Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

5461. Абусупьян Гасанов разыграл аукцион в один карман.

Занимая должность начальника управления Федеральной миграционной службы России по Дагестану, пользуясь своими родственными отношениями с главой республики, он обеспечивал деятельность участников преступного сообщества, созданного руководителем Главного бюро медико-социальной экспертизы по Дагестану Магомедом Махачевым.
Дата: 08.11.2018 Копия в Google

5462. Африканский диктатор, серые конкурсы в Москве и банкротство Enron.

Для проведения аферы было создано множество юридических лиц, которые располагались преимущественно в офшорах.
Дата: 23.10.2018 Копия в Google

5463. Олегу Дерипаске заморозили два дома в Нью-Йорке.

В открытом доступе РБК не удалось обнаружить связи между Дерипаской и Vesta International, но провайдер данных о подсанкционных лицах Kharon утверждает, что Олег Дерипаска создал в 2006 году траст на Британских Виргинских островах, который владеет американской Vesta International.
Дата: 08.10.2018 Копия в Google

5464. Главу Интерпола взяли за коррупцию по совместительству.

Об этом сообщили в Министерстве общественной безопасности КНР. В ведомстве отметили, что для этого будет создана специальная рабочая группа.
Дата: 08.10.2018 Копия в Google

5465. Раджабу Абдулатипову присвоили организованную группу инвалидности.

Следствие установило, что преступную группу господин Махачев создал в 2013 году сразу после своего назначения руководителем бюро.
Дата: 27.09.2018 Копия в Google

5466. Бывшему мэру Йошкар-Олы к сроку добавили штраф.

По версии следствия, Плотников занимался незаконным бизнесом с 2005 по 2015 год. Так, согласно материалам дела, в 2005 году он создал совместно с местным предпринимателем Александром Туруевым ООО «Региональная управляющая компания», а в 2012 году с ним же — ООО «Столица-строй».
Дата: 07.09.2018 Копия в Google

5467. Андрей Волошин сел на 4,5 года за "заказ" конкурента.

Эта компания, по данным «Фонтанки», была создана при поддержке нефтяного подразделения «Газпрома», ЛУКОЙЛа и нефтяного терминала в Приморске.
Дата: 06.09.2018 Копия в Google

5468. Эдуарду Щербине дали "нетипично мягко" — 4 года.

... Андрей Нимченко Краснодарец Эдуард Щербина, обвинявшийся по девяти эпизодам мошенничества на общую сумму 451 млн руб., приговорен к четырем годам колонии и штрафу в размере 500 тыс. руб. Подсудимый входил в состав преступной группы, путем налоговых махинаций похищавшей деньги из бюджета, для чего был создан ряд фиктивных фирм и подделывались документы на возмещение НДС. Все члены группы уже получили сроки, Эдуард Щербина же четыре года скрывался за границей, пока не был экстрадирован из Австрии ...
Дата: 04.09.2018 Копия в Google

5469. Казенный счет Марата Хуснуллина.

Друзья из Казани «Управление гражданского строительства» было создано в 2003 году совсем для других целей, позже его собирались ликвидировать.
Дата: 21.08.2018 Копия в Google

5470. Борис Фомин сдал Мязина и сел на 6 лет.

Как рассказал на допросе Фомин, Олег Белоусов и Иван Мязин создали фирмы, куда стягивались обналиченные денежные средства для их последующей передачи в виде взяток в ЦБ РФ. За эти деньги представители Банка России не замечали незаконные операции по переправке гигантских сумм за пределы страны.
Дата: 13.08.2018 Копия в Google

5471. Генри Николаса III взяли в Лас-Вегасе с двумя чемоданами дури.

— Врезка К.ру] Генри Николас-третий, в 1991 году вместе с другом создавший Broadcom и ставший миллиардером после IPO компании спустя пять лет,— один из самых известных бизнесменов и благотворителей Силиконовой долины.
Дата: 13.08.2018 Копия в Google

5472. Германия выдала Андрея Ковальчука.

Никто из арестованных свою вину не признает, а защита Иштимира Худжамова, в частности, и вовсе утверждает, что в отношении него была совершена провокация сотрудниками МВД и ФСБ, «которые искусственно создали условия для возникновения умысла на совершение преступлений, в которых его обвиняют».
Дата: 31.07.2018 Копия в Google

5473. Дом, который построил Кремль.

Оно было создано в 2011 году по инициативе вице-мэра Марата Хуснуллина, и возглавляет его давний знакомый Хуснуллина, выходец из Татарстана Дамир Газизов.
Дата: 27.07.2018 Копия в Google

5474. Максим Долгополов "развел" кредиторов.

По мнению бизнесмена, они создали преступную группу, чтобы взыскать с него долг повторно.
Дата: 17.07.2018 Копия в Google

5475. Клещевы разделят ваши деньги по-братски.

Виталий Клещев на данный момент занимает пост заместителя генерального директора по работе с органами государственной власти АО "АэроКомпозит ("дочка" ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация", создана в 2006 году по указу президента РФ Владимира Путина).
Дата: 12.07.2018 Копия в Google

5476. Свидетель Керимов.

В феврале 2018 года оно сообщило, что этот юрист ?создал схемы и десятки подставных компаний, которые помогли провести мимо французской казны «около €100 млн».
Дата: 29.06.2018 Копия в Google

5477. Скелеты в лондонском шкафу Симана Поваренкина.

Она была создана в 2007 году после раздела бизнеса с экс-партнером и бывшим министром энергетики РФ Сергеем Генераловым, главой группы «Промышленные инвесторы» (ей к примеру принадлежала доля в компании Fesco, которую у Генералова в 2012 году выкупила группа «Сумма« Зиявудина Магомедова).
Дата: 21.06.2018 Копия в Google

5478. Испания арестовала Владимира Хмеля за неуплату налогов на €17 млн.

С Дальнего Востока на Канары По данным Гражданской гвардии, российский предприниматель создал в городке Адехе на Тенерифе сеть предприятий, через которые он инвестировал в Испании капиталы, полученные в России в результате широкомасштабной контрабанды китайских товаров.
Дата: 20.06.2018 Копия в Google

5479. Ян Рязанцев и Михаил Чучкевич погорели на солнечных батареях.

В 1990 году создал и возглавил компанию «Новые системы».
Дата: 19.06.2018 Копия в Google

5480. Герцог Иньяки Урдангарина "выпилил" из бюджета €6,1 млн.

По словам защиты, Aizoon была создана исключительно с целью перевода денег, заработанных Урдангарином, который был единственным управляющим, а его жена лишь иногда подписывала документы, не вникая в дела.
Дата: 13.06.2018 Копия в Google