И теперь уже к жульнической схеме подключается другой судья – Ю.Артюшкин из Тихорецкого района Краснодарского края: по жалобе еще одного миноритарного акционера НМЖК (тоже 20 акций) он выносит свое определение: «Запретить ЗАО «Единый регистратор» передавать физическим и юридическим лицам реестр ОАО «Нижегородский масло-жировой комбинат…» То есть, пусть реестр продолжает оставаться там, где нам надо.
Дата: 17.12.2002
Копия в Google
Вопросом, почему контрольных пакетов оказалось сразу два, а также самой схемой покупки ценных бумаг «Славнефтью» год назад занялось следственное управление УВД Ульяновской области, возбудившее дело о мошенничестве.
Дата: 19.11.2002
Копия в Google
Вот, например, как выглядела подобная схема в США, где в те годы представителем "Союзплодоимпорта" работал наш герой - Сурен Сантурян.
Дата: 19.11.2002
Копия в Google
У него обнаружили два самодельных взрывных устройства мощностью 400 г, инструкцию по минно-взрывному делу, видеокассеты с записями экстремистского толка и подробную схему Курского вокзала.
Дата: 31.10.2002
Копия в Google
В течение четверга и пятницы руководство контртеррористического штаба пыталось установить схему размещения в захваченном здании заложников и террористов - выставленные ими посты, места минирования и т.д. Насколько известно, при этом использовались как технические средства - эксперты спецслужб начали работать в коммуникациях вокруг и под захваченным зданием с утра четверга, так и наблюдения заходивших туда для переговоров людей.
Дата: 28.10.2002
Копия в Google
... банковские счета различных подконтрольных ему компаний, включая «Хитченс Глобал С.А.», «Татик Инк.» и «Мантрак Инвест Инк.» (Британские Виргинские острова), многомиллионные суммы, полученные при уплате акцизов согласно одобренной Чигиринским «байконурской» налоговой схеме, за использование которой по отношению к МНПЗ уже были подтверждены налоговые претензии в размере 135 млн. долларов за 2001 год. В особенности отмечается, что «Хитченс Глобал» является дочерней структурой принадлежащей ...
Дата: 23.10.2002
Копия в Google
Источник в ФЭК назвал схему с фирмами-посредниками "гениальной", а вот сумму убытка АО-энерго в 500 млн руб. посчитал "слишком большой".
Дата: 17.10.2002
Копия в Google
Проект всегда и везде позиционируется как «оппозиционный», что уже указывает на наличие у него определенной линии поведения и схем деятельности.
Дата: 10.10.2002
Копия в Google
Так, в период с 1993 по 1995 г. Палий заключил девять контрактов с офшорной компанией "Рамоил Холдинг " на общую сумму $87,65 млн. По мнению следствия, стоимость строительно-монтажных работ по этим контрактам была завышена по сравнению с реальной на $22,18 млн. По мере выполнения контрактов Палий перечислял компании "Рамоил Холдинг " деньги на ее счета в нью-йоркские подразделения Swiss Bank Corporation и Bank of Bermuda, а также в B.S.I. По этой схеме экс-директору "Нижневартовскнефтегаза ...
Дата: 16.09.2002
Копия в Google
Уместно вспомнить и о пожаре в здании Самарского областного УВД. В огне сгорели чуть ли не все документы, в которых прослеживалась схема деятельности на АвтоВАЗе различных ОПГ. Тем не менее милиции удалось обнаружить склады с оружием «волговских».
Дата: 21.08.2002
Копия в Google
Действовали подозреваемые по известным схемам - сперва обанкротили предприятие, потом, обесценив его имущество, продали своему же дочернему предприятию.
Дата: 16.08.2002
Копия в Google
При этом на Западе рекламная схема: новая команда "плюс" объединение рынков акций "равняется" росту курса - работает до сих пор. Таким образом, у менеджмента "Газпрома" и инвестиционных компаний остается только один выход - стараться привлечь как можно больше покупателей акций на Западе.
Дата: 31.07.2002
Копия в Google
Помимо привычных схем занижения прибыли и уклонения от налогов, руководство холдинга засветилось в иных, самых различных махинациях, связанных, например, с искусственным дроблением собственности на несколько частей.
Дата: 18.07.2002
Копия в Google
В неофициальных разговорах источники Ъ добавляют, что схема продажи оказалась очень сложной, так как все доли, контролируемые Владимиром Гусинским, размыты и в основном числятся на многочисленных офшорах.
Дата: 10.07.2002
Копия в Google