Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Отмывание грязных денег и российские оффшорные банки.

... борьбы с организованной транснациональной преступностью заметно усилилось внимание к проблеме "отмывания" денег. В многочисленных докладах правительственных экспертов и международных комиссий постоянно подчеркивается, что благодаря дальнейшему росту глобальной банковской системы и развитию ее технического потенциала лица, занимающиеся "отмыванием" денег, могут совершать незаконные операции практически безнаказанно. Признавая интернациональный характер преступности в данной сфере, кое-кто на ...
Дата: 24.11.2003 Копия в Google

2. Загадки бизнеса и правосудия.

... России и его территориальными подразделениями наступательность и результативность мероприятий по борьбе с экономической и налоговой преступностью, имеющей массовый характер и причиняющей значительный ущерб бюджетной системе Российской Федерации ...
Зачастую таким оружием банк разрушают до основания - словно гигантским пылесосом высасывают все сбережения, опустошая банковские счета и активы.
Дата: 26.05.2006 Копия в Google

3. Олег Лурье: Криминальное чтиво по-русски (2002).

И все сойдет с рук.Та же "Альфа" участвовала в создании системы в течение многих лет, особенно активно в период приватизации ТНК. Посмотрите: в совете директоров этой нефтяной компании губернаторы - Собянин, Катанандов, Филипенко, Любимов.
Или, например, член правления ТНК Кондрашов, возглавляющий так называемый блок безопасности, - бывший заместитель председателя Комитета по вопросам законности, правопорядка и борьбы с преступностью в Верховном Совете РСФСР, бывший главный судебный ...
Дата: 15.07.2003 Копия в Google

4. Бизнес-модель швейцарской компании SGS.

+ В дальней перспективе у развивающихся стран просто нет иного выхода, кроме как развивать собственные налоговую и судебную системы. Именно так в свое время поступили ведущие западные страны, столкнувшись с проблемой преступности.
Кроме того, в Швейцарии обнаружены еще несколько спорных банковских вкладов на общую сумму 60 миллионов долл.
Дата: 28.09.2004 Копия в Google

5. Смотрите, кто пожаловал.

... отечественных алюминиевых заводов, а также при расчетах за их продукцию контролируемые Черным структуры неоднократно использовали денежные средства криминального происхождения, в том числе похищенные в банковской системе с помощью фальшивых авизо ...
Связи 44-летнего Льва Черного с "крестными отцами" организованной преступности восходят к началу 80-х годов, когда он со своим старшим братом Михаилом создал в Ташкенте свой первый кооператив.
Дата: 13.04.2000 Копия в Google

6. Крымкэш.

Приход крупных российских «обнальщиков» в Крым может говорить и о том, что полуостров рискует превратиться в «хаб» для незаконной банковской деятельности и организованной преступности, как это происходило ранее с Приднестровьем и Осетией.
Вскоре власти России постарались создать новую финансовую систему на территории Крыма и Севастополя.
Дата: 02.06.2015 Копия в Google

7. Двуликий Янус.

Существующий на сегодняшний день масштаб незаконной банковской деятельности стал возможным только благодаря тому, что выстроена четкая коррупционная система прикрытия данной деятельности высокопоставленными должностными лицами.
Оригинал этого материала © "Пресс-атташе.Ру", 21.12.2007, Фото: rg.ru Двуликий Янус Генерал Мещеряков, обеспечивающий функционирование теневой экономики, параллельно является главным борцом с организованной преступностью и коррупцией Сергей Мещеряков ...
Дата: 21.12.2007 Копия в Google

8. Что стоит за обысками в банковских офисах Санкт-Петербурга.

... работал в системе УБХСС —УБЭП (в отделах по борьбе с валютными преступлениями и оргпреступностью), прошел путь от постового до старшего опера. Злые языки в городе утверждали, что Минаков, как специалист в сфере экономической преступности, имел тесные ...
Оригинал этого материала © "Новая газета", 04.12.00 Что стоит за обысками в банковских офисах Санкт-Петербурга Мария Свиридова Питер уже давно называют криминальной столицей России, но совсем недавно этот город из Северной Пальмиры журналисты ...
Дата: 07.12.2000 Копия в Google

9. Подробная биографическая справка

ПРИ РАСЧЕТАХ за продукцию алюминиевых заводов, а также при скупке их акций неоднократно использовались денежные средства, похищенные в банковской системе с помощью фальшивых авизо.
Появление связки "Черной — Быков" В БОРЬБЕ ЗА РАЗДЕЛ и передел собственности в алюминиевой промышленности самым активным образом задействовались силы организованной преступности.
Дата: 15.12.1999 Копия в Google

10. Владимира Плахотнюка поставили во главу наркокартеля.

Будучи лидером местной Демократической партии и не занимая постов в системе власти, он сумел добиться полного контроля над ее институтами — правоохранительными органами, включая генеральную прокуратуру, судебной системой и даже Конституционным судом. Свой путь господин Плахотнюк начинал в 1990-е как мелкий предприниматель, но постепенно расширял бизнес-интересы. В начале нулевых он возглавил топливную компанию Petrom Moldova. Потом обзавелся активами в банковской сфере — контролировал один из ...
Дата: 27.06.2019 Копия в Google

11. "Юкос" упорно старается смыть с себя репутацию "Менатепа".

Неотступно преследуя организованную преступность, европейские судьи и полицейские с недоверием следят за нашествием на западные банки людей с состоянием более или менее сомнительного происхождения.
В 1996 году на смену системе "Valmet" пришли три компании, расположенные на улице Роны в Женеве - "Menatep Finances", "GM services" и "Behles", которые контролировали значительное количество счетов в швейцарских банках, в частности банка ...
Дата: 24.06.2002 Копия в Google

12. Тайная "прачечная" Ильхама Алиева.

... финансовой системы без каких-либо проблем. Один из крупнейших банков Европы — Danske — осуществлял платежи через свое отделение в Эстонии. Схема была названа «Азербайджанской прачечной». Конфиденциальные банковские документы были слиты датской газете Berlingske, ими поделились с Центром исследования коррупции и организованной преступности, The Guardian и другими медиапартнерами. Данные охватывают период в 30 месяцев. Возможно, они показывают только вершину айсберга. Политики Слитые банковские ...
Дата: 06.09.2017 Копия в Google

13. Who is мистер Двоскин?

... порядок в банковской сфере был убит зампред Центробанка Андрей Козлов, а в процессе ее беспрерывного передела — еще десятки людей. Не исключено, например, что в этой области лежат мотивы покушений на лидеров организованной преступности Вячеслава ...
За несколько месяцев (и за год до убийства строгого в этом отношении Козлова) он сумел добиться включения банка в систему страхования вкладов.
Дата: 22.07.2011 Копия в Google

14. Ущерб от мировой киберпреступности составляет от $100 млрд до $1 трлн в год.

... специализируются на хищениях с банковских счетов. Выходцы из СНГ и Балтии причастны ко многим крупным "карточным" делам Владимир Левин 1998 год. Состоялся суд по делу петербуржца Владимира Левина. В 1994 году он проник в систему Ситибанка и попытался ...
Образование в основном техническое или естественно-научное, чаще всего МГУ. Холодная кибервойна По словам Александра Гостева из «Лаборатории Касперского», единственным эффективным способом борьбы с преступностью в интернете было бы создание ...
Дата: 24.11.2009 Копия в Google

15. Большая стирка.

В 2000 году она выступила на слушаниях по делу BoNY в Конгрессе США, рассказав, как преступные группировки используют российскую банковскую систему в целях легализации своих доходов.
Дело получило настолько широкий резонанс, что даже четыре года спустя оно обсуждалось на конференции Европейского общества криминалистики «Организованная преступность, незаконная торговля, наркотики».
Дата: 01.07.2008 Копия в Google

16. Капитализм в холодном климате.

... через банковскую документацию нам удалось обнаружить что Рубены совершили три платежа на сумму более чем $1 миллион в 1996 году в адрес Анатолия Быкова, который считается крестным отцом местной красноярской мафии. Еще один царь сибирской преступности ...
Эти сверхъестественные прибыли были возможны в результате так называемой системы толлинга, формально одобренной российскими властями и распространенной в алюминиевой промышленности начиная с 1992 года.
Дата: 21.06.2000 Копия в Google

17. Meridian Capital Сауата Мынбаева перевалил за "ярд".

... немецкой газеты Suddeutsche Zeitung, которая поделилась ими с Международным консорциумом журналистов-расследователей (ICIJ) и сетью своих медиапартнеров, в том числе с Центром по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP ...
Но главным фактором стало использование основателями Meridian международной финансовой системы, которая позволила им спрятать свои богатства даже от соотечественников.
Дата: 15.11.2021 Копия в Google

18. Сходняк по безвизу.

Разбоем и другими видами уличной преступности грузины, как правило, не занимаются. Хотя совсем недавно, в феврале, именно они удивили всю Европу ограблением банка в стиле 1960-х годов и голливудских боевиков: уроженцы Грузии проникли в Бельгийский банк, прорыв тоннель из соседнего здания, и опустошили 30 из 40 банковских ячеек.
Дата: 01.04.2019 Копия в Google

19. Доклад Немцова-Милова: "Путин. Итоги. 10 лет".

... в российской и зарубежной прессе, доклады других исследователей и официальную статистику, Немцов заключил, что за время правления Лужкова Москва стала очень дорогим для жизни городом с коррумпированными чиновниками и высоким уровнем преступности ...
Это наглядное свидетельство того, что в российской системе «басманного правосудия» чиновники, берущие взятки, фактически имеют своеобразный иммунитет от серьезных наказаний.
Дата: 15.06.2010 Копия в Google

20. Кризис - это дрожжи для разбухания коррупции.

... появляется термин «расшить банковский счет», появляется ценник на эту услугу. Стоит это сегодня от 30% до 50% от суммы счета. Можно было бы сказать, что ценник объявляют обычные мошенники, которые вращаются вокруг любой системы, где существуют деньги ...
И если к нему придет руководитель и скажет: «Ты что делаешь, почему людям деньги не отдаешь?» — ответ будет готов: «Иван Иваныч, кризис ведь в стране!» — Насколько осведомлены о росте «преступности на кризисе» правоохранительные структуры страны?
Дата: 09.02.2009 Копия в Google