Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

541. Герой своего времени Могилевич-Шнайдер.

Это дало возможность материально поддерживать московскую милицию" Оригинал этого материала © "Огонек", 04.02.2008, Герой своего времени Алексей Федоров Чем больше знакомишься с материалами бурной биографии арестованного в Москве 62-летнего Семена ...
Магнитные поля ФБР Гром прогремел 13 мая 1998 года — подразделение в составе 60 сотрудников ФБР, налоговой службы, службы иммиграции и натурализации во главе с прокурором Р. Кортни арестовывает все имущество в главном офисе YBM Magnex в городе ...
Дата: 14.02.2008 Копия в Google

542. Однокурсники Дмитрия Медведева.

Однокурсники Медведева уже закрепились в «Газпроме» и правоохранительной системе Переселение чиновников и менеджеров из Петербурга в Москву далеко от завершения.
... до первого заместителя прокурора Санкт-Петербурга, но потом они не сошлись характерами с прокурором, и Терпигорев был понижен до районного прокурора, а сейчас возглавляет межрайонную инспекцию № 10 Федеральной налоговой службы по Санкт-Петербургу ...
Дата: 04.02.2008 Копия в Google

543. За "Арбат Престиж" отомстит наемный убийца.

Гангстер в Москве В последние годы Микаэл Валевский-Шалахин занимался регистрацией компаний в Копенгагене для «новых русских», предлагая им удобные налоговые схемы. С сентября он находится в международном розыске, однако датская газета «Экстра Бладет» обнаружила гангстера в Москве, где он выдает себя за известного датского адвоката и финансового консультанта по датскому налоговому законодательству.
Дата: 30.01.2008 Копия в Google

544. Два патрона в магазине.

Оригинал этого материала © "Новая газета", 19.11.2007 Два патрона в магазине Универмаг "Москва" стал объектом недружественных отношений внутри собственного Совета директоров Анна Овян Несмотря на все попытки чиновников заполнить законодательные дыры ...
Сегодня проводятся проверки московской прокуратурой, УБЭПом, УБОПом, налоговой и Службой собственной безопасности на предмет возбуждения ряда уголовных дел в отношении представителей GIGroup.
Дата: 20.11.2007 Копия в Google

545. Чекисты на тропе войны.

В свое время «вымпеловцев» в Москве было около 90 человек.
Под манифестом поставили свои подписи бывший генпрокурор России Юрий Скуратов, бывший начальник отделения антитеррористического центра ФСБ и начальник отдела ФСБ по борьбе с бандитизмом Александр Гусак, бывший начальник отдела налоговой полиции ...
Дата: 31.10.2007 Копия в Google

546. Владелец сети бутиков Baltman избежал ареста благодаря семейным связям в окружении Путина?

... в Москве. Выходец из города Нижний Тагил Свердловской области (это место известно как криминальная Мекка – тут очень много колоний и высокий процент бывших осужденных), Руднов руководит сетью магазинов одежды «Baltman», входящей в концерн «Baltika Group». По данным источников из МВД РФ, уже около года Руднова разыскивает налоговая инспекция №6 по городу Москве, а в последний месяц к его поискам подключилась и милиция. По данным из силовых структур, к Виктору Руднову имеются претензии налогового ...
Дата: 22.10.2007 Копия в Google

547. Генпрокуратура поддержала следствие.

С момента задержания и до суда, где господину Гусеву избирали меру пресечения, бывший офицер (он десять лет служил в налоговой полиции, а затем -- в ФСКН) находился в ИВС на Петровке, 38 и давать какие-либо показания отказался.
Он сообщил, что Александр Гусев подозревается в передаче взяток через посредников арестованному еще летом этого года заместителю начальника управления специальных технических мероприятий ГУВД Москвы Михаилу Яныкину за организацию прослушивания ...
Дата: 18.10.2007 Копия в Google

548. Глава "Росгосстраха" Хачатуров утаивает свои коммерческие активы.

... Москве с иском о расторжении брака. По истечении трех месяцев, данных супругам судом для примирения, госпожа Хачатурова подала встречное исковое заявление о взыскании алиментов. "Мы попросили суд взыскать с господина Хачатурова алименты в твердой денежной сумме в размере 800 тыс. руб. в месяц, итого $1,7 млн -- сумма по итогам расчета на четыре года, оставшиеся до достижениях их сыном совершеннолетия",-- рассказала госпожа Пономарева. По ее словам, сумма была рассчитана на основе данных налоговой ...
Дата: 15.10.2007 Копия в Google

549. "Я не призываю охотиться на олигархов. Это стадо - резерв государя..."

<...> Дошло до того, что Спирский снял целый этаж в старом особняке в центре Москвы.
Две из налоговой инспекции, еще одна - из Пенсионного фонда.
Дата: 20.09.2007 Копия в Google

550. "Бонни и Клайд" свердловского розлива.

А требовали они, чтобы принадлежащие предпринимателю две соседние квартиры на Трубной улице в Москве общей стоимостью 900 тысяч долларов, он безвозмездно передал в собственность жителю Екатеринбурга Евгению Миропольскому и его супруге Ларисе.
Деликатные вопросы взаимодействий с Федеральной регистрационной палатой Московской области и Федеральной налоговой службой по Московской области Миропольским также помогали решать их серьезные "покровители".
Дата: 07.09.2007 Копия в Google

551. Дело № 248120.

ОБЭП УВД Ульяновской области: по постановлению № 83 проверяет финансово-хозяйственную деятельность ЗАО СП «Нафта-Ульяновск», по другому - № 84 - налоговую.
Дело № 193638 Следственного управления при ГУВД Москвы «всплывает» в Генпрокуратуре.
Дата: 03.09.2007 Копия в Google

552. Ъ: "Господину Гуцериеву заплатят за выход из нефтяного бизнеса $3-3,3 млрд и, как ожидается, прекратят уголовное преследование."

Сейчас в арбитражном суде Москвы находится семь дел, в которых Федеральная налоговая служба требует взыскать в доход государства контрольный пакет акций "Русснефти" (18 июня все 50% акции взяты под арест), обвиняя компанию в незаконном распылении этого пакета.
Дата: 30.07.2007 Копия в Google

553. Чудные дела творятся в Пушкино.

Ситуация повторилась и в случае с "Гранитом", который, как выяснилось позже, не вел ни бухгалтерской, ни налоговой отчетности, а значит, являлся лишь обычной фирмой-однодневкой.
Потом совсем недавно, в июне 2007 года, к нам приехал оперативник из Москвы и рассказал о каких-то миллионах и о деле, в котором я должна выступать свидетелем.
Дата: 16.07.2007 Копия в Google

554. Руководители Hermitage Capital, проходящей по делу о неуплате налогов, переехали в Лондон.

Дело против руководителя ООО “Камея”, имя которого не называется, возбуждено Главным следственным управлением при ГУВД Москвы по ч. 2 ст. 199.1 УК (неисполнение обязанностей налогового агента, наказывается штрафом либо лишением свободы до шести лет).
Дата: 12.07.2007 Копия в Google

555. Справка о злоупотреблениях столичного руководства за период 1997-2007.

В ходе проверки эффективности действующей системы взимания акцизов на алкогольную продукцию, развития налоговой базы, полноты и своевременности поступления акцизов на алкогольную продукцию, проведенной совместно со Счетной палатой Российской Федерации, выявлено, что бюджет г. Москвы несет значительные потери в результате существенных недостатков в регулировании производства, оборота и реализации алкогольной продукции. Годовые потери бюджета г. Москвы от неучтенной алкогольной продукции составили ...
Дата: 14.06.2007 Копия в Google

556. Кого и зачем контролирует Наркоконтроль?

... упраздненной налоговой полиции. Ну, какие, мол, из них борцы с наркобаронами? И, наконец, они просто социально опасны! Так, по словам выступавшего на одной из пресс-конференций генерального директора «Софэкса» Алексея Процкого, в течение многих лет его компания работала без специальных лицензий, причем было все нормально. Но – до определенного момента. Летом 2004 года к руководству торгово-закупочной фирмы пришел начальник Службы контроля легального оборота наркотиков (СКЛОН ФСКН по Москве) Иван ...
Дата: 13.04.2007 Копия в Google

557. "Справедливая Россия" заказывает "сайты ненависти"?

Ведь поскольку законодательства о баннерном обмене не существует, все показываемые баннеры на страницах ресурсов являются заведомо рекламными, за которые площадки якобы берут деньги и обязаны отчитываться в налоговой инспекции.
Никто трубку не взял, а телефонные базы показали, что принадлежит этот номер 4-му отделению МРЭО ОГИБДД УВД г. Москвы. Закрытого акционерного общества «Фокус», на которое зарегистрирован сайт, по адресу: Москва, Волгоградский проспект, 14 ...
Дата: 15.03.2007 Копия в Google

558. Аудитор "ЮКОСа" не платил налоги.

В декабре прошлого года ФНС обратилась в Арбитражный суд Москвы с иском, в котором просит признать недействительным договор между РwC и "ЮКОСом" о финансовом аудите нефтяной компании. Налоговики считают, что аудиторы дали ложное заключение о финансовой отчетности империи Михаила Ходорковского. Причем сделали они это сознательно. В налоговой службе утверждают, что располагают доказательствами того, что аудиторы готовили несколько вариантов заключения: один - для руководства "ЮКОСа", другой ...
Дата: 12.03.2007 Копия в Google

559. За "член Юрия Антонова" заплатили 120 тыс.

В августе 2006 года Басманный суд Москвы удовлетворил иск Антонова к издательскому дому в связи с опубликованной в принадлежащей ему газете «Жизнь» в ноябре 2005 года статьей, где якобы говорилось о случае из его личной жизни.
Лишь налоговая инспекция уточнила, что в свое время «Издательский дом «Жизнь» была соучредителем фирмы News Media.
Дата: 02.03.2007 Копия в Google

560. Сыновний долг Урала Рахимова.

Вчера арбитражный суд Москвы начал рассматривать первое дело о взыскании в доход бюджета контрольных пакетов акций основных предприятий башкирского ТЭКа, возбужденное по иску налоговой службы. Одновременно налоговики утверждают, что к компании "Башкирский капитал", подконтрольной Уралу Рахимову, предъявлены налоговые претензии на 42 млрд руб. Вчера арбитражный суд Москвы начал рассматривать первое дело о взыскании в доход бюджета контрольных пакетов акций основных предприятий башкирского ТЭКа.
Дата: 16.02.2007 Копия в Google