Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

561. Топы обнулили "Плюс Банк".

Например, ООО «Систем ИНН» в 2013 году получило 398 млн рублей на строительство коттеджного посёлка в Подмосковье от «Плюс Банка», а затем ещё 50 млн долларов от «Цеснабанка».
Если будет заведено уголовное дело, их действия могут быть квалифицированы как мошенничество.
Дата: 28.02.2023 Копия в Google

562. Наталии Ледяевой назначили общий режим.

Наталии Ледяевой назначили общий режим Мошенничество с масками на 90 млн руб. экс-главе Минздрава Приангарья оценили почти в 7 лет, ее сыну — 8,5 года Оригинал этого материала © ircity.ru, 20.12.2022, Экс-глава Минздрава Приангарья Ледяева получила ...
Он оформил ИП только 25 февраля 2020 года, указав в качестве своего основного занятия строительство.
Дата: 20.12.2022 Копия в Google

563. Зиявудин Магомедов получил 19 лет, Магомед — 18.

... эпизоде мошенничества при поставке оборудования подстанции «Василеостровская». Девять эпизодов Суд установил, что соучастники похитили более 11 млрд рублей бюджетных средств, а также средств коммерческих организаций, которые выделялись по государственным контрактам и договорам. Сделано это было при строительстве и реконструкции крупных объектов компаниями ГК «Сумма». Всего в деле фигурировало девять преступных эпизодов. Основные были связаны с хищениями 767 млн рублей при строительстве стадиона ...
Дата: 02.12.2022 Копия в Google

564. Экс-кандидат в губернаторы Приморья задержан за задержку.

Он подозревается в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). По версии следствия, подозреваемый совершил преступление «из корыстных побуждений» при строительстве многоквартирного дома по ул. Сафонова, 7 во Владивостоке «в период времени с декабря 2016 года по июнь 2021 года». «Он обманным путем похитил денежные средства у 187 участников долевого строительства многоквартирного дома в общей сумме свыше 105 млн руб.»,— информирует СУ СКР по Приморью.
Дата: 05.04.2022 Копия в Google

565. Марсель Юсупов и Дамир Камилов разводили под индейку.

... БПК им. Гафури (бренд «Индюшкин»), которые, обанкротив предприятие, остались должны кредиторам 24 млрд руб. Масштаб предполагаемого мошенничества таков, что кредиторы просят подключиться к делу СК РФ. Примечательно, что один из «птицеводов», Марсель ...
Бывший глава республики также лично контролировал строительство птицекомплекса, несколько раз приезжал на площадку в Мелеуз, и о таких поездках неизменно сообщали все республиканские СМИ. То есть, инвесторы приносили деньги фактически под личные ...
Дата: 22.03.2022 Копия в Google

566. Андрей Козлов подсел на кормление к застройщику.

... Андрей Петрович примерял на себя кресло градоначальника, а в настоящее время зреет большой скандал, связанный с «крышеванием» строительства опасного для жизни жилья, а также с участием подконтрольных ему организаций в распределении бюджетных денежных ...
Есть еще пасынок Чернышов Роман Владимирович 07.04.1987 г.р. неоднократно судимый по статьям 159 ч.2 (мошенничество), 160 ч.2 (растрата), 228 ч.1 (производство, сбыт наркотических средств), 330 ч.1 (самоуправство).
Дата: 14.01.2022 Копия в Google

567. Алексей Руднев перегрелся на трубе.

Вместе с господином Рудневым был задержан его заместитель по строительству и инвестициям в АО «Газпром газораспределение Краснодар» Александр Севастьянов, а также заместители директоров филиалов компании в Сочи, Геленджике, Анапе и Краснодаре (филиал ...
В январе 2020 года агентство «Мосмонитор» сообщило, что около трех тысяч жителей Краснодарского края обратились в совместном письме к президенту РФ, губернатору и к правоохранительным органам с просьбой расследовать возможное мошенничество со стороны ...
Дата: 25.11.2021 Копия в Google

568. Арину Новосельскую вернули в кукольный театр.

Им инкриминировали мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и легализацию денег, полученных в результате совершения преступления (ст. 174 УК РФ). Елена Завадская Евгений Ярмош "Деловой Петербург", 14.09.2021, "СК завершил расследование хищений при реставрации Консерватории Петербурга": Следствие полагает, что в 2017 году фигуранты в составе ОПГ с другими лицами добились заключения для "Меандра" госконтракта с ФГКУ "Северо-Западная дирекция по строительству, реконструкции и ...
Дата: 19.11.2021 Копия в Google

569. Прокисшее поручительство короля молочных смесей Алексея Лысякова.

Компания в 2007 году получила подряд на строительство нового стадиона для клуба «Зенит» в Петербурге.
Основатель компании Георгий Сажинов стал обвиняемым по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере и эмигрировал.
Дата: 11.11.2021 Копия в Google

570. Игорь Войстратенко в ожидании следователей.

Мосгосстройнадзор надзирает за строительством.
И вдруг выясняется, что чиновнику могут вменять более 12 нарушений уголовного законодательства — превышение служебных полномочий, мошенничество, получение и дача взяток должностным лицам и представителям коммерческих организаций.
Дата: 19.10.2021 Копия в Google

571. Константину Томбулову выставили счет за аферы с "авторитетом" Шишканом.

Также о Томбулове известно, что ему, как прокурору, часто поступали жалобы на незаконное строительство и другие нарушения в элитном поселке «Высокий берег». Но нарушения оставались безнаказанными. 14 апреля этого года Басманный суд арестовал председателя Дачного некоммерческого товарищества «Высокий берег» Ивана Кузяева по обвинению в мошенничестве и взятке.
Дата: 05.04.2021 Копия в Google

572. Чекисты-землевладельцы подвели Михаила Сычева под монастырь.

— Врезка К.ру 73online.ru, 18.06.2020, "Михаила Сычева отправили в СИЗО": После пятичасового заседания судья Алла Хуртина определила меру пресечения вице-мэру Михаилу Сычеву, обвиняемому в особо крупном мошенничестве.[...] Заседание в итоге ...
... бизнесменом, занимался строительством, девелоперской деятельностью и гостиницами, он являлся директором и основным владельцем (84%) ООО «МИКС» (деятельность гостиниц), а также совладельцем еще семи компаний, связанных со строительством, управлением ...
Дата: 18.06.2020 Копия в Google

573. Сергея Морозова подвели под монастырь.

Сергея Морозова подвели под монастырь Бизнес-партнер супруги ульяновского губернатора Ольга Колесникова арестована за мошенничество с недвижимостью Симбирской епархии Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 30.04.2020, Предпринимательнице напомнили ...
На договорных условиях и за определенную мзду ООО «ПРАН» бралось решить любой вопрос с любой недвижимостью: признать ваш проект инвестиционно-привлекательным, получить разрешение на строительство или, например, представлять ваши интересы при ...
Дата: 06.05.2020 Копия в Google

574. Россию и Катар обвинили в покупке ЧМ по футболу — 2018 и 2022.

Это мошенничество, взяточничество, отмывание денег, вымогательство, участие в коррупционных схемах.
В 2013-м комиссия КОНКАКАФ обвинила Уорнера в том, что он в период работы президентом конфедерации сговорился с вице-президентом Чаком Блейзером и выдал право на строительство крупной академии имени Жоао Авеланжа (за 25 млн долларов) в Порт-оф-Спейне ...
Дата: 08.04.2020 Копия в Google

575. Владения экс-владельца "Росгосстраха" Данила Хачатурова:

Но вскоре будущий олигарх бросает строительство и начинает спекулировать ценными бумагами: оптом скупает у финансово безграмотного населения гособлигации и перепродаёт их с наваром профессиональным рыночным игрокам.
По их подсчётам, убытки страхового гиганта от мошенничества с ОСАГО не могли превышать 1% от общих выплат по договорам.
Дата: 23.03.2020 Копия в Google

576. Как Александр Тугушев "отжимал" "Норебо" у экс-партнера Орлова.

Холдинг «Норебо» ведет большое строительство судов, способных работать во всех уголках мирового океана, и строятся эти современные суда на российских верфях и заводах.
Но поход в чиновники, несмотря на столь высокое покровительство, все же закончился для Тугушева печально — вскоре он был обвинен в мошенничестве и оказался за решеткой.
Дата: 12.12.2019 Копия в Google

577. "Доходчивое оружие" Александра Михеева.

Он договорился с Россией о строительстве заводов по производству автоматов Калашникова и патронов к ним. Спустя несколько лет выяснилось, что заводы не построены, а более миллиарда рублей ушли на счета подставных фирм. Пресса писала, что к этим событиям имел отношение и Соловов. «Собеседник» нашел приговор суда от 2016 года, согласно которому его приговорили к 3 годам условно за мошенничество.
Дата: 16.10.2019 Копия в Google

578. Как расцвел "Путус" Вовы-Однорукого и Лени-Спортсмена.

Могила Леонида Усвяцова Что же касается Путырского-Однорукого, то по спецучетам МВД он проходил как правая рука рецидивиста Усвяцова, а Людмила Путырская имела судимость за мошенничество и в определенных кругах ее знали, как «Мулю».
С тех пор среди партнеров друга президента больше не мелькали криминальные авторитеты, а появились «СМП-Банк», многомиллиардные подряды от «Газпрома», «Северный европейский трубный проект», строительство платной автодороги Москва — Санкт-Петербург ...
Дата: 09.10.2019 Копия в Google

579. Руины после Владимира Купцова.

Совместными усилиями с заказчиком «Уран» завалил строительство «Жигулевской долины». В качестве «дембельского аккорда» Купцов попробовал выдернуть из «Жигулевской долины» полтора миллиарда рублей — за якобы выполненные работы, но потерпел фиаско (арбитражное дело № А55-13696/2013). При этом суд фактически зафиксировал состав 159 УК РФ («Мошенничество»), но самарские рэксы сыска пока не спешат воспользоваться готовым материалом.
Дата: 21.08.2019 Копия в Google

580. Михаил Захаров в розыске Интерпола.

Самым дорогостоящим строительством стала доменная печь № 7 НЛМК "Россиянка" ценою в 43 миллиарда рублей.
Уголовное дело По заявлению 1800 дольщиков ЖК "Европейский" следователи возбудили уголовное дело по статье "Мошенничество в особо крупном размере".
Дата: 13.08.2019 Копия в Google