Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

561. Александра Лефеля взяли на ПИКе.

В пятницу следствие обратилось в Тверской райсуд Москвы с ходатайством об аресте бывшего топ-менеджера крупнейшего в России застройщика жилья.
Дата: 11.10.2021 Копия в Google

562. Мурад Сафин и Руслан Сулейманов раскрутили "Компас" на 1,4 млрд руб.

... лет Оригинал этого материала © "Коммерсант", 18.05.2021, Суд разошелся в пути по "Компасу", Фото: via Скандалы.ру, АГН "Москва" Юрий Сенаторов, Николай Сергеев Мурад Сафин Как стало известно “Ъ”, в суде фактически развалилось громкое уголовное дело о ...
Для реализации задуманного, говорится в деле, руководство «Компаса» существенно завышало расценки в контрактах, а денежные средства переводило на счета в различных банках двух десятков фирм-однодневок.
Дата: 18.05.2021 Копия в Google

563. Герману Лиллевяли насчитали ущерб от махинаций в $150 млн.

Когда доброжелательный сотрудник GL в Москве посоветовал забрать свои средства, то он не смог дозвониться ни до кого из Цюриха. Когда наконец дозвонился, по его словам, получил такой ответ: «Деньги застряли в банке».
Дата: 20.05.2020 Копия в Google

564. Игоря Бойкова выследили вкладчики.

... Коммерсант", 17.03.2020, Бывшего банкира сдали полиции вкладчики, Фото: via FLB Олег Рубникович Игорь Бойков Как стало известно “Ъ”, в Москве вкладчики обанкротившегося Межтрастбанка заблокировали в собственной квартире и передали в руки сотрудников полиции находившегося более двух лет в розыске бывшего президента этого кредитного учреждения Игоря Бойкова. Он обвиняется в организации преступной группы, похитившей из банка более 2,5 млрд руб. путем выдачи заведомо невозвратных кредитов ...
Дата: 17.03.2020 Копия в Google

565. Герман Горбунцов набрал на пожизненное.

Финансовые аферы в разных странах, воровство клиентских денег со счетов в его банках, подлог и подделка документов, рейдерство — вот только некоторые сферы деятельности этого «самородка».
... проходят и по уголовному делу о захвате в том же 2014 году другой крупной части активов Минеева — гонконгской компании Crazy Dragon, которой через 4 офшора и 18 юридических лиц, только в Москве принадлежало два десятка крупных торговых центров ...
Дата: 05.12.2019 Копия в Google

566. Миллиарды обналичили под пиво.

У подозреваемых изъяли печати более 130 фиктивных фирм, более 100 телефонов, которые они использовали для оперативного управления операциями по банковским счетам, 45 электронных ключей к системе «Банк—клиент», финансовую документацию, а также электронные носители информации. Сотрудниками полиции и чекистами было задержано 50 человек, шестерых из которых по ходатайству следствия Никулинский райсуд Москвы отправил в СИЗО, нескольких — под домашний арест, а еще 13 человек отпущены под подписку о ...
Дата: 01.10.2019 Копия в Google

567. "Фуфло" Бориса Минца.

Кстати, с претензиями на её собственность у банка «Траст» могут быть проблемы. По данным Росреестра, квартиры в Москве и подмосковный дом она получила от Минца в 2016 году по соглашению о разделе имущества.
Дата: 30.07.2019 Копия в Google

568. В Москве арестовали Елену Платон.

В Москве арестовали Елену Платон Сестру молдавского бизнесмена Вячеслава Платона и топ-менеджера Moldindconbank считают причастной к выводу из России более $1 млрд Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 29.05.2019, Вместо Вячеслава Платона ...
... за границу было выведено более 37 млрд руб. Участником незаконных операций, по версии следствия, выступал и теневой хозяин банков «Западный» и РЗБ Александр Григорьев, которого, впрочем, сейчас судят в Ростове-на-Дону за другие финансовые махинации ...
Дата: 29.05.2019 Копия в Google

569. Как устроена сеть МФО — серийных "выселяторов".

В начале 2019-го Тарханов перешел на работу в мэрию Москвы, где контролирует работу районных управ. Еще один инвестор «Центра займов 365» — директор по развитию розничного бизнеса банка «Финсервис» Юрий Дьячков — также связан с Рузским районом.
Дата: 20.05.2019 Копия в Google

570. "Мегацентр Италия" из села Недельное.

... из незаконно построенного ТРЦ с помощью беглого банкира Андрея Вдовина Владимир Егоров В окружении многоэтажек с дорогими квартирами в престижном месте Москвы на улице Пилюгина гордо возвышается желтое здание с громким названием "Мегацентр Италия ...
Андрей Вдовин известен тем, что разорил несколько банков с колоссальной для себя выгодой.
Дата: 15.02.2019 Копия в Google

571. Пентхаус размером с два "Елисеевских".

... Ирине и Екатерине Бирюковой, — это банк «Гарант-Инвест» и одноименная девелоперская компания. Их основной владелец — Алексей Панфилов: банк он возглавил в 1996 году, когда ему было 24; с 1999 года он занимает пост советника Петра Бирюкова на общественных началах. Бизнес «Гарант-Инвеста» тесно связан с карьерой вице-мэра. Компания владеет несколькими десятками торговых центров, которые расположены около станций метро в границах Северного и Южного округов Москвы (например, «Галереей Аэропорт» у ...
Дата: 28.12.2018 Копия в Google

572. "Отец" бифидока Игорь Вайншток от "рейдеров" уехал к друзьям.

Долгое время банк кредитовал предприятие господина Вайнштока, открыв ему кредитную линию примерно на 3 млрд руб. Однако после смены руководства банка, по словам господина Вайнштока, в кредитной организации посчитали, что сотрудничество с «Партнером» нанесло ей ущерб в размере 42 млн руб. Отметим, что сначала дело вел отдел СКР по Замоскворецкому району Москвы, затем им занялось следственное управление Западного округа столицы и наконец городское ГСУ СКР. В рамках расследования были проведены ...
Дата: 03.12.2018 Копия в Google

573. Приближенные Эмомали Рахмона избегают наказания.

Подлог в Нацбанке В 2008 году Международный валютный фонд (МВФ) выявил, что Национальный банк (НБ) Таджикистана последние несколько лет получал многомиллионные средства на финансирование хлопкового сектора на основе неверных данных.
*** Свои "научные труды" таджикские чиновники и руководители предприятий списывали из диссертаций, хранящихся в библиотеках Москвы и Питера Оригинал этого материала © Фергана.Ру, 30.04.2018, Фото: prezident.tj, via dissernet.org Научная замена свиней ...
Дата: 06.06.2018 Копия в Google

574. "Рекламщиков" Александра Геллера поймали на фальшивке.

В сентябре 2016 года гарантом «Трейд Компани» выступил ее кредитор — банк «ФК Открытие». Эта гарантия действовала до декабря 2017-го. По договору новую гарантию необходимо предоставить за 60 дней до истечения срока предыдущей. Но банк «ФК Открытие», с осени этого года проходящий процедуру санации, новую гарантию «Трейд Компани» не предоставил. Это позволило метрополитену в декабре в одностороннем порядке расторгнуть договор. [Adindex, 29.12.2017, "В Москве задержали главу бывшего рекламного ...
Дата: 29.12.2017 Копия в Google

575. Александрина Маркво подала в суд на миллионера Александра Сенаторова.

Жена оппозиционера и главного "казначея" Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Владимира Ашуркова Александрина Маркво, которая сбежала с ним в Лондон от российских силовиков, пытается выбить в судах Москвы из своего первого супруга алименты на их общую ...
Суды между Сенаторовым и Альфа-банком длились много лет. До кризиса структуры бизнесмена взяли у банка кредитов на $185 млн. В счет их погашения банку были переданы два здания на Красной Пресне и бизнес-центр «Северное сияние» на ул. Правды. Но банк ...
Дата: 13.10.2017 Копия в Google

576. Бекзод Ахмедов дал показания на Гульнару Каримову.

... и впоследствии приехать в Москву», — сказал на допросе в Москве Бекзод Ахмедов. Арест приближенных Гульнары Ахмедов, заявивший во время допроса о том, что был вынужден покинуть Узбекистан из-за угрозы его жизни и жизни его семьи, сказал, что узнал через СМИ о задержании 30 июня в Швейцарии двух приближенных Гульнары Каримовой — Алишера Эргашева и Шахруха Сабирова. Алишер Эргашев и Шахрух Сабиров были задержаны сотрудниками швейцарской прокуратуры летом 2012 года в банке Lombard Odier в Женеве ...
Дата: 11.10.2017 Копия в Google

577. На кого и под кем работал "Ландромат".

И хотя некоторые офицеры центрального аппарата ФСБ действительно вели себя странно в этом деле, а один — и вовсе служил прикомандированным сотрудником в банке, который активно участвовал в незаконном выводе средств, тем не менее «молдавская схема» отмывания была выявлена в России именно благодаря усилиям отдельных подразделений ФСБ. И в первую очередь из управления ФСБ по Москве и Московской области.
Дата: 21.03.2017 Копия в Google

578. "Алексей Учитель вынес $1 млн в сумке".

В строке «состав участников консолидированной банковской группы» среди сотен других офшоров значится Tradescan Consultants Limited (офшор этот открыт и сегодня), есть он и в отчете за 2016 год. Москалев уверяет, что после его ухода из проекта бюджет возрос до $40 млн. Эти схемы с офшорами нужны из-за того, что, если бы банк просто выдал кредит через офис в Москве, его бы, возможно, пришлось возвращать, поясняет Москалев.
Дата: 10.02.2017 Копия в Google

579. 25 самых дорогих топ-менеджеров — 2016 (рейтинг Forbes).

Рейтинг покинули бывший руководитель «Банка Москвы» Михаил Кузовлев, бывший глава РЖД Владимир Якунин, гендиректор «Еврохима» Дмитрий Стрежнев, бывший руководитель «Русгидро» Евгений Дод, бывший глава «Башнефти» Александр Корсик и бывший гендиректор «Мегафона» Иван Таврин.
Дата: 24.11.2016 Копия в Google

580. Илья Юров въехал в инцидент на Украине.

... управление МВД по Москве. В декабре 2015 г. Тверской суд Москвы заочно всех арестовал. По данным МВД, бывшие сотрудники банка в 2012–2014 гг. заключили фиктивные кредитные договоры с кипрскими компаниями и перевели на их счета 7,05 млрд руб. и $118,3 млн. Впоследствии эти деньги были перечислены на счета подконтрольных руководству «Траста» физических и юридических лиц, в том числе находящихся за рубежом. Центробанк в декабре 2014 г. решил санировать «Траст». Банк с частными депозитами 144 млрд ...
Дата: 23.11.2016 Копия в Google