Из общего количества активов, изъятых госорганами, 41 находится в Молдове, еще 11 — в Швейцарии (7), Франции (1) и Румынии (3).
Дата: 10.01.2022
Копия в Google
Ссора главы Credit Suisse Тиджана Тиама с начальником подразделения по управлению активами Икбалом Ханом из-за деревьев на участке Тиама, загораживавших Хану вид на Цюрихское озеро, уже привела к двум отставкам, драке во дворе Национального банка Швейцарии и самоубийству — и может основательно подпортить репутацию традиционно безупречных швейцарских банков.
Дата: 04.10.2019
Копия в Google
На похищенные деньги были приобретены элитные объекты недвижимости в Швейцарии и Франции, два отеля во Франции, десять дорогостоящих автомобилей, моторная яхта, зарегистрированная на Каймановых Островах, и иное имущество.
Дата: 24.01.2018
Копия в Google
Он занимал пост управляющего по частным инвестициям банка с 2005 по 2015 год и, возможно, был одним из «наиболее важных» менеджеров в Швейцарии с портфелем, превышающим 2 млрд франков, отмечает издание.
Дата: 19.02.2016
Копия в Google
Уголовные дела о даче компанией TeliaSonera дочери президента Узбекистана Гульнаре Каримовой 350 миллионов долларов взятки возбуждены, кроме Швеции, также в Швейцарии, Латвии, Франции и Голландии. В качестве подозреваемых в этих уголовных делах проходят люди, близкие к Гульнаре Каримовой, в частности, ее гражданский муж Рустам Мадумаров, помощница Гаянэ Авакян, Алишер Эргашев, Шохрух Собиров. Прокуратура Швейцарии объявила, что в деле об отмывании денег в подозреваемую превратилась и сама ...
Дата: 15.07.2014
Копия в Google
Гульнара Каримова [Uznews.net, 18.10.2013, "Гульнара обвиняет сестру Лолу в дружбе с колдунами": С лета 2012 года, начала расследования в Швейцарии, Гульнара отсиживается в Ташкенте, в этом году она была уволена с должности посла Узбекистана в ООН и других международных организациях в Женеве. Лола и ее муж бизнесмен Тимур Тилляев, владельцы не одной самой дорогой недвижимости в Европе и США, а также сети магазинов в Швейцарии.
Дата: 24.10.2013
Копия в Google
Фактическим бенефициаром этой недвижимости является Березовский...» Второй документ [.doc, 4,5 Мб], который разместила Генпрокуратура на своем сайте, содержит выдержки из обвинительного приговора Федерального суда Швейцарской Конфедерации «по уголовному делу в отношении одного из ближайших сообщников Березовского гражданина Швейцарии Г.П. Йенни».
Дата: 04.05.2012
Копия в Google
Кроме этого группа занималась девелоперским бизнесом, самым масштабным проектом должна была стать «Рузская Швейцария», которая довела предпринимателя до следственного изолятора. В 2007 году предприниматель был арестован по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере с земельными паями в Рузском районе Московской области. В октябре 2008 года был выпущен под залог в 50 млн рублей. После освобождения он вернулся к управлению компанией, переименовал «Рузскую Швейцарию» в «Благодатную Рузу», а ...
Дата: 12.08.2010
Копия в Google
Деньги ($18 млн из общей суммы долга $50 млн) большую часть времени находились под арестом в Швейцарии. Они были арестованы в 2003 году, в ходе расследования, начатого властями Швейцарии против Березовского сразу после того, как Фомичев с Пегановым получили их в долг.
Дата: 03.08.2010
Копия в Google
Из показаний Амира Газизуллина (младшего внука) на судебном процессе: «Иногда я только слышал, что они там говорят, ну, как, Дедя ему (Тимуру — авт.) говорил, чтобы он с ним поехал в Америку или в Швейцарию, что он с мамой уже договорился почти.
Дата: 05.03.2010
Копия в Google
Напротив, подсчитав убытки от двух лондонских затей, он немедленно вложился в мегапроект горнолыжного курорта Aminona-Est в одном из кантонов Швейцарии.
Дата: 02.03.2010
Копия в Google
Это - подлинник *** *** "ПрайсуотерхаусКуперс" "РосУкрЭнерго" АГ г. Цуг Отчет штатных аудиторов для общего собрания пайщиков, подготовленный на основе финансовых отчетов за период с 22 июля 2004 по 31 декабря 2005 31 марта 2006/00433886001/5/lkt "ПрайсуотерхаусКуперс" имеет представительства в 140 странах мира, а также в следующих городах Швейцарии: Арау, Базель, Берн, Кур, Женева, Лозанна, Люцерн, Лугано, Нойшэтль, Сион, Санкт-Галь, Тун, Винтертур, Цуг и Цюрих - и предоставляет налоговые ...
Дата: 27.04.2006
Копия в Google