Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

381. 601 пункт против "Русского алюминия".

Еще один новый истец - компания Davis International.
Дата: 08.08.2001 Копия в Google

382. Ч2. Глава спецслужбы в адвокатах у главы мафии.

В своей книге Фридман подробно останавливается на мошеннических операциях с ценными бумагами в Канаде и США американской компании "YBM Magnex International Inc".
Дата: 28.06.2001 Копия в Google

383. Капитализм в холодном климате.

Под ней, в разное время - Trans-World Group Inc., Trans-World Group plc, Trans-World Metals International, Trans-World Metals SA, TWM Holdings, TWM Trading, Transmet, Landal SAM и т.д. У Рубенов есть частный банк в Западном Самоа, еще один - в Москве, и третий - на Багамских островах; еще один банк - холдинговая пустышка на Бермудских островах, и это не считая различных счетов в не связанных между собою банках в Швейцарии, Германия и США, включая Bank of New York.
Дата: 21.06.2000 Копия в Google

384. Андрей Мельниченко раскрыл тайну бермудского офшора.

В Transparency International сообщили The Times, что владельцы 52 тысяч объектов недвижимости в Великобритании остаются анонимными.
Дата: 13.02.2023 Копия в Google

385. Виктору Вексельбергу заглянули под халат.

Глава Transparency International Илья Шуманов обратил внимание на то, что агенты ФБР смогли арестовать Мастерса в том числе из-за просчета компании.
Дата: 23.01.2023 Копия в Google

386. Дмитрий Мазепин разыскивается за угон собственных яхт.

Forbes.ru, 09.12.2022, "На Сардинии "таинственно исчезла" арестованная яхта "российского олигарха": Недвижимость заморозили в апреле, ее стоимость оценивалась на тот момент в €105 млн. [...] Яхту Aldabra построила итальянская верфь ISA в 2021 году, она вмещает до восьми пассажиров и четырех членов экипажа, следует из информации на сайте Boat International.
Дата: 23.01.2023 Копия в Google

387. Эльдорадо Раимбека Матраимова.

В 2004 году компания Wholesale International получила временное право на использование этой земли.
Дата: 10.12.2021 Копия в Google

388. Пятизвездная семья министра.

Вложения в гостиницы окупаются гораздо дольше, чем в офисную или торговую недвижимость, такие объекты рассчитаны на долгосрочных инвесторов, говорит партнер Colliers International Станислав Бибик.
Дата: 04.09.2020 Копия в Google

389. Александр Абрамов наследил в "Ландромате Тройка".

В 2008 году именно эта компания приобрела 70 000 акций «Роснефти» за $800 000 у кипрской International Media Overseas, единственным владельцем которой был виолончелист и давний знакомый Владимира Путина Сергей Ролдугин.
Дата: 15.08.2019 Копия в Google

390. Австрийская заначка Дариги Назарбаевой.

[...] Казахстан занимает 122-е место из 180 стран в рейтинге коррупции Transparency International, уступая таким странам, как Колумбия, Пакистан и Египет.
Дата: 12.03.2019 Копия в Google

391. Промсвязьбанк отсудил больше 70 млрд руб. у офшоров братьев Ананьевых.

4 марта проводилось еще одно заседание по другому иску Промсвязьбанка к трем компаниям — PSC B.V., Peters International, Fintailor, которые участвовали и в первом процессе.
Дата: 05.03.2019 Копия в Google

392. Чертова дюжина отраслевых лоббистов.

... Павел Завальный действует в интересах «Газпрома», а от законопроектов руководителя комитета по финансам Анатолия Аксакова выигрывают члены «Ассоциации банков России» и ВЭБ. Почему лоббизм нужно регулировать Лоббирование — это прямое или косвенное воздействие на государственных должностных лиц, политических руководителей или их представителей с целью оказания влияния на принятие управленческих решений в пользу конкретной группы (определение Transparency International, anti-corruption glossary ...
Дата: 15.02.2019 Копия в Google

393. Роман Каневский забуксовал в Литве.

По данным этих архивов, и Kerinea Ltd, и Acma Ltd связаны с кипрским офшором Consulco International Ltd, на который заведено более 3,8 тыс. офшорных фирм.
Дата: 26.12.2018 Копия в Google

394. "Сафмар" перевели на английский.

Потенциально инвестор может рассчитывать, что в будущем сдаст в аренду это здание и по более высоким ставкам, что повысит его доходность», — поясняет он. По оценке партнера Colliers International Станислава Бибика, доходность здания может находиться в районе 4-4,5%, а средняя чистая ставка аренды — на уровне ?350-375 за квадратный метр в год. «Цена приобретения актива является рыночной, инвестиционный рынок очень активен и купить объект по цене ниже рынка редко представляется возможным ...
Дата: 25.07.2018 Копия в Google

395. Владельца "Трансаэро" кинул на $3,6 млн старый друг.

... Оригинал этого материала © Ведомости.Ру, 15.10.2017, Владельца "Трансаэро" обманул на $3,6 млн его старый друг, Фото: РИА "Новости", Ritz-Carlton Hotel Александр Воробьев Ольга и Александр Плешаковы Информация об этом обмане содержится в иске МТС-банка на 4,1 млрд руб. к Плешакову, бывшему первому заместителю гендиректора «Трансаэро» Александру Криничанскому и подконтрольной Плешакову американской компании Sky Ocean International — иск рассматривает федеральный суд Южного округа Флориды ...
Дата: 16.10.2017 Копия в Google

396. The Washington Post "сливает" источник.

Во время кампании за помилование Эдварда Сноудена, организованной правозащитными организациями American Civil Liberties Union и Amnesty International и приуроченной к выходу фильма «Сноуден» Оливера Стоуна, The Washington Post неожиданно выпустила редакционную колонку под заголовком «No pardon for Edward Snowden» («Нет помилованию Эдварда Сноудена»).
Дата: 20.09.2016 Копия в Google

397. Китайская пирамида.

Онлайн-платформа частных кредитов Ezubo во главе с Дином Нином "кинула" 900 тыс. инвесторов на $7,6 млрд Оригинал этого материала © "Ведомости", 02.02.2016, Фото: Reuters Китайская пирамида Татьяна Бочкарева Задержано более 20 человек, связанных с онлайн-платформой Ezubo (также Ezubao), специализирующейся на p2p-кредитовании, и ее материнской компанией Yucheng International Holdings, сообщает агентство «Синьхуа».
Дата: 02.02.2016 Копия в Google

398. Митрофанова сняли в Загребе.

— Врезка К.ру] По данным российского отделения Transparency International, в Загребе находятся две компании, руководителем которых является жена Митрофанова Марина Лиллевяли.
Дата: 20.11.2015 Копия в Google

399. Андрей Мельниченко хакнул подрядчика.

Андрей Мельниченко хакнул подрядчика Кражу 50 Гб информации и "черный" PR против оппонента "Еврохима" за $145 тыс. организовал Ринат Ахметшин Оригинал этого материала © Forbes.ru, 17.11.2015, Бывший подрядчик обвинил Мельниченко в организации хакерской атаки, Фото: Global Look Андрей Мельниченко Компания International Mineral Resources (IMR), акционер подрядчика «Еврохима» по разработке Гремячинского калийного месторождения, обвинила российского миллиардера Андрея Мельниченко в организации ...
Дата: 18.11.2015 Копия в Google

400. Александр Хорошавин спасает квартиры путем развода.

Главный юрист Центра антикоррупционных исследований и инициатив Transparency International Денис Примаков также считает очевидным, что Ирина Хорошавина пытается сохранить хоть какое-то имущество.
Дата: 09.11.2015 Копия в Google