Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

561. Таганская ОПГ (II).

... установить контроль над банком "ИнтерФинИнвест" Москва, 16 февраля 1995 год "На коммерческий банк "ИнтерФинИнвест" оказывается давление, которое выpажается в шантаже и угpозах по телефону, с целью установления контроля над банком со стороны лиц ...
Первоначальный капитал был накоплен на кражах автомашин, их продаже, а также поставке наркотиков.
Дата: 30.06.2000 Копия в Google

562. "Генерал Дима" в роли главного обличителя Альфы.

Уставной капитал банка, этого МИБа тогда, 29 лет назад, составлял 1, 3 млрд. долларов США, ЭКЮ - это около 2 млрд. долларов США, 30 лет еще тому назад. Это удивительный банк. Это единственная из известных мне, может быть, вам известно больше, коммерческая структура, которая пользуется, практически, всеми правами дипломатического представительства в Москве. Я зачитаю вам выдержку из межправительственного соглашения: «Сотрудники банка пользуются иммунитетом от личного ареста или задержания, от ...
Дата: 26.05.2000 Копия в Google

563. "Боцман" российского телевидения.

... свой капитал. Впоследствии обнаружилось, что хитроумный Лесин "украл" деньги у себя самого: Мосгорбанк был учрежден ВИ и рядом коммерческих структур, подконтрольных ребятам из московского жилого района, где "никогда не заходит солнце". Банк привлек ...
Блатарь-романтик Миша Лесин провел детство в одном из дворов в Текстильщиках - рабочей окраине Москвы.
Дата: 29.04.2000 Копия в Google

564. Доходы Путина и его семьи в 1998-1999 годах.

... обл., частная собственность) нет 157,3 (Москва, государственная собственность) 152,9 (дача, Ленинградская обл., частная собственность); 38 (гараж, Санкт-Петербург, частная собственность); 18 (гараж, Санкт-Петербург, собственность районного отделения ВОА) нет 15 992 Сбербанк России (Москва), 316 632 ОАО "Промышленно- строительный банк" (Санкт-Петербург) 54 375 Балтийский банк (Санкт-Петербург) ОАО "Промышленно- строительный банк" (Санкт-Петербург) Уставный капитал 9 200 000 руб., доля участия 0 ...
Дата: 16.02.2000 Копия в Google

565. Мосты Гусинского.

Дело в том, что банк "Аэрофлот" в начале 1995 года выдал правительству Москвы кредит на сумму 80 млн. долларов, однако в срок эти средства возвращены не были.
В СП "Мост" "Инфэксу" принадлежала половина уставного капитала.
Дата: 12.02.2000 Копия в Google

566. Путин может наказать Соединенные Штаты.

... открытых олигархами в наших банках. Соединенные Штаты превратились в осознанных соучастников грабежа. Белый Дом, ЦРУ, ФБР. До 31 декабря, до самой отставки Ельцина, не было никаких проблем. Но сегодня у нас в Москве появился собеседник, который может ...
Будет интересно посмотреть на реакцию Белого дома, когда однажды Путин обвинит США в хранении капиталов украденных у России.
Дата: 11.02.2000 Копия в Google

567. Тень президента.

... Bank (Rossija) - филиал одного из крупнейших в мире первоклассных банков, что произошло впервые в России. А как известно, у немцев законодательно разрешено "откатывать" до 20% от выгодных вложений капитала посредникам (вплоть до власть имущих ...
... фраза: "Террористов будем мочить и в сортире!", да в газетах скупые биографические данные: бывший разведчик, так и не дослужившийся до генеральских звезд, советник бывшего питерского мэра Анатолия Собчака, член "ленинградской группы" Чубайса в Москве ...
Дата: 15.01.2000 Копия в Google

568. Подробная биографическая справка

... конвертацию через банк “Столичный” организовал Л.Черной. Схемы приватизации алюминиевого рынка СОТРУДНИЧАЯ с фирмами Л.Черного “Мирабель”, Trans-CIS Commodities и др., действовавшими в России от имени TWG, российские алюминиевые заводы переориентировались на экспорт необработанного металла. За счет этого они получили тот минимум средств, который был необходим для выживания в условиях практически полной потери внутреннего рынка. Л.Черной использовал отсутствие у заводов оборотного капитала, чтобы ...
Дата: 15.12.1999 Копия в Google

569. Транспорт-2004

... году "Альфа-групп", до сих пор не имевшая транспортных активов, пролоббировала в правительстве Михаила Касьянова конкурс по выбору на три года управляющей компании МАШ и выиграла его, опередив консорциум "Аэрофлота" и Национального резервного банка ...
Внуково, третий по пассажиропотоку аэропорт Москвы после Шереметьево и Домодедово, оказался первым фактически приватизированным и был сдан федеральными властями практически без боя. До ноября 2003 года 60,88% акций АО "Аэропорт Внуково" (владеет ... Копия в Google

570. Контакты с криминалом

Адрес штаб-квартиры банка: 101980, г. Москва, Колпачный пер., д. 4. Тел.: (095)923-60-24 Факс: (095)235-36-15 К штаб-квартирам "Менатепа" на Колпачном пер. и ул. Щипок в 1995 г. добавилось весьма презентабельное здание по Уланскому пер. 27, где ранее ...
... 1. Список руководителей банка Менатеп 2. Справкам о Заместителе председателя правления ЗАО "РОСПРОМ" Леониде Невзлине Банк Менатеп (рег. номер - 41) Штаб-кв.: ул.Щипок, 20: Телефон : 9251406, 9244868, 9245591, 2350763 Уставной капитал : 990 млн ... Копия в Google

571. Инвесторов "Мани Фанни" кинули на 1 млрд руб.

Больше денег Пресненский суд Москвы 19 сентября вынес приговор создателям микрофинансовой компании (МФК) «Мани Фанни онлайн» — гендиректору Александру Шустову и учредителю Павлу Лосеву.
"Коммерсант", 20.09.2023, "Финансисты не справились с высоким процентом": Кроме того, компания не соблюдала минимально допустимый норматив достаточности капитала и порядок формирования резервов, а также неоднократно предоставляла в Центробанк в ...
Дата: 20.09.2023 Копия в Google

572. "Любит устраивать шоу со звонками от высоких лиц".

В дальнейшем Дмитриев работал в банке Goldman Sachs и консалтинговой компании McKinsey & Company. В 2000 году вернулся в Москву, поселился в малогабаритной двушке на Окской улице и купил подержанный Land Rover.
Так, Дмитриев заранее оповестил Шамалова о вхождении РФПИ и Deutsche Bank в капитал «Ростелекома», за это время ценные бумаги оператора связи выросли почти на 30%.
Дата: 06.09.2023 Копия в Google

573. Семья Юрия Чиханчина попала под мониторинг.

Семья Юрия Чиханчина попала под мониторинг Квартира сына в Москве за 100 млн руб., сельхозпредприятие и арендный бизнес в Красноярске и подряды для ФСИН родственников главы Росфинмониторинга Оригинал этого материала © "Собеседник", 14.11.2022 ...
На нём уставной капитал компании был увеличен с 1,6 до 5 млн руб. Впоследствии после ряда финансовых процедур Наталья Адашкина выбыла из числа владельцев «Емельяновского».
Дата: 15.11.2022 Копия в Google

574. Виктору Байкову скинули полсрока.

По словам бывшего банковского топ-менеджера, он вернулся в Москву, узнав об уголовном деле из газет. Показания Байкова позволили установить схему хищения средств банка «Город» и других ее участников.
Тогда же объявлено о привлечении банком стратегического инвестора, который внесет в капитал более 700 млн рублей; сделка назначена на 16 ноября 2015 года. 16 ноября — банк «Город» лишен лицензии. «Банк не создавал резервы на возможные потери по ...
Дата: 24.08.2022 Копия в Google

575. Короли российской недвижимости — 2022 (рейтинг Forbes).

... Group Москва Крупнейшие объекты: ТРЦ Columbus (277 000 кв. м), ТРЦ «Саларис» (298 000 кв. м) Инвестиция. Сергей Гордеев инвестировал в Emerging Markets Horizon — компанию по слияниям и поглощениям (SPAC), которая принадлежит «ВТБ Капиталу», а также ...
... в растрате 23 млрд рублей из принадлежавшего ему до 2017 года банка «Югра». Второе дело о растрате более 270 млрд рублей еще расследуется. Конфликт. Почти вся недвижимость Хотиных заложена в банках, которым Алексей Хотин должен около $3 млрд ...
Дата: 27.01.2022 Копия в Google

576. Сергей Митин разбодяжил капитал водой.

Сергей Митин разбодяжил капитал водой Экс-предправления банка "Пульс столицы" арестован за вывод 728 млн руб. кредитами под неликвидные залоги Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 15.04.2021, "Пульс столицы" измерили в Басманном суде Алексей Соковнин Как стало известно “Ъ”, Басманный райсуд Москвы удовлетворил ходатайство СКР о заключении под стражу бывшего председателя правления КБ «Пульс столицы» Сергея Митина, обвиняемого в особо крупной растрате.
Дата: 16.04.2021 Копия в Google

577. Квадратные метры денег Бориса Дубровского.

... АО «Южуралмост» в Москве, сняла в АО «СМП БАНК» 34 млн рублей по доверенности со счёта Сергея Вильшенко (подельника Бориса Дубровского по дорожным распилам, скрывающегося в Лондоне по греческому паспорту). И сразу же, в этом же офисе банка, Татьяна ...
Следует отметить, что с 30 декабря 2013 года интересы Бориса Дубровского представляло ООО «Управляющая компания “РФЦ Капитал”», с которой Дубровским был заключён договор доверительного управления № Д(ДУ)-005-301213-30.
Дата: 22.12.2020 Копия в Google

578. Микаила Шишханова обложили претензиями.

Иск на 306,5 млрд руб. подан в связи с одобрением топ-менеджерами Бинбанка сделок, причинивших ущерб кредитной организации, включая взносы денежных средств в уставные капиталы дочерних структур «Рост банка» — ООО «Рост капитал» и ООО «Рост инвестиции ...
... 2 млрд руб. Оригинал этого материала © "Ведомости", 23.09.2020, Банк России подал иск к бывшим топ-менеджерам Бинбанка, Фото: ИА "РБК" Михаил Сидоров Микаил Шишханов Банк России подал в Арбитражный суд Москвы иск, требующий взыскать 283,8 млрд руб. с ...
Дата: 23.09.2020 Копия в Google

579. Самые богатые наследники России — 2020.

Ей также принадлежит Специализированный фонд целевого капитала для поддержки культуры и искусства «Расширение пространства».
Ирина с 2002 года живет в Москве с двумя детьми и мужем Салаватом Резбаевым, основателем Trilogy Capital Group.
Дата: 21.05.2020 Копия в Google

580. Михаил Хабаров играет по-крупному.

Педагог по образованию успела потрудиться в представительстве «Гедеон Рихтер А.О.», а также в российском отделении Дойче Банка, где управляла крупным частным капиталом.
У супруги Ольги, с которой Хабаров познакомился еще в студенческие годы, в собственности две большие квартиры в центре Москвы, а также помещение в элитном доме на Пресненской набережной.
Дата: 20.12.2019 Копия в Google