Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

541. Золотые магниты Семена Могилевича.

Имя Могилевича стало широко известно в связи с расследованием так называемого дела Bank of New-York.
Дата: 28.04.2003 Копия в Google

542. Война семьи Буш.

Таких, как Export-Import Bank.
Дата: 10.04.2003 Копия в Google

543. Дерипаска и Михаил Черной.

Карам обеспечивал связи группы с иностранными банками, в том числе со швейцарским United European Bank.
Дата: 31.03.2003 Копия в Google

544. Генпрокуратура России поможет Туркменбаши.

Имея доступ к кодам, в августе прошлого года они, по данным следствия, перевели в заграничные банки в общей сложности $40 млн. Из них $1,25 млн — в гонконгский HSBS, $18,75 млн - в латвийский Рагех Bank и, наконец, $20 млн — в Русский депозитный банк на счет компании «Сванситигруппбанк».
Дата: 27.01.2003 Копия в Google

545. Каспарова обвинили в нечистоплотности.

Израильская пресса и мировые информационные агентства сообщили в понедельник, что израильский банк First International Bank of Israel («А-бейнлеуми а-ришон») обвинил известного российского шахматиста Гарри Каспарова в невозврате кредита на сумму $1,6 млн. По данным банка, Гарри Каспаров в 2000 году получил кредит на создание компании Kasparov Chess Online, обещая вернуть его путём передачи части её акций.
Дата: 31.12.2002 Копия в Google

546. Пособие для Остапа Бендера.

После того, как сомнительными операциями голландского филиала Карибского офф-шорного банка VTI Bank заинтересовались органы банковского надзора, у этих структур также возникли проблемы.
Дата: 23.09.2002 Копия в Google

547. "Сиделец прислал маляву..."

Определенная зависимость последнего от прошлой американской администрацией связана с его двусмысленной ролью в скандале с отмыванием денег через Bank of New York.
Дата: 02.07.2002 Копия в Google

548. "Юкос" упорно старается смыть с себя репутацию "Менатепа".

Через счет, открытый в Объединенном Европейском Банке (United European Bank) в Женеве, компания "South" переводит остаток от этой операции на остров Мэн. "Эти трансферты приносят от 3 до 4 миллионов долларов ежемесячно", - объясняет бывший служащий компании.
Дата: 24.06.2002 Копия в Google

549. Русский акцент в "гарвардском деле".

Обычно процесс регистрации в ФКЦБ паевого фонда занимает месяцы, однако в случае с компанией Хиберт было сделано явное исключение - ее бумаги оформили в считанные дни. Газеты Moscow Times и "Стрингер" даже утверждали о наличии у них заслуживающих доверия сведений о существовании в одном из американских банков (Riggs Bank) личного счета Васильева, куда со счетов "Паллады" регулярно переводились деньги.
Дата: 03.04.2002 Копия в Google

550. Новости науки или Технология обмана.

... назначенный президентом Бушем; бывший председатель First Chicago Investment Bank Limited и директор множества филиалов совместных предприятий; бывший член совета и председатель Европейской рабочей партии FIMBRA (Британский орган власти по безопасности) и Особый Советник ЭКОСОСа Европейских Сообществ, по вопросам банковских и инвестиционных услуг, а также Директив о Соответствии Капитала. Будучи председателем First Chicago Investment Bank Limited, он участвовал в переговорах с 10 синдикатами СЭВ ...
Дата: 04.03.2002 Копия в Google

551. Защиту государственных интересов поручили "Адвокату мафии".

Новый и более известный этап в жизни нашего героя начался после того, как он сошелся с владельцем швейцарского Inter Maritime Bank Брюсом Раппопортом, выходцем из Украины, сделавшим свое состояние на удачных операциях с нефтью и судами.
Дата: 15.02.2002 Копия в Google

552. Прачечная на обороте больничного меню.

Прачечная на обороте больничного меню © "Версия", 05.02.02 Темный лес. В "сухом остатке" — миллионы отмытых долларов Олег Лурье Президент Инкомбанка Владимир Виноградов был готов отмывать деньги хоть на больничной койке Вначале 1994 года председатель правления банка Дж. Картер Бэйкот и другие члены совета директоров Bank of New York получили специальное извещение о криминальной активности по крайней мере в одном из российских банков-корреспондентов BONY.
Дата: 06.02.2002 Копия в Google

553. СИБУР: Кворум собрался на Петровке.

На собрании "Газпром" должен был получить четыре места из пяти в совете директоров и провести в совет как своего представителя независимого директора – Бернхарда Вальтера (Bernhard Walter), экс-председателя правления Dresdner Bank.
Дата: 10.01.2002 Копия в Google

554. Все остается в семье.

К осуществлению сделки в Будапеште готовы следующие компании: "Панрусгаз", совместное предприятие, основанное "Газпромом" и венгерским газовым монополистом MOL. Банк "Atalanos Ertekforgalmi Bank", купленный "Газпромом".
Дата: 22.05.2001 Копия в Google

555. Детективный сериал "Борис Федоров против российских естественных монополий".

Затем Федоров переключился на германских партнеров Газпрома - компанию "Рургаз" и Deutsche Bank.
Дата: 19.04.2001 Копия в Google

556. Семейный банковский бизнес Сергея Родионова.

Этот банк ему порекомендовал старый знакомый, президент банка "Империал" Сергей Родионов, с которым они вместе работали в люксембургском East-West United Bank (причем Родионов до сих пор числится его президентом). Выбор Родионова был очевиден: Председателем правления "Славянского" является его жена Светлана Лощатова. Правда в самом "Славянском" эту информацию опровергли. "Родионов ничего никому не советалов и вместе с Виноградовым в East-West United Bank никогда не работал", - заявил первый ...
Дата: 01.08.2000 Копия в Google

557. Борис Иванишвили.

По оценкам специалистов, таким путем, начиная с конца 1994 года по настоящее время, большие средства отправляются через корсчета банка "Российский кредит" в США, в частности, в Citibank, N.A. The Bank of New York, Chase Manhattan Bank.
Дата: 11.07.2000 Копия в Google

558. Хранитель свободы слова – король преступного мира.

В Счетной палате имеются сведения о незаконном перечислении компанией "Интермедсервис" значительных валютных средств в фирму "Dorset" of New York Inc. Chemical Bank, New York Account Number (сч.№ 128075236765) в период с августа по сентябрь 1997 г. на общую сумму 646 976.50 долларов и в фирму "C.F.S. International" Chemical Bank, New York Account Number (сч.№ 092067239) за период с апреля по декабрь 1997 г. на общую сумму 385 586.00 долларов, итого на общую сумму 1 032 565 долларов США от имени ...
Дата: 21.05.2000 Копия в Google

559. Смотрите, кто пожаловал.

Ряд этих финансово-коммерческих структур, в том числе финансовое ядро TWG United Global Bank Ltd., зарегистрированный в Западном Самоа (хотя находится в Монако), а также фирма Landal Sam, зарегистрированная в Монако по тому же адресу, по данным криминальной полиции ряда стран, являются ключевыми звеньями системы "отмывания" денег организованных преступных группировок и перекачивания на законспирированные счета средств, полученных на толлинге в России и уведенных за рубеж в обход российской казны.
Дата: 13.04.2000 Копия в Google

560. Реанимировано дело о хищениях на строительстве МКАД.

В мае 1997 года одна из структур Алюкова, как установили следователи, перечислила на счет начальника СУ-802 Олега Хоменко в швейцарский Swiss Bank Corp.
Дата: 13.02.2000 Копия в Google