Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

481. Сахатая капуста

... банком. Им был выбран республиканский Сахакредитбанк. Авалируются, то есть гарантируются, правительством. Потом под их залог в республику привлекаются инвестиции. По окончании срока обращения векселей, который был определён в пять лет с возможной пролонгацией, происходит обратный обмен - кредита на ценные бумаги. Ну и что ж тут такого необычного? Для финансовых транзакций - схема вполне рутинная. Да если бы не ряд обстоятельств. Во-первых, в некоторое остолбенение приводил масштаб сделки. Общий ... Копия в Google

482. Топы обнулили "Плюс Банк".

В 2014 и 2015 годах «Плюс Банк» выдал ему займы на общую сумму 125 млн рублей, обязательства по которым так и не были исполнены. Учредителем общества с момента его основания выступала всё та же Анастасия Бочарова, а генеральным директором — супруга Алексея Парфёнова. Дыры в бюджете «Плюс Банка», образованные невозвратными кредитами, зачастую гасил акционер — «Цеснабанк» — через продажу проблемных портфелей омской финансовой организации по цепочке аффилированных юридических лиц. Например, в 2014 ...
Дата: 28.02.2023 Копия в Google

483. Как расконсервировали ККБ.

Банк, который не смог В общей сложности ККБ просуществовал 32 года. Он был основан в 1990 г. и поначалу представлял собой товарищество с ограниченной ответственностью, построенное на базе отделения Агропромбанка СССР. За десятилетия работы банк, по данным Центробанка, открыл всего лишь один филиал, а также один кредитно-кассовый офис.
Дата: 13.05.2022 Копия в Google

484. Квадратные метры Святого Престола.

Из поступлений, не связанных с основной деятельностью, следует назвать операции Банка Ватикана с недвижимостью и, соответственно, рентный доход. Речь идет о двух тысячах квартир и домов по всей Италии. Есть недвижимость и в других странах — Франции, Швейцарии, Великобритании. Общий объем активов, которым распоряжается папский банк, составляет примерно 1 процент от суммы активов всех кредитных организаций Италии (это около 4 миллиардов долларов).
Дата: 26.07.2021 Копия в Google

485. Кириллу Черкалину дали скидку за сделку.

... и получении взятки в размере $850 тыс. Плюс к этому в служебном кабинете и принадлежащих подполковнику квартирах следователи обнаружили наличность и имущество на общую сумму около 6,3 млрд руб., происхождение которых офицер так и не смог объяснить ...
... прямо говорит, что готов дать показания на бывшего начальника — генерала Виктора Воронина, который до 2016 года возглавлял управление «К» ФСБ. Этот эпизод связан с коммерческим банком «Транспортный», лицензию у которого ЦБ отозвал в 2015 году ...
Дата: 23.04.2021 Копия в Google

486. Женская доля в семье Метшиных.

У главы города есть доля земли общей площадью 2,4 га, квартира площадью 272,7 кв.м., гараж, а также участок с домом площадью 1,6 га и 174,1 кв.м., соответственно.
В конце лета этого года конкурсный управляющий банка — Агентство по страхованию вкладов — обратился в Арбитражный суд РТ с иском к нему, Валерию Самилову и двум компаниям — ООО "ЖИК-НК" и ОАО "ПроФит Групп".
Дата: 06.07.2020 Копия в Google

487. Вадима Варшавского подкосили санкции, кредиторы и мытари.

Кроме того, незадолго до отзыва лицензии у "Русского национального банка", акционерами которого являлись родственники Вадима Варшавского, "Донбиотех" выступил поручителем по ряду кредитов, полученных в банке. Общая сумма поручительств составляет 550 млн рублей.
Дата: 06.12.2019 Копия в Google

488. Сходняк по безвизу.

В общей сложности за время его действия (с марта 2017 года) возможностью поехать в страны ЕС без визы воспользовались 300 тысяч грузинских граждан.
... пограничники в аэропортах получили указание тщательно проверять документы у вылетающих в ЕС и «настойчиво консультировать», а порой даже не пропускать через границу тех, у кого на руках нет выписки из банка о ежемесячном доходе минимум в 500 евро ...
Дата: 01.04.2019 Копия в Google

489. "Промсвязьбанк" "зачистил" кредитные досье клиентов на 109 млрд руб.

В частности, временная администрация выявила факты уничтожения или пропажи кредитных досье корпоративных заемщиков на общую сумму 109,1 млрд руб. Кроме того, «были выявлены операции по финансированию банком посредством сделок РЕПО собственных субординированных обязательств без отражения этого в отчетности». Объем этих обязательств примерно совпадает с общей суммой кредитов «пропавших» кредитных досье, указал ЦБ. Третий подозрительный момент: «14 декабря акции банка были проданы компанией ...
Дата: 25.12.2017 Копия в Google

490. Обогатительные технологии "Делойта".

В общем, понятно, что дело пахло керосином задолго до пожара.
В России, к примеру, после одинаково «чистых» проверок и заключений этого аудитора успешно рухнули «Межпромбанк», «Связь-банк», «Траст», «Пробизнесбанк», «Инвестторгбанк»; в Казахстане – «Казкоммерцбанк» и «Альянс Банк».
Дата: 28.09.2017 Копия в Google

491. Арендное пособие Людмилы Шкребневой.

Пятилетний договор о субаренде, проект которого размещён на сайте госзакупок, был заключен между компанией Меридиан и банком ВТБ в 2015 году сроком на пять лет. Общая сумма арендных выплат — 583,7 миллиона рублей ($10,41 миллиона), ежегодные выплаты — свыше $2 миллионов. Площадь помещений, занимаемых банком в "Доме Волконского" — 3.000 квадратных метров. "Мы арендуем это помещение для нужд розничного и корпоративного бизнесов группы ВТБ", — сообщила пресс-служба банка.
Дата: 22.05.2017 Копия в Google

492. Аудитор с большой дороги.

Странные совпадения Что общего между российскими банками — «Межпромбанк», «Связь-банк», «Траст», «Пробизнесбанк», «Инвестторгбанк», — и банками из Казахстана: «Казкоммерцбанк», «Альянс Банк»?
Дата: 25.04.2017 Копия в Google

493. "Тебе отдельное спасибо, профессор".

Сладковый друг «Общая территория угодий «Сладково» превышает 110 000 гектар.
... ИТ Банк», АО «Омскоблгаз», ООО «Ф-Консалтинг», ООО «Консультационная фирма «Консалтинвест» и неизвестный гражданин России. Все компании между собой связаны. ОАО АКБ «ИТ Банк» входил в число владельцев АО «Омскоблгаз». Среди владельцев банка — банкир ...
Дата: 29.03.2017 Копия в Google

494. Пинкертоны Вадима Беляева.

Расследованием занимался старший следователь 2 отдела СЧ ГСУ ГУ МВД России по г. Москве майор Крылов П.П., который нашел, что буквально за месяц до банкротства банка, в начале мая 2012 года, в помещении банка «Холдинг-Кредит», расположенном по адресу: город Москва, ул.Бауманская, д. 21 стр. 2, произошла замена находящихся в собственности банка векселей, эмитированных банком Вадима Беляева «Открытие», АКБ «Инвестторгбанк», и другими крупными банками на общую сумму в размере 929 млн рублей, на ...
Дата: 01.02.2017 Копия в Google

495. У водоканалов "Евразийского" потекла крыша:

С 7 декабря 2015 года «Ростовэнергоспецремонт» находится в стадии банкротства по иску на 240 млн рублей, поданным «Мосстройэкономбанком» (принадлежит тому же Мотылеву) в лице ГК «Агентство по страхованию вкладов», при этом общая задолженность «Ростовэнергоспецремонта» составила 753 329 654,02 рублей. В эту же сумму входит и признанный решением Арбитражного суда Северо-Кавказского округа и долг в 253 млн рублей перед лишенным лицензии банком «Народный кредит» в лице опять же ГК «Агентства по ...
Дата: 12.07.2016 Копия в Google

496. Президента "Евразийского" взяли на водоканале.

Вторая версия касается долга ООО «АБВК — ЭКО» банку «Народный кредит». Деньги предназначались для реализации проекта «Чистый Дон». Речь шла о сотнях миллионов рублей, которые так и не вернулись на счета кредитора. Стоит отметить, что фамилия экс-замминистра энергетики Станислава Светлицкого с завидным постоянством мелькала в криминальной хронике последние 8 лет. В частности, в уголовном деле о попытке хищения $ 14 млн. По версии следствия, названная сумма — часть кредита (общая сумма составила ...
Дата: 28.06.2016 Копия в Google

497. Влада Филата "слил" подследственный бизнесмен Шор.

... акций] банка и перевода туда денежных потоков всех госпредприятий, агентств, ведомств, казначейских счетов. Я должен был обеспечить инвестиции на сумму в 50 миллионов долларов. Филат также попросил 5 миллионов долларов на текущие расходы по эмиссии. Кроме субординированного кредита правительство потребовало от нас докупить безнадежных кредитов еще на 300 миллионов лей». Премьер регулярно вымогал деньги После этого Филат, если верить Шору, продолжал регулярно просить деньги: «В общей сложности с ...
Дата: 28.06.2016 Копия в Google

498. Александра Перепиличного отравили "схемы с НДС".

Согласно расследованию фонда «Эрмитаж», Ольга Степанова 24 декабря 2007 года одобрила возврат НДС из казны на сумму 153 миллиона долларов США. О преступном возмещении в общей сложности 5,4 млрд.
... я больше ничего о нем не слышал, — пояснил он The Insider, — Я ему давал совет, что надо приготовить письмо в швейцарский банк о том, что надо чтобы они разблокировали счет, в противном случае, это будет чревато иском о возмещении убытков и упущенной ...
Дата: 14.07.2015 Копия в Google

499. Офшорное счастье министра.

В этот траст Абызов также передал облигации американского (250 млн. долларов) и германского (50 млн. евро) правительств, более 50 млн. долларов и 35 млн. евро на счетах в Нью-Йоркском отделении банка «JP Morgan».Согласно трастовому соглашению с ...
Общая стоимость выявленных активов составляет миллиарды долларов.
Дата: 22.06.2015 Копия в Google

500. Омскому депутату напомнили о Ясной Поляне.

«Также в 2009–2010 годах обвиняемый как президент ЗАО “Корпорация «Агро-траст»”, предоставив в банк документы, содержащие недостоверные сведения о финансовой деятельности предприятия, получил банковские займы на общую сумму более 1 млрд руб., которые были израсходованы на нужды предприятия. Впоследствии заемные денежные средства в банк возвращены не были»,— пояснила старший помощник руководителя СКР по Омской области Лариса Болдинова.
Дата: 22.04.2015 Копия в Google