Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

561. Миллиард за год.

В августе 2006 г. арбитражный суд Москвы признал ЮКОС банкротом и ввел конкурсное производство.
Квалифицировав схему “налоговой оптимизации” как хищение, Генпрокуратура может настаивать, что поступавшие на офшорные счета компаний-трейдеров средства получены преступным путем, а значит, апеллировать к международным соглашениям по борьбе с ...
Дата: 06.02.2007 Копия в Google

562. Игорь Изместьев задержан.

Кроме того, в июне прошлого года Генпрокуратура возбудила уголовное дело о попытке трех знакомых сенатора Изместьева – бывшего замначальника следственного управления ГУВД Москвы Александра Папахина, отставного генерал-лейтенанта налоговой полиции Александра Баканова и майора ФСБ Дмитрия Кривенко (все трое арестованы) – передать $100 тыс. оперуполномоченному ФСБ Ольге Нужденовой за предоставление плана следствия по упомянутому делу "Корус-холдинга".
Дата: 18.01.2007 Копия в Google

563. Что осталось от "Москвича"?

В комитет кредиторов лопнувшего госпредприятия входили: четыре представителя Федеральной налоговой службы, глава департамента Минфина и два крупных руководителя московского правительства, один даже в ранге министра. "Все члены комитета кредиторов подписали этот протокол", - отметил министр промышленной политики правительства Москвы, член комитета кредиторов завода "Москвич" Евгений Пантелеев. "Я считаю, что ничего страшного не произошло, - уверен председатель комитета Москвы по делам о ...
Дата: 18.12.2006 Копия в Google

564. На Собянине отработали операцию "Преемник".

Вернувшись на малую родину в 1984 году, он 6 лет работал в партийных и советских органах города нефтяников и газовиков Когалыма, потом стал начальником налоговой инспекции, затем – главой администрации города.
Но уже тогда, рассказывает источник в окружении Собянина, губернатор не скрывал, что президент, возможно, задумал перевести его в Москву.
Дата: 13.11.2006 Копия в Google

565. Союз скрипичного ключа и бандитского кинжала.

Для Казенина эти памятники – просто недвижимость в центре Москвы, которой можно отлично распорядиться.
... представителей которого в правохранительных органах наверняка имеется увесистое досье, как на представителей сомнительных организованных групп, вновь становится объектом расследования правоохранительных органов, УСБ и налоговой инспекции ...
Дата: 05.09.2006 Копия в Google

566. Загадки бизнеса и правосудия-2.

Надо отдать должное сотрудникам УФСНП РФ по городу Москве, чьими силами и средствами оказался вскрыт достаточно сложный и запутанный механизм данного мошенничества. Была получена санкция суда на организацию и проведение прослушки телефонов основных фигурантов дела, а капитан налоговой полиции Т. в роли преуспевающего бизнесмена под видом клиента “Содбизнесбанка” неоднократно вступал в оперативный контакт с представителями этого банка.
Дата: 26.05.2006 Копия в Google

567. Пятое неудачное покушение на депутата Махачева.

Пятое неудачное покушение на депутата Махачева Оригинал этого материала © "Московский Комсомолец", 12.05.2006, Кавказ мог взорвать Москву Чтобы убить депутата Госдумы, террористы собирались минировать "Шереметьево" Александр Хинштейн Магомед Амиров ...
В свободное от взрывов время этот человек руководил налоговой инспекцией дагестанской столицы.
Дата: 12.05.2006 Копия в Google

568. Организованная группировка "Нерль".

Подразделение по защите прав акционеров и собственников при корпоративных конфликтах УБЭП ГУВД г. Москвы провело проверку, были установлены лица, передавшие информацию об акционерах и предприятии, в отношении них возбуждено уголовное дело по ст. 183 УК РФ («незаконное получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну»).
Дата: 28.04.2006 Копия в Google

569. Открытое письмо Путину от руководства НИИ ШП.

... действия правоохранительных органов по обеспечению прав и законных интересов ОАО «НИИШП» и ООО «Недвижимость Индастриз» в целях предупреждения незаконного поглощения компаний заявителей, а также законность действий Инспекций Федеральной налоговой службы России, в том числе МИ ФНС России №46 по г. Москве, осуществляющих действия по государственной регистрации каких-либо изменений в ЕГРЮЛ в отношении ОАО «НИИШП», ООО «Недвижимость Индастриз» и компаний-акционеров данных организаций ...
Дата: 28.04.2006 Копия в Google

570. Конфликт часовщиков достиг апогея.

Установите в офисах кассовые аппараты, официально зарегистрированные в налоговой инспекции, пробивайте чеки на всю проданную частным лицам продукцию.
Иногда надо задумываться о тленности этого мира, а то ведь так можно и самому завтра остаться без штанов и оказаться на «красной зоне» Сегодня весь ювелирный мир Москвы объединился перед бедой (нет больше конкурентов).
Дата: 10.03.2006 Копия в Google

571. Интервью "главного свидетеля по делу о взрывах жилых домов в Москве и Волгодонске".

Интервью "главного свидетеля по делу о взрывах жилых домов в Москве и Волгодонске" Как Березовский нашел себе "киллера" и получил политубежище Оригинал этого материала © "Московский Комсомолец", 23.01.2006, День ВЫрождения Березовского.
После того как я поднял шумиху, налоговая полиция возбудила против него уголовное дело, но он ушел по амнистии.
Дата: 23.01.2006 Копия в Google

572. Нерль против "Центродорстроя".

УБЭП ГУВД г.Москвы начало охоту на «черных» рейдеров, пытавшихся незаконно захватить предприятие.
Уже установлены лица, передавшие информацию об акционерах и предприятии, в отношении них решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 183 УК РФ («незаконное получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую ...
Дата: 19.01.2006 Копия в Google

573. Республика частного типа.

Если верить официальным материалам Генеральной прокуратуры, «…для выполнения работ по ликвидации последствий стихии в КЧР был привлечен генеральный подрядчик - общество с ограниченной ответственностью «Фоэтон-плюс» (г.Москва), выигравшее конкурс в ...
Руслан Казаноков, чье имя теперь прочно ассоциируется с колоссальными хищениями бюджетных средств, при прямой поддержке Батдыева плавно переместился в кресло начальника Управления Федеральной налоговой службы по КЧР. Теперь он будет присматривать за ...
Дата: 24.10.2005 Копия в Google

574. Экспансия "питерских" в центральные аппараты министерств и ведомств.

Но все равно подобная кадровая политика наводит на мысль, что и освободившуюся Москву (которая сейчас по объему вращающихся денег превышает чуть ли не всю остальную страну) не обойдут своей милостью.
2005 г. МВД на транспорте руководит «питерец», с берегов Невы появились еще двое судей Конституционного суда, продолжается укрепление Федеральной налоговой службы и Агентства по управлению федеральным имуществом.
Дата: 04.10.2005 Копия в Google

575. Захват по-научному.

Виктор Лихидченко, представитель фонда "Экономика и безопасность", специализирующегося на борьбе с недружественными поглощениями, считает, что рейдерам помогают коррумпированные сотрудники налоговой инспекции, МВД, прокуратуры и других силовых ...
Этим летом в Москве был захвачен Государственный институт по проектированию металлургических заводов ("Гипромез").
Дата: 09.08.2005 Копия в Google

576. День "Ч": 4 версии причин энергокризиса.

Следует также учесть, что и РАО ЕЭС, и мэрия Москвы являются держателями «блокирующего пакета» на обширном рынке заказных публикаций федеральных СМИ. То есть большинство редакций, включая государственные СМИ, не станут ссориться с такими богатыми ...
Разумеется, возможная сумма «отката» налом будет скромнее, но зато полностью спрятана от глаз налоговой службы.
Дата: 03.06.2005 Копия в Google

577. Михаил Фридман.

... России, есть уже дома и во Франции, и в Нью-Йорке, и в Израиле, но они все равно стремятся именно в Лондон, привлекательный своими свободными налоговыми нравами, развитыми рынками капитала, а также тем, что от Лондона до Москвы всего четыре часа лета ...
Оттуда их владельцев проследить невозможно, но, по свидетельствам английских юристов - специалистов по налоговому законодательству, Великобритания предлагает людям, у которых есть активы в офшорах, уникальные налоговые преференции.
Дата: 18.05.2005 Копия в Google

578. Дочь президента Узбекистана содержит бордель?

Сына Мурада он отправил жить в Европу, а жену Музу вместе с дочерью Ириной – в Москву.
Едва Максуди объявил в 2001 году о намерении развестись, как правоохранительные органы Узбекистана обнаружили в возглавляемом им местном филиале компании Кока-кола солидную налоговую недоимку, на которую закрывали глаза, пока он был президентским ...
Дата: 18.04.2005 Копия в Google

579. 1-й московский конезавод против "рынка правосудия".

Уже в понедельник, 13 октября конезавод подал иски в арбитражные суды Москвы и Московской области о признании недействительными решений "общего собрания" и регистрации выделенных участков.
По нынешним временам это проще простого: сначала надавить силами налоговой инспекции, потом депутатским корпусом, распорядиться по министерским каналам, а там, глядишь, и кто-нибудь артиллерию главного калибра из президентского окружения, на которое ...
Дата: 11.04.2005 Копия в Google

580. Губернатор Титов под следствием.

Активность в продвижении именно его кандидатуры на пост главы компании, пользующейся поддержкой властей, проявил руководитель представительства Самарской области в Москве г-н Гендин.
Как выяснилось в ходе проверки Счетной палатой РФ, в нарушение пункта 5 статьи 64 Налогового кодекса РФ само ОАО «СГТД» ни в ГТК России, ни в обе эти таможни с заявлениями о предоставлении отсрочки с приложением документов, подтверждающих наличие ...
Дата: 11.01.2005 Копия в Google