Суд посчитал доказанным, что уроженец Азербайджана Дон Рафаилов в 2009 году, после закрытия Черкизовского рынка, где до этого был сосредоточен его основной бизнес, «создал внутреннее и функционально обособленное структурное» преступное подразделение.
Дата: 06.12.2017
Копия в Google
«Мина замедленного действия» была заложена под завод в 2006 году, когда акционеры НКВЗ Евгений Подьяпольский, Андрей Бакай и Юрий Байченко создали «Кузбасскую Думкорную компанию» (КДК).
Дата: 01.12.2017
Копия в Google
Ведь, похоже, именно благодаря реформистскому зуду нынешнего руководителя "Роснано" и были созданы условия, позволяющие обогащаться обыкновенным клеркам.
Дата: 21.11.2017
Копия в Google
Медведеву — подешевле А поставщик у нас (точнее, у них) — компания «АСТ-Интернэшнл Инваэронмэнт» (AST), созданная еще в 90-е годы бывшим владельцем Черкизона Тельманом Исмаиловым.
Дата: 16.11.2017
Копия в Google
ФАН было создано в 2014 году и, как следует из расследования РБК, является частью так называемой «фабрики медиа», объединяющей 16 порталов, которые связаны друг с другом либо общим адресом, либо общим руководителем, либо уникальным идентификатором сервисов Google.
Дата: 03.11.2017
Копия в Google
В 2016 году в Ярославской области Бакай стал владельцем ООО «Сельскохозяйственное предприятие «Прогресс», которое было создано в 2012 году московской компанией «ООО «Индустриальная группа «Русский медведь».
Дата: 01.11.2017
Копия в Google
Для того чтобы скрыть доходы от лоббистской деятельности, Манафорт и Гейтс создали сеть компаний, партнерств и банковских счетов?: 17 компаний из США, 12 с Кипра и т.д. Согласно позиции обвинения, через офшоры прошло более $75 млн. Манафорту удалось ввести в легальный оборот $18 млн, Гейтсу — $3 млн. По подсчетам Associated Press, Манафорту грозит до 80 лет тюрьмы.
Дата: 31.10.2017
Копия в Google
Для того чтобы спасти эти деньги, пришлось перестраивать структуру ОАО «Агентство ипотечного кредитования Пензенской области» — мы создали такую же организацию в статусе ООО», — сказал глава регионального правительства.
Дата: 25.10.2017
Копия в Google
По версии ФСБ, организатором хищений выступил замминистра культуры Григорий Пирумов, который с этой целью в 2012 году создал преступную группу.
Дата: 10.10.2017
Копия в Google
Если Кемеровский арбитраж удовлетворит коллективный иск к Зюзину и его подчиненным, то тем самым будет создан позитивный для российского делового климата резонансный прецедент судебного преследования недобросовестных предпринимателей и компаний.
Дата: 10.10.2017
Копия в Google
После того как в 2008 году банк «Глобэкс», которым владел господин Мотылев, был экстренно спасен Внешэкономбанком и сумма спасения превысила 80 млрд руб., финансист начал новый бизнес с нуля — к концу 2009 года Анатолий Мотылев создал АМБ-банк, в 2012 году он приобрел банк «Российский кредит» (ставший крупнейшим в его банковской империи), позже еще два банка — «Тульский промышленник» и «М Банк».
Дата: 03.10.2017
Копия в Google
Но, не желая упускать возможность реализации права на компенсацию ущерба за гибель посева сельскохозяйственных культур, он создал условия для их получения»,— говорится в обвинительном заключении.
Дата: 24.08.2017
Копия в Google
OMD Media Direction «действовало как недобросовестный агент, создав иллюзию легитимной ситуации», сказано в мотивировочной части решения.
Дата: 09.08.2017
Копия в Google
Согласно возражениям на иск, то обстоятельство, что Михайлов был лидером "Солнцевской" ОПГ является общеизвестным фактом, неоднократно упоминаемым в СМИ. Ответчик ссылался на созданную при поддержке Интерпола энциклопедию преступности, где Михайлов назван криминальным авторитетом.
Дата: 08.08.2017
Копия в Google
В материале, из-за которого был подан иск, описывалось уголовное дело о выводе средств из нидерландской телекоммуникационной компании Zed+, созданной для объединения активов Фридмана в этой сфере, и испанского холдинга Zed Worldwide.
Дата: 24.07.2017
Копия в Google
Лариса Щербула ранее работала в строительной компании «Консоль», созданной Владимиром Константиновым, и считается одним из его опорных фигур в местных советах Крыма.
Дата: 20.07.2017
Копия в Google