Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

41. Российскую границу обустраивали фирмы-однодневки.

Схема вывода денег из госбюджета, как выяснили налоговики, была незатейливой, но имела свои особенности.
... украсть миллиард и спокойно себе жить дальше, — удивляется такой лояльности информированный собеседник в МВД. Помогали же им, по версии обвинения, высокопоставленные сотрудники «Агросоюза», один из которых — член совета директоров банка Василий Яцков ...
Дата: 18.04.2014 Копия в Google

42. Банковский бизнес по-русски.

Это результат целенаправленной деятельности акционеров по выводу денег из банка, утверждает он. «А именно по использованию средств вкладчиков в своих личных целях, на свои проекты», — уточнил директор департамента ЦБ. Сейчас в России для того, чтобы купить какой-то актив, люди предварительно смотрят, нельзя ли купить два или три банка, описывает схему Поздышев. С помощью банков предприниматели собирают средства вкладчиков и ими оплачивают свою покупку, объясняет он. Затем банки продаются.
Дата: 22.03.2013 Копия в Google

43. Крах Первого городского банка – повод для атаки на Вексельберга.

... Громкое дело Группа депутатов обвинила спецслужбы в лоббировании интересов сомнительных личностей Александр Авербух Следственными органами ФСБ возбуждено уголовное дело о преднамеренном банкротстве и выводе активов из Первого городского банка (ПГБ ...
Упустив Листовского, спецслужбы переключились на КБ «Альба Альянс», через который, по их версии, происходило хищение денег клиентов ПГБ. Активы из ПГБ, как считают следователи, выводились при помощи векселей фирм-пустышек, ничем не обеспеченных ...
Дата: 27.05.2004 Копия в Google

44. Чыонг Ми Лан украла 3% годового ВВП.

Чыонг Ми Лан украла 3% годового ВВП Одну из богатейших предпринимательниц Вьетнама приговорили к смертной казни за вывод из своего банка $12,5 млрд Оригинал этого материала © Meduza, 11.04.2024, Одну из богатейших предпринимательниц Вьетнама ...
Как отмечает «Би-би-си», существуют предположения, что смертный приговор — это способ оказать давление на осужденную, чтобы она помогла найти украденные деньги в обмен на потенциальное смягчение приговора на апелляции.
Дата: 12.04.2024 Копия в Google

45. Бездонная депутатская тумбочка.

... в офшорах, своими людьми в крупнейших швейцарских банках и номиналами-курьерами. Причем, «прачечная» явно обслуживает не только «своих клиентов». Эта прачечная качала и качает на Запад миллиарды грязных денег от самых разных клиентов с пространства ...
Механизмы и схемы вывода средств из России хорошо видны из приговора, вынесенного в августе 2016 года Замоскворецким судом Москвы Наркуле Назарову(приговорен к 6,5 годам заключения в колонии общего режима).
Дата: 10.09.2018 Копия в Google

46. Александра Перепиличного отравили "схемы с НДС".

В 2011 году Федеральная служба по финансовым рынкам на три месяца запретила финансовые операции компании «Финбридж» в связи с подозрением в отмывании денег и их выводу за рубеж.
Официально с Перепиличным с 2009 года судились компании «Альфа-Флорин» (зарегистрирована в 2001 году со счетом в «Ист Бридж Банке», вид деятельности — «содействие формированию и развитию в РФ новых экономических отношений»), «Джирса» и ...
Дата: 14.07.2015 Копия в Google

47. Деньги вывели по двум статьям УК.

Ему, так же как и бывшему старшему вице-президенту ПРБ Сергею Айрапетяну, инкриминируется хищение у вкладчиков банка 569,5 млн руб. со счета, размещенного в ИФК "Метрополь". Третьему фигуранту дела, экс-председателю правления ПРБ Олегу Курбатову, предъявлено обвинение в выводе из банка 1,2 млрд руб. За счет этих денег, по версии следствия, Гагик Балаян после отзыва лицензии у ПРБ полностью вернул собственные средства, размещенные в банке.
Дата: 12.01.2015 Копия в Google

48. Сбежать за 45 часов.

"Гленик" и налоговая служба До 2010 г. вывод денег за рубеж квалифицировали по ст. 171 УК — предпринимательская деятельность с нарушениями правил регистрации или лицензирования или без лицензии, а также представление госорганам документов, содержащих ...
Операции «Гленик-М» все же «вызвали вопросы» и ВТБ принял «предусмотренные законодательством меры», рассказал «Ведомостям» представитель банка.
Дата: 02.09.2013 Копия в Google

49. Кто Вы, Дмитрий Барановский?

итальянскими правоохранительными органами — по обвинению в отмывании денег и получении взятки в 18 миллионов долларов при продаже в 1998 году Перу истребителей МиГ-29. Г-н Вавилов, покинув госслужбу, процветал, в 2002 году стал сенатором от Пензенской области. Следствие по исчезнувшим миллионам неспешно шло и к июлю 2008 года пришло к выводу: Вавилов-таки «совершил хищение и злоупотреблял служебным положением».
Дата: 28.06.2010 Копия в Google

50. Проверка банков: ЦБ на очереди.

... во второй раз. Как один киллер чуть трёх банкиров не посадил После принятого прокуратурой решения о прекращении уголовного преследования сотрудников Инкредбанка можно сделать вывод о том, что события развивались так. 29 сентября 2003 года инкассатор получил в кассе ВИП-банка в Москве 12 миллионов рублей и 500 тысяч долларов. Деньги были запаяны в стандартную банковскую полиэтиленовую упаковку и внешне не вызывали каких-либо подозрений. Около 15.00 деньги доставили в хранилище банка в Петербурге ...
Дата: 26.04.2007 Копия в Google

51. Украинский банк "Аваль" забирает бизнес у своих клиентов.

Вывод финансов шел также через векселя, и перечисление денег на несуществующие компании за продукцию, которой в конечном итоге не оказалось. Последующий аудит показал, что только за 2004 год у нас украли 20 млн. долларов. Картошкин находится в приятельских отношениях с руководством николаевского отделения банка «Аваль», а именно с его управляющим Сергеем Прудким. Почти каждый рабочий день он начинал с посещения этого банка.
Дата: 19.06.2006 Копия в Google

52. Альфа-банку и Михаилу Фридману сделали приятно вверх ногами.

Информация о том, что клиенты Альфа-банка в массовом порядке пытаются забрать свои деньги из банка, простаивают в многочасовых очередях, в центре сразу несколько отделений банка закрыты, ведется запись на получение денег на следующие дни, в ...
Суд первой инстанции не дал анализа конкретным словесным конструкциям текста на предмет их отнесения к сведениям, которые распространены средством массовой информации, а в качестве сведений посчитал выводы и субъективные оценки, которые сделал истец ...
Дата: 31.01.2005 Копия в Google

53. Бумажный Франк и Золотая Рыбка.

Настоящим бедствием для государства стал вывод судов в оффшоры. Выводили их поначалу под благовидным предлогом: нужны были деньги на строительство новых судов, а иностранные банки не соглашались давать кредиты под залог кораблей, ходящих под российским флагом.
Дата: 05.04.2001 Копия в Google

54. Феликс Бажанов выводил за рубеж "КамАЗами".

По словам защитника, ни в какой сговор на хищение денег банка его клиент ни с кем не вступал. «Следствию прекрасно известно, что все выведенные средства оказались за границей, на счетах структур, подконтрольных господину Бажанову»,— добавил господин Мусман. Временная администрация от АСВ «Мастер-Капитала» обнаружила «признаки хищения имущества банка либо сокрытия осуществленных ранее операций по выводу активов посредством кредитования заемщиков, аффилированных с собственниками банка, имеющих ...
Дата: 19.06.2020 Копия в Google

55. Киллеры и эффективные менеджеры банды Гагиева.

Рассказывали истории наподобие этой: поссорился с кем-то на заправке — и потом потратил огромные деньги, чтобы эту заправку «накрыли». Когда банда Гагиева благодаря Берковичу узнала о том, что Слесарев вместе с совладельцем банка «Национальный капитал» Дегтяревым организовал вывод крупной суммы за рубеж (а Плытник их консультировал, как это правильно сделать), то решила забрать все. Всех участников махинации было принято решение уничтожить, их имущество — забрать, а выведенные деньги — присвоить.
Дата: 22.09.2016 Копия в Google

56. Чиновницы ЦБ хранят тайну швейцарских вкладов.

А не проходит он потому, что в Центральном Банке деньги как раз есть. Но есть они почему-то не в хранилищах или на специальных счетах, а на офшорных счетах и в иностранных финансовых учреждения у самых, наверное, лучших, особо талантливых представителей главного банка страны. Кстати, именно Центробанк каждый раз радостно рапортует в тои числе и главе государства о том, что (внимание!!!) «вывод денег заграницу снижается за счет трудов праведных доблестного ЦБ».
Дата: 15.06.2016 Копия в Google

57. Александр Григорьев работал по молдавской схеме.

По оперативным данным, для вывода денег из России группа Александра Григорьева использовала так называемую молдавскую схему.
Как установили сотрудники ГУЭБиПК МВД, осуществляющие оперативное сопровождение по этому делу, за полгода до отзыва у банка "Донинвест" лицензии (банкротом признан в декабре 2014 года) теневой контроль над финансовой структурой получили Александр ...
Дата: 03.11.2015 Копия в Google

58. Козырная дама.

... ей потерянные деньги, которые она потратила на борьбу с Голубовичем же. Успехом не увенчалось. В мае 2017-го против Ольги Михайловны возбудят уголовное дело № 11702450039000051 о покушении на дачу взятки председателю Пресненского суда Москвы. Посредники дали признательные показания. Миримская вину не признала. Впрочем, тогда меру пресечения избирать ей не стали. НИКАКУЮ. А в Техническом переулке, 2, между тем лежит и не направляется в суд еще одно уголовное дело против владелицы банка «БКФ» — о ...
Дата: 14.03.2022 Копия в Google

59. Как семья Гута исполнила свою "Мрию".

Кредиторы Мрии просили украинские власти расследовать деятельность компании и контролирующей ее семьи Гут, предотвратить потенциальный вывод активов, имущества и денег холдинга.
Авторы проекта «Секреты Credit Suisse» выяснили, что средства отправили со счета в банке Credit Suisse.
Дата: 21.02.2022 Копия в Google

60. Губернатор вторчермета.

Схема вывода денег была примерно такая: компания "Скрап Фар Ист" получила кредит в МСП Банке для закупки металлолома под залог доли Стародубовой в "Амурстали". Деньги выдали под поручительство "Амурстали", которое подписал директор завода Сергей Кузнецов.
Дата: 26.08.2020 Копия в Google