Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

541. Андрея Новака из дела на $530 млн приняли дома.

Быть хакером — прибыльно REvil — это не только одна из известнейших хакерских групп, но и, очевидно, одна из самых успешных в финансовом плане. В своем сообщении ФСБ указала, что во время ареста ее участников у них были изъяты огромные суммы денег и дорогие вещи.
Дата: 24.01.2022 Копия в Google

542. Александру Поздееву пересчитали неуплату налогов и зарплаты.

... проблемы у группы ЗУМК начались из-за уголовных разбирательств в 2014 году. Узбекские партнеры холдинга прекратили оплату опытной добычи калия. Позже Поздеева задерживали в Ташкенте местные правоохранительные органы, но после вмешательства российского МИД он был освобожден под подписку о невыезде и сразу покинул территорию Узбекистана. — Врезка К.ру По версии следствия, в 2013–2015 годах Александр Поздеев вместе с госпожой Староверовой организовал уклонение от уплаты налогов на сумму более 20,3 ...
Дата: 24.11.2021 Копия в Google

543. Роман Семиохин потерял кроликов на 1xBet.

Сумма «высосана из пальца», не проведено ни одной экспертизы, а единственный пострадавший, установленный следствием, заявляет ущерб в несколько десятков миллионов рублей, возражает Семиохин. С недавних пор группа юристов активно ищет пострадавших клиентов 1xBet по всей стране.
Дата: 20.08.2021 Копия в Google

544. Александру Бережному выставили счет на миллиард рублей.

Последний, по версии следствия, и выступил организатором преступной группы, которая с февраля 2014 года по апрель 2017 года, получая от Алексея Калитина через посредника Пожидаева незаконные вознаграждения, обеспечивала заключение его компаниям ...
Всего, как следовало из оглашенных в суде материалов, Алексей Калитин через посредника Пожидаева собирался передать должностным лицам Минобороны России незаконное вознаграждение в виде денег и имущества на общую сумму 650 713 800 руб., но не все они ...
Дата: 27.07.2021 Копия в Google

545. Сергей Полонский и "воры в законе".

По данным следствия, в 2005–2006 годах путем совершения фиктивных сделок с использованием предприятий, созданных без цели осуществления предпринимательской деятельности, Лалиашвили (Ефимцев) совместно с другими участниками преступной группы незаконно завладел имуществом нескольких спиртовых заводов Тульской области на сумму около 150 млн руб. Длительное время ему удавалось уходить от уголовной ответственности, используя коррумпированные связи в органах государственной власти.
Дата: 26.01.2021 Копия в Google

546. Десятилетка "вызывающего потребления" Собянина.

19 "Крост" 32 млрд руб. Отрасль: строительство жилья Бенефициар: Алексей Добашин «Крост-Д» входит в группу «Крост» девелопера Алексея Добашина, работающую в Москве с 90-х. В составе группы — несколько бетонных заводов, включая производство уличной плитки. При Лужкове «Крост» участвовал в «первой волне» реновации, а после прихода команды Собянина получал лишь мелкие, на общую сумму меньше миллиарда рублей, контракты с московской дирекцией гражданского строительства.
Дата: 30.12.2020 Копия в Google

547. Андрей Чесноков настроил на уголовное дело.

Агентство отмечает, что согласно списку аффилированных лиц организации, по состоянию на конец декабря 69,99% "Электроцентромонтажа" владела ОАО "Группа Е4".
Согласно данным ЕГРЮЛ, «ЭМК-Инжиниринг» за время своего существования получила от ГВСУ несколько контрактов по строительству военных объектов на общую сумму более 10 миллиардов.
Дата: 02.10.2020 Копия в Google

548. Сергей Пузанов не спрятался от 813 млн руб. долгов.

Сумма задолженности на сегодня составляет 813 млн руб. (более 100 млн погасили за счет продажи залогового имущества). Znak.com, 01.07.2020, "На руководство завода в Каргополье, фигурировавшего в деле Чебыкина, завели дело": Группа компаний «Уралнефть» и ООО «Каргапольский завод нефрасов», который в нее входил, ранее упоминались в привязке к делу бывшего заместителя губернатора — директора департамента экономического развития Курганской области Сергея Чебыкина.
Дата: 28.08.2020 Копия в Google

549. Михаила Абызова подвели к конфискации.

Как сообщили “Ъ” в Генпрокуратуре, решение обратиться в суд с рекордным по сумме требований иском было принято после соответствующей проверки, которую проводило главное управление по надзору за расследованием особо важных дел надзорного ведомства. Надо отметить, что сотрудники именно этого главка следят за ходом расследования громкого дела Михаила Абызова и его предполагаемых сообщников, которое ведет специальная группа следователей СКР во главе с генерал-майором юстиции Сергеем Степановым.
Дата: 10.08.2020 Копия в Google

550. Григорий Гуревич перебрал с "Рублева".

Учредителем выступили ОАО «Коминефть» и швейцарская компания TBKOM AG. С 2009 года акционерами «Нобель Ойл» являются инвестиционный фонд China Investment Corporation, управляющий активами на сумму более $300 млрд, гонконгская Oriental Patron. В сумме оба иностранных инвестора владеют 50% группы. В настоящее время компании группы ведут добычу на Южно-Ошском и Осокинском месторождениях в Тимано-Печоре.
Дата: 31.07.2020 Копия в Google

551. Приземленные дела Валентины Терешковой.

До этого — в 2017 и в 2019 годах — фонд получал президентские гранты на менее существенные суммы.
В 2012 году Терешкова после громкого скандала вокруг группы Pussy Riot стала одним из членов межфракционной группы Госдумы по защите христианских ценностей.
Дата: 13.03.2020 Копия в Google

552. Коррупция, контрабанда и обналичка на Шелковом пути.

И миллионные суммы не заставили себя ждать.
Эту базу приобрела неправительственная группа C4ADS, которая затем передала ее журналистам OCCRP.
Дата: 27.02.2020 Копия в Google

553. Алексей Бажанов ответит за "Маслопродукт" как акционер.

... с Кипра в Швейцарию активы общей суммой более 1,4 млрд руб. имеют происхождением деловую активность "Маслопродукта"». По мнению «Блага», в 2011 году действия Алексея Бажанова привели к фактическому выводу из ЗАО «Маслопродукт-БИО» (еще одно бывшее юрлицо «Маслопродукта») активов холдинга — 63 единиц недвижимого имущества, 947 единиц движимого имущества и внеоборотные активы на 6,7 млрд руб. Для этого было заключено два договора купли-продажи с ООО «Менеджмент Групп», после чего активы были ...
Дата: 24.09.2019 Копия в Google

554. Деньги Каддафи.

Группа экспертов ООН по Ливии сумела обнаружить документы, показывающие, что во второй половине 2011 года Башир Салех Башир авторизовал два крупных трансфера на общую сумму $800 млн со счета Ливийского африканского инвестиционного портфеля в банке Standard Bank (ЮАР) на счет в CFC Stanbic Bank в Кении.
Дата: 02.09.2019 Копия в Google

555. Геннадия Лисовиченко будут искать всем миром.

В результате, по подсчетам заявителей, заводу был причинен ущерб на сумму $66 млн. 72.ru, 22.08.2019, "На экс-директора Антипинского НПЗ завели новое уголовное дело. Схема, как расхищали деньги": В отношении экс-директора Антипинского нефтеперерабатывающего завода Геннадия Лисовиченко возбудили новое уголовное дело по части 4 статьи 160 Уголовного кодекса РФ (присвоение или растрата, совершенные организованной группой или в особо крупном размере).
Дата: 26.08.2019 Копия в Google

556. Губительный бизнес Юргенса и Гришина.

Страсти по выплатам Объем выплат из компенсационного фонда РСА в 2018 году стал рекордным с 2004 года, то есть за весь период действия закона об обязательном автостраховании, и превысил сумму в 9,5 млрд.
Из СК «АСКО», по данным ЦБ РФ, бывшее руководство и собственники группы могли вывести активы более чем на 900 миллионов рублей.
Дата: 31.07.2019 Копия в Google

557. Павлу Ивлеву дали 10 лет заочно.

По версии расследования, которое начиналось еще в Генпрокуратуре, а заканчивалось в Следственном комитете, Павел Ивлев являлся участников организованной группы, которой руководил экс-глава ЮКОСа Михаил Ходорковский. В 2001–2002 годах группа, считает следствие, присвоила более 195 млн тонн нефти, принадлежавшей дочерним компаниям ЮКОСа ОАО «Юганскнефтегаз», ОАО «Самаранефтегаз» и ОАО «Томскнефть ВНК», оцениваемой более чем в 1 трлн руб. При этом около 133 млрд руб. из этой суммы было отмыто через ...
Дата: 27.05.2019 Копия в Google

558. Рублевские соседи Антон Силуанов и Руслан Цаликов.

Есть одна весьма монолитная группа.
В ведомстве указали, что расчеты и суммы, приведенные в публикации ФБК, «взяты с потолка и абсолютно не соответствуют реальности».
Дата: 25.04.2019 Копия в Google

559. Против братьев Ананьевых поставили исковой рекорд.

Эпизод 4. Бывший сенатор Действующие лицаДмитрий Ананьев совладелец Промсвязьбанка Банк пристрелили, шкурку бросили в Фонд консолидации В ноябре 2017 г., за месяц до санации, Промсвязьбанк заключил договор о кредитной линии с компанией группы Emeraldsun Holdings Ltd. на 500 млн руб. Договор подписывал Афанасьев. Компания выбрала 450 млн руб. двумя траншами — 14 и 17 ноября. За такую же сумму Emeraldsun Holdings 15 ноября купила 25,01% долей УК «Юг Сибири» у Marbale Universal Corp.
Дата: 24.12.2018 Копия в Google

560. За кредит Алексея Ананьева ответит Виталий Вавилин.

По версии следствия, она была допущена при выдаче кредита на сумму более €12 млн компаниям, входящим в ООО «Группа "Техносерв"» Алексея Ананьева.
Дата: 19.11.2018 Копия в Google