: 26.01.2015 Копия в Google

516. ФНС впервые дотянулась до бенефициара в Голландии.

Громких налоговых дел, которые основывались бы на раскрытии бенефициара через транзитную юрисдикцию или офшор, не было, подтверждает партнер International Tax Associates BV Рустам Вахитов.
Дата: 19.12.2014 Копия в Google

517. ФБР взяло урановый след.

Согласно материалам следствия, принадлежащая супругам Кондри компания Transport Logistics International (TLI) работает с "Техснабэкспортом" начиная с 1996 года и за это время выполнила подряды на перевозку урана на сумму $33 млн. В обмен на получение контрактов владельцы TLI якобы перевели на счета Вадима Микерина не менее $1,69 млн. В 2011 году, утверждает обвинение, россиянин решил, что для получения откатов необходим посредник, и выбрал для этой роли компанию Бориса Рубижевского NEXGEN ...
Дата: 05.11.2014 Копия в Google

518. "Это уже третий подобный случай".

["Коммерсант", 26.06.2014, "Еврохим" не доказал взятку": Окружной суд Амстердама отклонил иск подконтрольного Александру Мельниченко холдинга "Еврохим" на €660 млн к компании International Mineral Resources (IMR), которой владеют основатели и основные акционеры казахстанской ENRC Александр Машкевич, Алиджан Ибрагимов и Патох Шодиев.
Дата: 15.10.2014 Копия в Google

519. Миллионы ищут владельца.

Последний обсуждал дело с М.Бакиевым, и если дело стоило, то последний давал указания использовать его два счета в Baltic International bank латвийского бизнесмена Валерия Белоконя (кстати, он тоже живет в Великобритании), зарегистрированные на подставную фирму в Новой Зеландии.
Дата: 02.10.2014 Копия в Google

520. Экс-следователь из "списка Магнитского" подал на Браудера в Мещанский суд.

Так, в декабре 2013 года депутат Госдумы Вячеслав Лысаков выиграл иск к российскому филиалу Transparency International о защите чести и достоинства.
Дата: 15.08.2014 Копия в Google