Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

541. Герой рекламного времени.

Интересен и такой факт, АОЗТ "ПК "Видео Интернешнл" вошло в состав акционеров банка МГБ в мае 1995 г., а уже на сентябрь 1995 г. поспособствовало в получении необеспеченных кредитов своим дочерним структурам: АОЗТ "Рекламное агенство "Видео-Интернешл" (в разных вариантах РА "Видсо-Интернешнл" и "РА-ВИ", учредители; Аброщенко Д.А. (он же руководитель), Добужинский Д. Ю, Нижельский A.В, Чимбуров И. Д, Романов А. Ю, Фирбер А.Э. на общую сумму 18. 607. 597, 5 тыс. рублей к АОЗТ "АРТР" ( руководитель ...
Дата: 06.05.2000 Копия в Google

542. "Схемы" Ходорковского.

И действительно, стоило ли возвращаться к истории годичной давности, когда в "Новой газете" были опубликованы результаты нашего расследования о махинациях одного из российских олигархов Ходорковского, в прошлом хозяина банка Менатеп, а ныне ...
В общем, в стране бардак, никто никому не платит, и нужно этот "гордиев узел" разрубить.
Дата: 24.04.2000 Копия в Google

543. Часть 12. Феня

Бродяга - общее название осужденных.
П. на банк - оказаться задержанным и изобличенным в краже. Копия в Google

544. МПС и "Иристон"

В общем, никакого альтруизма.
И действительно, нужно ведь еще найти банк, который рискнет прокредитовать депозит в таком объеме на целый год. Мы ведь помним, что живем и работаем в России. Копия в Google

545. 5. Сахарная голова

«Зачарованные» теоретики Еще в 1991 году волошинское АО «АК&М» совместно с ассоциацией «XXI век» и Банком развития «XXI век», подконтрольных легендарному Отари Квантришвили, приняло участие в учреждении Внешнеэкономической ассоциации ...
Добавим лишь, что общее руководство этой спецоперацией осуществляли лично Волошин и фирма «Федеральная фондовая корпорация», в которой Александр Стальевич был президентом. Копия в Google

546. КБ "МДМ-БАНК"

Общая стоимость проекта, кредитуемого МДМ-банком при поддержке иностранных инвесторов, оценивается в $200 млн. Банк не очень сильно пострадал от финансового кризиса 1998 года. 27 августа председатель правления банка Андрей Мельниченко заявил, что потери МДМ составили порядка $20 млн. По его словам, МДМ-банк с апреля прекратил операции на рынке внешнего долга, поэтому потерь на этом рынке не понес. Копия в Google

547. "Падает снег"

Именно Егор Яковлев не так давно в своей «Общей газете» подал сигнал, как нам кажется, к началу травли Б. Н. Ельцина.
Финансовую группу «Мост» составляют: ТОО «Группа «Мост», свыше десятка компаний, работающих с недвижимостью, Мост-банк — единственный банк в группе — и другие структуры. Копия в Google

548. Бизнес-модель Андрея Акимова.

Когда немецкий парламент, Бундестаг, в начале девяностых провел расследование деятельности КоКо, в парламентском отчете упоминался и «Донау банк», который был партнером фирм секретного отдела. Знакомые Акимова уверяли, что он не служил в КГБ. А с Путиным и Тимченко сошелся в начале 1990-х. Но так или иначе у всех троих был общий бэкграунд.
Дата: 13.03.2024 Копия в Google

549. Александр Ерхов разводил АСВ фиктивными депозитами.

По данным газеты, Ерхов является фигурантом дела о хищении средств в том числе из обанкротившихся Торгового промышленного банка (ТПБ) и Росэнергобанка. Следователи считают, что именно он привлекал фиктивных вкладчиков, которые после краха кредитных учреждений должны были получить от АСВ возмещение в общей сложности более 1 млрд руб. Коммерсант.Ру, 28.12.2023, "Банкир дождался ареста за границей": Причем, в отличие от ситуации со Стелла-банком, где он был фактически главным действующим лицом, в ...
Дата: 29.12.2023 Копия в Google

550. Как гасят "звезд" после голой вечеринки у блогерши Ивлеевой.

Общая стоимость этого украшения, если верить таблоидам, — 23 млн рублей.
Baza сообщила, что от сотрудничества с ней отказался Тинькофф Банк, в компании назвали это «спекуляцией».
Дата: 28.12.2023 Копия в Google

551. Дмитрию Меркулову растрату оценили с третьей попытки.

... только представитель потерпевшего и осужденный — один из бывших теневых владельцев банка «Таурус», а показания еще пяти свидетелей просто зачитали. «Суд не услышал наши доводы, например о назначении повторной экспертизы или доследовании дела, но мы продолжим борьбу»,— подчеркнули представители защиты. Стоит отметить, что Дмитрий Меркулов при пересчете проведенного в СИЗО времени как один день заключения за полтора дня колонии общего режима успел отбыть около четырех лет из назначенных ему ...
Дата: 26.12.2023 Копия в Google

552. Григорию Матюнину невозвратные займы конвертировали в 4,5 года.

Вывод денег из банка, как установили суд и следствие, осуществлялся путем заведомо невозвратных кредитов», — пишет издание. Судебный процесс над Матюниным начался в суде столицы в мае 2022 года, во время которого гособвинитель просил приговорить подсудимого к четырем годам колонии общего режима, а также запретить ему еще два года занимать руководящие посты в банковских структурах.
Дата: 12.12.2023 Копия в Google

553. Флотилия суперъяхт россиян — вторая в мире.

Флотилия суперъяхт россиян — вторая в мире Российским бизнесменам и чиновникам в 2022 г. принадлежало не менее 83 топовых лодок на общую сумму в $9,765 млрд.
По информации СМИ, владельцем офшора был гендиректор государственного АО «Корпорации развития» Сергей Маслов (В 2016 году в отношении Маслова возбудили уголовное дело о хищении 1 млрд рублей из лишенного лицензии банка «Народный кредит».
Дата: 02.11.2023 Копия в Google

554. Схематозники из "РАМ банка" получили по 4,5 года.

... Тулепбеков, Денис Ширяев и Наталья Асанович В Пресненском суде Москвы завершилось рассмотрение уголовного дела об особо крупной растрате средств лишенного лицензии «РАМ банка». На скамье подсудимых оказались трое бывших руководителей банка – председатель правления и кредитного комитета Наталья Асанович, председатель совета директоров Денис Ширяев и бенефициар банка Жасулан Тулепбеков. Суд признал их виновными, но срок в колонии общего режима назначил почти вдвое меньше, чем просила прокуратура ...
Дата: 01.11.2023 Копия в Google

555. На Станислава Кейменова нашлась управа.

При этом банк осуществлял кредитование компаний, не ведущих реальную хозяйственную деятельность, решили в ЦБ. Ряд бывших менеджеров банка судят по обвинению в мошенничестве и растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ), допущенных при выдаче кредитов, которые так и не были возвращены, на общую сумму 800 млн руб. Всего из банка исчезло около 11,9 млрд руб., а его совокупный долг перед кредиторами составил более 30,6 млрд руб. Организатором афер следствие считает находящегося в международном розыске ...
Дата: 11.09.2023 Копия в Google

556. Айрат Каримов пострадал на 48,5 млн руб.

Неизвестные получили доступ к его мобильному банку, изменили данные для получения денег и сняли в общей сумме 48,5 миллиона рублей. С 15 мая по 12 июня злоумышленники сняли со счетов Айрата Каримова через его мобильный банк все деньги.
Дата: 06.07.2023 Копия в Google

557. Сборная "Первого канала" по распилу.

Общая сумма расходов — также около 2,5 млрд рублей.
Помоечные компании и помоечный банк А теперь посмотрим на конец цепочки, который уходит за рубеж.
Дата: 15.12.2022 Копия в Google

558. Миллионы шпионского происхождения.

В 2003 году Кхеир открыл личный счет в банке Credit Suisse.
В общей сложности на этих счетах побывало более ста миллиардов долларов.
Дата: 22.02.2022 Копия в Google

559. Получали "за металл", тратили на квартиры и отели.

... и несколькими бизнесменами основали банк. Спустя четыре года, когда операции «Азербайджанского ландромата» достигли пика, Рза купил два смежных здания в грузинском курортном городе Батуми и перестроил их в пятизвездочный отель. Кроме того, Рза, Сеймур и их сестра Бахарханым (она получила от компаний ландромата без малого миллион долларов) приобрели с десяток объектов недвижимости в Дубае, в том числе роскошную виллу, 12-этажный апарт-отель и множество квартир. Общая стоимость их недвижимости ...
Дата: 21.02.2022 Копия в Google

560. Коломойский и ПриватБанк, самолет Ахметова, крымский бизнес Герег.

Одна из таких офшорных компаний — белизская Jarvis Trading Limited, которая упоминается в отчете детективного агентства Kroll о выводе средств из банка. Там говорилось, что в 2010 году Jarvis Trading и две другие офшорные компании получили займы в ПриватБанке на общую сумму $86 млн. В тот же день эти средства прошли через сеть офшорных компаний и оказались на счету Grammel Holdings Inc, говорилось в отчете Kroll.
Дата: 04.10.2021 Копия в Google