Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

5601. Семья Юрия Трутнева снова угодила в реагенты.

Схема холдинга Хочется верить, что массовые закупки чиновниками реагентов по баснословным ценам никакого отношения ко всему этому не имеют.
Дата: 15.02.2022 Копия в Google

5602. Константина Козловского загрузили на 14 лет.

Согласно преступной схеме, участники группы, используя ботнет, искали уязвимые компании с внутренней корпоративной сетью.
Дата: 15.02.2022 Копия в Google

5603. Нурулла и Марат Саттаровы качали мимо казны.

Марат Саттаров До того, как стать компанией «ЕвроСибОйл» в 2004 году, кажется по той же самой схеме была обанкрочена ее компания-предшественник — «ОАО «Калмнефть».
Дата: 14.02.2022 Копия в Google

5604. Андрея Новака из дела на $530 млн приняли дома.

— Врезка К.ру Отметим, что деятельностью кардерской группы The Infraud Organization еще несколько лет назад всерьез заинтересовались в США. В феврале 2018 года в США задержали 13 человек, связанных с хакерской группой The Infraud Organization, которым инкриминировали причастность к преступной схеме, ущерб от которой составил по меньшей мере $530 млн. Также были предъявлены обвинения 36 лицам, гражданам нескольких стран, в том числе и заочно.
Дата: 24.01.2022 Копия в Google

5605. Чем богат "серый кардинал" из Молдавии Владимир Плахотнюк.

Стоимость сделки составила 75 миллионов долларов США. Согласно документу, полученному RISE Moldova, деньги перечислялись со счетов компании, вовлеченной в схему по отмыванию через Молдову из России 22 миллиардов долларов, известную как Ландромат.
Дата: 24.01.2022 Копия в Google

5606. Александр Бородай: ДНР-Москва-Дубай.

Схема их работы была очень простой.
Дата: 23.12.2021 Копия в Google

5607. Ивана Громова связали с "Тэсонэро" и офшорами.

Контракты непростые — со стороны не поймешь, исполнены они или нет, это не дорогу построить; работает схема с повышенными ставками — мало того, что приписывается нереальная стоимость работ, так еще и деньги перечисляются подрядчику за то, что он в итоге не делал.
Дата: 08.12.2021 Копия в Google

5608. "Зовут меня Костя, в городе зовут Могильщик".

Решив заработать в одиночку, он не посвятил Яковлева в свою схему.
Дата: 08.12.2021 Копия в Google

5609. Ретро-бонус Алексея Алексина.

Сейчас Алексин занимает ведущую позицию в белорусской табачной индустрии, а его компании обеспечивают поставки сигарет, которые доставляют контрабандой в ЕС. «Без избыточного производства и монополии на оптовую торговлю нынешняя контрабандная схема не существовала бы — по крайней мере в таких масштабах», — говорит Куликаускас.
Дата: 07.12.2021 Копия в Google

5610. Сергею Фургалу предъявили мошенническое ОПС.

Эта схема, как полагает СКР, стала использоваться в 2020 году, после того как арестованный в ноябре 2019 года в рамках уголовного дела о заказных убийствах Николай Мистрюков продал свои акции ГК «Торэкс».
Дата: 25.11.2021 Копия в Google

5611. Василий Жидков: "надо помочь".

Затем я отказался участвовать в сомнительной схеме — попросил дать письменное распоряжение на этот счет.
Дата: 18.11.2021 Копия в Google

5612. Алексей Барабанщиков объел бюджет на 23,8 млн руб.

В апреле 2021 года эту схему вскрыла корреспондент «Фонтанки» Лена Ваганова, два дня проработавшая посудомойкой на Василеостровском комбинате на Наличной улице, где еду готовили по контрактам Красносельского.
Дата: 16.11.2021 Копия в Google

5613. Прокисшее поручительство короля молочных смесей Алексея Лысякова.

«Есть такая популярная у состоятельных людей юридическая схема, — говорит Максим Борисов, управляющий партнер юридической фирмы Impravo, — прятать от кредиторов имущество и деньги посредством фиктивного развода.
Дата: 11.11.2021 Копия в Google

5614. Карьерный самострел Михаила Семенова.

Назначение в Рязань Михаила Семенова проходило по последней схеме, уверены эксперты «Новой».
Дата: 19.10.2021 Копия в Google

5615. Большой улов Олега Наумова.

Когда в начале 2019 года общественники вскрыли всю мутную схему перехода земли от колхоза «Искра» конечному собственнику, Агафонов сначала передал в аренду, а потом переоформил участок на некоего коммерсанта Юрия Шпакова.
Дата: 19.10.2021 Копия в Google

5616. Экс-юрист беглого Алексея Душутина не дожил до очной ставки.

Кроме того, по версии Кулиша, в схеме участвовали специально подобранные номинальные директора родом из ближнего зарубежья, не имеющие близких родственников, друзей и определенного рода занятий, с которыми позже расправились.
Дата: 18.10.2021 Копия в Google

5617. Suex насчитали незаконные транзакции на сотни миллионов.

Более подробную схему распределения незаконных транзакций можно посмотреть здесь.
Дата: 29.09.2021 Копия в Google

5618. Игорь Плаксин вместо 7 лет условно получил годом меньше реально.

Похожая схема, по сведениям источника Znak.com, была с магазином детской одежды Golden Angel.
Дата: 27.09.2021 Копия в Google

5619. ФБК Inc.

По версии следствия, деньги похищались через схему фиктивного кредитования: Пробизнесбанк выдавал заведомо невозвратные кредиты подставным фирмам.
Дата: 09.09.2021 Копия в Google

5620. Навального раскручивали на дипломатической "карусели".

Схема такая: зарубежные посольства в России нанимали на работу российских граждан, платили им деньги, а те затем переводили средства соответствующим структурам.
Дата: 06.09.2021 Копия в Google