Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

521. Миллиарды обналичили под пиво.

У подозреваемых изъяли печати более 130 фиктивных фирм, более 100 телефонов, которые они использовали для оперативного управления операциями по банковским счетам, 45 электронных ключей к системе «Банк—клиент», финансовую документацию, а также ...
Отметим, что во время допросов несколько фигурантов пошли на сотрудничество со следствием и дали признательные показания, в том числе и на организатора криминального бизнеса.
Дата: 01.10.2019 Копия в Google

522. Золотая миля Виталия Ботонькина.

Аккумулированные таким образом средства, были инвестированы Ботонькиным через АМАН банк (близкий семье экс-президента Атамбаева) в экономику Кыргызстана.
Но шоу с преднамеренным банкротством «БизнесТрейд» пошло не совсем по сценарию.
Дата: 15.05.2019 Копия в Google

523. Недвижимость Тельмана Исмаилова пришла в движение.

Российские активы экс-хозяина "Черкизона" — квартиры, дома и участок для гольф-клуба — пойдут с молотка Оригинал этого материала © "Коммерсант", 23.04.2019, Фото: globallookpress Недвижимость Тельмана Исмаилова пришла в движение Николай Сергеев ...
Основными кредиторами проживающего сейчас в Черногории господина Исмаилова выступают БМ-банк (бывший Банк Москвы, на 100% принадлежащий ВТБ), кипрская компания Sezaria Limited и Deutsche Bank, которым он задолжал 19,2 млрд руб., 10,4 млрд руб. и 967 ...
Дата: 23.04.2019 Копия в Google

524. Игоря Пятигорца вернули в кредитную историю.

Но расследование пошло другим путем: начали с сотрудников банка в попытке переложить ответственность на нас самих»,— заявлял он. Как рассказал глава Ассоциации защиты бизнеса Александр Хуруджи, ранее в рамках этого дела Игорь Пятигорец проходил как свидетель.
Дата: 23.04.2019 Копия в Google

525. Евгения Данкевича ищут по делу о растрате в пользу заемщиков.

... O1 перед «ФК Открытие» — на эти цели пошло порядка 30 млрд руб. При этом банк подавал в арбитражный суд заявления с требованием признать недействительными ряд соглашений со структурами O1. В заявлениях представители банка указывали, что на балансе банка в качестве обеспечения по кредитам оказались необеспеченные бонды «О1 груп финанс», по которым был объявлен дефолт. Попытка реструктуризации долга компании не увенчалась успехом. О долгах О1 перед банком рассказывал в интервью BFM глава «Открытия ...
Дата: 05.02.2019 Копия в Google

526. Экс-казначей Венесуэлы брал "ролексами" и "мерседесами".

При этом казначейство могло выбирать, где производить обмен: в Национальном банке Венесуэлы по его курсу или через брокерские фирмы, имевшие выход на черный валютный рынок, где курс был гораздо выше.
Алехандро Андраде и Габриэль Хименес предпочли пойти на сделку со следствием и признали свою вину.
Дата: 22.11.2018 Копия в Google

527. Алексей Алякин выводил через одноклассника.

Подконтрольным последнему ЗАО «Стройинвест» и ООО «Стройстрим» банком «Пушкино» и был выдан кредит в размере 600 млн руб. Предполагалось, что эти деньги пойдут на строительство 11 многоквартирных жилых домов на Вишневой улице в подмосковной Рузе.
Дата: 27.08.2018 Копия в Google

528. Кто откачивает капитализацию "Газпрома".

Что же пошло не так?
... отделов крупных банков. Они выпускаются регулярно и представляют собой обзоры рынка акций и ценных бумаг. Экспертное мнение, базирующееся на новостях о компании, отчетности, математических моделях и прогнозах. Такие отчеты рассылаются клиентам банка ...
Дата: 14.06.2018 Копия в Google

529. Владельцы ГК ОКОР похищенные кредиты отмывали в Испании.

... супругам, входили четыре предприятия, занимавшихся оптовой торговлей бытовой техникой, мебелью, автомобилями и пр. В 2007–2008 годах эти компании получили в ВТБ кредиты на общую сумму 650 млн руб., которые должны были пойти на развитие бизнеса ...
В ходе разбирательства выяснилось, что, запрашивая кредиты, супруги вводили сотрудников банка в заблуждение относительно своих активов: во всяком случае, оттиски штампов и печатей в бумагах, согласно заключениям экспертов, оказались поддельными, а ...
Дата: 17.01.2018 Копия в Google

530. Константин Шишкин за полгода директорства заработал 4 года колонии.

Он обвинялся в соучастии в хищении 2,5 млрд руб. у банка «Глобэкс» и МТС-банка.
Деньги были выданы подконтрольному инжиниринговому центру «Энерго» и якобы должны были пойти на пополнение оборотных средств.
Дата: 11.12.2017 Копия в Google

531. Векселя банкиры Андрей Крысин и Петр Журин погасят в колонии.

А вот гендиректор «Омеги» Сизов практически сразу пошел на сотрудничество со следствием и рассказал о схеме вывода средств, пояснив при этом, что сам он лишь выполнял указания господина Крысина. Стоит отметить, что господин Крысин был весьма авторитетной фигурой в финансовых кругах. Он не только являлся владельцем и президентом «Евротраста», но и руководил комитетом Ассоциации российских банков по ипотечному кредитованию, входил в совет АРБ, а также до своего ареста занимал пост председателя ...
Дата: 10.10.2017 Копия в Google

532. Отставные при деле.

Олег Бетин (Тамбовская обл.) теперь старший вице-президент банка «Российский капитал».
Сначала пошел обычным учителем в частную школу Благовещенска, а затем — в университет.
Дата: 18.05.2017 Копия в Google

533. Секретные фонды однокурсников Медведева

... и от кого поступило через банк, платежные системы и мобильное приложение, каким медицинским центрам они пошли, что именно на них купили. «Русфонд» каждый месяц отчитывается, каким детям были оплачены операции, лекарства, медицинские приспособления и услуги, сколько это стоило, а также перечисляют жертвователей. Подобным образом действуют и другие известные благотворительные организации: прозрачность финансов позволяет людям верить, что фонду стоит жертвовать деньги, и они пойдут на благое дело ...
Дата: 29.03.2017 Копия в Google

534. Деньги банков пропали в сельхозугодьях.

Основатель корпорации-банкрота "Сантимир" Зинятулла Ситдиков осужден на 7 лет колонии за хищение 6 млрд руб. Оригинал этого материала © "Коммерсант", 06.03.2017, Фото: "АгроЖурнал" Деньги банков пропали в сельхозугодьях Сергей Сергеев Зинятулла ...
Его представители указывали, что "Сантимир" за годы своей работы произвел миллионы тонн зерна, поднял давно не использовавшиеся угодья, а проблемы у предприятий возникли из-за аномальной засухи 2010 года, после чего компаниям корпорации не пошли ...
Дата: 06.03.2017 Копия в Google

535. "Сошли с ума. Раньше что-то их одергивало... Сейчас как последний день".

Сказали спасибо, мы наслышаны, что там жесткая проверка пошла. Я говорю, так работаем же. Коровников: Смотри, плохого, ну такого сильно плохого, ничего нет… Сейчас инспектора все вытаскивают. Закусило: Они мне отдали пятерку, а десятку, сказали, потом отдадут. Сказали: до прокуратуры ничего не надо. Ничего не надо. Дайте нам копию. Коровников: Постараемся сделать максимально … (нецензурный аналог слова «плохо». — А. С.), ну максимально, но в прокуратуру не пойдет, точно?..
Дата: 25.01.2017 Копия в Google

536. Алексей Улюкаев брал не одного себя ради.

Другая пошла бы на неофициальные премии сотрудникам Минэкономразвития.
Как ранее сообщал «Росбалт», когда разговоры Улюкаева уже фиксировались спецслужбами, министр имел беседу с президентом крупного государственного банка, который состоял в доверительных отношениях как с самим главой Минэка, так и с руководителем ...
Дата: 05.12.2016 Копия в Google

537. В деле Внешпромбанка появились золотые россыпи.

В частности, было установлено, что многие топ-менеджеры, включая бывшего совладельца банка Георгия Беджамова и президента Ларису Маркус, практически все свое имущество распределили между родственниками или доверенными лицами.
Если вина обвиняемых в рамках этого дела подтвердится в суде, то все изъятое во время обысков пойдет в счет возмещения ущерба от действий руководства Внешпромбанка.
Дата: 28.06.2016 Копия в Google

538. Антон Зингаревич может, но не хочет.

Антон Зингаревич может, но не хочет Уголовным делом о хищении 1,5 миллиарда банк "Глобэкс" уламывает сына совладельца группы "Илим" вернуть кредит Оригинал этого материала © "Коммерсант", 19.10.2015, Кредит не пошел на пользу подстанции, Фото: Global Look Владислав Трифонов Антон Зингаревич Как стало известно "Ъ", следственный департамент МВД начал расследование в отношении руководства ГК "Энергостройинвест-холдинг", совладельцем которой является Антон Зингаревич, сын бывшего члена совета ...
Дата: 19.10.2015 Копия в Google

539. Максима Финского ищут в Нью-Йорке.

Но, по словам Сергея Янчукова, позже выяснилось, что первый транш в размере $40 млн преимущественно пошел на погашение кредитов российских структур WTG перед Сбербанком ($10 млн) и банком МФК ($23,5 млн), среди владельцев которого группа ОНЭКСИМ и Михаил Прохоров.
Дата: 16.10.2015 Копия в Google

540. Взятку обеспечили недвижимостью.

... бывший градоначальник пошел на сделку со следствием и дал показания о том, что давал в 2011-2012 годах взятку в размере 17,5 млн руб. сенатору Константину Цыбко за назначение на свою должность. После этого следствию удалось также найти и задержать еще одного взяткодателя — директора ООО "Магнитострой" Олега Лакницкого, который якобы тоже передал сенатору взятку в размере 10 млн руб. за покровительство. Эти взятки, по версии следствия, господин Цыбко зачислил на свой счет в банк "Агропромкредит ...
Дата: 16.09.2015 Копия в Google