Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

561. Приговорили к Испании.

Суд установил, что испанец вместе с двумя своими партнерами, действуя под руководством акционера ЮКОСа Михаила Брудно, похитил у крупнейших российских нефтедобывающих компаний $13 млрд и легализовал часть этой суммы. Теперь Россия попытается добиться исполнения этого приговора для господина Вальдеса-Гарсии в Испании. В 2005 году Антонио Вальдес-Гарсия — испанец, долгое время проживший в России и занимавший должность гендиректора подконтрольного НК ЮКОС ООО "Фаргойл", стал одним из ключевых ...
Дата: 19.07.2011 Копия в Google

562. Анатолий Локтионов сменит уголовное дело на "правое".

Скажем лишь, что, желая по-своему распорядиться имуществом ООО «Земельная компания» и ЗАО «Нафтатранс», он обвинил владельцев этих компаний в совершении преступления, за которое его обидчикам грозило согласно УК от пяти до пятнадцати лет лишения ...
Независимо от исхода битвы рассорившихся партнеров в Лефортовском суде столицы «рубенсовская» история имеет два чисто российских феномена.
Дата: 23.06.2011 Копия в Google

563. Возьмут ли в полицейские "решалу".

Оригинал этого материала © "Паритет-пресс", 25.05.2011 Возьмут ли в полицейские "решалу" Замначальник управления ГУВД по Ростовской области Валентин Самсонов: бизнес, партнеры и "крыша" в МВД и ФСБ Анатолий Васильев, Илья Коробков Судя по ...
Ну что за ерунда — какие-то доли в каких-то ООО. Полковник не хуже других понимал, что главный его актив — административно-карательный ресурс, сосредоточенный в крепких милицейских руках.
Дата: 25.05.2011 Копия в Google

564. Поймать Браудера.

... аресте партнера Hermitage Ивана Черкасова следователь СК при МВД Олег Сильченко, рассказал «Ведомостям» адвокат Черкасова Александр Антипов. По словам Антипова, в связи с чем и когда Браудер объявлен в розыск, следователь не сказал. Из его слов следовало лишь, что в розыск он объявлен по делу, не связанному с делом Черкасова. Браудер обвиняется в неуплате двумя калмыцкими офшорами, связанными с Hermitage, 500 млн руб. налогов. Черкасова же обвиняют в неуплате 2,17 млрд руб. налогов ООО «Камея ...
Дата: 05.05.2011 Копия в Google

565. Полномочное древо Виктора Ишаева.

Дети Дмитрий Ишаев Ишаев Дмитрий Викторович, 1972 г.р., консультант ООО «Петротрейд-М». С 1998 по 2000 гг. — советник в ОАО «НК «Роснефть». С середины 2000-х годов живет в Москве вместе с партнерами В.Я. Заком и О.Д. Ламневым (гендиректор ООО ...
В 1985 г. осужден на 9 лет лишения свободы в колонии строгого режима с конфискацией имущества по ст. 146 УК РСФСР — за разбойное нападение по предварительному сговору группой лиц. При жизни был личностью загадочной, приближенной к губернатору.
Дата: 15.04.2011 Копия в Google

566. Не в свои сани.

Допустим, за уклонение от налогов арестовывают директора некоего ООО. Вряд ли эта рядовая ситуация заинтересует представителей СМИ. Совсем другое дело, когда в поле зрения правоохранительных органов оказывается руководитель той или иной спортивной ...
В частности, в 2009 году в отношении него было возбуждено уголовное дело по статье 199 часть 2 УК РФ ("Сокрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов и ...
Дата: 15.04.2011 Копия в Google

567. Ольгу Черничук проверяют на возврат НДС.

Потом сообщила, что в отношении руководителя инспекции возбудят уголовное дело по ст. 285 УК ("Злоупотребление должностными полномочиями"). В итоге Ольга Степанова и двое ее подчиненных решили уволиться из инспекции. Деньги ООО "ЭС-Контрактстрой" так ...
В конце 1990-х Сабадаш, Михаил Шлоссберг и Алексей Шмаргуненко (последние — совладельцы Волховского и Волгоградского алюминиевых заводов, Сясьского ЦБК и пикалевского «Глинозема») были партнерами.
Дата: 07.04.2011 Копия в Google

568. Экс-управляющему "Томскнефти ВНК" выделили дело о "распиле" 462 млн руб.

Она была признана виновной в пособничестве присвоения более 460 млн рублей, принадлежащих дочерней компании ЮКОСа — ОАО «Томскнефть ВНК», а также в отмывании денег (часть 5-я статьи 33, часть 4-я статьи 159 и часть 3-я статьи 174.1 УК).
Несколькими траншами деньги перевели ООО «Группа компаний «Интеллект» под видом оказания юридических и консультационных услуг «Томскнефти ВНК» по делам о налоговых спорах.
Дата: 22.03.2011 Копия в Google

569. Экс-помощника депутата Госдумы Олега Михеева сняли с поезда с фальшивым паспортом.

Вчера в УФСБ уточнили, что 14 марта 2010 года региональным следственным комитетом, по материалам волгоградских сотрудников ФСБ, было возбуждено уголовное дело по трем статьям УК РФ: ч. 3 ст. 131 («Изнасилование несовершеннолетней с использованием ее ...
В ходе проверки сотрудники УБЭП регионального ГУВД было установлено, что ООО «ВМК-Альянс», принадлежащее Николаю Волкову, заключило мировое соглашение с одной из коммерческих организаций области по погашению ранее полученных кредитов.
Дата: 21.03.2011 Копия в Google

570. Бывшего вице-мэра Курска арестовали за 6 миллиардов.

В ВТБ общий размер долга компаний господина Лосева оценивают в 6,259 млрд руб. Гендиректора ООО "Курская строительная компания" Владимира Лосева в минувшую пятницу задержала оперативно-следственная группа, прибывшая из Москвы. В тот же день следственная часть главного управления МВД по Центральному федеральному округу (ГУ МВД по ЦФО) предъявила доставленному в столицу бизнесмену обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).
Дата: 15.03.2011 Копия в Google

571. Зампрокурора Мособласти пытается замести следы.

Так, добиваясь освобождения гендиректора ООО "Колорит" Ивана Назарова, которого СКР считает организатором подпольной сети, представители надзорного ведомства заверяли суд, что ему, обвиняемому в мошенничестве (ст. 159 УК РФ), можно инкриминировать ...
Лишь постановление об аресте делового партнера Назарова Марата Мамыева суд счел незаконным, вернув материалы в городской суд Пушкино для повторного рассмотрения.
Дата: 02.03.2011 Копия в Google

572. У Елены Батуриной нашли непропавшие миллиарды.

Впрочем, управляющий партнер УК "Третий Рим" Андрей Мовчан напоминает, что сейчас события развиваются сразу в нескольких параллельных направлениях — решается вопрос с наследием "Интеко", вопрос о том, кому достанется Банк Москвы, и что будет с теми ...
Тогда ООО "ТД "Раменская"" — "дочка" "Интеко" — продало ЗАО "Премьер Эстейт" за 12,7 млрд руб. 58 га земли на западе Москвы (между Мичуринским проспектом, улицей Лобачевского и Киевской железной дорогой).
Дата: 18.02.2011 Копия в Google

573. "Друга Черномырдина" будут судить за мошенничество.

... 2009 года он сам пришел в ГСУ. В окончательной редакции Заслуженному строителю РСФСР были предъявлены обвинения по статьям УК РФ 159 (мошенничество) и 176 (незаконное получение кредита). На днях данное дело поступило в Пресненский суд столицы. В суде «Росбалту» сообщили, что материалы для рассмотрения переданы судье Светлане Барабановой, которая еще не назначила дату слушаний. Багин находится под подпиской о невыезде. В мае 2010 года Арбитражный суд Москвы признал ООО «Лизингстройгаз» банкротом ...
Дата: 10.02.2011 Копия в Google

574. Коррупционный застройщик Росздрава.

По данным ЕГРЮЛ, они, в частности, числятся учредителями двух ООО — «Росмодульстрой» и «УК модуль», входящих в питерскую группу компаний «Модуль», которая возводит два модульных медицинских центра (в Перми и Барнауле) и планирует строительство «15 ...
Автор письма — давний партнер петербургских знакомых Путина Николая Шамалова (именно он, по данным Колесникова, владелец «комплекса для отдыха») и Дмитрия Горелова.
Дата: 11.01.2011 Копия в Google

575. Как пилили в "Финансовой лизинговой компании".

Прегрешение, имеющее уголовную квалификацию — ч. 3 ст. 327 УК РФ («использование заведомо подложного документа») — инкриминируется Малютину не впервые.
€50 млн получило ООО «Ик-Юг», €20 млн — ЗАО «Инвестиционная лизинговая компания».
Дата: 20.12.2010 Копия в Google

576. Странные цепочки "дочек" "Газпрома".

При этом в отношении генерального директора данной компании проводилась проверка по ст. 199 УК РФ, также связанная с поставками на дочерние предприятия «Газпрома». Сергей Сергеевич Палкин-младший, сын Сергея Валентиновича, — гендиректор вышеупомянутого торгового дома «Газэнергосервис». Также любопытно то, что Палкин-младший в недавнем прошлом — генеральный директор ООО «Европожсервис», которое ранее являлось акционером уже знакомого нам СЕВЗАПИНВЕСТПРОМБАНКа.
Дата: 17.12.2010 Копия в Google

577. Гамбургер и унитаз в одни руки.

... ч/год, что позволяет предположить, что $800 млн. — скорее весьма консервативная оценка, нижняя граница возможного диапазона», — говорит Максим Клягин, аналитик УК «Финам Менеджмент». Для соблюдения действующего законодательства компании необходимо разделить трудовые функции уборщиков и официантов, а также исключить допуск подростков к выполнению вредных и опасных работ, увеличив штат сотрудников организации, говорит юрист адвокатского бюро «Корельский, Ищук, Астафьев и партнеры» Юлия Кирпикова ...
Дата: 30.11.2010 Копия в Google

578. Над вором и "крыша" горит.

Получив его, Нагорный смог бы ещё немного приподнять сумму сделки, тем самым увеличить «вилку» цен и извлечь для себя и своих партнеров по скупке акций сверхприбыль. Так оно все и вышло, только «хорошие знакомые» Алексея Николаевича из ООО «Бест» ни ...
... акций ООО «Бест» третьему лицу. Все это было сделано без ведома и участия представителей ООО «Бест», как того требует закон. Таким образом, Нагорным и нотариусом Когатько были совершены преступные действия, подпадающие сразу под две статьи УК РФ: ст ...
Дата: 29.11.2010 Копия в Google

579. Владимир Палихата стал взяткодателем.

Следствие предъявило им обвинение по ч. 4 п. "а", "в", "г" ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере организованной группой, сопряженной с вымогательством).
Хамовнический районный суд признал бывшего гендиректора ООО "Бизнес-контракт" Николая Нестеренко виновным в попытке мошенничества в особо крупном размере и самоуправстве, приговорив его к пяти с половиной годам лишения свободы условно.
Дата: 11.11.2010 Копия в Google

580. Судостроителю Роману Троценко "испортили настроение".

Партнер Goltsblat BLP Рустам Курмаев отмечает, что по нарушениям, выявленным Генпрокуратурой, возможна как уголовная, так и административная ответственность. В частности, в отношении руководства компании может быть возбуждено уголовное дело по ст. 201 УК "Злоупотребление полномочиями", которая может повлечь в ряде случаев лишение свободы на срок до десяти лет. Также акционеры ОСК могут подать иск о возмещении убытков, причиненных "недобросовестными и неразумными" действиями менеджмента ОСК. По ...
Дата: 29.10.2010 Копия в Google