Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

521. Дело Hapoalim дошло до Люксембурга.

Однако следствие полагает, что бизнесмен пытался спасти "грязные деньги", в отмывании которых обвиняют Hapoalim и некоторых его клиентов. В числе владельцев счетов в этом банке, в частности, назывался медиамагнат Владимир Гусинский, в офисе которого была произведена выемка документов. В связи с этим делом израильские СМИ упоминали и другого российского бизнесмена – владельца Group MENATEP Леонида Невзлина.
Дата: 28.03.2005 Копия в Google

522. Межпромбанк сменил название и раздвоился.

Они уходили один за другим: Инкомбанк, «Империал», «Столичный», «Российский Кредит», Межкомбанк, ОНЭКСИМБанк. В понедельник пришла очередь «Межпрома»… Правда, в отличие от своих конкурентов банк, основанный Сергеем Пугачевым в 1992 году, выходит на ...
... Кроме того, по словам представителей банка, Межпромбанк всерьез рассчитывает выйти на розничный рынок. При нынешнем бренде сделать это крайне затруднительно: у большинства населения банк воспринимается как банк для узкого круга корпоративных клиентов ...
Дата: 22.03.2005 Копия в Google

523. Дело банка Hapoalim - продолжение "дела Гусинского".

... количество документов, заморожена значительная часть счетов банка на общую сумму около 400 миллионов долларов. По мнению полиции, большинство подобных операций проводилось банком в интересах известного российского олигарха - Владимира Гусинского. По последним данным в офисе подконтрольных олигарху фирм уже проведены обыски и выемки документов. Кроме того, как нам удалось выяснить, изъятые в ходе обысков документы позволили следствию выйти и на других «клиентов» Bank Hapoalim из числа известных ...
Дата: 14.03.2005 Копия в Google

524. Высокий стиль.

У нас есть клиенты и партнеры, которые категорически не используют мат в речи, и есть такие, кто только на нем и разговаривает.
... Контакт»: «Я знаю, что есть компании, в которых существует запрет на мат. Знаю, что есть фирмы, где существуют полушуточные меры: например, ставят какую-нибудь банку, и если человек выразился непечатно, то он должен положить в банку 10—20 рублей ...
Дата: 14.02.2005 Копия в Google

525. "Альфа-банк" приручил "Ведомости".

... Альфа-банка" Кирилла Турбанова было объявлено об итогах акции "Обратная связь", в ходе которой во всех отделениях "Альфа Банк Экспресс" клиенты "Альфа-Банка" и "Альфа Банк Экспресс" могли заполнить анкету с вопросами о продуктах и услугах банка ...
... в одном из самых продвинутых российских частных банков. Пиар-служба "Альфы", действительно, продвинутая и методом кнута и пряника владеет весьма и весьма неплохо. *** Пресс-конференции: Неделя «Обратной связи» в Альфа Банк Экспресс: итоги акции и ...
Дата: 15.12.2004 Копия в Google

526. Подписка о невыезде из Лондона.

... Юлия Дубова, проигранных российскими властями. Оба обвиняемых явились на заседание с английскими адвокатами и заявили, что не признают свою вину. Защитники ходатайствовали о том, чтобы до начала основных слушаний дела их клиенты находились на свободе ...
Наталья Чернышева, занимавшая в 1994-1995 годах должность начальника отдела приватизации банка МЕНАТЕП, проходит по уголовному делу Михаила Ходорковского в качестве активного члена возглавляемой им преступной группировки.
Дата: 19.10.2004 Копия в Google

527. Эпизоды "Альфа-групп".

... мерами банк воспитывал в своих клиентах лояльность и кризисоустойчивость. Теперь же он готов вернуть им почти сто миллионов удержанных рублей. Впрочем, не исключено, что иск к «Коммерсанту» имеет другие, не коммерческие мотивы. В конце концов, банк ...
Купив бизнес компании LV Finance, «Альфа» автоматически стала собственником блок-пакета третьего по величине российского оператора «МегаФон».
Дата: 14.10.2004 Копия в Google

528. Венгерский фактор и Семен Могилевич.

... в Газпром банке на 200 миллионов долларов под 12-13 процентов годовых для доэкспортного финансирования Нефтегаза поставок газа на европейский рынок. Анализ кредитных соглашений в твердых валютах Газпрома с российскими коммерческими банками, который ...
"Газэкспорт" потом продаст этот газ в Германию постоянным клиентам Газпрома, Ruhrgaz AG, Wintershall AG и другим.
Дата: 13.08.2004 Копия в Google

529. Вся Администрация Президента.

С января 1992 -- член правления, с мая -- начальник управления рекламы, с сентября -- начальник управления по работе с клиентами банка МЕНАТЕП. С 1992 -- вице-президент Российской ассоциации рекламодателей (президент -- Сергей Абрамов). С декабря 1992 -- замглавы управления по работе с клиентами, начальник отдела рекламы, замглавы службы связей с общественностью банка МЕНАТЕП.
Дата: 11.08.2004 Копия в Google

530. Бриллианты - лучшие друзья Германа Кузнецова.

Так, например, Евгений Бычков продолжил свою трудовую деятельность в качестве главы Российской ассоциации производителей бриллиантов, затем вице-президента банка «Российский кредит», а с 1998 года перешёл в Ланта-банк — один из крупнейших в России.
А вот ЗАО «Кареда» располагало 99% акций ООО «Колтекс Даймондс», которое в 2002 году подало заявку на включение его в состав клиентов компании АЛРОСА, претендовавших на покупку алмазного сырья.
Дата: 28.04.2004 Копия в Google

531. Банкформирование "Альфа-Групп".

... Краунами" деньги переводились через банки США и выплачивались в том числе крупными суммами отдельным лицам в виде скрытых зарплат и премий, с которых не уплачивались налоги в России, Великобритании и США. Казалось бы, российские компетентные органы в ...
А сами осколки бывших подконтрольных государству монополий, лишенные консолидированного финансирования, постепенно исчезнут вместе со своими клиентами.
Дата: 04.12.2003 Копия в Google

532. "Родина" перешла на бартер.

Случилась досадная накладка: российский бизнес и серьезные экономисты расценил идею Сергея Глазьева как бред помешенного.
А случилось вот что. Идеи вернуть за пять лет замороженные вклады клиентов Сбербанка Сергей Глазьев выдвинул еще пару лет назад, идя на губернаторские выборы в Красноярске.
Дата: 18.11.2003 Копия в Google

533. Женский счет к ЮКОСу.

'Я использовал, использую и буду использовать офшорные компании в интересах моего бизнеса и бизнеса моих клиентов и не буду платить от их имени налоги в тех случаях, когда по российскому (и соответствующему офшорному) законодательству я их платить не ...
Начиная с 1996 года бизнесвумен по его просьбе стала регистрировать в офшорах фирмы и открывать их счета в крупнейших банках Англии и Швейцарии.
Дата: 13.11.2003 Копия в Google

534. Явлинский купил сыну дом в центре Лондона.

... не удалось, но сотрудники из ее отдела поведали нам о состоянии дел клиентов. Препятствий для натурализации вышеуказанных персон пока не имеется. Сыновья Григория Алексеевича Явлинского никогда не были в конфликте с законом, имеют средства в банке ...
Оригинал этого материала © "Жизнь", 05.09.2003 Дом окнами в Лондон Семьи российских политиков скупают собственность за границей России Антон Степанов После выхода материала «Под сенью короны», в котором «Жизнь» рассказала о том, как уютно ...
Дата: 08.09.2003 Копия в Google

535. С Кипра выдачи нет.

Оригинал этого материала © "Ведомости", 19.03.2003 С Кипра выдачи нет Наталья Неймышева Севастьян Козицын Российские владельцы кипрских офшоров могут вздохнуть спокойно. Центральный банк Кипра не сообщает российским властям информацию о бенефициарных ...
... у российских бизнесменов юрисдикция. По данным Госкомстата, в прошлом году российские компании направили на остров $3,6 млрд, а Кипр вернул в Россию $1,72 млрд (16% иностранных инвестиций в Россию). "С самого утра нам звонили возмущенные клиенты и ...
Дата: 19.03.2003 Копия в Google

536. Лернер сидит последние дни.

Попутно предприниматель получил у российских банков крупные кредиты.
1 января этого года защитники обратились в комиссию Израиля по условно-досрочному освобождению с заявлением, что их клиент уже отсидел две трети срока (5,8 года) и согласно закону может рассчитывать на смягчение участи.
Дата: 18.02.2003 Копия в Google

537. Последний долг Григория Лернера.

Одновременно Генпрокуратура РФ передала в Тель-Авив материалы о том, что Лернер взял у ряда российских банков 47 млн долл.
Защитник обосновал свое обращение тем, что его клиент уже почти отсидел весь срок (5,8 лет); всем вкладчикам ПРИФК убытки возмещены (речь идет о нескольких сотнях тысяч долларов); в тюрьме он строго соблюдал все правила и опасности для общества не ...
Дата: 30.01.2003 Копия в Google

538. Туркменская "афера века".

Российские спецслужбы довольно быстро выяснили, что 20 млн долларов из Дойчебанка поступили на счет фирмы Сванситигруппбанк в Русском депозитном банке (Москва). Как утверждало руководство этого банка на допросах, потом они по приказу клиента перевели деньги на счет некоего гражданина Вьетнама Ву Фыонг Наму, а тот их забрал наличными.
Дата: 20.11.2002 Копия в Google

539. ФСБ в картинках.

... Газета", 06.05.2002, ФСБ в картинках Спецслужба распространяет брошюры с саморекламой Маргарита Кондратьева "Исторические корни российских органов безопасности уходят в глубь веков, во времена формирования централизованного российского государства" Московское управление ФСБ выпустило рекламные буклеты. История и деятельность уважаемого ведомства описаны доступным языком и проиллюстрированы яркими картинками. Рекламную продукцию, как известно, распространяют среди потенциальных клиентов ...
Дата: 08.05.2002 Копия в Google

540. Тайные счета "Юкоса" в Швейцарии.

... российского нефтяного гиганта "Юкос", французские налоговые службы обнаружили наличие счетов в швейцарских банках, открытых этим клиентом на имя подставных компаний из Панамы и Британских Виргинских островов. По информации, недавно опубликованной в Nouvel Observateur, итоговые суммы, переведенные на эти счета за последние годы - колоссальны: они исчисляются сотнями миллионов долларов. "Le Temps" располагает информацией, что большая часть этой суммы прошла через Banque Leu в Женеве, другие банки ...
Дата: 04.03.2002 Копия в Google