Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

521. Кредиторское "похищение".

Так, как рассказывал Дмитрий Козловский, он проходил свидетелем по трем уголовным делам (в Москве, Московской области и Белгороде) по подозрению в выводе активов по заявлению банка "Траст". Национальная лига управляющих направляла коллективное обращение держателей облигаций "Инком-авто" в адрес Генпрокуратуры, Министерства внутренних дел, Федеральную службу по делам несостоятельности и финансового оздоровления, Федеральную службу по финансовым рынкам и Федеральную налоговую службу.
Дата: 14.09.2010 Копия в Google

522. Меценатство Артякова.

Вспомнить прошлогоднюю попытку самарского губернатора уклониться от публикации налоговой декларации.
Москва не только пыталась не замечать имиджевых просчетов Артякова, но и искренне помогала в работе над допущенными ошибками, не раз отыгрывая в эфирах федеральных телеканалов падение губернаторского рейтинга.
Дата: 30.08.2010 Копия в Google

523. Как Игорь Кесаев поглощал коньяк.

В мае 2007 года Московская инспекция Федеральной налоговой службы пересчитывает заводу уже начисленные налоги, в 20 раз увеличив их сумму! Только в конце 2008 года после 18 заседаний Арбитражный суд Москвы признал незаконность этих претензий.
Дата: 28.07.2010 Копия в Google

524. "Действовал в государственных интересах".

"Действовал в государственных интересах" Бывший зампрефекта СВАО Москвы Иосиф Рейханов с подельниками пытались "в жесткой форме" и "на безвозмездной основе" завладеть активами бизнесмена Оригинал этого материала © "Время новостей", 30.06.2010 ...
После этого на рынок и в автохозяйство почти ежедневно стали наведываться сотрудники ОБЭП, ГИБДД СВАО, налоговой инспекции, миграционной службы и других служб, обнаруживая то одни, то другие нарушения и выписывая многочисленные штрафы.
Дата: 30.06.2010 Копия в Google

525. Оптимизация "с особым цинизмом".

Оптимизация "с особым цинизмом" Инвалиды и "мертвые души" помогли банку "Авангард" сэкономить 143 млн руб. на налогах Оригинал этого материала © "Маркер", 15.06.2010, Банк "Авангард" для снижения налоговой нагрузки держал в штате покойных инвалидов ...
... возможность (на основании ст. 1 Закона г. Москвы № 12 от 05.03.2003 г. «Об установлении ставки налога на прибыль для общественных организаций инвалидов и организаций, использующих труд инвалидов» и ст. 4 закона г. Москвы № 64 от 05.11.2003 г. «О ...
Дата: 16.06.2010 Копия в Google

526. Неслужебное поведение.

По согласованию с Хоревым А.В. все изъятое было передано на хранение в данное ООО и размещено на складах: г. Москва, ул. Иловайская, дом 3; ул. Бирюлевская д.38 «а»; Московская область, пос. Черная грязь; Красногорский Механический завод; Московская ...
Хореев сумел обзавестись нужными связями в Департаменте собственной безопасности МВД России в лице начальника ОРБ № 13 ДСБ полковника милиции Сафронова А.В., давнего знакомого еще по налоговой полиции.
Дата: 11.06.2010 Копия в Google

527. Рейдерская осада.

Во-первых, сразу сменили директора ПТК «Зеленоградский» на своего человека — С. Масляева, бывшего директора одного из ГУПов г.Москвы. А во-вторых... «Гута» поменяла руководство и все реквизиты ООО «ЦИЭ». Как у них это вышло? Ну, не то, чтобы вышло... Так или иначе, но все регистрационные данные ООО «ЦИЭ» неожиданно оказались изменены. Какой сотрудник Межрайонной инспекции федеральной налоговой службы № 46 внес изменения — неизвестно, как и неизвестно, под чью конкретно диктовку.
Дата: 14.04.2010 Копия в Google

528. Валерий Носов подозревается в вымогательстве 80 млн руб.

Эта торговая точка, согласно справке из налоговой службы, приносит ежемесячный доход в размере 5,5 тыс. руб., с которого, как объяснил господин Бородкин, он готов добросовестно отчислять четвертую часть для погашения невозвращенного кредита.
В Москве господин Гучигов известен как завсегдатай светских тусовок, на которые приезжает на собственном Lamborgini c надписью "Gucci" вместо стандартного госномера.
Дата: 01.03.2010 Копия в Google

529. Владыка Черкизона.

ВВП «страны» - всего 250 миллионов рублей в год, но это без учета контрабанды и теневой торговли Несколько дней назад ветер сорвал крышу павильона на Черкизовском рынке Москвы.
Учитывая, что до недавних пор он, по собственному признанию, арендную плату с рыночных продавцов собирал наличкой (то есть в обход налоговой), капитала на развитие Исмаилову хватало.
Дата: 17.06.2009 Копия в Google

530. Спикер Совета федерации Сергей Миронов обнародовал декларацию о доходах

Согласно декларации, которую опубликовал вчера спикер СФ на своем персональном сайте в интернете (декларация была направлена в Федеральную налоговую службу 24 марта), его доходы по основному месту работы за 2008 год составили 2,27 млн руб., а доходы от вкладов — 56 тыс. руб. В личной собственности спикера Совета федерации не оказалось земельных участков, квартир, гаражей или дач. Господин Миронов владеет только автоприцепом МЗСА 817708 и мотовездеходом YFM 660FWA, зарегистрированными в Москве.
Дата: 03.04.2009 Копия в Google

531. "Мартышки" с административным ресурсом.

Между тем один из мужчин, видимо, не подозревая, что его пишут, представился Александром Стражевым и попросил отправить посылку в Москву, в адвокатское бюро Эдуарда Хайретдинова, адвоката, защищающего интересы одного из самых скандальных инвесторов в ...
Акт третий: налоговая инспекция № 28 Возможно, что липовые долги были нужны аферистам, чтобы увести у Браудера активы; в таком случае они опоздали.
Дата: 27.11.2008 Копия в Google

532. Сенатор от Смоленской области Магомед Магомедов не хочет уходить из Совета Федерации.

Этому предшествовало уголовное дело, возбужденное Управлением Федеральной службы налоговой полиции по Москве по факту того, что в 1998 — 1999 годах банк не перевел в бюджет платежи клиентов.
Дата: 17.11.2008 Копия в Google

533. Сыч в клетке.

- Якобы за то, что я принес Куму показания работников 15-ой налоговой инспекции против «тамбовцев». - врезка К.Ру] После этого брифинга, который состоялся в конце июля, Владимир Сыч написал рапорт об отставке, заявив, что сам справится со своими трудностями и не хочет вмешивать в это дело главк, поскольку начальнику ГУВД Владиславу Пиотровскому и без него проблем хватает с той же Генпрокуратурой. С тех пор, по неофициальной информации, Владимир Сыч четыре раза приезжал в Москву и обращался к ...
Дата: 27.10.2008 Копия в Google

534. Справка о результатах проверки

... палаты Республики Башкортостан, председатель рабочей группы, Баранов Сергей Владимирович - руководитель Управления Федеральной налоговой службы по Республике Башкортостан, Гибадатов Урал Ишдавлетович - заместитель Руководителя Аппарата Правительства ...
... Багаутдинова Р.И., Кайбы-шевой (Кудряшовой) С.А. и Муратовой Л.Р.; 6. Проверка анонимных обращений, поступивших в адрес Президента Республики Башкортостан; 7. Проверка наличия у Хабирова Р.Ф. и членов его семьи недвижимости в г.Москве и за рубежом ...
Дата: 06.08.2008 Копия в Google

535. Суд высшего достоинства.

Она была вызвана в Дорогомиловский суд Москвы по делу о защите чести и достоинства чиновника администрации президента Валерия Боева, который требует опровергнуть утверждения теле- и радиоведущего Владимира Соловьева по поводу вмешательства в работу ...
В конце 2006 года глава ВАС Антон Иванов на заседании совета судей заявил о давлении на суд со стороны Федеральной налоговой службы.
Дата: 13.05.2008 Копия в Google

536. "Евромастер" против банка.

© Газета "Наша Версия", 21.04.2008 "Евромастер" против банка Арбитражный суд города Москвы признал правоту вкладчика "Росавтобанка" Сергей Росляков Уничтожено лобовое стекло главного возмутителя спокойствия Две недели назад в статье «А патриарх ни ...
Только через несколько месяцев, сдавая очередные документы в налоговую инспекцию, Дмитрий Смирнов смог ознакомиться с выпиской по расчётному счёту своей компании в Росавтобанке.
Дата: 22.04.2008 Копия в Google

537. "ПрайсвотерхаусКуперс Аудит" запуталась в показаниях.

Представитель управления Федеральной налоговой службы по Москве в кулуарах суда сказал, что удовлетворен постановлением и надеется, что оно повлияет на рассмотрение налогового дела Ernst & Young. Налоговые претензии к ЗАО "Эрнст энд Янг Внешаудит", российской структуре Ernst & Young, были предъявлены 29 декабря 2007 года на сумму свыше 390 млн руб. 7 апреля компания обжаловала их в арбитражном суде Москвы, и, по мнению экспертов, прогнозы по этому делу во многом зависели от исхода похожего дела ...
Дата: 15.04.2008 Копия в Google

538. У кемеровских коммунистов нашли "черную" кассу.

По словам представителя ГУВД, наличные денежные средства, составившие эту неофициальную партийную заначку, Нина Останина получила, будучи первым секретарем обкома КПРФ, от долларового миллионера Игоря Бордаченкова, проживающего в Москве.
«К тому же я не думаю, что специалисты УБЭП и налоговой не отличат реальные документы от подделки.
Дата: 25.03.2008 Копия в Google

539. Судебную систему успешно приручили - чиновники-рейдеры торжествуют.

Лебедев: Если возьмете налоговую декларацию, то там вы ничего не найдете. Соловьев: Нищие, просто нищие! Лебедев: Конечно. Соловьев: Жаль, что эти нищие по-прежнему определяют правосудие в России. Спасибо большое, Александр Евгеньевич. Вот такое получилось подтверждение фактам, изложенным в моей статье. В принципе, судейская тема неисчерпаема. К примеру, - интересная история о том, как Тверской суд Москвы восстановил в должности заместителя прокурора Челябинской области Анатолия Багмета.
Дата: 14.03.2008 Копия в Google

540. Рейдеры Л. Ионкис и Д. Кисельер vs Группа "Овентал".

Основание - договор купли-продажи недвижимости, согласно которому "Овентал Ост" якобы задолжало эту огромную сумму некой фирме "Техпоставка", прописанной в Москве.
Примечательно, что одновременно с началом судебных слушаний и информации о ликвидации компании, «Овентал Ост» подверглась сразу нескольким проверкам со стороны правоохранительных органов - налоговой инспекции, милиции.
Дата: 26.02.2008 Копия в Google