Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

41. Хакеры КНДР на удаленке.

На протяжении более чем 100 лет специальные агенты отдела Налогового управления по криминальным расследованиям отслеживают денежные потоки, а их финансовая экспертиза в очередной раз сорвала планы преступников».
Дата: 30.05.2024 Копия в Google

42. Рахимов разыграл предвыборный спектакль "Ходорковский по-башкирски".

Соответственно, незаконным оказался и избранный на нем наблюдательный совет, влияние на который позволяет Владимиру Жаринову оставаться генеральным директором, контролировать завод и его денежные потоки.
Дата: 17.12.2007 Копия в Google

43. Юкосовские разводчики.

Там делят портфели, кабинеты, права, возможности рулить денежными потоками.
Дата: 01.04.2004 Копия в Google

44. Лужков готовится к отставке.

Десятки миллиардов долларов, в которые оценивается московская недвижимость, глобальные денежные потоки, завязанные на Москву как финансовый центр России – все это, пожалуй, главный и самый лакомый «кусок пирога» после установления контроля над большей частью нефтегазового сектора.
Дата: 25.02.2004 Копия в Google

45. Семья-2.

Кто унаследовал черное золото Роман Шлейнов В нашем государстве обычно происходит так: власть и денежные потоки передаются по наследству или по знакомству. По принципу родовых отношений сложилась первая российская Семья - дочери, зятья и их друзья. Они придумали преемника. Сейчас власти у Семьи нет, но деньги остались. Нынешний президент пока ни с кем формально не породнился. Потому власть и денежные потоки передаются по-другому - по легенде.
Дата: 14.11.2005 Копия в Google

46. Андрей Исаев задержан во Франции.

«По нашим предположениям, договорные отношения выстроены так, что через «компании-прокладки» утекает существенная часть денежного потока.
Дата: 29.01.2021 Копия в Google

47. Андрей Ефремов выводил деньги бочками.

«В связи с неудовлетворительным качеством активов, не генерировавших достаточный денежный поток, АО “Тусарбанк” не исполняло обязательства перед вкладчиками.
Дата: 13.12.2019 Копия в Google

48. Кредитор Александра Федотова ввел Поправку.

Под займ были заложены «денежные потоки от журнала Forbes» и Федотов лично поручился по этому долгу, рассказал собеседник «Ведомостей».
Дата: 24.12.2018 Копия в Google

49. Замок и две виллы Березовского куплены на "отмытые" €33,4 млн.

Французской юстиции, указывает агентство, понадобилось 10 лет, чтобы разобраться во взаимосвязях компаний по всему миру и проследить денежные потоки, которые должны были финансировать приобретение замка и прилегающей к нему территории.
Дата: 05.12.2017 Копия в Google

50. Юрий Рогачев строил дороги условно, так же и отсидит.

Сын Джамала Шамояна Руслан в ответ обвинил губернатора в перераспределении денежных потоков в фирмы, дружественные чиновникам из его команды.
Дата: 29.11.2017 Копия в Google

51. Главные IT-шники Федерального казначейства пилили по-братски.

По собственным данным, выручка "Сириуса" в 2015 году составила 2,6 млрд руб. По данным "СПАРК-Интерфакс", основной денежный поток группы идет через краснодарское АО "Сириус", конечными собственниками которого через ООО "Интеллект Технолоджи" выступают Роман Павлов (владеет 90%) и Александр Литвинов (10%).
Дата: 31.05.2017 Копия в Google

52. USAID спонсировала хиты протеста.

Процесс финансирования был организован таким образом, что денежные потоки удалось скрыть от кубинских властей.
Дата: 12.12.2014 Копия в Google

53. Делу о 100 млрд руб. добавили депутатский вес.

По версии следствия, Абдулла Гасанов, депутат-единоросс из Левашинского района Дагестана, был руководителем преступной группы, занимавшейся поиском фирм-однодневок и банковских реквизитов для обеспечения переброски денежных потоков из Дагестана в столицу.
Дата: 11.03.2014 Копия в Google

54. Как Павла Гусева "подставляют", "обманывают" и "обворовывают".

Пока Павел Гусев — единственный учредитель и владелец холдинга — продолжает охотиться в Африке и строить дворцы во Франции, г-жа Черешкина держит руку на пульсе денежных потоков и следит, чтобы они никогда не пересыхали.
Дата: 02.04.2013 Копия в Google

55. Солдатский банк.

Фактически произошел монопольный перевод огромных бюджетных денежных потоков.
Дата: 07.10.2011 Копия в Google

56. Минсвязи просит поСодействовать.

Как выяснилось, НОУ УНЦ «Содействие» отвечало за организацию и распределение денежных потоков от потенциальных участников.
Дата: 21.10.2009 Копия в Google

57. Власти Ставрополя раздаривают имущество коммерсантам.

По информации нашего источника в городской администрации, денежные потоки идут на самый верх.
Дата: 27.09.2007 Копия в Google

58. "Можайский" передел.

Но не прошло и недели, как будущий инвестор смогла убедить весь кооператив в том, что ее задача - управление денежными потоками, а дойкой коров займется кто-нибудь более опытный в этом деле.
Дата: 24.08.2007 Копия в Google

59. Когда Руководство само как "Черный рейдер".

Отследить реальные денежные потоки, проходящие через комбинат, не представляется возможным, именно по причине теневых схем, а их – множество, о чем упоминают бывшие сотрудники.
Дата: 29.06.2007 Копия в Google

60. Ликвидация Масхадова – бесспорный успех российских спецслужб.

Они теперь будут драться друг с другом за денежные потоки.
Дата: 04.04.2005 Копия в Google