Кроме того, «Программный продукт» создал информационную систему ГИБДД-М, с помощью которой в России регистрируются транспортные средства и выдаются водительские права.
Дата: 15.10.2019
Копия в Google
Задолго до появления «убийственного» доклада американской службы мониторинга финансовых преступлений бенефициары ABLV начали выводить активы в подконтрольные компании, на родственников и доверенных лиц, а также создали специфический «благотворительный фонд», через который продолжали «отмывать» капиталы сомнительного происхождения.
Дата: 15.10.2019
Копия в Google
Отец экс-сенатора Рауль Арашуков также был задержан 30 января, следствие считает, что он создал преступную группировку и причастен к хищениям у «Газпрома» на сумму более 30 млрд руб. Фактор Боташева Ранее РБК со ссылкой на несколько источников в руководстве КЧР сообщал, что у семьи Арашуковых был конфликт с Боташевым, у которого на контроле находилось оперативное сопровождение по делам об убийстве Жукова и Шебзухова.
Дата: 09.10.2019
Копия в Google
А Сипачев вместе с бизнесменом Германом Стерлиговым создали Православную партию, среди членов которой значилась и певица Алла Пугачева.
Дата: 30.09.2019
Копия в Google
По мнению «Блага», в 2011 году действия Алексея Бажанова привели к фактическому выводу из ЗАО «Маслопродукт-БИО» (еще одно бывшее юрлицо «Маслопродукта») активов холдинга — 63 единиц недвижимого имущества, 947 единиц движимого имущества и внеоборотные активы на 6,7 млрд руб. Для этого было заключено два договора купли-продажи с ООО «Менеджмент Групп», после чего активы были перераспределены на вновь созданное ЗАО «Ойл Продакшн».
Дата: 24.09.2019
Копия в Google
В декабре 1994 года «Аригон» была приобретена YBM MAGNEX, INC., корпорацией, созданной Яковым Богатиным (брат Якова Давид Богатин, осужденный за отмывание денег, приобрел пять квартир в Trump Tower), ее также считали компанией Могилевича.
Дата: 23.09.2019
Копия в Google
И совместно с Ведениным разрабатывает схему перевода активов Минеева через офшорное владение, а также рекомендует счета вновь созданных компаний разместить в банке его приятеля и бывшего делового партнера Сергея Антонова.
Дата: 20.09.2019
Копия в Google
Комментируя отзыв лицензии у «Югры», председатель ЦБ Эльвира Набиуллина заметила, что собственники «Югры» создали карманный банк для финансирования своих проектов.
Дата: 16.09.2019
Копия в Google
Это соответствует модели Princess 35M. «Созданная в стремлении к совершенству, наша 35М удивляет продуманностью пространства, — говорится в описании модели на официальном сайте.
Дата: 16.09.2019
Копия в Google
Впоследствии «Русгрейн Холдинг» и «Здоровая ферма» были переданы «Трасту», на базе которого ЦБ создал фонд плохих и непрофильных активов санируемых банков.
Дата: 12.09.2019
Копия в Google
Речь идет, в частности, о списке ингредиентов для более чем 40 тыс. продуктов, а также об их стоимости и кодах, информации о сотрудниках Yves Rocher, статистике магазинов (трафик, оборот и объемы заказов) и об идентификаторах всех сделанных заказов, по которым эксперты смогли вычислить фамилии, имена и другие данные людей, совершивших их. API для Yves Rocher Специалисты vpnMentor получили доступ и к API-интерфейсу для приложения, созданного Aliznet для работников Yves Rocher.
Дата: 06.09.2019
Копия в Google
«Согаз», созданный как внутренний страховщик для компаний группы «Газпром», в 2004 году перешел под контроль петербургского банка «Россия» и связанных с ним лиц. В числе совладельцев банка «Россия» — миллиардер Юрий Ковальчук, бизнесмен Николай Шамалов (по информации Bloomberg и Reuters, его сын был женат на дочери президента Владимира Путина), музыкант Сергей Ролдугин (близкий друг Владимира Путина), миллиардер Геннадий Тимченко (ещё один друг Владимира Путина) и Михаил Шеломов (двоюродный ...
Дата: 04.09.2019
Копия в Google
Дом на Покровском бульваре — ведь он создан для того, чтобы каждый житель отдыхал и расслаблялся после тяжелых трудовых будней».
Дата: 29.08.2019
Копия в Google
[...] Как считает следствие, Плахотнюк приобрел значительное влияние в криминальной среде, монополизировал энергетическую систему и СМИ страны, создал и возглавил Демократическую партию, после чего, получив влияние на органы государственной власти Молдавии, в целях личного обогащения оказывал покровительство разного рода преступным организациям.
Дата: 06.08.2019
Копия в Google
В 2011 году по приговору Тверского райсуда на три года в особом порядке был осужден Михаил Воронин, руководитель департамента контроля в социальной сфере контрольного управления президента РФ, требовавший $1 млн у представительства компании Toshiba за ее исключение из якобы созданного в правительстве РФ черного списка компаний, которым запрещено участие в госзакупках медицинского оборудования.
Дата: 29.07.2019
Копия в Google
В статье рассказывалось, что певец создал в своем особняке натуральный секс-культ: не только окружил себя доверившимися ему молодыми девушками, но и контролировал их личную жизнь и круг общения, решал, во что они должны одеваться, когда должны принимать ванну и ложиться спать.
Дата: 17.07.2019
Копия в Google
В соглашении фиксировались его права на 15% прибыли компании и на долю в структуре, через которую партнеры владели ТНК. В 2003 году была создана ТНК-BP, Лебедев в числе владельцев не значился.
Дата: 11.07.2019
Копия в Google