Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

41. Феликс Бажанов выводил за рубеж "КамАЗами".

Феликс Бажанов выводил за рубеж "КамАЗами" Укативший за границу бывший собственник "Мастер-Капитала" обвиняется в хищении из банка более 600 млн руб. Оригинал этого материала © "Коммерсант", 19.06.2020, Деньги из банка выводили "КамАЗами", Фото: admoblkaluga.ru Олег Рубникович Пиэр Майнерт Кристенсен (слева) и Феликс Бажанов (справа) Как стало известно “Ъ”, бывший собственник банка «Мастер-Капитал» и экс-спонсор знаменитой раллийной команды «КамАЗ-мастер» Феликс Бажанов стал фигурантом ...
Дата: 19.06.2020 Копия в Google

42. Алексею Хотину заморозили активы.

Алексею Хотину заморозили активы Суд арестовал деньги и имущество совладельца "Югры" на сумму 5,5 млрд руб., по делу о банкротстве банка кредиторы требуют 193 млрд. Оригинал этого материала © ИА "РБК", 16.04.2020, АСВ добилось заморозки активов совладельца "Югры" Хотина на 5,5 млрд руб., Фото: РИА "Новости" Павел Казарновский Алексей Хотин Агентство по страхованию вкладов (АСВ), конкурсный управляющий банкротящегося банка «Югра», добилось заморозки активов его совладельца Алексея Хотина ...
Дата: 17.04.2020 Копия в Google

43. Борису Минцу "светит" заочный арест.

Все они являются фигурантами громкого уголовного дела о хищении около 30 млрд руб. Как сообщал “Ъ”, в марте прошлого года в рамках этого дела также заочно был санкционирован арест бывшего председателя правления банка «Открытие» Евгения Данкевича. ИА "Интерфакс", 31.01.2020, "Суд заочно арестовал сыновей Бориса Минца за растрату 34 млрд руб.": Басманный суд Москвы заочно арестовал Дмитрия и Александра Минцей — сыновей экс-совладельца группы "Открытие" предпринимателя Бориса Минца — по делу о ...
Дата: 31.01.2020 Копия в Google

44. Менеджеры отсидят за Юрия Глоцера.

Дыра в балансе финансового учреждения составила 46,1 млрд руб. Интересно, что первыми обвиняемыми по этому делу стали вовсе не оказавшиеся в мае 2022 года на скамье подсудимых Пуресев, Горлин, Дорогинин и Финкельштейн, а фактические владельцы банка. Правда, к уголовной ответственности в 2018 и 2020 годах бывших председателя правления Павла Дойнова, экс-совладельца банка и кинопродюсера Юрия Глоцера, а также акционера гражданина США Евгения Мафцира привлекли заочно, поскольку за границу они ...
Дата: 19.03.2024 Копия в Google

45. Цюрихские финансисты ворочали украденными миллионами.

... Антуан Харари Среди клиентов Finaport, цюрихской фирмы по управлению активами, были «политически значимые лица», двое россиян, которых обвиняют в хищении средств из подконтрольного им же банка, и бизнесмен, подозреваемый в страховом мошенничестве ...
Осведомленный источник рассказал на условиях анонимности, что в середине ноября контролеры Mirabaud направили уведомление о подозрительных транзакциях швейцарскому регулятору по борьбе с отмыванием денег, а с января по март 2020 года закрыли все ...
Дата: 15.09.2023 Копия в Google

46. Credit Suisse обслуживал счета нацистов до 2020 года.

... людей, в некоторых случаях — вплоть до 2020 года. Как отмечает The Wall Street Journal, расследование сенаторов было инициировано после публикации данных Центра Симона Визенталя — организации, деятельность которой направлена на защиту прав человека, борьбу с терроризмом, антисемитизмом и изучение холокоста. В 2020 году Центр получил сведения о 12 тыс. нацистов, бежавших в Аргентину. По словам исследователей, у многих из них были счета в швейцарском банке, где хранились деньги, конфискованные у ...
Дата: 19.04.2023 Копия в Google

47. Андрея Шляхового и Якова Гембуха ждут новые эпизоды.

Андрея Шляхового и Якова Гембуха ждут новые эпизоды Бывшие предправления и директор разоренного УМ-банка заочно арестованы за мошенничество, присвоение и растрату Оригинал этого материала © "Коммерсант", 30.05.2022, Следствие пошло от одного банка к ...
ИА Regnum, 13.10.2020, "Экс-главу правления проблемного "Ум-Банка" пытаются обанкротить": Иск о банкротстве Якова Гембуха, чьи данные совпадают с данными бывшего председателя правления «Ум-Банка», арбитраж Москвы начнёт рассматривать 4 декабря 2020 ...
Дата: 30.05.2022 Копия в Google

48. Геннадий Гацуков не хочет сдавать бенефициаров.

"Коммерсант", 13.11.2020, "За чиновника ЦБ расплатился "Реактив": Во всяком случае, он является одним из ответчиков по иску «о привлечении бывших контролирующих лиц к субсидиарной ответственности по обязательствам банка в общем размере 9,653 млрд руб.», поданному АСВ в июле 2019 года в Арбитражный суд Москвы.
Дата: 01.12.2020 Копия в Google

49. США атакуют "отмывочную" империю Коломойского и Боголюбова.

США атакуют "отмывочную" империю Коломойского и Боголюбова Американские активы украинских миллиардеров стоимостью $622 млн куплены на средства, похищенные из "Приватбанка" Оригинал этого материала © Страна.ua, 07.08.2020, Минюст США обвинил ...
По информации Минюста, эти люди в основном использовали банк в качестве личного счета для создания бизнес-империи в США. Они запрашивали деньги у банка, которые всегда получали как его собственники, а затем переводили их через обширную сеть компаний ...
Дата: 07.08.2020 Копия в Google

50. Абубакару Арсамакову прищемили имущество.

Абубакару Арсамакову прищемили имущество Активы предправления и топ-менеджеров МИнБанка на арестованы по иску ЦБ на 195,6 млрд руб. Оригинал этого материала © "РАПСИ", 25.06.2020, Суд арестовал имущество трех экс-руководителей МИнБанка на 195 млрд руб, Фото: via ИА EADaily Абубакар Арсамаков Девятый арбитражный апелляционный суд по заявлению ПАО «Московский Индустриальный банк» (МИнБанк) в лице Центрального банка (ЦБ) РФ арестовал имущество трех бывших топ-менеджеров кредитной организации в ...
Дата: 26.06.2020 Копия в Google

51. Как из России вывели 41 миллиард с помощью пластиковых бутылок.

Однако в том же 2020 году его все-таки посадили на 10 лет. Одной из компаний, которая выступала продавцом термопластавтоматов, была эстонская Malindor Invest OU, чьим директором значится Юрий Буток. Он бывший подполковник советской армии и экс-директор филиала Центрального банка России в Эстонии.
Дата: 07.07.2022 Копия в Google

52. Виталию Черномору дали 7 лет колонии.

"Тайга.инфо", 27.08.2020, "Экс-владельца алтайского "Сибэнергомаша" обвинили в мошенничестве на 1,7 млрд рублей": По версии следствия, Черномор [...] заключил с «Альфа-Банком» несколько кредитных соглашений. Он сообщил сотрудникам банка «заведомо ложные сведения», что у предприятий холдинга есть в наличии ликвидное имущество и имущественные права.
Дата: 02.06.2022 Копия в Google

53. "Здесь льют и налят миллионы".

Вот стенограмма разговора от 3 сентября 2020 года (запись есть в распоряжении редакции, фамилия и имя клиента банка изменены): «Здравствуйте, Артем Максимович, я менеджер Сбербанка, у вас была зафиксирована попытка перевода из города Сочи». «Я не был в Сочи». «Скажите, можете быть вы передавали доступ в личный кабинет другим лицам?» «Нет». «Ваши деньги у нас застрахованы, необходимо оформить страховой случай». Пока «сотрудник» банка якобы разбирается со страхованием денег, жертве поступает ...
Дата: 17.12.2020 Копия в Google

54. Юрий Ковальчук поставил "Точку на карте".

В этом году один из павильонов комплекса в Приозёрске получил премию AD Design Award 2020 в категории «отели». «Точка на карте» на своём сайте указывает, что стала одним из самых популярных мест для отдыха в Карелии и Ленинградской области. В список бенефициаров банка «Россия» входили друзья президента, бизнесмены Юрий Ковальчук, Геннадий Тимченко и Николай Шамалов (отец бывшего зятя Путина Кирилла Шамалова), музыкант Олег Ролдугин [Сергей Ролдугин — Прим.
Дата: 11.11.2020 Копия в Google

55. Базар, таможня и Абдукадыры.

Еще 25 процентов получил Аброр Мирзияев — сын двоюродного брата президента, который занимает высокую должность в третьем по величине банке Узбекистана.
В 2020 году Хабибула Абдукадыр купил миноритарную долю O’rta Osiyo Trans у турецкого акционера и стал прямым партнером узбекистанского правительства.
Дата: 03.05.2023 Копия в Google

56. Дениса Волчека приняли как "решальщика".

Дениса Волчека приняли как "решальщика" Экс-депутат ГД от ЛДПР вызвался за €1,4 млн "отмазать" знакомого совладельца разорившегося банка "Ренессанс" Розова от уголовного дела Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 23.04.2020, Денис Волчек не снял напряжение, Фото: Global Look Press Николай Сергеев, Сергей Машкин Денис Волчек Как стало известно “Ъ”, пострадавшим от действий бывшего депутата Госдумы от ЛДПР Дениса Волчека является один из акционеров разорившего банка «Ренессанс» Андрей Розов.
Дата: 24.04.2020 Копия в Google

57. Вадим Беляев в США попался на пособничестве Андрею Костину.

ИА "РБК", 22.02.2024, "В США арестовали экс-совладельца "Открытия": В сентябре 2020 года Арбитражный суд Москвы взыскал 289,5 млрд руб. с четырех бывших руководителей «Открытия», в том числе с Беляева, а также с «Открытие холдинга». Речь шла об убытках, понесенных ЦБ в ходе санации «Открытия». В декабре 2023 года глава «Траста» Александр Соколов говорил РБК, что спор с Беляевым о компенсации убытков банка непрофильных активов находится в стадии рассмотрения, решение ожидается в первой половине ...
Дата: 26.02.2024 Копия в Google

58. Хаджи-Мурат Дерев уехал в розыск.

В июле 2019 года Арбитражный суд КЧР по заявлению Московского индустриального банка признал господина Дерева банкротом и ввел в отношении него процедуру реализации имущества. А в ноябре в отношении бизнесмена было возбуждено уголовное дело. @rucriminalinfo, 03.03.2020: МВД КЧР объявлен в федеральный розыск владелец автомобильного завода Derways («Дервэйс») Хаджи-Мурат Дерев.
Дата: 05.03.2020 Копия в Google

59. Прокисшее поручительство короля молочных смесей Алексея Лысякова.

Расторжение брака, раздел имущества и установление алиментов на общего несовершеннолетнего ребенка в данном случае никак не влияет на требование банка и не должно ухудшать его положение: в противном случае банк имеет право требовать отмены таких решений». Банкрот В суде по иску банка в сентябре-октябре 2020 года экс-депутат вел себя совсем не так, как в разбирательствах со своими родными и близкими.
Дата: 11.11.2021 Копия в Google

60. Козырная дама.

Владелица банка «БКФ» (третья сотня рейтинга ЦБ) и бакалейной компании «Русский Продукт» (каши, кисели, компоты), жена экс-акционера ЮКОСа Алексея Голубовича, Ольга Михайловна запомнилась своими показаниями против сотрудников ЮКОСа Пичугина, Невзлина ...
Я приведу показания этого прямого участника событий в Стамбуле (инициалы изменены в целях безопасности), данные им в ходе допроса 7 февраля 2020 года в ГСУ СК по г. Москве следователю Ахмадишину (показания должны быть приобщены к материалам ...
Дата: 14.03.2022 Копия в Google