Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

561. Ренато Усатого поместили в "ландромат".

Использование решений молдавских судов позволяло в короткие сроки переводить огромные суммы, что стало отличительной чертой преступной организации. Сам Ренато Усатый обвинения отвергает, связывая свое преследование с политической борьбой в Молдавии, где осенью состоятся выборы президента республики. Господин Усатый — один из вероятных кандидатов в лидеры страны. Коммерсант.Ру, 23.04.2020, "Ренато Усатого подшили к уголовному делу в России": В качестве основного инструмента криминальной схемы ...
Дата: 27.04.2020 Копия в Google

562. Алексею Душутину ордер на арест помог стать "политическим".

... Как стало известно “Ъ”, Интерпол удалил из базы международного розыска «красную карточку», выписанную ранее на задержание и экстрадицию в Россию Алексея Душутина, обвиняемого в хищении у Минобороны РФ 140 млн руб. В своей жалобе бизнесмен сообщал о ...
Эти двое, по версии господина Душутина, «использовали ВСУМ для сокрытия своих преступных действий», пока господин Сердюков не был снят с поста, а госпожа Егорина осуждена в рамках уголовного дела о хищении имущества Минобороны через структуры ОАО ...
Дата: 17.04.2020 Копия в Google

563. Как "воры в законе" поделили Украину.

Неделю поддержал не только воровской мир Украины, но и сторонники лидера преступного мира России Аслана Усояна (Дед Хасан), а также грузинские авторитеты, связанные с Незалежной.
Дата: 14.02.2020 Копия в Google

564. Новые русские граждане Мальты — 2018.

Новые русские граждане Мальты — 2018 Член политсовета "Единой России" Юрий Находкин, экс-депутат ГД от "ЕдРа" Игорь Лисиненко с супругой, бывший топ-менеджер структур Керимова Александр Мосионжик Оригинал этого материала © ИА "РБК", 15.01.2020 ...
... эти схемы создают риски для безопасности ЕС. По мнению авторов, речь идет о рисках потенциального отмывания денег, уклонения от уплаты налогов и коррупции, а также о возможности инфильтрации организованных преступных группировок на территорию союза ...
Дата: 15.01.2020 Копия в Google

565. Алексею Кузнецову выписали по году за миллиард.

Всего из участников преступной группы, которую возглавлял господин Кузнецов, ранее на различные сроки были осуждены шесть человек. Life.Ru, 17.12.2019, "Королева Подмосковья тратит украденные миллиарды на любовника Энди Уорхола": Буллок же продолжает шиковать в Нью-Йорке, наплевав на уголовное преследование в России.
Дата: 17.12.2019 Копия в Google

566. Руководство "Евростандарта" унесло последние миллионы.

... что «о преступной деятельности третьих лиц осведомлена не была и умысел на хищение денежных средств у нее отсутствовал». По некоторым данным, лишь недавно у следствия появились доказательства причастности к хищению денег из «Евростандарта» предшественницы Дарьи Гнездич госпожи Важнаткиной и ее бывшего советника Олега Олдмана. Впрочем, оба фигуранта успели скрыться и объявлены в розыск. Отметим также, что по факту пропажи из кассы банка более 160 млн руб. в феврале 2018 года ГСУ ГУ МВД России по ...
Дата: 12.11.2019 Копия в Google

567. Александр Мельников инициировал возобновление дела ради выкупа.

Организатором же преступной схемы якобы являлись заместитель начальника ГУОООП МВД России генерал-майор Александр Мельников и бывший начальник службы криминальной милиции ОВД «Пресненский» Иван Виков. Как считают следователи, господин Мельников, зная, что уголовное дело в отношении Артура Панюшкина приостановлено, «уговорил ранее знакомого заместителя начальника следственного управления ГУ МВД России по Москве Петра Богатырева возобновить расследование».
Дата: 26.09.2019 Копия в Google

568. 50-летний юбилей Владимира Кумарина (февраль 2006 г.)

The Insider приводит некоторые поздравления, прозвучавшие в адрес одного из главных лидеров российского преступного мира и организатора убийства Старовойтовой. «Зенит выиграл 2:0, посвящаем победу вам!» Леонид Тягачев, на тот момент президент Олимпийского комитета России и председатель попечительского совета ФК «Зенит» Ведущий: Я хотел бы сказать, что тут в адрес юбиляра много телеграмм.
Дата: 13.05.2019 Копия в Google

569. Виталий Курсков отснимался на 24 года, Игорь Поплевко — на 16.

... от 16 до 24 лет колонии за изнасилования детей, Фото: via arbuztoday.ru Виталий Курсков Ленинский районный суд Астрахани вынес приговор уже бывшим народным избранникам от партии "Единая Россия" Виталию Курскову и Игорю Поплевко, пишет "Арбуз Today ...
... СК РФ. Игорь Поплевко и Виталий Курсков, который ранее также был министром по топливно-энергетическому комплексу, недропользованию и охране окружающей среды в астраханском правительстве, признаны виновными в совершении 78 преступных эпизодов ...
Дата: 10.04.2019 Копия в Google

570. Россия требует выдачи "мясника" Бориса Вольфмана из Турции.

Россия требует выдачи "мясника" Бориса Вольфмана из Турции Гражданин Украины и Израиля возглавлял группировку "черных трансплантологов", после операции "кидавших" доноров из СНГ Оригинал этого материала © "Коммерсант", 18.01.2019, Дело теневых ...
[…] По информации МВД, киевские врачи входили в состав преступной группировки из 12 человек, участники которой на протяжении длительного времени занимались торговлей людьми, которых переправляли с Украины в Азербайджан для изъятия у них внутренних ...
Дата: 18.01.2019 Копия в Google

571. Беглого Илью Юрова не выдадут России.

В частности, в документе есть фраза, что «Юров вступил в преступную группу под руководством Ходорковского и [Платона] Лебедева для участия в легализации средств, полученных от продажи похищенной нефти». Юров был свидетелем по делу Ходорковского, при этом представитель России отметил, что уголовное дело в отношении Юрова в суд не направлялось.
Дата: 01.10.2018 Копия в Google

572. Юрий Семин и Владимир Шаманов в деле "солнцевских".

Их подозревают в отмывании денег преступного сообщества через сеть компании в Испании, среди которых торговая марка воды «Вода Михася» («Михась» — название горы в Испании). В России Тамма арестовывали в 2002 году за хранение наркотиков.
Дата: 22.06.2018 Копия в Google

573. Алексей Репик и игры на подрядах.

Он — президент «Деловой России», член экономического совета при Президенте РФ, член Экспертного совета при правительстве РФ, член Национального совета при Президенте РФ, глава комитета Общественной Палаты РФ, представитель Уполномоченного при ...
Разумеется, что после гибели Борис Немцова "дело фармацевтов" сошло на нет. А вот в Хакассии Следственный Комитет в мае 2017 года возбуждает уголовное дело в отношении участников организованной преступной группы – чиновников и территориального ...
Дата: 05.02.2018 Копия в Google

574. Владимиру Плахотнюку в России предъявили ОПГ.

... Владимир Соловьев, Владислав Трифонов Ренато Усатый Владимир Плахотнюк “Ъ” стали известны подробности уголовного преследования в России лидера правящей в Молдавии Демократической партии Владимира Плахотнюка. СКР заочно обвиняет господина Плахотнюка в создании преступной группы для подготовки покушения на своего политического оппонента Ренато Усатого. Впрочем, Интерпол уже отказал России в международном розыске господина Плахотнюка, посчитав его уголовное преследование политически мотивированным ...
Дата: 11.01.2018 Копия в Google

575. Совладельцы банка "Мираф" закредитовали своих.

... организация «неоднократно нарушала требования, предусмотренные законом “O противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма”, размещала денежные средства в низкокачественные активы и не ...
[kvnews.ru, 29.08.2017, "Экс-председателю совета директоров "Мираф-Банка" предъявили обвинение в мошенничестве": 15 июня 2016 г. Банком России в МВД России и СК России направлено заявление по ст. 159 «Мошенничество», ст. 160 «Присвоение или растрата ...
Дата: 11.09.2017 Копия в Google

576. Георгия Шуппе освободили от ответственности в Лондоне.

... рейдерский захват, с тем чтобы стать конечным бенефициаром имущества Александра Минеева, а Михаил Некрич стал организатором преступных схем». По словам защитника, господин Караматов описал в показаниях роль каждого из фигурантов уголовного дела. ["Русская служба BBC", 04.08.2017, "Лондонский суд отказался выдавать России зятя Березовского": При этом все находящиеся в России фигуранты этого дела либо находятся под домашним арестом, либо отпущены под подписку о невыезде, недвижимость же, которая ...
Дата: 07.08.2017 Копия в Google

577. Вячеслава Шимкевича вернули к сроку.

[Коммерсант.Ру, 16.11.2015, "Приговор дождался экстрадиции": В понедельник правоохранительные органы Кипра, удовлетворив ходатайство Генпрокуратуры РФ, передали сотрудникам НЦБ Интерпола и ФСИН России бывшего директора ООО «Рекма В. Г.» Наталью Коновалову. Об этом сообщили в МВД России. Наталья Коновалова была причастна к деятельности организованной преступной группы (ОПГ), похитившей около 6 млрд руб. у бывшей «дочки» ЮКОСа — ОАО «Томскнефть ВНК» (крупнейшая нефтеперерабатывающая компания ...
Дата: 27.04.2017 Копия в Google

578. Дмитрию Медведеву "дарят" через однокурсников.

Руководитель правящей партии «Единая Россия» владеет недвижимостью по всей стране, ему принадлежат огромные участки земли в самых элитных районах, он распоряжается яхтами, квартирами в старинных особняках, агрокомплексами и винодельнями в России и за рубежом. Все это имущество было приобретено на взятки олигархов и кредиты госбанков. Премьер-министр и его доверенные люди создали преступную схему, основанную не на офшорах, как это часто бывает, а на некоммерческих фондах.
Дата: 03.03.2017 Копия в Google

579. Топ-менеджерам "Траста" отмерили сроки.

Он и бывший финансовый директор банка Евгений Ромаков, получивший четыре года колонии, были признаны участниками преступной группы, похитившей за два года у кредитного учреждения 14,6 млрд руб. Иск "Траста" на $230 млн и 7,1 млрд руб., поданный в ...
У них были номинальные владельцы и директора, отсутствовали офисы как в России, так и за границей.
Дата: 28.02.2017 Копия в Google

580. Мухтар Аблязов вышел на свободу по политическим мотивам.

Мухтар Аблязов вышел на свободу по политическим мотивам Госсовет Франции отказал России в экстрадиции экс-главы БТА-Банка Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 11.12.2016, Мухтар Аблязов вышел на свободу во Франции, Фото: izvestia.kiev.ua Александр Александров Мухтар Аблязов Бывший владелец казахстанского БТА-банка Мухтар Аблязов после трех лет, проведенных во французской тюрьме, вышел на свободу. Его выдачи добивалась Россия в рамках уголовного дела о хищении $5 млрд и отмывании преступных ...
Дата: 12.12.2016 Копия в Google