Поиск по "лето банк". Результатов:
банк - 9499
,
лето - 4795
.
Результаты с 561 по 580 из 2040.
Результаты поиска:
- 561. Агустин Моралес-Эскомилья проехал мимо УДО.
-
Летом прошлого года финансист был осужден на семь лет за участие в хищении средств из обанкротившегося банка «Таурус». Сейчас он уже мог бы рассчитывать на УДО, но оказался обвинен СКР в причастности к исчезновению 375 млн руб. из также рухнувшего Промрегионбанка, где господин Моралес-Эскомилья якобы был теневым владельцем. С ходатайством об аресте 44-летнего Агустина Моралес-Эскомильи в суд обратились следователи ГСУ СКР, участвующие в расследовании обстоятельств хищения денег из ряда банков.
Дата: 09.02.2021
Копия в Google
- 562. Взятка от друзей на 100 млрд руб.
-
Варниг — это фамилия Маттиаса Варнига, банкира и бывшего сотрудника Штази, который работал с Путиным еще в Германии, а потом переехал в Питер возглавлять «Дрезднер банк».
Несколько раз в год семья чиновника обязательно ездит во Францию — летом отдыхать на море, а зимой кататься на лыжах. А вот Людмила Путина разоблачает типичное путинское же вранье. Она описывает, как летом 1998-го они поехали на шесть недель в отпуск ...
Дата: 21.01.2021
Копия в Google
- 563. На Павла Фукса не нашлось ни судов, ни полиции.
-
"Он сам должен быть признан потерпевшим, так как в 2017 году была попытка вывести из обременения акции заемщика в лице компании "Арбент", переданные в залог банка, а залог в свою очередь полностью обеспечивал кредит и даже больше", — подчеркнул один ...
Летом 2020 года в похожей ситуации оказался и Тверской райсуд.
Дата: 22.12.2020
Копия в Google
- 564. Экс-жена не дает Алексею Голубовичу выводить.
-
Согласно их позиции, поддержанной этим летом Арбитражным судом г. Москвы, об аффилированности сторон в банке узнали лишь в 2019-м, когда прочитали об этом в свежем уведомлении из налоговой. Netcore Solution Ltd., ответчик, возражал против иска. Заем он считал обычной хозяйственной сделкой. По мнению ответчика, в деле нет ничего, что бы подтверждало его связь с Голубовичем, а если смотреть на дату заключения сделки, то и с банком аффилированности не было.
Дата: 18.12.2020
Копия в Google
- 565. Агаджана Аванесова взяли за сломанный нос "решальщика".
-
К лету этого года дело о мошенничестве не сдвинулось с мертвой точки, и это стало причиной конфликта между банкиром и «решальщиком».
Бывший председатель Совета директоров банка Агаджан Аванесов и член совета Карен Погосян обжаловали определение столичного арбитража от 14 ноября 2019 года.
Дата: 09.11.2020
Копия в Google
- 566. Алексей Ольшевицкий грабил награбленное.
-
... миллиона ЮКОСа под видом благотворительной помощи, а затем, уже Теременко перевел их в банк "Нефтяной". Оттуда деньги были обналичены по поддельным чекам подставных компаний "Диатонторг" и "Вилар-Люкс". Транзакции курировал в МБР-банке заместитель Ольшевицкого, Дмитрий Мельников, а в "Нефтяном" — зампред правления банка Андрей Салимов. Как уже было сказано, всего из ЮКОС-Москва было выведено Михаилом Трушиным весной и летом 2004 года порядка 450 млн рублей, по этим фактам возбудили три уголовных ...
Дата: 13.10.2020
Копия в Google
- 567. Владимир Романюк и Сергей Глущенко доигрались до колонии.
-
Летом этого года он был приговорен к пяти годам условно за превышение должностных полномочий по делу о покровительстве игорному бизнесу.
По версии следствия, в 2015 году господин Трифонов за 7,5 млн руб. способствовал возбуждению уголовного дела о мошенничестве по факту выдачи кредита банком «Кольцо Урала». По делу также арестован бывший зампред правления банка «Кольцо Урала» Олег ...
Дата: 02.10.2020
Копия в Google
- 568. Андрея Левченко сажают в лифт.
-
... важным делам при председателе СКР Роман Нестеров, получивший известность уголовными преследованиями экс-министра экономразвития Алексея Улюкаева, братьев Алексея и Олега Навальных, а также владельца «Моего банка» Глеба Фетисова. [...] Сергей Левченко сложил полномочия губернатора в декабре 2019 года. Федеральный центр критиковал его за неэффективную работу по ликвидации последствий крупного наводнения. Позже в интервью “Ъ” он заявил, что отставка была «вынужденной» и готовилась с лета 2018 года ...
Дата: 29.09.2020
Копия в Google
- 569. "Инвесторы" ограбили франчайзи "Додо пиццы" на 4,9 млн руб.
-
Летом прошлого года он решил открыть несколько ресторанов в Польше и разместил в соцсетях объявление о поиске инвестора.
Дата: 26.08.2020
Копия в Google
- 570. Андрей Кленин получил 3 года условно за фиктивный заем.
-
Как установили следствие и суд, летом 2016 года руководитель ООО «Викимарт» (в 2017 году прекратило существование с долгами более 3 млрд руб.) Андрей Кленин дал указание своим подчиненным подать в Айманибанк документы для оформления заявки на кредит ...
Сам банк был лишен лицензии в октябре 2016 года, задолжав своим клиентам более 21,5 млрд руб. Отметим, что арестованный в октябре 2017 года экс-банкир Волчихин изначально категорически отрицал какой-либо криминал в выдаче кредита структуре Андрея ...
Дата: 08.05.2020
Копия в Google
- 571. Против Модульбанка Аветисяна сообразили на троих.
-
Размер и порядок этой выплаты прописывался в соглашении: сначала Модульбанк не позднее 25 декабря выплачивает по 15 млн руб. каждому из основателей, а затем вплоть до середины лета выплачивает ежемесячными траншами так называемую компенсацию за расторжение трудового договора, рассказывает Францев. Ее размер зависит от финансовых показателей банка. Первые 15 млн банк выплатил, а вот дальше все пошло не по плану.
Дата: 29.04.2020
Копия в Google
- 572. Академия в кармане.
-
Лучше всего живется тем ученым, кто вместо науки развивал деятельность по присвоению имущества РАН. Летом 2013 года по Ленинскому проспекту в Москве, где стоит здание президиума Российской академии наук (РАН), пронесли черный гроб.
Братья историками не стали: оба изучали физику, но Юрий в 90-х переквалифицировался в предприниматели и в результате дружбы с Путиным стал основным акционером банка «Россия».
Дата: 23.04.2020
Копия в Google
- 573. Марк Вайнштейн пытается стать жертвой Кирилла Черкалина.
-
Марк Вайнштейн пытается стать жертвой Кирилла Черкалина Как чекист-миллиардер "разводил" главу Руссобанка на "занос" €500 тыс. в ЦБ для спасения банка Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 11.04.2020, Доказать, что потерпел от ФСБ Сергей Машкин ...
Экс-банкир, постоянно проживающий сейчас за границей, рассказал “Ъ”, что летом 2018 года сам начал искать возможность встретиться с полковником ФСБ Черкалиным, который тогда отвечал за контрразведывательное обеспечение деятельности Центробанка и АСВ ...
Дата: 13.04.2020
Копия в Google
- 574. Нестраховой случай Игоря Фатьянова.
-
Пожалуй, самая скандальная история с «Зеттой» случилась летом прошлого года, когда компания отказалась платить страховку матери-одиночке, воспитывающей двоих детей.
... главы Банка России в 2002—2008 годах, в свое время в числе двадцати контролирующих лиц был привлечен к субсидиарной ответственности в размере 40,5 млрд рублей в связи с банкротством ОАО АКБ «Инвестбанк» и разворовыванием средств банка и его клиентов ...
Дата: 07.02.2020
Копия в Google
- 575. Андрей Черняков добровольно приземлился в "Матросской тишине".
-
В период с 2011 по 2012 год господин Черняков, установило следствие, похитил у Банка Москвы 14 млрд руб. Эти деньги были выделены компании НПО «Космос» в качестве целевого кредита на пополнение оборотных средств при выполнении госконтракта на ...
Кстати, заочно арестовывая господина Чернякова летом 2015 года, Таганский райсуд почему-то не указал, что данная мера пресечения должна действовать в течение двух месяцев с момента выдачи или задержания обвиняемого.
Дата: 25.11.2019
Копия в Google
- 576. Рынок политического насилия.
-
Ранее фонд переводил СДД деньги через банк «Темпбанк», который находится под американскими санкциями.
Весной и летом 2019 года Любовь Соболь рассказывала о слежке за ней и ее семьей (мужем, матерью и дочерью) неизвестных людей, которые преследуют их, задают вопросы и снимают на видео.
Дата: 21.11.2019
Копия в Google
- 577. Альфа-банк арестовал активы Абызова в Сингапуре.
-
С лета к этому добавились и другие обвинения: в нарушении запрета на занятие предпринимательской деятельностью во время работы в правительстве, легализации денежных средств и мошенничестве в сфере кредитования. Враги «Альфа-групп» во главе с Михаилом Фридманом и Петром Авеном с 2015 года пытается взыскать долги с Е4 и лично с Абызова. Банк был одним из основных кредиторов созданной Абызовым после ухода из РАО ЕЭС инжиниринговой компании Е4. Уже в 2015 году банк начал добиваться проверки и ...
Дата: 15.11.2019
Копия в Google
- 578. Сначала отнялась рука, потом — нога.
-
СКР установил, что они завладели 200 млн рублей, заплаченных бизнесменом Михаилом Ланиным, желавшим занять крупную госдолжность; 20 млн евро, положенными в банк бизнесвумен Татьяной Бальзамовой, которой был обещан выгодный госконтракт по транзиту ...
При обыске квартиры Лурахмаева летом 2012 года было обнаружено несколько досье на различных людей, в том числе на Александра Перепеличного.
Дата: 07.11.2019
Копия в Google
- 579. Николай Гордеев нарушил режим, заехал в СИЗО.
-
... под стражу бывшего президента и совладельца банка «Объединенный финансовый капитал» (ОФК-банк) Николая Гордеева. Такое решение в пятницу, 20 октября, принял судья Сергей Подопригоров. Гордеев был задержан летом 2018 года по обвинению в злоупотреблении полномочиями (ст. 201 УК). Речь тогда шла о выдаче ОФК-банком необеспеченных кредитов на 14,2 млрд руб. У банка была отозвана лицензия. Заявление в СКР на него написал крупнейший (25%) акционер банка Николай Егоров — партнер коллегии адвокатов ...
Дата: 21.10.2019
Копия в Google
- 580. Дело СБ-банка пополнили на 6 млрд руб.
-
Дело СБ-банка пополнили на 6 млрд руб. Фиктивные сделки по выводу активов из банка ведут к его бывшему акционеру Андрею Вовченко Оригинал этого материала © "Коммерсант", 14.10.2019, В дело СБ-банка внесли шесть миллиардов, Фото: "Итоги", aviator.guru ...
Судебный процесс над обвиняемыми в выдаче безвозвратных кредитов 11 фирмам должен был начаться летом нынешнего года.
Дата: 14.10.2019
Копия в Google