Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

541. Доклад "СНС" об олигархах

Group MENATEP Limited (оффшорная кампания, зарегистрирована в Гибралтаре) владеет 100% акций компании Yukos Universal Limited, которая, в свою очередь, на 10 июня 2002 года владела 3,54% акций ЮКОСа, а ее подразделение Hulley Enterprises Limited – еще 57,47%. Копия в Google

542. Как Эрдал Аксой благодарил за подряд на водохранилище.

Бумаги, которые требует предоставлять властям новый британский закон о прозрачности, раскрывают, что семья Аксой владеет офшорной компанией Vremax Properties Limited, оказавшейся в 2020 году в центре материала OCCRP.
Дата: 03.05.2024 Копия в Google

543. Жен Кайрата Сатыбалды лишают недвижимости.

Средняя стоимости квартир в Jumeirah Beach Residence оценивается в $2 млн. Примерно столько же стоят апартаменты в башне по первому адресу, где в том числе располагается элитный отель Radisson Blu. Эти квартиры через новозеландскую фирму Khassanat Trustees Limited (ликвидирована в 2018 году) были оформлены на двух женщин — Асель Бахтияркызы и Саиду Канатбеккызы.
Дата: 05.04.2024 Копия в Google

544. Сват Назарбаева отмазался от 8 лет колонии.

Формальных доказательств, что его владелец Кайрат Боранбаев, нет. В выписке из коммерческого реестра говорится, что собственник Belliar Holdings — компания MarcuardTrust (Cyprus) Limited.
Дата: 05.07.2023 Копия в Google

545. Трейдеры Гурбангулы Бердымухамедова.

... 2019 года Реджепов значится единоличным акционером, а с 2020 года — директором Caran Holdings Limited, одноименной гонконгской компании. Это подтверждают данные из местного корпоративного реестра. Журналисты не смогли выяснить, ведет ли эта фирма какую-либо коммерческую деятельность. Caran из Гонконга История гонконгской Caran вновь подтверждает причастность Реджепова к шотландскому предприятию. Компанию Caran Holdings Limited открыл в Гонконге в декабре 2017 года канадский бизнесмен Ахмад Вахид ...
Дата: 08.11.2021 Копия в Google

546. Человек без костей.

Основные активы „Рамблера“ (ООО „Рамблер интернет холдинг“) контролировались кипрским офшором Мамута Tekso Holding Limited и находились в залоге у банка „Траст“ по кредиту, выданному Rambler Group.
Дата: 05.03.2021 Копия в Google

547. Микаила Шишханова обложили претензиями.

Иск на 22,7 млрд руб. был подан в связи с заведомо убыточным приобретением «Рост банком» акций ОАО «ОТД Ясенево» у компании Malarton Holdings Limited.
Дата: 23.09.2020 Копия в Google

548. Александра Есина поймали по пути в Белоруссию.

По его словам, господин Есин пытался пересечь границу на автомобиле, в салоне которого было обнаружено более $1 млн. Как ранее рассказывал “Ъ”, по данным следствия, по состоянию на середину 2015 года ведущая компания «Руспродхолдинга» РПТ получила кредиты в общей сложности более чем на 3,5 млрд руб., еще $13,9 млн был должен банку один из учредителей холдинга — расположенная на Кипре фирма Millesime Enterprises Limited, аффилированная с господином Есиным.
Дата: 09.10.2017 Копия в Google

549. Хозяин Курил.

... Pacific Andes International Holdings Limited из Гонконга. В 2012 году Pacific Andes разместила свои акции на Лондонской бирже, указав в одном из меморандумов для инвесторов, что «контролирует более 60% квот на вылов минтая» в российских дальневосточных морях. То есть, несмотря на то, что вроде бы минтаевый картель более не существует, но контроль над выловом минтая по-прежнему осуществляет главный покупатель россйского минтая — китайская фирма Pacific Andes International Holdings Limited ...
Дата: 21.12.2015 Копия в Google

550. Грязные миллиарды в HSBC.

Тот счет, который может быть связан с принцем и принцессой, был открыт на имя их общей компании Cantium Services Limited.
Дата: 12.02.2015 Копия в Google

551. Кадры-2008.

К ним имел отношение российский бизнесмен Александр Жуков, который контролирует фонд "Гленгари" (Glengary Overseas Limited), зарегистрированный на Британских Виргинских островах. На 2006 год фонд владел 25,88% британской нефтегазовой компании "Джей Кей Экс Ойл энд Гэз" (JKX Oil&Gas"), имеющей проекты в России, Украине, Грузии, Турции, Болгарии, Италии и США. Совладельцем компании была кипрская структура (Benam Holdings Limited) предпринимателя Дмитрия Фирташа, который контролирует 45 ...
Дата: 15.05.2008 Копия в Google

552. Активы Вексельберга.

Вчера оно объявило о присвоении головной компании группы — Renova Holding Limited рейтинга ВВ. Агентство сообщило, что ее единственный владелец — Виктор Вексельберг.
Дата: 19.09.2007 Копия в Google

553. Технологии коррупции и захвата собственности.

Британская служба криминальной разведки напрямую выпала в осадок, когда узнала, что зарегистрированная в Лондоне компания F & F CHEMICAL INDUSTRIES LIMITED, находящаяся под номинальным управлением белизской SECRETARIAL CORPORATION LIMITED, является единственным учредителем ООО «Недвижимость Индастриз», которой принадлежит единственное в Восточной Европе специализированное шинное НИИ, владеющее секретами изготовления пулестойких покрышек для БТР и шин для истребителей СУ. Английских разведчиков ...
Дата: 14.09.2005 Копия в Google

554. Ахмедов раскрылся.

Данные о «потенциальных бенефициарах акций» газодобывающей компании содержатся в отчетности «Нортгаза» по стандартам UK GAAP за 2003 год. Непосредственными владельцами акций компании являются REDI (UK) Limited (51%), зарегистрированная в Великобритании.
Дата: 01.07.2004 Копия в Google

555. Приложение №3.

Оригинал этого материала, 17.11.2000 Приложение № 3 к Сoглашению от 17 ноября 2000 г. Список акций и долей в уставном капитале Организаций, подлежащих передаче Компанией Media Most Capital and Management Limited в залог компании "Leadville Investments Limited" в соответствии с Главой 2 Соглашения от 17 ноября 2000 г. Общество, акции или доли которых передаются в залог Количество акций, подлежащих залогу, шт. (для акционерных обществ) Номинальная стоимость доли, подлежащей залогу (для обществ с ...
Дата: 22.11.2000 Копия в Google

556. Приложение №1.

Оригинал этого материала, 17.11.2000 Приложение № 1 к Сoглашению от 17 ноября 2000 г. Список акций и долей в уставном капитале Организаций, подлежащих передаче Компанией Media Most Capital and Management Limited в собственность компании "Leadville Investments Limited" в соответствии с Главой 1 Соглашения от 17 ноября 2000 г. Общество, акции или доли которых передаются Количество акций, подлежащих передаче, шт. (для акционерных обществ) Номинальная стоимость доли, подлежащей передаче (для обществ ...
Дата: 22.11.2000 Копия в Google

557. Империя Александра Клебанова.

Среди прочего сын Александра Клебанова владеет адвокатской конторой Global Advisers Prime, строительной компанией Prime Business и IT-компанией Savabit Limited.
Дата: 02.05.2024 Копия в Google

558. Артем Усс за побег ответит имуществом.

Речь идет о вилле в муниципалитете Базильо (в ней он отбывал домашний арест), €160 тыс. в Banco di Sardegna, а также 40% акций Luxury Sardinia Srl, принадлежащих кипрской компании Dunegenes Trading Limited.
Дата: 24.04.2023 Копия в Google

559. Олег Дерипаска оскорбился "залоговыми аукционами".

В августе 2022 года Дерипаска подал в суд на оппозиционера Алексея Навального, его соратников Георгия Албурова и Певчих, а также на издания The Insider (Минюст внес его в реестр СМИ-иноагентов, Генпрокуратура признала его деятельность нежелательной), New Lines и Associated Newspapers Limited, требуя опровергнуть выводы расследования о министре иностранных дел Сергее Лаврове.
Дата: 21.03.2023 Копия в Google

560. Андрей Мельниченко раскрыл тайну бермудского офшора.

Мельниченко владел особняком в Итон Плейс, недалеко от Букингемского дворца, через компанию Valton Limited, зарегистрированную на Бермудских островах.
Дата: 13.02.2023 Копия в Google