Зотов активно пытался сотрудничать со следствием и уведомлял, что хочет приехать в Россию с момента, как только узнал, что подвергается уголовному преследованию.
Дата: 15.06.2020
Копия в Google
Кроме того, следствие решило, что господин Барышев использовал в личных целях средства Фонда спортивных инициатив ЦСКА […].
Дата: 14.05.2020
Копия в Google
По версии следствия, 30 сентября 2007 года к полковнику Фролову, который тогда являлся заместителем начальника 2-го отдела управления и как сам, так и через своих сотрудников «взаимодействовал с руководством Банка России» и его подчиненными, осуществляющими банковский надзор, обратились руководители небольшой финансовой структуры — банка «Кредитимпэкс».
Дата: 07.05.2020
Копия в Google
А максимальный срок — три года условно — получил организатор преступления, которым следствие, а затем и суд признали безработного Дениса Филиппова.
Дата: 09.04.2020
Копия в Google
Первоначально следствие оценило сумму ущерба в 1,7 млрд руб. "Коммерсантъ — Красноярск", 21.12.2018, "Следствие пришло к страховым выводам": Из этих денег, полагает следствие, страховая компания должна была произвести выплаты дольщикам разорившихся стройфирм.
Дата: 27.03.2020
Копия в Google
ННТВ, 21.11.2019, "Экс-министра транспорта Вадима Власова заключили под стражу до 24 декабря": Срок сдачи автодороги Неклюдово — Золотово в Борском районе откладывается минимум на год. В этом, в большей степени, как считает следствие, виноват экс-министр транспорта и автомобильных дорог Вадим Власов […]. Следствие полагает, что экс-чиновник намеренно укрупнял аукционные лоты, необоснованно усложнял техзадания закупок и нерационально расходовал бюджетные средства.
Дата: 25.11.2019
Копия в Google
Александр Горбунов, по версии следствия, решил отомстить журналисту за то, что тот «в переписке в интернет-журнале» оскорбил его знакомого, губернатора Псковской области Андрея Турчака. За исполнение заказа, по данным следствия, Александр Горбунов передал Даниле Веселову 3,3 млн руб. Расследованием уголовного дела о нападении на Олега Кашина занимается центральный аппарат Следственного комитета России.
Дата: 23.10.2019
Копия в Google
Полковники Черкалин и Горбатов, установило следствие, после этого практически не виделись, лишь иногда обмениваясь сообщениями по электронным мессенджерам или звонками.
Дата: 01.10.2019
Копия в Google
По данным “Ъ”, новый поворот в уголовном деле, возбужденном ГСУ Следственного комитета России (СКР) по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата в особо крупном размере) 18 апреля 2019 года, произошел в середине июня, когда у следствия появилось связующее звено между заемщиками и руководством «Югры».
Дата: 20.08.2019
Копия в Google
... Фото: via "МК" Сергей Машкин Как стало известно “Ъ”, военный суд признал особо крупным мошенником Михаила Горбатова — бывшего начальника департамента администрации президента России, одновременно служившего в ФСБ. Оказавшись в СИЗО, полковник раскаялся, признал свою вину и, более того, предоставил следствию компромат на коллег из спецслужбы, дав таким образом старт масштабному расследованию фактов коррупции среди бывших и действующих чекистов во главе с офицером-миллиардером Кириллом Черкалиным ...
Дата: 29.07.2019
Копия в Google
Поскольку с руководителями «Воентелекома» офицера связывали давние дружеские отношения, то, как полагает следствие, стороны быстро нашли общий язык. Результатом, как считают в ГВСУ СКР, стали крупные откаты коммерсантов генералу, которого обвинили в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), а суд отправил его под арест. Разбираясь в финансовых делах Александра Оглоблина, следствие выяснило, что тот, уже будучи в СИЗО, умудрился заработать 46,5 млн руб. Как оказалось, эта сумма поступила ...
Дата: 14.11.2018
Копия в Google
Ущерб от действий господина Котова и его подельника — экс-гендиректора «Трансаэро» Александра Бурдина, скрывшегося за границу, следствие оценивает в 1,7 млрд руб. Если документы уничтожены, то как можно доказать вину, недоумевают защитники арестанта.
Дата: 17.10.2018
Копия в Google
Оба, по версии следствия, являются членами преступной группы, которая начиная с февраля 2016 года пыталась осуществить рейдерский захват имущества, в том числе ТЦ «Галерея "Водолей"», семьи кинопродюсера Юрия Глоцера.
Дата: 25.06.2018
Копия в Google