Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

521. Джеффри Гальмонда обанкротили в Дании.

Поскольку он этого не сделал, на его активы в Дании судом был наложен арест, а в 2016 г. Гальмонд был признан банкротом.
В то же время отчет FNH за 2008 г. (имеется в распоряжении CNews) показывает, что за тот год холдинг заработал значительно меньше — $73 млн. В том числе $54,5 млн были получены за продажу доли в «Телекоминвесте» (ее FNH владел через офшор FNH ...
Дата: 17.08.2017 Копия в Google

522. Как скромный депутат превратился в самого богатого сенатора.

Офшоры и виллы На самом деле с убитым Вороненковым Бабакова связывает не только совместное пребывание в зале пленарных заседаний и место смерти экс-депутата, но и фигурирование в одном скандале — «панамском». Согласно рассекреченным данным Mossack Fonseca, Бабаков пытался спрятать свое коммерческое присутствие с помощью латвийских доверителей. Российский политик являлся владельцем офшора AED International Limited до 2011-го, а после передал долю в компании своей дочери Ольге, которой на тот ...
Дата: 16.08.2017 Копия в Google

523. Как Зюзин у Чемезова миллиард украл.

В распоряжении редакции оказался один любопытный документ судебно-экспертного учреждения – Пермской торгово-промышленной палаты: «Заключение № 35/2016 по результатам судебной экспертизы по арбитражному делу № А50-4833/2014».
Учитывая, сколько различных офшоров задействовано в выводе «Мечелом» средств российских металлургических заводов, мнение американских чиновников для Игоря Зюзина имеет куда большее значение, чем его партнеров из российского правительства.
Дата: 05.07.2017 Копия в Google

524. Друг Чемезова поднялся на титане и таблетках.

В конце прошлой недели совет директоров «ВСМПО-Ависмы» рекомендовал выплатить почти 15 млрд руб. дивидендов за 2016 г. — в 2,8 раза больше, чем в предыдущем году.
Однако буквально через год все доли в холдинге собрал некий кипрский офшор.
Дата: 18.04.2017 Копия в Google

525. "Что это — взятка? Никакая не взятка!"

Реставраторы с Рублевки По данным СПАРК, акционеры «Группы ист инвест» — офшор Avance Invest Limited (Британские Виргинские острова, 39,35%) и экс-владелец Федерального депозитного банка (лицензия отозвана в 2015 г.) Илья Гаврилов (13,95%).
Летом 2016 г. Департаменту культурного наследия Москвы пришлось обращаться в арбитражный суд, чтобы заставить владельца здания начать срочные восстановительные работы.
Дата: 12.04.2017 Копия в Google

526. Люди Якунина "подмазывали" "Бомбардье".

Люди Якунина "подмазывали" "Бомбардье" Как Юрий Ободовский и Алексей Крапивин за долю и кэш в офшорах пропихивали канадского гиганта на железных дорогах СНГ Оригинал этого материала © "Новая газета", 22.03.2017, Семафор системы "свой-чужой", Фото ...
В октябре 2016 года главный офис объявил о сокращении 7500 рабочих мест.
Дата: 22.03.2017 Копия в Google

527. "Алексей Учитель вынес $1 млн в сумке".

В строке «состав участников консолидированной банковской группы» среди сотен других офшоров значится Tradescan Consultants Limited (офшор этот открыт и сегодня), есть он и в отчете за 2016 год. Москалев уверяет, что после его ухода из проекта бюджет возрос до $40 млн. Эти схемы с офшорами нужны из-за того, что, если бы банк просто выдал кредит через офис в Москве, его бы, возможно, пришлось возвращать, поясняет Москалев.
Дата: 10.02.2017 Копия в Google

528. Чемодан с миллионом от "солнцевских".

И пока крепнет российско-венгерская дружба, деньги от совместных контрактов утекают в непрозрачные офшоры.
Регенсбург 06/15/2016» Дитмар Клодо также дал интервью австрийскому телеканалу ORF, где заявил, что в 90-е Шандор Пинтер ежемесячно принимал 10 000 дойчмарок от Могилевича, чтобы «венгерская полиция закрывала глаза на его махинации с Украиной и ...
Дата: 03.02.2017 Копия в Google

529. Рекламная паутина.

Апелляционная инстанция неожиданно требования кипрского офшора удовлетворила, обязав «Холодильник.ру» выплатить фирме 461 млн. 640 тыс. рублей компенсации и 203 тыс. рублей госпошлины (вспоминаем обещание Истомина «нарисовать» компании крупный долг). Молниеносность, с которой сработали медлительные в обычных случаях судебные приставы, поражает не менее, чем решение суда. 13 декабря 2016 года со счетов «Эдил Импорт» ФССП списала 71 млн. рублей, а уже 15 декабря 60 из них были переведены на ...
Дата: 24.01.2017 Копия в Google

530. Татаро-британский гамбит Марата Хуснуллина.

Татаро-британский гамбит Марата Хуснуллина Как офшор родственников столичного вице-мэра зарабатывал на госконтрактах Оригинал этого материала © "Трансперенси Интернешнл", 19.11.2016, Татаро-британский гамбит, Фото: "Коммерсант", Иллюстрации: "Трансперенси Интернешнл" Марат Хуснуллин Когда в августе этого года вышло наше расследование о роли вице-мэра Москвы по строительству Марата Шакирзяновича Хуснуллина в постройке жилого комплекса вместо детского сада в парке «Дубки», мы получили множество ...
Дата: 21.11.2016 Копия в Google

531. Вернуть налог и умереть.

Вернуть налог и умереть Как Билл Браудер преуспел и "слился" из аферы Hermitage: инвалиды, номиналы, трупы Оригинал этого материала © Forbes.ru, 16.11.2016, Фото: АР, Иллюстрации: Forbes.ru Плохие парни: почему в истории Сергея Магнитского нет ...
Это подтверждается и тем, что после закрытия калмыцкого офшора компании Hermitage переехали в Москву, и с инвалидами компания рассталась.
Дата: 16.11.2016 Копия в Google

532. Исповедь нефтетрейдера.

Как предприниматель Михаил Юман погорел на бизнесе с друзьями Путина Оригинал этого материала © The Insider, 13.09.2016, Фото: Shutterstock, via The Insider, Иллюстрация: via The Insider Исповедь нефтетрейдера Анастасия Кириленко Владимир Путин Имя ...
Тимченко через свой офшор «Гунвор» вывозил из России нефть и нефтепродукты, и стал практически монополистом в этой сфере, но для того чтобы эта сфера выглядела конкурентной, создавались посредники-прокладки.
Дата: 14.09.2016 Копия в Google

533. Панда черных аптекарей.

Оригинал этого материала © ИА "Мосмонитор", 05.09.2016 Панда черных аптекарей Игорь Воробей: коррупционные и налоговые тайны БАДлегера Александр Гелогаев Безнадежно испорченная опасными фальсификатами с тадалафилом деловая репутация ООО «РИА «Панда ...
Похищенные ею у нашего государства полтора миллиарда рублей следует искать не в России, а в офшорах!
Дата: 05.09.2016 Копия в Google

534. "Тушканы", "перегруз" и подмена декларации.

... таможенникам, полиции и ФСБ, остальное — маржа таможенного брокера Оригинал этого материала © "Газета РБК", 26.07.2016, Кураторы контрабанды, Фото: "Коммерсант", Иллюстрации: "Газета РБК" Наталия Телегина, Илья Рождественский В распоряжении РБК ...
Отправителем товара выступали различные офшоры, один из получателей — питерская фирма «Промкомплектимпорт», принадлежавшая Кузьмину и Хавронову (сейчас она ликвидирована).
Дата: 27.07.2016 Копия в Google

535. Голубые ракеты России:

Оригинал этого материала © ИА "Мосмонитор", 26.07.2016, Фото: via ИА "Мосмонитор" Голубые ракеты России: как гендиректор "ММЗ Авангард" Ахмет Мухаметов "раскрасил" комплексы С-400 в радужные цвета Александр Седунов Бывший заместитель директора ФГУП ...
Этот офшор является учредителем ряда фирм, работающих с бюджетными предприятиями Дмитровского района.
Дата: 27.07.2016 Копия в Google

536. Вице-премьер по роскоши.

смотрит на всех как на мусор" Оригинал этого материала © Meduza, 22.07.2016, Фото: "Коммерсант", Finparty.ru Вице-премьер по роскоши Как складывалась карьера Игоря Шувалова Иван Сафронов, Таисия Бекбулатова Игорь Шувалов Первый вице-премьер ...
«Шувалов работал юристом в „АЛМ“, занимался продажей офшоров и особыми поручениями — другими словами, возил кэш», — рассказывает близкий к Мамуту собеседник «Медузы».
Дата: 25.07.2016 Копия в Google

537. Поместье Романа Абрамовича в Сколково.

Поместье Романа Абрамовича в Сколково Дом "без лишней аскезы", вертолетная площадка, озеро с искусственным островом — только 70 га земли стоят более $800 млн Оригинал этого материала © "Собеседник", 12.07.2016, Секретное поместье Абрамовича ...
Правда, хозяйничала Ирина Абрамович там всего неделю: право собственности оперативно перекочевало в офшор.
Дата: 15.07.2016 Копия в Google

538. Байкальская яхта Дерипаски "Селенга".

Байкальская яхта Дерипаски "Селенга" 50 метров непритязательности за 1 млрд руб.: древняя консоль управления, устаревшая отделка, питание полуфабрикатами Оригинал этого материала © Life.Ru, 11.07.2016, Яхту для Дерипаски за 1 млрд рублей готовят к ...
Согласно базе "СПАРК интерфак", ООО "Байкал-яхтклуб" владеет кипрский офшор Lampgod ltd. До 2009 года совладельцев было минимум двое — Lampgod и Dornton Ltd. Обе эти кипрские фирмы неоднократно упоминались в российских и словацких СМИ в связи с ...
Дата: 12.07.2016 Копия в Google

539. Виртуозная спекуляция друга Путина.

Виртуозная спекуляция друга Путина Как офшор виолончелиста Сергея Ролдугина на перепродаже акций банка "Россия" за 48 часов заработал 420 млн руб. Оригинал этого материала © novayagazeta.ru, 28.05.2016, Виртуозная спекуляция.
Дата: 30.05.2016 Копия в Google

540. "Змей Горыныч" завис над Петербургом.

Оригинал этого материала © ИА "Мосмонитор", 29.05.2016, Фото: "Коммерсант", "Деловой Петербург", via ИА "Мосмонитор" "Змей Горыныч" завис над Петербургом Как бизнесмены Беслан Берсиров, Евгений Резвов и вице-губернатор Игорь Дивинский "пожирают ...
Все они зарегистрированы в бизнес-центре на Караванной, 1 (здание через ООО «Бермудский треугольник» принадлежит офшору на Сейшельских островах, по данным Росреестра).
Дата: 30.05.2016 Копия в Google