Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

541. Подстреленного в Лондоне банкира добиваются молдаване.

Представитель нового владельца банка уроженец Молдовы Ренат Усатый утверждает, что отчуждение 78,6% акций произведено законно — в виде погашения переуступленного MEP GROUP LTD долга Германа Горбунцова ($5,283 млн) компании Komer Food. — Врезка К.ру] По версии Генпрокуратуры Молдавии, для того, чтобы прекратить разбирательства из-за банка, Герман Горбунцов решил устранить Усатого.
Дата: 06.12.2012 Копия в Google

542. Первый глава российской таможни оказался долларовым мультимиллионером.

Из материалов дела следует, что Хенер, в прошлом возглавлявший московское отделение банка HSBC, распоряжался активами семьи Кругловых, инвестируя средства в различные проекты. Изначально он помог Круглову открыть несколько фондов в Лихтенштейне, а затем перевести средства в кипрские офшоры. [...] [Взгляд.Ру, 05.12.2012, "Бизнесмен в суде Лондона решил вернуть деньги на покупку виллы Чигиринского": Круглов впервые встретился с Хенером, который на тот момент возглавлял московский офис HSBC, вскоре ...
Дата: 06.12.2012 Копия в Google

543. Спорт, авто и пенсии.

[...] Оба крупнейших акционера Snoras — российский предприниматель Владимир Антонов и его литовский партнер Раймондас Баранаускас — подозреваются в присвоении активов банка и финансовых махинациях. Генпрокуратура Литвы выдала международный ордер на их арест, а в конце ноября Антонова и Баранаускаса задержали в Лондоне, выпустив затем под залог. — Врезка К.ру] [РИА "Новый Регион", 23.05.2012, "Британский суд арестовал имущество олигарха из России": Ранее сообщалось, что еще осенью прошлого года ...
Дата: 24.05.2012 Копия в Google

544. Иванов для инвестиций.

— Врезка К.ру] Назначения на топовые позиции детей российских высокопоставленных чиновников в России давно стало нормой. C 1 февраля 2011 года председателем правления банка «ВТБ Северо-Запад» назначен Денис Бортников, сын директора ФСБ Александра Бортникова.
Дата: 03.04.2012 Копия в Google

545. Аркадий Гайдамак договорился с Израилем.

... договорился с Израилем За $800 тыс. и частичное признание вины с бизнесмена сняли обвинения в отмывании $174 млн через банк "Апоалим" Оригинал этого материала © Газета.Ру, 16.02.2012, Договорился с обвинителями, Фото: "ИТАР-ТАСС" Дарья Загвоздина Аркадий Гайдамак Предприниматель Аркадий Гайдамак, обвинявшийся в отмывании денег в Израиле, пошел на сделку с правосудием. Гайдамак внесет в казну Израиля штраф в обмен на снятие обвинений. Еще часть штрафа внесут его соучастники из банка «Апоалим ...
Дата: 17.02.2012 Копия в Google

546. Группе Леонида Реймана вменяют "отмывание" $150 млн.

В нем также сказано, что обвинение в отмывании $150 млн уже предъявлено датскому юристу и четырем бывшим и действующим сотрудникам крупного банка.
... предположительно продолжили консультировать Гальмонда и Реймана, а четвертый был отстранен от работы в 2006 г. [ИноСМИ.Ру, 13.12.2011, "Доверенное лицо Путина подозревается в разворовывании средств госпредприятия": В одном из докладов Федерального ...
Дата: 15.12.2011 Копия в Google

547. К "товарищу Сухову" заходят с замов.

Оригинал этого материала © Скандалы.Ру, 30.11.2011, Фото: "Коммерсант", Иллюстрации: via Скандалы.Ру К "товарищу Сухову" заходят с замов Как решают вопросы наместники главы контрольного департамента ЦБ Рубен Амирьянц и Елена Музыка Игорь Дроздов Михаил Сухов Руководитель департамента лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций Михаил Сухов привлекает к себе все больше внимания. На днях он был вынужден объясняться с председателем Банка России Сергеем Игнатьевым.
Дата: 30.11.2011 Копия в Google

548. Юрия Лужкова послали за женой.

— Врезка К.ру] Фигурантами расследования дела, возбужденного по ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество в особо крупном размере), сейчас являются бывшие президент Банка Москвы Андрей Бородин, его заместитель Дмитрий Акулинин, скрывающиеся в Лондоне, а также президент ЗАО "Кузнецкий Мост девелопмент" Борис Шемякин.
Дата: 16.11.2011 Копия в Google

549. Андрея Бурлакова убили в ресторане.

[Газета.Ру, 20.092011, "Вышли под залог и попали под пули": «Именно сердечные болезни послужили основанием к тому, что его освободили под залог. Когда он находился в изоляторе, ему становилось все хуже и хуже», — сказал адвокат Бурлакова Александр Забейда. Родственники никак не могли собрать деньги, несколько раз оспаривали сумму залога и в итоге взяли кредит в банке.
Дата: 30.09.2011 Копия в Google

550. "Россия" на правах "бани или прачечной".

Однако, как говорят, сотрудников ГУ убедили в нецелесообразности этих действий, ссылаясь на статус акционеров банка ["друзей Путина" — прим. К.ру]. В пресс-службе банка «Фонтанке» сообщили, что данную информацию не подтверждают.
Дата: 27.07.2011 Копия в Google

551. Офшорный пиар Нурсултана Назарбаева.

В апреле 1998 г. на указанный счет в швейцарском банке были переведены 23 млн. долларов США от “ряда международных нефтяных компаний, участвующих в Каспийском оффшорном консорциуме, известном так же, как Каспийский трубопроводный консорциум”.
[Лента.Ру, 27.07.2008, "Зятю президента Казахстана помогли приобрести "дорожный паспорт" ООН": По информации The Times, глава казахской ассоциации топливных и энергетических компаний "КазЭнерджи" Тимур Кулибаев, зять президента Нурсултана Назарбаева ...
Дата: 16.06.2011 Копия в Google

552. Чиновник Минрегиона в 2010 г. заработал 821 млн руб.

В его состав входили три крупных банка — Международный банк Санкт-Петербурга, «Санкт-Петербург» и Промышленно-строительный банк (ПСБ), клиентом и акционером которого был Владимир Путин. Первые два банка выкупили менеджеры, а долю в ПСБ Коган продал ...
... Лента.Ру, 16.05.2011, "Самого богатого чиновника нашли в Минрегионе": Стоит отметить, что обнаружить декларацию о доходах сотрудников Минрегиона на сайте ведомства в предназначенных для раскрытия подобной информации разделах не удалось. — Врезка К.ру ...
Дата: 16.05.2011 Копия в Google

553. Бывшего вице-мэра Курска арестовали за 6 миллиардов.

В банке добавили, что следят за расследованием этого дела.
— Врезка К.ру] ["Коммерсант", 24.01.2004, "Мэр Курска заинтересовался лосями": Мэр Курска Виктор Суржиков подвел итоги ста дней своего пребывания на посту главы города.
Дата: 15.03.2011 Копия в Google

554. SEC предъявила обвинения Раджату Гупте.

... на заседаниях наблюдательного совета банка делает невозможным личное присутствие на них Гупты. В начале декабря президент Сбербанка Герман Греф в интервью «Ведомостям» говорил, что банк не сотрудничает с Гуптой на регулярной основе, а просто иногда с ним консультируется. В начале февраля топ-менеджер Сбербанка говорил «Ведомостям», что сейчас банк прекратил сотрудничество с Гуптой, однако официального сообщения о прекращении сотрудничества с ним не было. — Врезка К.ру] [...] Вчера пресс-служба ...
Дата: 03.03.2011 Копия в Google

555. Некий Адам и некий Рамзан.

— Врезка К.ру] Судья Дмитрий Монекин зачитывал приговор около двух часов.
По данным СМИ, незадолго до покушения г-н Антонов, часть бизнеса которого велась через банки в Чечне, встречался с чеченскими бизнесменами, которые заявляли, что банкир им якобы должен порядка 50 млн долл.
Дата: 19.10.2010 Копия в Google

556. Ни кола, ни двора.

... счету банка ING BANK в Нидерландах. Что касается банковских отношений президента, у него кроме счета заработной платы имеются два текущих счета. Все три счета находятся в «Банке Грузии». Во время заполнения декларации, на счету президента Грузии значилось 29021,77 лари, на одном текущем счете — 34479.04 долларов, на втором — 33,36 евро. […] Что касается квартиры Сандры Руловс, квартиру она приобрела в 2002 году за 45 тыс. долларов, а в 2006 году отремонтировала за 22 тыс. — Врезка К.ру] Впрочем ...
Дата: 19.05.2010 Копия в Google

557. Таксин Чинават не платит по личному займу в размере $1,5 млрд.

... Оригинал этого материала © Slon.ru, 15.01.2010, Бывшего премьера Таиланда обвиняют в невозврате кредита российскому банку, Фото: Reuters Елена Зубова Таксин Чинават Российский «Газпромбанк» неожиданно оказался втянутым в политическую борьбу в ...
— Врезка К.ру] Но это не сильно повлияло на его отношение к России.
Дата: 18.01.2010 Копия в Google

558. Сдавайте ценности оптом и в розницу.

Больше 10 лет в центре Москвы действовал конвейер антиквара Александра Хочинского по сравнительно честному отъему ценностей у населения Оригинал этого материала © "В кризис.ру", 17.11.2009, Фото: "Коммерсант" Сдавайте ценности оптом и в розницу.
Деньги от этой сделки, как предполагают наблюдатели, антикварный комбинатор получил в банке «СБС-Агро».
Дата: 19.11.2009 Копия в Google

559. Оборотни. Бригада.

Компромат.Ру].
Когда он погиб, оказалось, что формально владел лишь 4% своего банка.
Дата: 29.08.2003 Копия в Google

560. Генри Куэльяр принял $600 тыс. мелкими траншами.

Генри Куэльяр принял $600 тыс. мелкими траншами Конгрессмен попался на взятках от энергетической компании из Азербайджана и банка из Мексики за влияние на внешнюю политику США Оригинал этого материала © "Голос Америки", США, 03.05.2024, Конгрессмена ...
— Врезка К.ру «Все, что я делал в Конгрессе, я делал ради жителей юга Техаса, – заявил Куэллар.
Дата: 06.05.2024 Копия в Google