Суд согласился, но потребовал от управления международного сотрудничества и валютного контроля ФНС России информацию о налоговых декларациях Ольги Сорокиной, поданных ею в США, Швейцарии, Франции, Италии с января 2013 года по настоящее время.
Дата: 20.01.2020
Копия в Google
В них же суд увидел косвенные доказательства осуществления основателем холдинга контролирующих функций: Согласно объяснениям, которые Бажанов дал банкам, переведенные им главным образом с Кипра в Швейцарию активы общей суммой более 1,4 млрд руб. имеют происхождением деловую активность "Маслопродукта"».
Дата: 24.09.2019
Копия в Google
Оплачивают его показы не только по России, но и во Франции и Швейцарии. Meduza, 23.05.2019, "ФБК нашел у семьи Мединского пентхаус в Москве за 200 миллионов рублей": Продвижением киноленты занимается Минкульт РФ: в 2018 году на это потратили 5,5 миллиона рублей, в 2017-м — 5,6 миллиона рублей. Кроме того, по данным сайта госзакупок, 28 мая определится победитель аукциона, который за 9,7 миллиона рублей займется продвижением фильма в Швейцарии.
Дата: 27.05.2019
Копия в Google
— Врезка К.ру] Ирина Садыкова Между тем российская сторона, по данным источников “Ъ”, может в скором времени попытаться добиться от французов передачи дела о предполагаемых неуплате налогов и отмывании средств из Франции в РФ, где им мог бы заняться СКР. [Le Temps, Швейцария, Перевод: Инопресса.Ру, 15.01.2018, "Дело Керимова: Александр Штудхальтер был помещен в предварительное заключение в Ницце": "Швейцарский финансист Александр Штудхальтер, подозреваемый в том, что послужил подставным лицом ...
Дата: 16.01.2018
Копия в Google
Следователь его видит в Швейцарии, а «Фонтанка» располагает информацией, что параллельно собирается материал уже по серьезному поводу.
Дата: 09.10.2017
Копия в Google
... часть денег ушла в Швейцарию в обход налоговых органов Франции. План комунны Антиб, где, по информации французских СМИ, расположена вилла Сулеймана Керимова На сделку по вилле Hier полицейские вышли в ходе расследования деятельности адвоката Cтефана Шьяверини, который был задержан. Он, считают полицейские, мог быть посредником при покупке виллы Hier. Официально она была куплена за €35 млн, однако некоторые материалы дела свидетельствуют, что на счет продавца в Швейцарии покупатель перевел на €61 ...
Дата: 14.03.2017
Копия в Google
Более того, Банк Москвы, получив разрешение суда на использование информации об активах, обратился в суды Кипра, Британских Виргинских островов, Швейцарии, Италии, Германии и Австрии и арестовал акции полутора десятков компаний, зарегистрированных бизнесменом и его женой в этих странах, а также два реактивных самолета, два автомобиля Rolls-Royce и предметы роскоши.
Дата: 21.10.2016
Копия в Google
По данным следствия, он создал и управлял сетью компаний в таких офшорах, как Белиз, Уругвай и Швейцария, отмывая доходы своего сына.
Дата: 07.07.2016
Копия в Google
В марте же 2011 года стало известно о том, что прокуратура Цюриха (Швейцария) возбудила уголовное дело по факту хищения денег пропавшего 2 года назад в Петербурге миллионера Алексея Захаренко.
Дата: 11.08.2015
Копия в Google
На протяжении нескольких лет почти половина государственной нефти уходила принадлежащей Локтионову компании по ценам значительно ниже рыночной — и никого ни в России, ни в Швейцарии это не беспокоило, тогда как одного только взгляда на сводку таможенных деклараций по экспорту нефтепродуктов достаточно, чтобы понять: государству в лице ОАО «Роснефть» был нанесен огромный материальный урон.
Дата: 25.12.2012
Копия в Google
... в мае 2005 года он был арестован в Швейцарии по запросу минюста США, заподозрившего его в отмывании денег. После долгих разбирательств господина Адамова отправили в Россию, где ему было предъявлено обвинение в организации преступной группы для хищения 13% акций GNSS у Приаргунского производственного горно-химического объединения (ППГХО), занимающегося добычей урана, и хищении еще 49% акций GNSS у ОАО "Техснабэкспорт". Само же СП GNSS было учреждено в Швейцарии в начале 1990-х годов по соглашению ...
Дата: 17.08.2011
Копия в Google
... тенниса, закончивший свою карьеру еще в 2003 году, задолжал 147 тысяч 942 франка или около 3 миллионов 190 тысяч рублей за трехлетнюю неуплату налогов и процентов по ним властям Швейцарии. До погашения долга на его имущество, а это коттедж в Альпах стоимостью более миллиона франков, был наложен арест налоговыми органами швейцарского города Мелин (кантон Аргау). По словам финансового инспектора Мелина Кристиана Гассе, долг накопился за время, когда спортсмен проживал в Швейцарии (2001-2004 годы ...
Дата: 23.09.2010
Копия в Google
В последнее время на "Меченой власти" много говорили об аварии с автомобилем Анатолия Чубайса и гонке, которую дети российских олигархов устроили в Швейцарии.
Дата: 30.11.2009
Копия в Google