Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

541. Вячеслав Платон узнал о приговоре в Лондоне.

... и бывший совладелец Русского земельного банка Беслан Булгучев. Сам же Вячеслав Платон в 2017 году был приговорен в Молдавии к 18 годам за хищение $20 млн из местного Banca de Economii. Однако через три года апелляционная инстанция приговор отменила и направила дело на новое рассмотрение. Впрочем, до него дело так и не дошло. Уже в мае того же года прокуратура посчитала, что дело против Вячеслава Платона было сфабриковано, и он вышел на свободу. Летом 2021 года организатор ландромата перебрался в ...
Дата: 28.07.2023 Копия в Google

542. Станислава Митрушина достали на Северном Кипре.

... 326 действующих банков). Позднее Агентство по страхованию вкладов сообщило, что ведется поиск банка-приобретателя обязательств банка «Советский». Банк «Советский» проходил санацию три раза. До первой санации в 2015 году основным владельцем «Советского» являлся отец Станислава Митрушина — Владимир. До 2015 года клиенты банка стали выводить активы из этой структуры. К лету 2018 года отрицательный капитал у банка составлял 39 млрд руб., а объем работающих активов — 9 млрд руб. Банк «Советский ...
Дата: 23.06.2023 Копия в Google

543. Самые богатые наследники России — 2023.

В рейтинг после года отсутствия вернулся сын основного акционера банка «Россия» Юрия Ковальчука Борис (№18, наследует $2,7 млрд).
Андрей Козицын Состояние: $4,3 млрд Место в списке Forbes: №30 Доля одного ребенка: $4,3 млрд Наследник: Мария Козицына (1999) Летом 2015 года единственная дочь генерального директора Уральской горно-металлургической компании окончила Ломоносовскую ...
Дата: 30.05.2023 Копия в Google

544. Артур Шахов арестован в кредит.

Кроме того, Арбитражный суд Липецкой области признал обоснованными требования АО «Всероссийский банк развития регионов» к Артуру Шахову в размере 363 млн рублей.
Интересно, что летом прошлого года конкурсный управляющий в рамках банкротства господина Шахова просил суд запросить у США данные о недвижимости бизнесмена и его супруги на территории страны.
Дата: 24.05.2023 Копия в Google

545. Кредитная удавка Дмитрия Гордовича.

Впоследствии ББР не дает согласие на рефинансирование в другие банки, а также блокирует все решения по рефинансированию через свое аффилированное лицо в заемщике Каледину Д.В., предпринимает попытки по захвату корпоративного контроля и обращения ...
Летом текущего года Гордович стал единственным участником ООО "Стройснаб" (ТЦ "Аура" на Приморском проспекте).
Дата: 14.12.2022 Копия в Google

546. Анатолию Тихонову добавили коррупции.

Тихонов был назначен замглавы Минэнерго летом 2019 года и освобожден от должности в апреле 2021 года, через полгода после ареста.
По словам главы МВД, средства передавались через посредников с использованием расчетных счетов в зарубежных банках и «предназначались для оказания содействия при заключении государственных контрактов».
Дата: 20.10.2022 Копия в Google

547. Санкционка идет за полцены.

Этого требовал американский банк JPMorgan в рамках иска о взыскании долга с подсанкционного лица: управляющая лодкой компания Pyrene Investments задолжала JP Morgan $21,5 млн. Согласно судебным документам, JPMorgan предоставил кредит совсем недавно ...
В зимний сезон ее можно было арендовать за €295 000 в неделю три сезона, а летом — за €450 000. Лодка может вместить до 12 гостей в шести каютах с экипажем из 20 человек.
Дата: 28.09.2022 Копия в Google

548. Безвозвратные кредиты Пархоменко и Комарова.

В частности, это кредитное учреждение, по данным силовиков, входило в список 70 банков, которые в своей деятельности использовал бывший совладелец банков «Западный», «Донинвест» и Русского земельного банка Александр Григорьев, осужденный на 12 лет лишения свободы. На момент краха задолженность Линк-банка перед кредиторами составляла почти 366 млн рублей, отмечает газета. Интересно, что данное дело стало одним из последних дел судьи Анны Соковой, которая прошлым летом назначила условные сроки и ...
Дата: 29.08.2022 Копия в Google

549. Сергея Волкова подключили к махинациям на 172 млн руб.

Помимо сотрудников "Водоканала", проверяют на причастность к преступлениям работника банка "Открытие" Юлию Головнину и главного инженера ООО "Балтинвестстрой" Романа Филатова.
Также напомним, что обыски в "Водоканале" этим летом стали обыденностью.
Дата: 13.07.2022 Копия в Google

550. Юлия Лыга взяла конфискат на душу.

Однако представленные ею документы вызвали в банке сомнение, а проведенная проверка привела к уголовному делу уже в отношении юриста.
Отметим, что летом прошлого года Королёвский горсуд Московской области по иску прокуратуры конфисковал принадлежащие офицеру Кашматову средства.
Дата: 23.03.2022 Копия в Google

551. Банкротство приговору не помеха.

Также Александр Ерхов известен как акционер различных банков: в конце 2012 года он купил акции «Уралприватбанка», которые продал через несколько месяцев его предыдущему владельцу. Осенью 2017 года «Уралприватбанк» стал частью «Бинбанка». Кроме того, Ерхов был владельцем Липецкого областного банка, у которого летом 2013 года регулятор отозвал лицензию. Позже, в начале 2016 года, Ерхов приобрел акции «Стелла-банка»; через пару месяцев этот банк тоже остался без лицензии.
Дата: 17.03.2022 Копия в Google

552. Разбойники Караматова присели на 8-10 лет.

Разбойники Караматова присели на 8-10 лет Бойцы ФСБ и спецы в штатском по наводке бизнесмена отняли у его знакомого 136 млн руб. в банке "Металлург" Оригинал этого материала © "Коммерсант", 25.01.2022, Раз спецназ пошел на дело, Фото: ТАСС Юрий Сенаторов Слева направо: Роман Оболенский, Владимир Урусов, Артур Власов и Дмитрий Казанцев Московский гарнизонный военный суд вынес приговор восьмерым участникам разбойного нападения летом 2019 года на предпринимателя Александра Юмаранова в банке ...
Дата: 25.01.2022 Копия в Google

553. Тельмана Исмаилова тянут на родину преднамеренным банкротством.

Однако в итоге деньги в банк не вернулись, а поручитель скрылся за границей. А когда банк начал поиск имущества заемщика в рамках процедуры банкротства, выяснилось, что и все ликвидные активы Тельмана Исмаилова ему не принадлежат, а переписаны на его родственников. В частности, летом 2013 года господин Исмаилов передал в собственность своему внуку две квартиры в районе Дорогомилово, а также четыре земельных участка и два особняка, общей стоимостью свыше 336 млн руб. Речь шла о двух квартирах ...
Дата: 18.11.2021 Копия в Google

554. Евгений Подрезов спустил 179 млн руб. с моста.

В начале лета Евгению Подрезову было предъявлено обвинение в подлоге документов (ч. 5 ст. 327 УК РФ, до шести месяцев ареста) и особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ, до десяти лет лишения свободы).
Знакомые с ситуацией собеседники “Ъ” отметили, что компания испытывала финансовые трудности из-за подорожания строительных материалов и отсутствия необходимых собственных средств для части работ: «Не так давно подрядчик обращался в банк за кредитом.
Дата: 22.09.2021 Копия в Google

555. Взятку Олега Коноплева в 7,5 млн руб. оценили на 5 лет условно.

Но это постановление банк оспорил в суде, поскольку выплаты по кредиту не было. Позже дело переквалифицировали на неисполнение обязательств по гражданскому договору. А когда этот состав из ст. 159 УК РФ был исключен, то дело было прекращено в связи с декриминализацией. Эдуард Воронин Показания на Олега Коноплева и Игоря Трифонова в прошлом году дал Эдуард Воронин, который летом 2020 года был приговорен к пяти годам условно за превышение должностных полномочий и взятки.
Дата: 14.09.2021 Копия в Google

556. Как сливали "Воронеж" Олега Кисляка.

— Врезка К.ру Общий же ущерб от подобных действий руководства «Воронежа» оценивается более чем в 7,6 млрд руб., не включая обязательств перед кредиторами, которые составили 4,3 млрд руб. Abireg.ru, 02.04.2020, "Центральный офис лопнувшего банка "Воронеж" не нашел нового владельца": На момент отзыва лицензии банк «Воронеж» занимал 211-е место по величине активов в банковской системе Российской Федерации. В конце лета 2018 года воронежский арбитраж признал банк банкротом.
Дата: 24.05.2021 Копия в Google

557. Андрея Туева вернули к злоупотреблениям и растратам.

... и в итоге средства в банк возвращены не были. Эти действия господина Туева были квалифицированы как растрата. Эпизод со злоупотреблением полномочиями связан со снятием залога на 32 квартиры, под который ООО «Магнит-Инвест», близкое к совладельцу банка Владимиру Нелюбину, получило кредит в размере 226 млн руб. В итоге деньги возвращены не были, а так как залог с имущества был снят, то банк не смог обратить на него взыскание. На основании этих обвинений господин Туев летом 2016 года был заочно ...
Дата: 29.04.2021 Копия в Google

558. Константин Вачевских легализовал фальшивку на $10 млн.

В частности, из него были выделены материалы о преднамеренном банкротстве (ст. 196 УК РФ) двух предприятий господина Вачевских, с помощью которых у «Северстали» было похищено продукции и денежных средств на 350 млн руб. Летом 2019 года Тверской ...
... претензии банка за 100 миллионов рублей. В январе Гагаринский суд при повторном рассмотрении дела о коммерческом подкупе приговорил к пяти годам лишения свободы условно и штрафу в 10 миллионов рублей бывшую сотрудницу Среднерусского банка Сбербанка ...
Дата: 09.03.2021 Копия в Google

559. Василий Головинский арестован для Интерпола.

Само же уголовное дело по факту особо крупной растраты (ч. 4 ст. 160 УК РФ) было возбуждено еще летом 2019 года. В настоящий момент по нему проходит пятнадцать человек, одиннадцать из которых ранее являлись членами правления банка, а четверо — его бенефициарами. В настоящий момент следствие считает этих лиц причастными к растрате средств «Северо-Восточного Альянса» на сумму не менее 2,9 млрд руб. Как заявил в суде представитель СКР, средства выводились из банка путем заключения договоров о ...
Дата: 02.03.2021 Копия в Google

560. "Краповая крыша" Сергея Меликова.

Уже к лету 2016 года их долг по акцизам вырос до 39 млрд рублей.
Только в 2018 году завели уголовное дело в отношении теперь уже беглого экс-главы Росалкогольрегулирования Игоря Чуяна, которому вменяются махинации на алкогольном рынке на 30 млрд рублей через подконтрольный банк, в том числе на территории СКФО.
Дата: 24.02.2021 Копия в Google