Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

481. "Сфера" затянула бизнесмена.

... На следующий день состоялся допрос в качестве подозреваемого в совершении мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Сразу же была проведена очная ставка с Иваном Котовым — гендиректором ООО "Фин.Кард", которому принадлежит ТЦ "Сфера ...
Он якобы предложил господину Рошалю поучаствовать в некоем бизнес-проекте, куда последний с несколькими партнерами вложил 600 млн руб. Одним из контрагентов являлся тогдашний совладелец Русского земельного банка и банка "Западный" Александр Григорьев.
Дата: 13.08.2015 Копия в Google

482. Депутат Пойманов пугает приемом у Бастрыкина.

Седьмого мая 2015 года СУ СК по Воронежской области предъявило Сергею Пойманову обвинения в окончательной редакции по части 2 статьи 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями), а спустя три недели депутат и его адвокаты получили возможность начать ...
Согласно версии СУ СК РФ по Воронежской области, в результате противоправных действий Пойманова при продаже имущества ООО "Павловскгранит-Бетон" (имущественного комплекса на улице Лебедева в Воронеже) "на условиях, противоречащих рыночным отношениям ...
Дата: 12.08.2015 Копия в Google

483. По секрету невиновный Юрий Жуков.

... В основу уголовного дела, в котором Жукову вменялась «организация незаконного принуждения к совершению сделки» (п. «в» ч. 2 ст. 179 УК РФ; до десяти лет лишения свободы) легла аудиозапись беседы Юрия Жукова и Сергея Пойманова. Разговор этот нужен был Жукову для того, чтобы Пойманов уступил ему около 9% акций «Павловскгранита», остававшихся в собственности его близких родственников. К тому моменту структуры Жукова и его партнеров контролировали большую часть уставного капитала ОАО «Павловскгранит ...
Дата: 04.08.2015 Копия в Google

484. 500 млн руб. за акции "Газпрома" растворились в Индии.

... ООО "Темидус Холдинг" Андреем Вишневским, он разработал план хищения принадлежащих бизнесмену денег. Злоумышленники изготовили подложную доверенность Дмитрию Счастливому на получение денег, по которой майор Толстых и выдал изъятые миллионы. Пресненский суд квалифицировал действия милиционера как превышение должностных полномочий (ч. 3 ст. 286 УК РФ) и приговорил его к пяти годам заключения. Дмитрию Счастливому и Андрею Вишневскому за мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159. УК РФ ...
Дата: 21.07.2015 Копия в Google

485. Службой в ДНР не искупил грехи на "гражданке".

... оптовой торговлей (ООО «Дженерал Логистикс», ООО «Арт-Деко», ООО «Экостройкомплект», ООО «Нестези»), производством изделий из бетона (ООО «Еврокам Интернешнл»), финансовым посредничеством (ООО «К2 Финанс Групп»). Затем был старшим партнером в ...
Его сразу же доставили в следственное управление СКР по Южному округу столицы, где следователь предъявил ему обвинение в покушении на мошенничестве в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30 и ч. 4 ст. 159 УК РФ).
Дата: 09.07.2015 Копия в Google

486. Нано или поздно.

... правления "Роснано" стали подозреваемыми по делу о растрате более 300 млн руб. В сентябре 2014 года в трех "дочках" "Роснано" (ООО "Роснано Капитал", ЗАО "Пластик Лоджик" и ООО "Усолье — Сибирский силикон") ФНС начала проверки по подозрению в уклонении от уплаты налогов и выводе денег за рубеж. В апреле 2015 года кипрская Neas Limited подала в суд Калифорнии иск против "Роснано" и Анатолия Чубайса. Neas обвиняет бывшего партнера в "преднамеренном разорении" завода по выпуску поликремния Nitol ...
Дата: 03.07.2015 Копия в Google

487. Четыре дела Вячеслава Мотина.

... друг и партнер Мотина», перечисляется в постановлении. ["Коммерсант — Ростов-на-Дону", 04.02.2015, "Квант" судится за "дочку": В феврале 2014 года Вячеслав Мотин, пользуясь полномочиями руководителя, ввел в состав участников ООО «Квант-инвест» два ...
Первое — по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).
Дата: 02.07.2015 Копия в Google

488. Александра Горбунова арестовали за склад оружия.

... НТЦ «Завод Ленинец» переименовано в АО «Заслон» в ноябре 2014 г., его управляющей компанией является УК «Проминвест». 67% акций управляющей компании принадлежит ООО «Проминвест» (в котором, в свою очередь, 75% у «Ростеха» и 25% у ООО «ВЭБ капитал ...
Александра Горбунова арестовали за склад оружия Следствие по делу об избиении журналиста Кашина добралось до петербургского партнера губернатора Турчака Оригинал этого материала © Фонтанка.Ру, 29.06.2015, Следователь Бастрыкина пробил заслон, Фото ...
Дата: 30.06.2015 Копия в Google

489. Сергей Яшечкин прогулял приговор.

Меморандум о сотрудничестве между партнерами был подписан в 2010 году во время визита во Францию тогдашнего президента РФ Дмитрия Медведева. А уже 3 марта 2010 года Сергей Яшечкин заключил с французами контракт от имени "дочки" "Евразийского" — ООО ...
Впрочем, обвинение в мошенничестве затем было переквалифицировано господину Балло на более мягкую ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями), а преследование остальных фигурантов дела и вовсе прекращено "за отсутствием состава преступления".
Дата: 17.06.2015 Копия в Google

490. У кого есть миллиард, пусть идет на Крит.

Они просят главу ВС взять под личный контроль тяжбу в арбитраже ЗАО «ФЦСР», застройщика ЖК «Квартал "Триумфальный"» (экс-«Кутузовская миля»), и ООО «Аванта», дочерней структуры компании Potok (экс-Mirax Group) Сергея Полонского.
На деле все шишки неизменно доставались бывшему партнеру Иванова.
Дата: 11.06.2015 Копия в Google

491. Сооснователя ОПС "Уралмаш" снова взяли в Дубае.

Тогда он являлся фигурантом уголовного дела о преднамеренном банкротстве (ст. 196 УК РФ) ОАО "Тавдинский гидролизный завод".
... татуировочный салон «Таттоо-Лэнд», а также ряд других предприятий, ликвидированных с 2006 по 2013 год по процедуре банкротства, а самое старое просуществовало около 22 лет. В списке ликвидированных бизнес-активов было и ООО «Командор-Депозит ...
Дата: 09.06.2015 Копия в Google

492. Синекура седых комсомольцев,

К слову сказать, ООО «Совинцентр-2» является 100% дочерней структурой ОАО «ЦМТ» с нулевой прибылью. Деньги на покупку акций могла дать только «мама». От акционеров ОАО «ЦМТ» Катырин С.Н. стоимость покупки акций скрывает, хотя купил за их счёт. Примечательно, что в этот же период времени на бирже куплены крупные пакеты акций по цене на 35% выше рыночной стоимости. Можно предположить, что разницу между рыночной стоимостью акций и стоимостью завышенной на 35% образует статья 185.3 п.2 УК РФ. Стоит ...
Дата: 02.06.2015 Копия в Google

493. Ответ Сергея Пойманова.

Существенном обстоятельством является тот факт, что партнером и топ-менеджером которой является один из предполагаемых выгодоприобретателей от смены собственника на ОАО «Павловскгранит», сын главы Сбербанка России Олег Греф. Другой выгодоприобретатель, Юрий Жуков, является обвиняемым по уголовному делу № 336454, возбужденному по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 179 УК РФ (принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения).
Дата: 05.05.2015 Копия в Google

494. Рейдер поощрил "авторитета" Воркуту и "Сберовца" Лелюха пряниками.

... ООО «Восточносибирская управляющая компания» приобрела у Сбербанка ЗАО «Нефтяная компания «Дулисьма», владеющего лицензией на освоение Дулисьминского нефтегазоконденсатного месторождения в Иркутской области. Акции «Дулисьмы» (99%) получил Сбербанк в августе 2009 года в счет непогашенного кредита Urals Energy в размере $650 млн. Хотя на момент сделки Кублицкий среди акционеров управляющей компании не значился, но за ней четко прослеживались его интересы. Основными акционерами были его партнеры по ...
Дата: 28.04.2015 Копия в Google

495. Санитар армии Пригожин.

... в системе и нет, объясняет Екатерина Смирнова, адвокат юридической группы «Яковлев и Партнеры». Представитель «Военторга» к моменту публикации статьи не ответил на запрос РБК. Связаться с Пригожиным по мобильному телефону в течение нескольких дней не удалось, направленные ему через помощницу вопросы остались без ответа. Представитель «Конкорд кейтеринг» не смогла ответить на вопросы РБК. Еще четыре санитарных контракта «Славянки» на общую сумму 430 млн руб. получило в этом году ООО «АГАТ ...
Дата: 06.04.2015 Копия в Google

496. Денису Вороненкову усилили показательную базу.

Следственное управление по ЦАО Москвы СКР обвиняет их в пособничестве мошенничеству, совершенном в особо крупном размере (ч. 5 ст. 33 и ч. 4 ст.159 УК РФ).
Поводом стало заявление учредителя ООО "Тома" Отари Кобахидзе.
Дата: 25.12.2014 Копия в Google

497. Рустам Гильфанов поскользнулся на муравьиной кислоте.

... все то же ООО "Уральский завод противогололедных материалов". В 2013 году победителями аукционов стали также компании Zirax (поставка 48 тонн реагентов) и "Галополимер" (40 тонн), но остальной объем, то есть на порядок больше реактивов, на сумму более 6 млрд руб., должны поставить производители, упоминаемые в связи с УЗПМ. "Продукция УЗПМ не имеет четкого химсостава, поэтому подходит под все виды твердых реагентов, прописанных в "Технологии"",— говорит управляющий партнер юридической фирмы Art ...
Дата: 12.12.2014 Копия в Google

498. Лев Кузнецов потерял бизнес и партнера.

Лев Кузнецов потерял бизнес и партнера Управляющий "кошельком" экс-губернатора Красноярского края Марценко найден мертвым во Французских Альпах Оригинал этого материала © "Новая газета", 26.11.2014, Смерть у подножия скалы Гран Рош, Фото: krskstate.ru, via Dela.ru Алексей Тарасов Лев Кузнецов Юрий Марценко Во Французских Альпах близ Куршевеля погиб Юрий Марценко, глава и совладелец УК «Илан», одного из крупнейших российских дорожно-строительных холдингов.
Дата: 26.11.2014 Копия в Google

499. Детский шантаж.

Наряду с этим Зарецкий и его супруга предъявили иск на 3 млрд руб. В марте прошлого года УВД Юго-Западного округа Москвы по заявлению Марка Курцера возбудило в отношении Константина Зарецкого и Алевтины Смирновой уголовное дело по ч. 3 ст. 163 УК РФ ...
В итоге арбитражный суд Москвы в сентябре 2011 года удовлетворил иск господина Сукачева о введении процедуры наблюдения в отношении ООО "Индустриальное музыкальное агентство" (ИМА), где работал господин Зарецкий.
Дата: 06.11.2014 Копия в Google

500. Параллельные миры Мособлбанка.

Как возвращались вклады В июле в рамках уголовного дела по ст. 160 ч. 4 (присвоение или растрата) УК РФ был арестован Виктор Янин, бывший совладелец и предправления Мособлбанка.
Представитель АСВ ожидает получить проект плана в ближайшие дни. *** Кому передаются активы В июне Мособлбанк учредил ООО «Мособлкапитал» с уставным капиталом в 500 000 руб., которое специализируется на консультировании по коммерческой деятельности и ...
Дата: 30.09.2014 Копия в Google