Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

5221. Forex-махинации Алексея Калиниченко оценили в 7,5 лет.

Главе банка трейдер пожаловался на недопонимание в «Северной казне», и после этого стал крупнейшим клиентом Банка24.ру. Лапшин и Дьяконов заинтересовались его успехами на рынке Форекс, но в большей степени — деньгами, которые, по словам Калиниченко ...
Всего, как считают следователи, от действий Алексея Калиниченко пострадало около 4 тыс. человек, проживающих в Москве, Санкт-Петербурге, Свердловской, Челябинской, Ярославской областях, Казахстане, Германии, Белоруссии, на Украине и в Латвии.
Дата: 15.05.2013 Копия в Google

5222. $100 млн и — свободен.

Вчера владелец Национального резервного банка (НРБ) Александр Лебедев, у которого затяжной конфликт с Сергеем Полонским, в своем блоге в "Живом журнале" обнародовал документы, подтверждающие факт продажи господином Полонским компании Potok (ранее Mirax Group).
Дата: 30.04.2013 Копия в Google

5223. Твердый ленинец, "нашист" и подельник Удальцова заслужил ниже низшего — 2,5 года общего режима.

... Левого фронта» Лебедева, который признал свою вину в организации массовых беспорядков во время марша миллионов 6 мая 2012 г. в Москве (ч. 1 ст. 212 УК), рассматривалось в Мосгорсуде в особом порядке и почти полностью в закрытом режиме: пресса была ...
Учредил его скандально известный банкир Михаил Надель, чей АзияУниверсалБанк, крупнейшая кредитная организация Киргизии, впоследствии стал первым в истории зарубежным банком, с которым российский ЦБ рекомендовал прекратить любые контакты.
Дата: 26.04.2013 Копия в Google

5224. Игорная "прачечная" Тайванчика.

Проживающий в Москве Тохтахунов также обвиняется в вымогательстве.
Среди арестованных также Рональд Ю, менеджер одного из отделений банка JPMorgan Chase в Нью-Йорке, предположительно консультировавший Илью Тринчера по вопросам, связанным с отмыванием денег.
Дата: 17.04.2013 Копия в Google

5225. Горнолыжные трассы "Курортов Северного Кавказа" вывели на Кипр.

... и финансового директора Елену Райтерер за размещение более 1 млрд руб., выделенных Сбербанком на строительство трамплинов,— в ОАО "Национальный банк развития бизнеса", крупный пакет акций которого принадлежал младшему из братьев Билаловых — Магомеду ...
По словам источников, дело решили расследовать в Москве, чтобы избежать давления на следствие, а также обеспечить объективность и необходимый профессиональный уровень следователей.
Дата: 16.04.2013 Копия в Google

5226. Сердюкову и его зятю грозит новое дело за аферу с машинами Генштаба.

При этом для получении контракта ФГУП предоставило поддельную безотзывную банковскую гарантию на 1 млрд рублей от Тверского коммерческого банка.
И уже в начале 2009 года размещенная в столице «Автобаза МО» (автобаза Генштаба) заключила контракт на «оказание услуг по автотранспортному обеспечению органов военного управления МО, дислоцируемых в Москве и 20-километровой зоне за ее пределами».
Дата: 02.04.2013 Копия в Google

5227. Торговец именем Ельцина.

На Пудикова в разное время в Москве и Подмосковье были записаны десятки фирм с чрезвычайно широким спектром деятельности.
Владельцы этого банка, как и водится, были надежно спрятаны в офшорах.
Дата: 28.03.2013 Копия в Google

5228. Алексей Чепа правит декларацию.

Тем более, были такие низкие цены в Америке, которые были значительно ниже, чем цены в Москве, не говоря уже о каких-то дорогих районах. Тем более, эту квартиру, так как и сотни других, если не тысячи, других квартир, покупали наши соотечественники, и, слава богу, что они это могли делать. Те условия, которые предлагались, были очень выгодные. Допустим, кредиты американские банки давали на 20-40 лет где-то под 2-3% годовых.
Дата: 26.03.2013 Копия в Google

5229. Билалов не так летал.

— Врезка К.ру] Кроме того, установлено, что ОАО «КСК» и ОАО «Национальный банк развития бизнеса» 1 ноября 2011 г. без предварительного одобрения совета директоров КСК заключили договор банковского счета в валюте Российской Федерации.
[...] В августе 2004 года Билалов купил авиабилет на рейс Москва — Сочи.
Дата: 11.03.2013 Копия в Google

5230. Агентство Standard & Poor’s вводит инвесторов в транш.

Согласно иску, из-за завышенных рейтингов банки и другие инвесторы понесли убытки на сумму более чем $5 млрд по 40 выпускам бумаг.
Для работы на постсоветском пространстве компания Standard & Poor's в 1998 г. открыла свое представительство в Москве.
Дата: 11.03.2013 Копия в Google

5231. Миллиардеры с видом на Гайд-парк.

... Харитонин — председатель совета директоров холдинга «Фармстандарт», некогда раскрутившегося на деньги Абрамовича, в который входит шесть фармацевтических заводов по всей России, в том числе уфимский завод витаминов «УфаВИТА» и «Биомед» в Москве ...
В том же году трагически погиб на охоте ее муж Ержан Татишев, занимавший на тот момент пост председателя правления банка "ТуранАлем".
Дата: 05.03.2013 Копия в Google

5232. Когда папа преисполнен депутатских возможностей.

— Нужно было выходить на первых лиц и конкретно на вице-президента, второго человека в государстве, — утверждает он. — Часть денег, которые мы передали Акулову, как он сам говорил, лежала в ячейке в банке, и он их должен был отдать вице-президенту ...
На вопрос о встрече с директором ООО «Казтехресурс» Шайдуллиным Акулов ответил, что тот находится в Москве и оформляет документы на выезд в Туркмению для контроля отгрузки.
Дата: 26.02.2013 Копия в Google

5233. Липецкого депутата закатали в бочку с цементом.

Но основные интересы были сконцентрированы в Москве и Московской области.
Товарно-материальные ценности, в том числе основное технологическое оборудование Липецкого водочного завода "АМТ” переданы под залог коммерческому банку "Диалог-Оптим” (в обеспечение обязательств по кредитному договору от 25 июня 2001 года№ 101241 в ...
Дата: 19.02.2013 Копия в Google

5234. Равиль Ибрагимов, гарант неприкосновенности Юрия Жукова.

В 2009-м году принадлежащий ему и Кириллу Писареву «Банк жилищного кредитования» предоставил Степанову кредит в размере $10 млн. Степанов тогда вряд ли догадывался, что эта помощь означает начало конца его бизнеса.
Дата: 04.02.2013 Копия в Google

5235. Лампочка Юрьевича.

... который, несмотря на озвученный по Первому каналу запрет, ходил с советником министра связи Михаила Лещенко по ночным клубам и фешенебельным ресторанам — видимо, продолжая на курорте начатое в Москве обсуждение концепции приватизации «Связьинвеста ...
А часть средств была в виде премий выплачена сотрудникам КАРАНА и снята наличными со своих счетов в банках.
Дата: 01.02.2013 Копия в Google

5236. Как "сапожник" Верховного суда Жуков "обувает" Внешэкономбанк.

Структуры ВЭБа активы теряют, владелец Национальной нерудной компании — находит Николай Егоров Юрий Жуков В последнее время Внешэкономбанк (ВЭБ) превратился в постоянного поставщика криминальных новостей, главными действующими лицами которых являются нынешние и бывшие руководители банка и его дочерних структур. Напомним, что в начале декабря в Москве были задержаны бывший генеральный директор компании одной из «дочек» госбанка — компании «ВЭБ-инвест» Алексей Шулепов и гендиректор ЗАО «Пик ...
Дата: 25.12.2012 Копия в Google

5237. Подстреленного в Лондоне банкира добиваются молдаване.

Представитель нового владельца банка уроженец Молдовы Ренат Усатый утверждает, что отчуждение 78,6% акций произведено законно — в виде погашения переуступленного MEP GROUP LTD долга Германа Горбунцова ($5,283 млн) компании Komer Food.
— Врезка К.ру] Стоит отметить, что Горбунцов перебрался из России в Молдавию в 2009 году — после того, как в Москве было совершено убийство экс-депутата Госдумы Руслана Ямадаева и покушение на совладельца Конверс-групп Александра Антонова (оба ...
Дата: 06.12.2012 Копия в Google

5238. Список Лебедева.

Оригинал этого материала © "Наша Версия", 03.12.2012, Фото: "Коммерсант" Список Лебедева Латвия внесет в список персон нон грата сенатора от Чувашии и всех должников банка Parex?
... перекрыв въезд в страны Шенгенской зоны тогдашнему главе Роскоммолодежи Василию Якеменко и некоторым его соратникам, устраивавшим агрессивные акции протеста у эстонского посольства в Москве и организовавшим настоящую охоту на посла Марину Кальюранд ...
Дата: 03.12.2012 Копия в Google

5239. Фото Андрея Скоча с Михасем в The Guardian.

В среду Усманов провел IPO "Мегафона" в Москве и Лондоне.
Оказалось, что миллиардер Скоч владеет только скромной квартиркой в Белгородской области и никакого другого имущества — ни ценных бумаг, ни счета в банке — у него нет. В интервью «Ведомостям» Скоч раскрыл эту тайну, а заодно рассказал историю своего ...
Дата: 29.11.2012 Копия в Google

5240. "Маршалы" тонут в молоке.

Пока они проходят свидетелями по делу о мошенническом хищении кредита банка ВТБ на сумму более $200 млн. Кредит был получен ООО "Руссагропром" на покупку молочных заводов у компании Nutritek International Corp.
По одному из адресов в Москве следователи задержали гендиректора "Руссагропрома" Евгению Кремневу, которую полиция ранее уже объявила в розыск по делу о хищении кредита ВТБ, вынеся заочное постановление о привлечении ее в качестве обвиняемой по ч. 4 ...
Дата: 21.11.2012 Копия в Google