Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

41. Британский суд признал Андрея Чернякова банкротом.

Представ перед судом по делу о собственном банкротстве, господин Черняков попросил заместителя судебного распорядителя господина Гарвуда отклонить заявление представителей Банка Москвы. Он снова обратил внимание служителя Фемиды на то, что пытается через суд дезавуировать поручительство по кредиту, а кроме того, подал встречный иск к Банку Москвы, в котором сумма требований превышает заявленную самой финансовой структурой.
Дата: 05.07.2017 Копия в Google

42. Для владельца "Красного Октября" наступил черный август.

Через два дня, 7 апреля, обвиняемым по уголовному делу о растрате кредита ВТБ на €65,5 млн, заведенному ГУ МВД по Москве по жалобе банка ВТБ, стал владелец завода Дмитрий Герасименко. Данные о предъявлении ему обвинения есть в материалах Дорогомиловского суда Москвы, рассматривавшего ходатайства следствия.
Дата: 22.08.2016 Копия в Google

43. Пособница беглого банкира Бородина получила 5 лет.

... превысил уже 150 млрд руб. По данным источников "Ъ", эта сумма сложилась из незаконно выданных кредитов в том числе так называемым спецзаемщикам из офшоров, в которые ушли десятки миллиардов рублей. Константин Сальников После того как приговор Светлане Тимониной и ранее вынесенное тем же судом решение в отношении старшего трейдера дирекции валютных операций Банка Москвы Константина Сальникова и начальника управления сопровождения банковских операций Аллы Авериной, признанных виновными в растрате ...
Дата: 26.02.2016 Копия в Google

44. Президент "Космоса" стал невыездным из Британии.

По его словам, все активы Андреем Черняковым были приобретены до истории с кредитами в Банке Москвы.
Дата: 02.12.2015 Копия в Google

45. Бородин: через 3 месяца после покупки акций Юсуфов их перепродал структуре ВТБ на $300 млн дороже.

Источник указывает, что Бородин поручил выдать кредит на покупку своего пакета акций из средств Банка Москвы. «После сделки между ВТБ и Юсуфовым Бородину вернулась та же сумма, которую Банк Москвы выдал в качестве кредита на покупку этих акций. Бородин положил эти деньги себе в карман. С помощью такой схемы он легализовал вывод денег из Банка Москвы», — сказал собеседник агентства.
Дата: 12.11.2012 Копия в Google

46. Top-110 (Forbes-2023).

Ее оценочная стоимость — $155 млн. Сделка: в феврале 2023 года группа «Онэксим» Михаила Прохорова перевела структуру владения банком «Ренессанс Кредит» в Россию, до этого контроль над банком осуществлялся через нидерландскую и кипрскую компании. *** №13 Сулейман Керимов и семья Сулейман Керимов Должность: член Совета Федерации Состояние: $10,5 млрд Источник состояния: инвестиции Возраст: 57 лет Семейное положение, дети: женат, трое детей Город проживания: Москва Образование: Дагестанский ...
Дата: 04.04.2023 Копия в Google

47. Кто владеет московскими кладбищами.

... Москве и Московской области Алексея Дорофеева, но «Медузе» не удалось обнаружить документального подтверждения этой информации. На письмо Николай Дорофеев не ответил, дозвониться ему не удалось. Алексей Дорофеев не ответил на многочисленные запросы авторов расследования. По данным ЦБ, средства из банков выводились через выдачу кредитов компаниям-однодневкам — но в некоторых случаях деньги получали знакомые компании. Так, незадолго до отзыва лицензии у Национального банка развития бизнеса кредит ...
Дата: 02.07.2019 Копия в Google

48. Новые лица Банка Москвы.

Если это окажется правдой, тогда вся группа ВТБ наверняка близко познакомится с методами мадам Удальцовой, которая с радостью поруководит банком, направляя Кузовлева и давая ему проверенные долгой практикой интриг «юридические» советы. И делать это она собирается быстро. А то денег, полученных в свое время от банка Москвы и Бородина, уже не хватает, нечем платить за кредит, на который куплена роскошная квартира в Париже и вилла на Лазурном берегу.
Дата: 23.05.2011 Копия в Google

49. Кто есть кто в "Золотой сотне"-2006.

«Базовый элемент» также приобрел корпорацию «Развитие» (а это около трети строительного рынка Москвы), а «Объединенная нефтяная группа» Дерипаски даже пыталась купить Мажейкяйский НПЗ. В общем, ничего необычного. Рецепт спасения мира по Олегу Дерипаске также понятен и прост: нужно как можно большему количеству людей дать хорошее образование. Принадлежащий предпринимателю банк «Союз» исправно выдает юношеству кредиты на получение образования в вузах Москвы и Санкт-Петербурга, сам Дерипаска ...
Дата: 21.04.2006 Копия в Google

50. Cолнцевская ОПГ (IV).

... Бурейченко объявлен в розыск, а сам банк банкрот), через него контрольные пакеты акций "Архангелскнефтегазгеология", "Ново-Оскольский металлургический комбинат", комбинат "Русский мех". Контролирует банки "Финансы и Кредит", "Диам-банк" и "МАПО-банк ...
В географическом плане ее сфера влияния распространяется преимущественно на Юго-Запад Москвы (Западный округ).
Дата: 30.06.2000 Копия в Google

51. Справка №951208/?-4/50

... Нордекс ГМБХ" перед данным банком. Согласно кредитных договоров кредиты фирме "Нордекс ГМБХ" предоставлялись "на основную деятельность, предусмотренную Нотариальным Актом - Договором о создании общества". Обеспечением кредита были фонды заемщика, все ...
Проверкой правового режима помещений в здании по адресу: г.Москва Сретинский б-р. д.9/2 стр.1 установлено (данные Территориального управления "Красносельское" Москомимущества): Здание до 1990 года имело площади 4159 кв.м. жилой и 1052 кв.м. нежилой. Копия в Google

52. Тельман Исмаилов спустил в Лас-Вегасе торгцентр.

Зато кредитор получил под свой контроль принадлежащие должникам ресторан «Прага», бизнес-центр «Тропикано» и торговый центр АСТ. Это имущество было в залоге у банка по кредитам группы АСТ. Обеспечительные меры совсем недавно были приняты в отношении двух квартир площадью 132,9 и 158,9 кв. м в элитном доме №18 по Кутузовскому проспекту Москвы и другой недвижимости.
Дата: 23.06.2017 Копия в Google

53. Экс-главу "Космоса" преследуют всей Землей.

... очередь защита Андрея Чернякова утверждает, что доставшиеся банку активы НПО должны были покрыть все его долги по кредитам. По данным "Ъ", представители Банка Москвы (присоединен к банку ВТБ), обратившись в дубайский суд, попросили его признать решение Мещанского райсуда столицы. Последний 5 февраля 2015 года взыскал с Андрея Чернякова как поручителя по кредитам НПО "Космос" более 3 млрд руб. Отметим, что сейчас сумма долга предпринимателя перед банком приблизилась к астрономическим 30 млрд руб ...
Дата: 01.03.2017 Копия в Google

54. Московские долги Сергея Худякова возвращаются через Кипр.

Однако часть объектов, включая жилье и военные городки в Северодвинске, Североморске, Москве, Подмосковье, Воронеже, Пушкине, а также спортивно-тренировочный центр в Кубинке не были завершены. Как сообщал "Ъ", сумма незавершенных работ приближалась к 35 млрд руб. По некоторым данным, только с 2011 по 2014 год Банк Москвы предоставил ГК "Инвестстрой-15" кредиты в размере около 20 млрд руб. на исполнение контрактов, заключенных с ГУОВ.
Дата: 06.02.2017 Копия в Google

55. МВД РФ вышло на след казахского банкира.

Между тем, выданные ООО «ЛК «Дело» кредиты были не единственными средствами АО «БТА Банк», похищенными, по мнению казахских и российских правоохранительных органов Аблязовым и его сообщниками. Так, аналогичное уголовное дело в отношении хищения кредитов, выделенных на строительство бизнес-центра «1812» на Кутузовском проспекте расследуется в настоящее время Главным следственным управлением при ГУВД г. Москвы. Однако, как отмечают близкие к АО «БТА Банк» специалисты, основной объем хищений еще ...
Дата: 13.10.2009 Копия в Google

56. Кто и как ушел из крупного бизнеса.

... Союз» (бывшая банковская группа «СБС-Агро»), владелец банковского холдинга «Общество взаимного кредита». Проходил по уголовному делу по обвинению в соучастии в хищении 32 млн. долл. по поддельным банковским документам (прекращено в 1999 году). Холдинг «ОВК» продал в августе 2003 года главе холдинга «Интеррос» Владимиру Потанину за 200 млн. долл. Михаил Ходорковский, 42 года, уроженец Москвы. Возглавлял созданный в 1989 г. банк МЕНАТЕП (после кризиса 1998 г. структуры МЕНАТЕПа вошли в состав ...
Дата: 26.10.2005 Копия в Google

57. Рейтинг самых богатых изгнанников.

Андрей Бородин: игры в аббатство Даунтон Татьяна Корсакова и Андрей Бородин Состояние: $800 млн | Лондон Основатель, акционер и глава Банка Москвы Андрей Бородин, грустной улыбкой похожий на актера Олега Табакова, — одна из первых жертв зачистки столицы от команды Юрия Лужкова. В крупном хищении Бородина обвинили сразу после отставки мэра в 2010 году. За год до этого банк выдал кредит в 12,7 млрд рублей аффилированной компании «Премьер Эстейт».
Дата: 13.09.2021 Копия в Google

58. Банкира Жомарта Ертаева взяли в "Москва-Сити".

Но поскольку есть подозрения в том, что именно Дарига Назарбаева помогала Динмухамеду Идрисову и Жомарту Естаеву получать крупные кредиты в банке, то переговорщики от Казахстана в Москве не могут действовать слишком жестко, без оглядки, иначе уголовное дело уже было бы возбуждено, а сам Ертаев объявлен в межгосударственный розыск. Возможности у Дариги Назарбаевой помочь с кредитами были.
Дата: 10.05.2018 Копия в Google

59. Концессионеры "по дружбе".

... финансировать строительство платной дороги Москва — Петербург, потому что придется спилить 14 дубов (в Химкинском лесу). Для Vinci и ее партнеров по консорциуму «Северо-западная концессионная компания» (СЗКК) это было ударом. Ведь в ноябре 2009 г. во время визита Путина во Францию Внешэкономбанк, ЕБРР, Европейский инвестиционный банк и СЗКК уже подписали меморандум о намерениях: СЗКК рассчитывала получить от Внешэкономбанка 5,8 млрд руб. с возможностью увеличения кредита до 10 млрд руб., а от ...
Дата: 20.09.2010 Копия в Google

60. "Москву" защитили от немцев.

По словам Силкина, это произошло после того, как компания с городским капиталом погасила долг «Декмоса» перед Deutsche Bank, который кредитовал реконструкцию гостиницы (сотрудник банка это подтвердил). Источник, близкий к руководству «Декмоса», утверждает, что из кредита в $200 млн было израсходовано около $75 млн, но банку пришлось вернуть $85 млн — с учетом пени и штрафов (сотрудник банка называет сумму примерно в $80 млн). В 2002 г. Юрий Лужков приказал разобрать гостиницу «Москва ...
Дата: 05.02.2009 Копия в Google