Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

561. Виктор Тарановский покупал дорого, продавал дешево.

В общей сложности долг РБР перед вкладчиками составил 5,5 млрд руб. В ходе начавшегося расследования было установлено, что тот же Виктор Тарановский за неделю до отзыва лицензии выкупил у РБР задолженность клиентов более чем на 300 млн руб. При этом расплатился тогдашний президент банка за это 44 земельными участками сельхозназначения в Подмосковье площадью почти 8 га. Следствие считает, что их рыночная стоимость была никак не выше 100 млн руб. Также с ведома Виктора Тарановского, как считают ...
Дата: 28.07.2021 Копия в Google

562. Абсолют миллиардера Александра Светакова.

Светаков начинал бизнес в 1993 году, создал банк "Абсолют", который стал основой группы компаний.
В портфеле компании семь проектов, общие инвестиции в них составляют около $400 млн. К реализации проектов Forum Absolute привлекает американских застройщиков и партнеров.
Дата: 24.05.2021 Копия в Google

563. Как друзья семьи Михаила Пиотровского выстроили бизнес вокруг Эрмитажа

Сейчас Мария, по ее собственным словам, не работает в банке — она сосредоточилась на благотворительной деятельности.
На то, что «МОС» и «МТ» связаны, указывает наличие общих электронного и юридического адресов.
Дата: 20.05.2021 Копия в Google

564. Александру Кузнецову и Олегу Слыщенко раздали по вексельной схеме.

Господина же Алякина обвиняют по двум эпизодам мошенничества, связанного с выводом из банка средств на 151 млн руб. и 469 млн руб. В общей сложности разорившаяся финансовая структура осталась должна своим клиентам 25,8 млрд руб. Отметим также, что в августе 2019 года Алексей Алякин был задержан на Украине и помещен под так называемый экстрадиционный арест.
Дата: 28.12.2020 Копия в Google

565. Братьев Ананьевых вычеркнули из базы.

Общий ущерб, по данным следственных органов, превышает 66,3 млрд руб. Кроме этого, по данным правоохранителей, из банка накануне его краха было похищено $575 млн и €22,4 млн. Как следует из материалов расследования, 11 декабря 2017 года Центробанк, посчитав ситуацию в ПСБ критической, потребовал от руководства кредитного учреждения экстренно доформировать резервы в размере 104,6 млрд руб. и наложил запрет на крупные операции, в том числе с использованием кипрского филиала банка в Лимасоле.
Дата: 04.12.2020 Копия в Google

566. Андрей Чураков досидел в свидетелях до ареста.

Осуществляя руководство текущей деятельностью банка, господин Чураков одновременно должен был отвечать и за его общую стратегию развития.
Дата: 30.11.2020 Копия в Google

567. ВТБ довел Дмитрия Костыгина до банкротства.

— Врезка К.ру "Коммерсантъ — Санкт-Петербург", 25.11.2020, "ВТБ затягивает совладельца "Юлмарта" в банкротство": «Сейчас мы рассматриваем, что эффективнее: оспаривать процедуру реструктуризации или пытаться найти общий язык с кредиторами»,— пояснил “Ъ” адвокат Дмитрия Костыгина Станислав Данилов. […] В ВТБ сообщили, что не ведут переговоры об урегулировании ситуации с Дмитрием Костыгиным, поскольку тот не сотрудничает с банком.
Дата: 25.11.2020 Копия в Google

568. Максима Бойко (Plinofficial) приняли в США.

Она проводилась одновременно в 16 странах, и в результате в общей сложности около 40 обысков домов полицейские смогли задержать 20 подозреваемых.
Были и неудачные переводы: так, в марте 2017 года хакеры пытались вывести 76 тыс. долларов из банка Schwab, но на счет Трофимовича пришло лишь 44 доллара — остальное заблокировала служба безопасности.
Дата: 19.10.2020 Копия в Google

569. США атакуют "отмывочную" империю Коломойского и Боголюбова.

Адвокаты сообщили, что было много случаев, когда общая стоимость ссуд, погашенных за один конкретный месяц, была идентична стоимости новых ссуд, выданных в этом месяце. Это указывало на то, что все новые поступления по ссудам в эти месяцы фактически использовались для погашения ранее выданных кредитов: На отмытое покупали заводы и небоскребы Функция "теневого банка" заключалась не только в поддержании долговой пирамиды, но еще и в выводе полученных кредитных средств для покупки иностранных ...
Дата: 07.08.2020 Копия в Google

570. Офшорные дары главы ВТБ Андрея Костина ведущей "России-1" Наиле Аскер-Заде.

И платит за это не сам, а из казны государственного банка. В частности речь идет о двух квартирах в жилом комплексе «Новая Остоженка». Одна 229 м2, другая 155м2. Общая стоимость 340 миллионов рублей. ЖК "Новая Остоженка" И вы сами можете посмотреть на выписки и понять, при чем здесь ВТБ. Первую Наиле подарил топ-менеджер банка Кирилл Зимарин.
Дата: 02.12.2019 Копия в Google

571. Кирилл Черкалин сдал на 6,3 млрд руб.

... на $850 тыс. за действие или бездействие и общее покровительство в отношении некой коммерческой структуры в 2013–2015 годах. Одним из взяткодателей был экс-владелец банка «Транспортный» Александр Мазанов, а посредниками при передаче денег были экс-полковник ФСБ Михаил Горбатов и учредитель ООО «Европейское Подмосковье» Арно Ходжоян, сообщил «Коммерсантъ». В августе полковников начали проверять на получение взятки в 1 млрд руб. при санации Балтийского банка в 2014 году, сообщили «Открытые медиа ...
Дата: 11.11.2019 Копия в Google

572. Квартира за 126 млн руб. в Москве, дом за €1 млн и земля в Подмосковье.

Речь идет о шести объектах недвижимости общей стоимостью почти 260 млн руб., в том числе загородном доме в Подмосковье и 270-метровой квартире в центре столицы. По версии СКР, господин Чуян, являясь бенефициаром банка «Объединенный финансовый капитал» (ОФК) и ООО «Статус-групп», организовал схему выдачи этой компании невозвратных кредитов и необоснованных гарантий, чем причинил многомиллиардный ущерб кредитному учреждению и миноритарному акционеру банка известному адвокату Николаю Егорову.
Дата: 16.09.2019 Копия в Google

573. "Фуфло" Бориса Минца.

"Фуфло" Бориса Минца Предправления "ФК Открытие" Евгений Данкевич один в банке был за покупку "мусорных" облигаций "О1 груп финанс" на 34 млрд руб., после сделки сбежал в Израиль Оригинал этого материала © Forbes.ru, 29.07.2019, "Фуфло" и "мусор ...
... 9,5 млн. Как указывали риелторы, дом, в котором сделан дорогостоящий ремонт, стоит на участке площадью в 0,58 га. Общая площадь особняка — свыше 5 тысяч кв. м. В нем шесть спален, помещение для хранения вина, закрытый бассейн и собственный домашний ...
Дата: 30.07.2019 Копия в Google

574. Алекпер Исмаилов ответит за отца.

Последний много лет назад получил крупные кредиты в БМ-банке (бывший Банк Москвы, на 100% принадлежащий ВТБ), которые не вернул. Теперь за отца, очевидно, расплачиваться придется его сыну, у которого под обеспечительные меры попало крупное казино. Суд общей юрисдикции города Подгорицы (Черногория), удовлетворив заявление юристов ВТБ, принял решение об аресте 100% акций, принадлежащих Алекперу Исмаилову в компании Montenegro Management Group d.o.o. (MMG).
Дата: 24.06.2019 Копия в Google

575. Как пранкеры "выкупали заложников" от имени Жана-Ива Ле Дриана.

Несмотря на то, что его попытки развести имущих в образе Ле Дриана исчислялись десятками, «только» три из них, преданные огласке и приобщенные к делу, потянули на общую сумму около 50 млн евро.
... Серж Дассо, Бернар Арно и Мартен Буиг, актриса Брижит Бардо, телеведущий и предприниматель Николя Юло, который сейчас является министром экологии, архиепископы Парижа и Лиона, банк Ватикана и другие известные учреждения, предприятия и граждане ...
Дата: 06.06.2019 Копия в Google

576. VIP-клиенты "Екатерининского" вложились в уголовное дело.

... достижение общего преступного результата». Деньги, как следует из материалов дела, фигуранты выводили в виде кредитов на счета подконтрольных им фирм-однодневок и похищали. Получить комментарии адвокатов фигурантов этого дела “Ъ” не удалось. По данным АСВ, на сегодняшний день задолженность банка перед кредиторами составляет порядка 2 млрд руб. В декабре 2017 года АСВ подало в Арбитражный суд Москвы заявление о привлечении бывших руководителей банка к субсидиарной ответственности в общем размере ...
Дата: 19.02.2019 Копия в Google

577. Короли российской недвижимости — 2019 (рейтинг Forbes).

Правда, снизили активность иностранные банки: например, в портфеле банка Nordea, некогда достигавшем $3 млрд, осталось только два небольших проекта».
Запланированное начало строительства четвертого ТЦ под брендом Vegas на Киевском шоссе недалеко от станции метро «Саларьево» отложено примерно до весны 2019 года, по словам Араза Агаларова, «исходя из общей экономической ситуации».
Дата: 24.01.2019 Копия в Google

578. Андрей Исаев разыскивается за активы.

Общую стоимость похищенных активов следствие оценивает в полмиллиарда рублей (около $16 млн по курсу того времени). Господин Исаев объявлен в розыск. Сотрудники 2-го управления по расследованию особо важных дел (занимаются раскрытием преступлений против госвласти и в сфере экономики) ГСУ СКР Санкт-Петербурга, которые с декабря прошлого года ведут дело о хищениях в Балтийском банке, заочно предъявили обвинение в мошенническом хищении имущества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) бывшему ...
Дата: 11.01.2019 Копия в Google

579. "Отец" бифидока Игорь Вайншток от "рейдеров" уехал к друзьям.

Общие требования кредиторов к предприятию превышают 1 млрд руб. Отметим, что в 2009 году правоохранители пресекли попытку захвата имущества предприятия, когда владельцы рекламной фирмы Олег Бельков и Андрей Пылинский под угрозами заставили ...
Долгое время банк кредитовал предприятие господина Вайнштока, открыв ему кредитную линию примерно на 3 млрд руб. Однако после смены руководства банка, по словам господина Вайнштока, в кредитной организации посчитали, что сотрудничество с «Партнером ...
Дата: 03.12.2018 Копия в Google

580. Игорь Чуян в акцизном угаре.

«Чуян являлся идеологом и общим для всех участников руководителем при реализации этой схемы.
По словам бизнесмена, под честное слово главы РАР и президента банка Николая Гордеева на его компанию оказались переписаны миллиарды чужих долгов.
Дата: 30.11.2018 Копия в Google