Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

441. Клевое место Ковальчука на Ладоге.

На той должности он так хорошо защищал не только природу, но и дачный кооператив «Озеро», перекрывший другим садоводам доступ к воде, что в итоге стал топ-менеджером банка «Россия». Правда, от Дедова ладожская земля все равно перешла к тем же Ковальчукам — пусть и не напрямую, а через другие фирмы-«прокладки» («Шанс», «Наутилус», «Одиссей»), связанные общим адресом, именами и близостью к президенту.
Дата: 14.10.2016 Копия в Google

442. В приговоре совладельцу "Фининвеста" засветилось "иное лицо".

["Коммерсант", 26.08.2016, "Бывший банкир нашел понимание у суда": Иск банка на сумму 1,5 млрд руб. был признан правомочным, но переадресован гражданскому суду. — Врезка К.ру] Сам обвиняемый отказался выступать с речью, попросив суд об условном наказании. Прокурор настаивала на реальном сроке — 4 года лишения свободы в колонии общего режима со штрафом в 1 млн рублей.
Дата: 26.08.2016 Копия в Google

443. Русский националист сел за "злого казаха".

Сам банк принадлежал некогда живой легенде Казахстана и постсоветского пространства Мухтару Аблязову — бывшему казахскому министру энергетики и бывшему банкиру, который сейчас объявлен в Казахстане в розыск в связи с обвинением в финансовых ...
Суд в итоге признал Поткина виновным по всем статьям обвинения и путем сложения наказания назначил ему общий срок 7,5 года лишения свободы в колонии общего режима.
Дата: 25.08.2016 Копия в Google

444. Экс-президенту Ющенко напомнили о выводе из "Украины" $25 млн в 1991 г.

Он никогда не говорил Гетману о контракте, но разговаривал о нем с Ющенко в общих чертах. Однако, он и Ющенко никогда не обсужда-ли никаких конкретных моментов относительно того, как сделка была окончательно согласована в ходе переговоров с Чекаловым. Митюков заявил, что Банк Украины был вовлечен в многочис-ленные акты перевода рублей в твердую валюту, но в прошлом они всегда работали с другими банками в условиях действий пра-вил Центрального Банка России.
Дата: 16.06.2016 Копия в Google

445. Создателей "трояна" Lurk вскрыли на Урале.

Общий ущерб, по подсчетам следствия, составляет более 1,7 млрд руб. Хищение 2,2 млрд руб. удалось предотвратить.
Такой же версии придерживаются в банке "Метрополь".
Дата: 02.06.2016 Копия в Google

446. Сдала партнеров, сохранила свободу и все свое имущество.

Во?первых, Мария Росляк без понятных причин была выведена из так называемого «дела вкладчиков» (средства физических лиц в общей сумме 1 млрд рублей были списаны и присвоены руководителями банка), во?вторых, следствие и суд отказали потерпевшим в аресте многочисленных объектов недвижимости Росляк, которыми она частично могла возместить нанесенный ущерб.
Дата: 29.03.2016 Копия в Google

447. "Не подпускал к подрядам других друзей президента".

Ротенберги, как рассказывает их знакомый, интересовались также реконструкцией БАМа и Транссиба, но у них так и не получалось найти общий язык с Якуниным.
... банку» (СТБ), более известному под старым названием «Конверсбанк-Москва». Как сообщало агентство Reuters, РЖД держала в банке крупные вклады, но отношения руководителей госмонополии и Горбунцова испортились в 2008 г., когда выяснилось, что банк не ...
Дата: 12.10.2015 Копия в Google

448. Балтийский распил Альфа-банка.

«В банк деньги стекаются из разных источников, объединяются в «общем бассейне», а потом наше казначейство уже определяет, как использовать эти деньги и что на них сделать», — заявил, например, по этому поводу Соколов еженедельнику «Компания».
Дата: 23.03.2015 Копия в Google

449. Золотов партии Путина.

Изучив по открытым источникам бизнес-интересы семьи Золотова, мы обнаружили, что его сын занимался строительным бизнесом с человеком, который обвиняется в попытке хищения из бюджета почти двух миллиардов рублей; а общая стоимость недвижимости ...
Как показало наше расследование, основной акционер банка «Таврический» Олег Захаржевский и Григорий Нагинский оказались давними знакомыми и бывшими партнерами по бизнесу.
Дата: 06.02.2015 Копия в Google

450. Обнальная команда Шандаловых.

Например, в конце августа текущего года они безвозмездно передали коррумпированным сотрудникам правоохранительных органов через залоговую схему нежилое здание в Москве общей площадью 3 256, 9 кв. м по адресу Матросская тишина, д. 16Г. Если кто ...
Оставшиеся 200 млн руб. были возвращены в наличной форме в Банк «Транспортный». Вернуть деньги пришлось из-за того, что ранее Андрей Шандалов забрал из банка аналогичную сумму, обналичив депозит «Новосибирскэнергосбыта».
Дата: 07.11.2014 Копия в Google

451. Казус Марии Росляк на 100 миллионов.

И их требования до сих пор не признаны — ни временной администрацией, ни АСВ, ни столичным арбитражем и судами общей юрисдикции, ни даже МВД РФ. Оказалось, что формально этих людей просто не существует как лиц, которым кто-то что-то должен. В конце июня эти вкладчики обратились в территориальные органы полиции с целью производства проверки деятельности бывших руководителей банка на предмет наличия признаков состава преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном ...
Дата: 03.09.2014 Копия в Google

452. Братья Ковальчуки поглотили эфир.

На самом деле за исключением государственного ВГТРК все вышепоименованные медийные холдинги в той или иной степени связаны со структурами, подконтрольными Юрию Ковальчуку, главному акционеру банка «Россия».
Причем самой сильной частью холдинга считается именно радийная его составляющая («Авторадио», «Юмор FM», Energy и Romantika): по данным медиаизмерителя «TNS Россия», по общему охвату аудитории в августе-октябре 2013 года радиостанции «ПрофМедиа ...
Дата: 05.12.2013 Копия в Google

453. "Вор в законе", $3 млн и мертвый судья.

Молва разлетелась быстро, и в 2002-2003 году около 10 коммерсантов передали бизнесвумен в общей сложности около $3 млн. Среди вкладчиков оказалась довольно "разношерстная" публика.
Среди вкладчиков Бокаревой оказался и председатель правления "Республиканского банка" Алексей Миронюк.
Дата: 04.02.2013 Копия в Google

454. Крупнейший покерный сайт сыграл в финансовую пирамиду.

[…] Общее число обвиняемых по этому делу составляет 29 человек.
Например, один из проходящих по делу банкиров — Джон Кампос (John Campos) — согласился закрыть глаза на нарушения законодательства в обмен на взятку в 20 тысяч долларов и инвестиции в его банк в размере 10 миллионов долларов.
Дата: 22.09.2011 Копия в Google

455. В собственности Андрея Бородина обнаружили алкоголь.

В отчетности ММВЗ (крупнейшее из предприятий — в 2010 году произвело 1,2 млн дал вина, водки и коньяка) за первый квартал 2011 года сообщается, что Банк Москвы является единственным кредитором завода. Непогашенными остаются кредитные договоры на общую сумму 1,5 млрд руб., задолженность по кредитам до одного года составляет 963,4 млн руб. Исходя из оценки пакета ММВЗ при создании "Объединенной компании", 100% компании в 2008 году стоили 2,68 млрд руб., а общая стоимость всех алкогольных активов ...
Дата: 19.05.2011 Копия в Google

456. Бывший зампрокурора ЦАО Москвы скрылся от дел в Монголии.

Компания у нас была общая, в основном состоявшая из бывших и действующих следователей, разговоры зачастую шли и об уголовных делах».
$ 1,5 млн заложили в банковскую ячейку, оттуда их перевезли в банк, связанный с родственниками Паркина, после чего они были переправлены за рубеж.
Дата: 25.02.2011 Копия в Google

457. Подкаблучник номер один.

... Зин эль-Абидина Бен Али приоткрыта: в одном только Париже его клан, как выяснилось, владеет десятью объектами недвижимости, общая стоимость которых может достигать €200 млн. В распоряжении The New Times оказался полный список этих особняков и квартир ...
«На сегодня в мире есть только один крупный прецедент возврата средств: в 2005 году более $700 млн, принадлежащих покойному к тому времени нигерийскому диктатору Сани Абача, были переданы нигерийским властям под контролем Всемирного банка ...
Дата: 24.02.2011 Копия в Google

458. Братья Ананьевы требуют от депутата Госдумы Олега Михеева 139,6 млн руб.

В банке считают, что Михеев нарушил соглашение о конфиденциальности, заключенное в рамках сделки купли-продажи ранее принадлежавшего ему Волгопромбанка, и теперь требуют с него 139 млн руб. Депутат же продолжает оспаривать продажу Волгопромбанка ...
В период с февраля по апрель 2008 года Волгоградский филиал ОАО «Промсвязьбанк» выдал нескольким компаниям (ООО «Ника», ООО «Стар трек», ООО «Данко») кредиты на общую сумму 980 млн рублей, поручителями по которым были Олег и Татьяна Михеевы.
Дата: 27.01.2011 Копия в Google

459. Республиканский банк обвинил руководителей партии "Патриоты России" во главе с Геннадием Семигиным в невозврате 320 млн руб.

«Коллектив Республиканского банка интересуется сроками возврата долгов от следующих физических лиц, являющихся соответственно лидером партии «Патриоты России» и ее активом, осуществлявшим на полученные средства сделки купли-продажи земельных участков у гражданина Семигина»,— говорится в письме банка. Общая сумма задолженности «Патриотов России» составляет 320 млн руб. Из них более 44 млн руб. должен банку сам господин Семигин, более 60 млн руб.— член центрального политсовета партии Наталья ...
Дата: 20.01.2011 Копия в Google

460. Ноу-хау главы холдинга "Металлоинвест-Маркет" Константина Вачевских.

Общий долг ООО «ДСК-175» и ЗАО «Инпромсталь» «Сарансккабелю» — более 29 млн рублей. В настоящее время, помимо Сбербанка и «Нового Московского Банка», деньги, выданные в качестве кредитов, пытаются взыскать со «Стройинструмента» «Мосводоканалбанк» и «Генбанк».
Дата: 23.06.2010 Копия в Google