Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

441. Счета Татьяны

Согласно британским данным о компании под названием International Investment Financial Company, держателем акций и директором является г-н Берлин, он, т.е. Берлин, использовал адрес 2148 Route 97, PO Box 338, Narrowsburg, New York. Копия в Google

442. Система взяток в Siemens

Руководство Siemens намерено привлечь к этой работе компанию KPMG, а также одного из основателей Тransparancy International Майкла Хершмана. Копия в Google

443. Недружественные нерезиденты Юрия Антипова.

Речь идет о канадско-швейцарской компании RFA International.
Дата: 27.02.2024 Копия в Google

444. Офшорный спонсор независимого немецкого журналиста Зайпеля.

И тем не менее это так. Журналисты второго общественно-правового канала немецкого телевидения — ZDF и журнала Der Spiegel выявили соответствующие факты в процессе расследования Cyprus Confidential, которое проводилось ZDF, Spiegel и Международным консорциумом журналистов-расследователей (International Consortium of Investigative Journalists, ICIJ).
Дата: 15.11.2023 Копия в Google

445. Создателей криптомиксера Tornado Cash прижали за отмыв более $1 млрд.

Алексей Перцев Обоим мужчинам предъявлено обвинение в сговоре с целью отмывания денег, а также в сговоре с целью нарушения Закона о чрезвычайных международных экономических полномочиях (International Economic Emergency Powers Act).
Дата: 29.08.2023 Копия в Google

446. Феликс Медведев превращал баксы из России в золото.

Так, в 2019 году Медведев стал соучредителем KSK INTERNATIONAL INCORPORATED, в том же году вместе с неким Алексеем Чубаровым выступил учредителем компании CAR CASH TITLE LLC. Тезка Чубарова работает внешним экспертом российской «КСК Групп» с 2019 года, до этого 12 лет занимался в компании международными проектами и налоговой практикой.
Дата: 03.05.2023 Копия в Google

447. Алексей Коротаев дома не ищется.

По неподтвержденным данным, Коротаев может быть причастен к работе международной сети по уклонению от уплаты налогов в Дубае через инвестиционный фонд Helin International, который фигурировал в эмиратском деле против Коротаева.
Дата: 02.05.2023 Копия в Google

448. Миллионы от китайцев для сына и брата Джо Байдена.

Другая связанная с CEFC China Energy китайская энергетическая компания — Northern International Capital Holdings — перевела $5 млн на счет Hudson West III. Далее средства в размере $4,8 млн были отправлены компаниям Хантера Байдена Owasco P.C. и Owasco LLC, а также Lion Hall Group брата президента США Джеймса Байдена.
Дата: 02.05.2023 Копия в Google

449. Как Роман Абрамович финансировал "Челси".

"Каждый раз доверительный управляющий обещал, что средства будут поступать и дальше, сначала от компании Lindeza, а после 2015 года — от другой компании на Британских Виргинских островах, Camberley International Investments.
Дата: 20.04.2023 Копия в Google

450. "Соломенные человечки" Путина.

Именно для получения дивидендов по этим акциям Ролдугин открывал счета «своим» офшорам, панамскому International Media Overseas SA и кипрскому Med Media Network ltd. Заполняя анкету бенефициара, Ролдугин сообщил, что активы этих компаний составляют чуть более одного миллиарда рублей, а ожидаемый годовой оборот по каждому из счетов — 450 млн рублей.
Дата: 13.03.2023 Копия в Google

451. Дмитрий Рубинов заочно арестован за вымогательство 2,5 млрд руб.

news.ru, 18.07.2022, "Израиль не выдаст, свинья не съест: ждет ли тюрьма банкира Дмитрия Рубинова": Как рассказал NEWS.ru руководитель российского отделения международной организации Transparency International (организация признана в РФ исполняющей функции иностранного агента) Илья Шуманов, шансы на экстрадицию в Россию и последующий арест Дмитрия Рубинова «практически невероятны, потому что у него есть израильский паспорт».
Дата: 02.03.2023 Копия в Google

452. Арсен Каноков поглощает фастфуд.

В свою очередь младшие дети Канокова учатся в британском колледже Sherborne International College, где год обучения стоит от 3,5 млн рублей.
Дата: 28.02.2023 Копия в Google

453. Боты в соцсетях, фейковые новости, бюджет от €6 млн.

По данным ICIJ, некоторые из своих операций Хорхе проводил через израильскую компанию Demoman International, которую Министерство обороны Израиля использовало для продвижения экспорта продукции оборонного назначения.
Дата: 16.02.2023 Копия в Google

454. Патрик Хансен прикрыл бенефициаров.

Transparency International, Tax Justice Network и другие правозащитные организации выразили ряд опасений в связи с происходящим: российским олигархам будет легче скрывать свои богатства в Европе и пользоваться ими. Так, OCCRP обращался к общедоступному реестру бенефициарных владельцев, расследуя, как компании, связанные с Андреем Костиным — российским олигархом под санкциями, которого называют «банкиром Путина», — приобрели элитную недвижимость во Франции.
Дата: 14.02.2023 Копия в Google

455. США "аннексировали" банковский счет Константина Малофеева.

Что касается второго пункта обвинительного заключения, то, как отмечается, Малофеев якобы умышленно и сознательно нарушал Закон о международных чрезвычайных экономических полномочиях (International Emergency Economic Powers Act / IEEPA) и занимался деятельностью в нарушение указов президента США 13660, 13661 и 13662, а также § 589.201 Раздела 31 Свода федеральных нормативных актов.
Дата: 03.02.2023 Копия в Google

456. Григория Березкина выставили из Куршавеля.

ригория Березкина выставили из Куршавеля Франция арестовала 6 шале владельца медиа-холдинга РБК и группы ЕСН стоимостью €70 млн Оригинал этого материала © The Moscow Times, 11.09.2022, Франция арестовала недвижимость владельца медиа-холдинга РБК Григория Березкина, Фото: drive-igora.ru Григорий Березкин Французские власти арестовали элитную недвижимость владельца медиа-холдинга РБК, экс-члена совета директоров РЖД Григория Березкина на €70 млн, обратил внимание директор Transparency International ...
Дата: 13.09.2022 Копия в Google

457. Как Сергей Александровский семью Александра Жукова "ужинал".

Кстати, и сын начал работу в авиации — авиакомпании AJT Air International.
Дата: 24.08.2022 Копия в Google

458. Зрада патриота Александра Ющенко.

Александр Ющенко (слева) и Геннадий Зюганов Организация Transparency International отнесла Ющенко к группе интересов силовых структур, а именно ФСБ. Он и выходец из семьи «в погонах», его отец был военнослужащим, да и сам будущий депутат окончил военную академию.
Дата: 31.05.2022 Копия в Google

459. Зиц-капитан Эдуард Худайнатов.

Ее владелец — компания Millemarin Investments Ltd. — принадлежит Invest International Finance Ltd., зарегистрированной на Британских Виргинских островах.
Дата: 16.05.2022 Копия в Google

460. Дипломат с деньгами.

Перед отъездом в Пекин он продал свой дом китайскому руководителю Хуайданю Чэню из American Pacific International Capital (APIC) и его жене, причем сумма сделки оказалась на 150 000 долларов больше, чем заплатил сам Локк.
Дата: 09.03.2022 Копия в Google