Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

561. Ивана Громова связали с "Тэсонэро" и офшорами.

Контракты непростые — со стороны не поймешь, исполнены они или нет, это не дорогу построить; работает схема с повышенными ставками — мало того, что приписывается нереальная стоимость работ, так еще и деньги перечисляются подрядчику за то, что он в ...
Утром 7 декабря выяснилось, что Смольный действовал на опережение: Громов был задержан по делу об особо крупном мошенничестве, обыски прошли у него и других бывших представителей информационного блока Смольного.
Дата: 08.12.2021 Копия в Google

562. Кипрские прятки Георгия Беджамова и Ларисы Маркус.

Бизнесмен и партнеры использовали для перемещения по миру десятков миллионов долларов сложную схему. По всей видимости, аффилированные компании выдавали друг другу займы с сомнительными деталями: сроки и условия погашения в договорах не указывали, а названия предприятий писали с ошибками. По словам эксперта по борьбе с мошенничеством, подобные сделки вызывают множество вопросов и могут использоваться для сокрытия личности заемщика.
Дата: 03.12.2021 Копия в Google

563. Сергею Фургалу предъявили мошенническое ОПС.

Эта схема, как полагает СКР, стала использоваться в 2020 году, после того как арестованный в ноябре 2019 года в рамках уголовного дела о заказных убийствах Николай Мистрюков продал свои акции ГК «Торэкс».
... это организация преступного сообщества, и части 4 статьи 159 УК РФ, то есть семи эпизодам мошенничества в особо крупном размере»,— рассказал «РИА Новости» господин Довгий. По его словам, речь идет об обвинении в мошенничестве в сфере кредитования ...
Дата: 25.11.2021 Копия в Google

564. Прокисшее поручительство короля молочных смесей Алексея Лысякова.

Основатель компании Георгий Сажинов стал обвиняемым по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере и эмигрировал.
«Есть такая популярная у состоятельных людей юридическая схема, — говорит Максим Борисов, управляющий партнер юридической фирмы Impravo, — прятать от кредиторов имущество и деньги посредством фиктивного развода.
Дата: 11.11.2021 Копия в Google

565. Итальянская свадьба Андрея Вавилова за €800 тыс.

Вторым эпизодом было нашумевшее "дело Олейника" — мошенничество при проведении в 1996–1997 годах взаимозачетов между Министерством финансов РФ, Министерством обороны РФ и компанией "Единые энергетические системы Украины". "В 1996 году была создана такая схема газовых взаимозачетов между Россией и Украиной, в которой приняли участие семь структур: там и госналогслужба, и Минобороны, и Минфин.
Дата: 25.10.2021 Копия в Google

566. Игорь Войстратенко в ожидании следователей.

... превышение служебных полномочий, мошенничество, получение и дача взяток должностным лицам и представителям коммерческих организаций. В деле Амелькина все странно. И то, что дело возбудили против зама, но не возбудили против его начальника Олега Антосенко, и то, что через пару дней после увольнения экс-чиновник спокойно уехал в Хорватию, где на полученные коррупционным путем средства начал строить гостиничные комплексы. В СМИ появилась цифра — на коррупционных схемах лично Амелькин заработал 3 ...
Дата: 19.10.2021 Копия в Google

567. Игорь Плаксин вместо 7 лет условно получил годом меньше реально.

... материала © Коммерсант.Ру, 24.09.2021, Экс-депутат гордумы Екатеринбурга Игорь Плаксин приговорен к шести годам за мошенничество, Фото: Znak.com Игорь Плаксин Чкаловский райсуд Екатеринбурга приговорил к шести годам колонии общего режима бывшего ...
Похожая схема, по сведениям источника Znak.com, была с магазином детской одежды Golden Angel.
Дата: 27.09.2021 Копия в Google

568. Петр Кондрашев столкнулся с дефицитом магния.

Установлено, что перед отзывом лицензии руководством и собственниками банка путем использования различных «схем», были проведены масштабные операции по замене ликвидных активов в общей сумме 673,2 млн рублей, а также списание залогового имущества ...
Как сообщили в главном управлении МВД по Пермскому краю, ответственность для первых лиц банка может быть очень серьезной: «Статья 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество», до 10 лет лишения свободы; «статья 172 УК РФ «Незаконная ...
Дата: 23.06.2021 Копия в Google

569. "Прачечная" банды решал.

У Кучинского уже есть большое криминальное прошлое в Белоруссии, да и основной вид деятельности их банды, прежде всего мошенничество и рэкет, а не какие-то там «изысканные» схемы экономических преступлений. Только вот и в общем блоке Кучинского вряд ли примут за своего. Ведь человек, который не «по понятиям» втравил в преступные схемы жену и детей не заслуживает даже бандитского уважения.
Дата: 24.05.2021 Копия в Google

570. Константину Томбулову выставили счет за аферы с "авторитетом" Шишканом.

Недавно её осудили за мошенничество на шесть лет. Схема была простой: группировка использовала дачную амнистию, которая была принята в 2006 году и разрешала упрощённый порядок оформления прав на земельные участки, выделявшиеся гражданам в 1992–1998 годах.
Дата: 05.04.2021 Копия в Google

571. "Золотые девочки" Сергея Аврамова.

Организатор схемы вывода средств АТБ через оказание услуг придворным дизайнером.
Кто ответит за растрату нескольких десятков миллионов рублей банка и покушение на мошенничество в сумме 288 млн рублей — не ясно!
Дата: 30.03.2021 Копия в Google

572. Жомарту Ертаеву к 11 годам добавили 9.

По версии следствия, Ертаев и бизнесмен, владевший акциями АО "Зерновая страховая компания" и ТОО "Холдинг "Алиби", Нурлан Тлеубаев договорились создать схему незаконного вывода денег из банков.
"Ертаева Жомарта признать виновным в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных статьей 190 части 4 УК РК (Мошенничество в особо крупном размере в группе лиц), и назначить наказание в виде 9 лет лишения свободы с лишением права заниматься ...
Дата: 05.03.2021 Копия в Google

573. Сбитые летчики Игоря Коломойского.

И это — один из самых мелких эпизодов расследования о возможном мошенничестве в Привате.
Специально под нее Дубилет, Яценко и еще одна участница схемы (одновременно менеджерка Привата и самой СК Елена Бычихина) зная, что банк с дня на день будет признан неплатежеспособным, подготовили решение кредитного комитета, якобы принятое еще в ...
Дата: 24.02.2021 Копия в Google

574. Monarch Air в законе.

Британская Служба по борьбе с крупным мошенничеством расследовала деятельность ENRC с 2013 года и исследовала обвинения в том, что компания платила взятки, чтобы получить «значительные минеральные ресурсы» в Демократической Республике Конго.
По словам нью-йоркских обвинителей, Тохтахунов, Тринчер и Голубчик вместе развернули незаконную «масштабную букмекерскую схему». По этой схеме, например, деньги из стран бывшего СССР через подставные кипрские компании поступали в США. Таким путем в ...
Дата: 30.11.2020 Копия в Google

575. Форекс-шулер Александр Смирнов пойман снова.

Им также заочно предъявлено обвинение в участии в преступном сообществе и мошенничестве. "Коммерсант", 03.02.2020, "Дилеры заработали заочный арест": Роман Ярцев и Евгений Филиппов работали в компании STForex рядовыми дилерами, однако следствие считает их активными участниками преступной схемы по хищению средств инвесторов.
Дата: 16.09.2020 Копия в Google

576. Андрея Силякова ведут на посадку.

А летом 2009 года региональное управление ФСБ России вскрыло эту аферу и возбудило уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»). В начале апреля 2010 года в рамках этого дела был задержан Андрей Силяков — правда, суд выбрал для него мягкую меру пресечения в виде домашнего ареста. Свою вину чиновник категорически не признавал, однако в ходе обысков следователи нашли у него дома записи со схемами обналичивания денег, поступивших на расчетные счета ...
Дата: 16.07.2020 Копия в Google

577. Кирилл Серебренников получил приговор без логики.

Ранее Апфельбаум обвиняли по ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере), которое предусматривает наказание до десяти лет лишения свободы.
Что говорила защита Госфинансы «Седьмой студии» действительно проводились через обнальные схемы, а черная бухгалтерия была уничтожена, указывали обвиняемые.
Дата: 29.06.2020 Копия в Google

578. Как Андрей Кричевский доиграл "Мелодию".

С 2011 года компанию возглавляет Андрей Кричевский, который до этого работал в Российском авторском обществе (РАО), куда попал благодаря бывшему гендиректору Сергею Федотову — тот впоследствии был осужден за мошенничество в особо крупном размере на 1 ...
... по подозрению в незаконном отчуждении активов РАО. В ходе следствия он давал показания о мошеннических «кредитно-депозитных схемах», реализовывать которые ему якобы предложил тогдашний первый замдиректора РАО и директор «Мелодии» Кричевский, писала ...
Дата: 05.03.2020 Копия в Google

579. Как Рустэм Магдеев нарушал законы ОАЭ и Кипра.

... Group Ltd. Похоже, что объяснить это противоречие можно только одним способом: Магдеев был лишь номинальным инвестором, Equix Group Ltd нужна была ему не для торговли ювелирными изделиями, а для отмывания денег, выведенных из России по теневым схемам ...
... в этой комбинации признаки сговора, что по английскому праву, безусловно, будет квалифицировано как нарушение, если не мошенничество [...] Делец на окладе Не хочется запутывать читателя мелкими нюансами, но для точности нашего изложения следует ...
Дата: 17.02.2020 Копия в Google

580. Халила Арсланова ввели в дело "Воентелекома".

... им. П. В. Мандрыка, в который он попал вскоре после возбуждения уголовного дела по ч. 4 ст. 159 (мошенничество в особо крупном размере) УК РФ. Соответствующие постановления в главном военном следственном управлении Следственного комитета России (ГВСУ ...
*** Как работала схема Николая Тамодина по фальсификации "железа" для Минобороны Оригинал этого материала © Фонтанка.Ру, 19.01.2018 Тайваньское дело "Воентелекома" Александр Ермаков Руководство петербургской IT-компании «Ниеншанц» обвинено в хищении ...
Дата: 18.10.2019 Копия в Google