Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

561. "РИК Финанс" заподозрили в телефонном рэкете.

Звонивший, утверждает банкир, требовал, чтобы он совершил ряд незаконных, направленных против интересов вкладчиков и владельцев банка действий, а кроме того, компенсировал солидной суммой ущерб, нанесенный "РИК Финанс".
Дата: 14.02.2014 Копия в Google

562. КБ "Собинбанк"

Как рассказал "Известиям" начальник центра Александр Михайленко, в ячейке банка, которую арендовал Анатолий Недайвода, были обнаружены только упаковки содержащие 1,6 миллиона долларов. Копия в Google

563. Свидетель Анилионис против экс-акционеров "ЮКОСа".

В практическом плане эти акции на самом деле принадлежали и были под контролем г-на Ходорковского, г-на Невзлина, г-на Брудно, г-на Дубова и других руководящих лиц Банка «Менатеп» и ЗАО «Роспром».
Дата: 10.03.2016 Копия в Google

564. "Газета.Ру" vs. Мамут

Затем интернет издание "Gazeta.ru" во вполне желтой статье раскрыла, что Мамут является также главой наблюдательного совета МДМ банка (с августа этого года), а также членом совета директоров «Собина» (с мая 1999 года) и, по совместительству, - чуть ли не главным организатором вывоза капитала из России (позже "Gazeta.ru" также раскрыла, как Мамут контролирует таможню и налоговую полицию, а также приватизирует тюрьмы). Копия в Google

565. Сергей Магин в компании потерпевших.

Также бывшие совладельцы банка утверждают, что в их адрес поступали угрозы. В частности, по словам господина Кирпичева, экс-акционеры говорят, что им даже звонили ночами, а на одной из встреч угрожали "визитами ОМОНа". Отметим, что господин Пирогов оставил пост предправления через год после перехода банка к новым собственникам.
Дата: 16.03.2015 Копия в Google

566. Против Bank of New York подан иск на $22,5 млрд.

Вчера Максим Смаль, партнер коллегии "Смаль и партнеры", заявил Ъ, что им был подан в арбитражный суд Москвы иск к BoNY и его московскому представительству о взыскании с банка прямых и непрямых убытков ФСТ России в размере 579,096 млрд руб. ($22,5 млрд).
Дата: 18.05.2007 Копия в Google

567. "Обувной" бизнес измайловской группировки.

Устойчивое нежелание обувщиков возвращать долги породило у руководства банка некоторые сомнения относительно их биографий, дабы развеять которые, оно стало наводить о бизнесменах справки.
Дата: 11.12.2003 Копия в Google

568. Банкрота Андрея Коркунова подписали на 607 млн руб.

Этот документ и послужил основанием для татарстанских чиновников подать иск. Месяцем ранее московский арбитраж, где рассматривается дело о личном банкротстве Коркунова, потребовал у Пограничной службы ФСБ России информацию о фактах пересечения бизнесменом государственной границы Российской Федерации в период с 2015 года по настоящее время — причиной стало то, что владелец «Анкор банка» не пришел ни на одно заседание по делу.
Дата: 16.11.2021 Копия в Google

569. Григорий Оганесян обнулил кассу.

Он подозревается в масштабных хищениях, которые были совершены из банка накануне отзыва у него лицензии.
Дата: 18.09.2019 Копия в Google

570. В приговоре совладельцу "Фининвеста" засветилось "иное лицо".

В приговоре совладельцу "Фининвеста" засветилось "иное лицо" Валентину Ландграфу по делу о хищении 1,5 млрд руб. дали 4 года условно, намекая на руководящую роль Максима Ванчугова Оригинал этого материала © ИА "Росбалт", 25.08.2016, Тайное имя в деле банкира, Фото: "Деловой Петербург" Илья Давлятчин Валентин Ландграф Суд отпустил на свободу совладельца обанкротившегося два года назад банка «Фининвест».
Дата: 26.08.2016 Копия в Google

571. Слабое звено.

Говоря о перспективах банка,-он заверил президента: "Мы хотели бы быть прежде всего российской компанией".
Дата: 16.08.2006 Копия в Google

572. Несколько справок в отношении Потанина.

Несколько справок в отношении Потанина Материалы наружного наблюдения, газетные публикации, интимная связь (Кожевникова Ирина Сергеевна, отвечающая в банке за работу с кадрами) Оригинал этого материала © Из "Базы данных СБ Группы "Мост", 1997, Фото: "Ведомости" Справка 01.08.97 г. Проверкой адреса Скатертный пер., 3-7, через территориальный ДЭЗ выяснено, что за последние несколько недель данным адресом дважды интересовались сотрудники ФСБ, от которых работники паспортного стола получили ...
Дата: 12.07.2000 Копия в Google

573. Сергею Фургалу подобрали банкира на миллиард.

Вопросы вызвало имущество ООО «Скрап Фар Ист», которое оно передало в залог банку в качестве обеспечения исполнения своих кредитных обязательств.
Дата: 10.02.2021 Копия в Google

574. Параллельные миры Мособлбанка.

«С технической точки зрения все выглядело именно так», — подтвердил «Ведомостям» представитель АСВ. «При восстановлении вкладов на балансе банк сформировал на аналогичную сумму активы, представляющие собой ничем не обеспеченные кредиты компаниям холдингов РФК и “Финхолком-групп”.
Дата: 30.09.2014 Копия в Google

575. Загадки бизнеса и правосудия.

Что ж, банк обращается по месту арбитража в ЭКЦ УВД ЦАО Москвы, и последние дают добро на ее проведение.
Дата: 26.05.2006 Копия в Google

576. Счетная палата докопалась до Минобороны.

Так что крест может быть поставлен не только на Военном банке, но и на карьере принимавших участие в его создании высокопоставленных военных.
Дата: 19.07.2002 Копия в Google

577. Прокисшее поручительство короля молочных смесей Алексея Лысякова.

После этого в «Сити инвест банке» оказались коробки с наличными (около 7 миллионов долларов), принадлежащие Алексею Лысякову.
Дата: 11.11.2021 Копия в Google

578. Наталье Городковой засчитали "брежневские" облигации.

Преступная группа, как установили сначала следствие, а затем суд, сложилась в ООО «Витас-банк» через некоторое время после того, как Наталья Городкова заняла пост председателя правления, Василий Баринов возглавил совет директоров (позже он приобрел 14,5% долей ООО и стал акционером банка), а советником предправления был назначен Георгий Заремба.
Дата: 13.08.2018 Копия в Google

579. "Хуже, чем проститутки".

Российский банк переслал почти 3 тыс. сообщений на электронную почту фирмы.
Дата: 29.05.2017 Копия в Google

580. Спонсор адмиралов легла на дно.

Через месяц обвиняемой по нему стала бывшая председатель правления банка "Адмиралтейский" Нина Максименко.
Дата: 23.03.2016 Копия в Google