Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

561. "Хищений мы не обнаружили, было только нецелевое использование".

Они должны заниматься своим делом и нести ответственность перед жителями этого города. -- Получается? -- Думаю, что да. -- Вы являетесь аудитором Счетной палаты фактически с момента организации главного контрольно-ревизионного органа страны. Неужели за все это время ни разу не хотелось более жестко наказать виновных в расхищении денег, нежели просто подготовить документ о выявленных нарушениях?
Дата: 09.04.2003 Копия в Google

562. Дело на три буквы.

Деньги МММ Однако главный вопрос -- есть ли у братьев Мавроди серьезные деньги, а если есть, то где они спрятаны,-- остается открытым и после их ареста. АООТ МММ было признано банкротом еще 22 сентября 1997 года. А 22 июля 1998 года его конкурсным управляющим был назначен Константин Глодев, который с тех пор пытается собрать данные о рухнувшей империи. Пока достоверно известно, что около $700 тыс. было арестовано в ходе следствия по делу "Инвест-консалтинга" еще в октябре-ноябре 1994 года.
Дата: 10.02.2003 Копия в Google

563. Дело Левина.

... те самые $143 800, которые еще утром 30 июня 1994 года лежали на счете гонконгского отделения Philippine National Bank Int. Finance Ltd. "Не замай" по-американски Напомним, как было дело. Гонконгско-филиппинские финансисты хватились пропажи практически сразу и в тот же день (точнее, учитывая разницу во времени, на следующий) обратились в Ситибанк с вопросом: "Где деньги?" С большой долей уверенности можно предположить, что в Ситибанке им ответили примерно следующее: "Это какое-то недоразумение ...
Дата: 05.01.2003 Копия в Google

564. Пугачева уличили в мошенничестве.

Обычно такая разветвленная схема фирм используется для отмывания денег и уклонения от уплаты налогов. В самом деле. Деньги «Вестстройсервису» пришли 23 ноября 2001 года, то есть за 3 дня до выхода статьи.
Дата: 28.05.2002 Копия в Google

565. Паша-Цветомузыка: "Быков должен сидеть в тюрьме".

Мне уже сказали, кто именно взял часть денег: человек готов развалить дело до конца и с почетом уйти на пенсию. Самое смешное, что сказали мне это люди, причастные к передаче денег.
Дата: 28.12.2000 Копия в Google

566. Как пропадают пароходы.

Ведь именно он "рулит" столь деликатным делом, как сбор денег на выборы. Скорее всего, с предвыборными заботами и связано торопливое превращение г-на Савельева, прежде собиравшего деньги в основном с торговли топливом, водкой и с "Автодора" в члена Совета директоров Волго-Вятского речного пароходства (см. письмо заместителя министра транспорта РФ Н. Г. Смирнова).
Дата: 09.09.2000 Копия в Google

567. Коррупция.

А мне было глубоко наплевать, какие деньги, мне надо было накормить детские дома. И я сказал: я ничего вам не гарантирую, никакой неприкосновенности, но я прошу: помогите детским домам. Возникла другая проблема – как эти деньги взять. Ведь у них банковских счетов не было, они только с наличностью дело имели…
Дата: 06.09.2000 Копия в Google

568. Япончик обиделся на культуру обслуживания.

Компания была одним из главных адресатов, через которые переводились деньги от коммерческих операций известной бельгийской компании "M&S International" с Западной группой российских войск в Германии. Деньги от этих операций, а также от торговли героином вкладывались в создание "Кремлевской группы", которая выпускала водку "Кремлевская". По мнению экспертов, Вячеслав Иваньков сосредоточил в своих руках (при содействии своих американских коллег) практически все российские "дела", связанные с ...
Дата: 04.06.2000 Копия в Google

569. Золото КПСС - 10 лет спустя

С личного разрешения Генсека КПСС Горбачева через "МЕНАТЕП" были пропущены деньги на ликвидацию последствий чернобыльской аварии. В начале 1990 г. по специальному указанию управляющего делами ЦК КПСС через стуктуры Ходорковского проходила конвертация денег партии. Копия в Google

570. Дело Шишкаревых.

... в порту Новороссийска) Телятнику, а спустя год выкупил их за 50 млн долларов, выведенных из российских компаний группы «Дело». Учитывая, что племяш жил на Кипре, то и деньги по сделке осели на западных счетах. Все это было представлено общественности максимально патриотично – Шишкарев возвращает активы на родину. Подробно об этом можно почитать, например, здесь. Однако факт остается фактом – родственники вывели часть капитала за рубеж, защитив его от санкций, и эти деньги стали работать на ...
Дата: 19.03.2024 Копия в Google

571. Светит криминальная "звезда".

Давид Аствацатрян свое дело сделал: используя связи и деньги своего отца, он сумел продвинуть Косолапова в топ российской музыкальной сцены.
Дата: 23.01.2024 Копия в Google

572. Краснодеревщику предъявили новую поделку.

Однако не согласный с таким решением господин Кнеков, как следует из материалов уголовного дела, разработал план по хищению денег у своей бывшей компании.
Дата: 18.01.2022 Копия в Google

573. Корпорация "Навальный".

Напомним, что в августе 2019 года Следственный комитет России возбудил уголовное дело об отмывании ФБК денежных средств на сумму 1 млрд рублей. По версии следствия, сотрудники фонда в 2016—2018 годах получали деньги от неустановленных лиц в российской и иностранной валюте, а затем через банкоматы вносили деньги на счета нескольких банков, после чего переводили их в ФБК. "RT на русском", 30.01.2021, "Криптовалюта в деле: сумма инкриминируемых Навальному растрат может существенно возрасти ...
Дата: 26.02.2021 Копия в Google

574. Академия в кармане.

Содержание судов — больная тема не только из-за денег, но и из-за того, что организовать ремонт чиновники толком не умеют. В 2015 году вице-премьерам Дмитрию Рогозину и Аркадию Дворковичу, а также министру иностранных дел Сергею Лаврову пришлось спасать судно «Академик Страхов» и экипаж Геологического института, которые на полтора года застряли в порту Коломбо на Шри-Ланке.
Дата: 23.04.2020 Копия в Google

575. Как "воры в законе" поделили Украину.

По информации источников "Страны" в полиции, основную прибыль "смотрящим" над тюрьмами приносят так называемые "телефонные разводы" — мошеннические звонки из зон и изоляторов с целью выманить деньги, торговля наркотиками, а также "отжим" недвижимости и денег у состоятельных осужденных "блатными". "Не нужно думать, что воры только "греют" зоны. На самом деле тюрьмы сами дают доход. Одна обычная зона может приносить в месяц "смотрящему" от 200 до 300 тысяч гривен в месяц. Доля от этих денег ...
Дата: 14.02.2020 Копия в Google

576. Растрата Андрея Чепурного оказалась условной.

... похитил около 20 млн руб. Согласно отчетным документам, на эти деньги он заказал выполнение строительных работ в санатории, однако следствие установило, что на самом деле ремонт в корпусах делался силами штатных сотрудников ЦВТ, а липовые контракты были заключены с подставными фирмами. "Коммерсант", 14.08.2019, "Три из десяти возможных": «Подарок», как полагают бывшие соратники «афганских» лидеров, на самом деле предназначался не скромной служащей, отвечавшей в санатории за размещение, а ее мужу ...
Дата: 02.09.2019 Копия в Google

577. ЗАО Партия.

В курсе дела был и председатель Госдумы Геннадий Селезнев, который даже посоветовал коммунисту нанять охрану, рассказывает Волков. Подлинность истории Валентины так и не была доказана решениями правоохранительных органов. Однако никаких серьезных разбирательств и не было проведено. «Жириновский был нужен команде Бориса Ельцина», — считает Волков. Через четыре месяца после скандала ЛДПР единогласно проголосовала за утверждение выдвинутого Ельциным премьер-министра Владимира Путина. Деньги в обмен ...
Дата: 04.03.2019 Копия в Google

578. Максим Новиков "наторговал" мантиями на срок.

Были допрошены свидетели, к делу приобщили диски с записью разговоров обвиняемого с потерпевшим. Кроме того, к материалам уголовного дела «в качестве вещественных доказательств приобщены деньги и их муляж, а также выполнены иные следственные действия, направленные на сбор необходимой доказательственной базы».
Дата: 24.10.2018 Копия в Google

579. Банк ответит за налоговую аферу партнера.

Банк же утверждал в суде, что не контролировал ни «Дальнюю степь», ни ее деньги, а документы, которые могли бы описать его роль в тех операциях, например бумажные поручения, не сохранились. Да и привлечь банк к ответственности спустя столько лет после завершения дела о банкротстве нельзя. Прошло 12 лет, указывает представитель HSBC, дело касается клиента, обслуживание которого прекратилось еще в 2005 г. Банк уже подал апелляционную жалобу на решение суда.
Дата: 10.08.2017 Копия в Google

580. Лидер киргизской партии арестован из-за взятки экс-совладельца "Мегафона".

"Недавно один из моих знакомых, у которого крупный бизнес в Киргизии, сообщил, что в стране сложилась ситуация, при которой делу могут дать ход,— пояснил бизнесмен.— Около недели назад я написал заявление, и оно, на удивление, попало туда, куда нужно". Леонид Маевский, бывший депутатом Госдумы РФ третьего созыва (1999-2003) от КПРФ, уточнил, что политической подоплеки в его действиях нет. "Я просто хочу, чтобы мошенники, которые взяли деньги, были наказаны",— подчеркнул он. Сразу после ...
Дата: 28.02.2017 Копия в Google